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El “Culebras” alega que ganó 15 millones en bingos en Portugal

El "Culebras" alega que ganó 15 millones en bingos en Portugal

EFE

Vigo —

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Juan Carlos G.M., alias “Culebras”, a quien el fiscal sitúa a la cabeza de una trama de blanqueo de capitales supuestamente procedentes del narcotráfico, ha alegado hoy que su actividad empresarial en bingos en Portugal le reportó unos beneficios de unos 15 millones de euros.

En la segunda jornada del juicio contra una trama presuntamente integrada por la mujer, los tres hijos y otros familiares del “Culebras”, además de su amante, hijo putativo y otros conocidos, hasta un total de trece acusados, Juan Carlos G.M. ha negado la procedencia ilegal de su patrimonio y cualquier relación con el narcotráfico.

Respecto a la condena de cuatro años que le impusieron en 1997 por tráfico de hachís, ha alegado que ni importó ni vendió esta sustancia estupefaciente, sino que la cobró como pago de una deuda por parte de unos socios portugueses con los que había hecho unos negocios.

El “Culebras” también ha justificado las cuatro cuentas bancarias que abrió en una sucursal en Viana do Castelo a nombre de su mujer y de sus tres hijos, por un importe total de 5,8 millones de euros, en que les quiso dejar como legado este dinero después de que le detectaran unos nódulos en un pulmón.

Un dinero que uno de sus hijos, Juan Carlos G.D., ha revelado hoy en la vista oral que no podrían tocar en diez años porque su padre no había pagado los impuestos en España, ya que lo que ganó en los casinos solo lo había declarado a la Hacienda lusa.

El “Culebras” ha explicado que entró en el mundo de los casinos de Portugal en 1989 y que en ocho años amasó una fortuna de unos 15 millones.

Aparte de los casinos, ha aludido a diversos proyectos empresariales en los que se embarcó, como una tienda de compra venta de joyas y de obras de arte, una empresa de productos plásticos de oficina o un concesionario de coches, al tiempo que se ha definido como un “amante” de la gemología, la pintura, los ralis y el mar.

Con ello ha tratado de justificar los coches de lujo, yates, cuadros y joyas intervenidas tanto a él como a sus familiares en los registros practicados por Vigilancia Aduanera en febrero 2008, cuando se produjeron las detenciones.

En su escrito de acusación, el fiscal describe un entramado de personas interpuestas, sociedades y de otras formas jurídicas cuyo objeto era blanquear el dinero procedente del narcotráfico.

Para ello, el “Culebras” contó, supuestamente, con la colaboración de su esposa, María Nieves D.E., e hijos, Ana Isabel, Juan Carlos y Alejandro G.D.

Estos “aparentaron y simularon” ser propietarios de bienes muebles e inmuebles e inversiones diversas, así como ser los titulares de hasta 19 cuentas bancarias.

El fiscal llega a la conclusión de que el amplio patrimonio de este clan familiar “no puede justificarse de otro modo” que no sea el tráfico de estupefacientes por su actividad laboral declarada.

Empezando por el cabecilla, perceptor de una pensión de invalidez laboral desde 1980, mientras que su mujer nunca ha estado dada de alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, los rendimientos de trabajo, capital mobiliario e inmobiliario del matrimonio que figuran en los registros de Hacienda pasaron de los 406,41 y 446,58 euros de 1988 y 1989 a los 53.385,94 de 1993 y los 70.107,43 de 1999.

Mientras, el patrimonio de sus tres hijos, en cuya vida laboral entre 1996 y 2006 figuran contratos a tiempo parcial reducido y altas como autónomos, oscila entre los 322.000 y los 421.000 euros.

Esposa e hijos han coincidido en que firmaban los papeles que el padre de familia les ponía delante, que nunca supieron de su relación con el narcotráfico hasta que fue detenido y encarcelado, y en que es “una persona muy generosa y desprendida”.

El “Culebras” ha negado, por otra parte, que usase a una hija de una de sus primas, Fátima S.M., y a dos sobrinas suyas, Paula y Elena M.D., para que le guardaran dinero en sendas cajas de seguridad.

Éstas han declarado que el dinero que en ellas se contenía, dividido en billetes de 100 y 500 euros, eran sus ahorros por rendimientos de trabajo y de alguna inversión, y que las anotaciones de pagos manuscritas que hallaron los investigadores también eran suyas.

El “Culebras” también ha negado que le comprara un piso a su amante, Margarita M.S., quien ha puntualizado, por su parte, que lo pagó a tocateja con sus ahorros, unos 40.000 euros, con otros 30.000 que le dio su madre y con 50.000 que sacó de una cuenta corriente que comparte con su hermana y su cuñado.

En cuanto a otro piso en el que figura como propietaria, ha dicho que no puso un solo euro y que es su hermano quien lo disfruta.

Margarita M.S. ha recalcado que nunca recibió dinero del “Culebras”, como tampoco “regalos de valor significativo”, y que algunos cuadros que intervinieron en su casa los había llevado su amante.

Otros dos acusados, los empresarios Alfonso C.A. y Carlos R.P., han descrito varias operaciones protagonizadas por el presunto cabecilla de la trama de blanqueo, que además consiguió que estos le dieran trabajo, respectivamente, a su hijo Juan Carlos y al hijo que tuvo de una relación extramatrimonial, al que también compró una licencia de taxi.

Con Alfonso C.A. constituyó el “Culebras” una empresa de carpintería naval y compró una nave, e intercedió por él ante Carlos R.P., al que debía unos 300.000 euros por un barco que no pudo entregarle en el plazo convenido y le exigía la devolución de lo pagado.

Carlos R.P., propietario de un grupo inmobiliario, ha reconocido que recibió del principal acusado sendos préstamos de un millón de euros, ambos en metálico, más la entrega de los citados 300.000 euros, que le devolvió a los pocos días en una caja de zapatos que fue intervenida en el registro del domicilio del “Culebras”.

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