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Detienen a 65 personas por estafar tras el robo de datos personales en internet

Detienen a 65 personas por estafar tras el robo de datos personales en internet

EFE

Cornellà de Llobregat (Barcelona) —

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La Policía Nacional ha detenido a 65 personas acusadas de pertenecer a una banda organizada que había estafado medio millón de euros a víctimas extranjeras mediante “phising”, robo de datos personales en internet, según ha informado mediante un comunicado.

El grupo, integrado por ciudadanos rumanos y españoles, conseguía los datos bancarios de cuentas situadas en países extranjeros para hacer después transferencias ilícitas a otras abiertas en España.

Una vez que el dinero era transferido a España, era retirado mediante “muleros” para posteriormente trasladarlo a Rumanía, bien personalmente o a través de empresas de envío de efectivo.

La actividad de la banda se concentraba en Barcelona, aunque también había actuado en Jaén, Alicante, Valencia y Castellón, y hasta el momento hay identificadas 171 víctimas de distintas nacionalidades.

La investigación comenzó en marzo de 2013 a raíz de la denuncia presentada por una entidad bancaria que alertaba del uso de tarjetas falsificadas de su entidad para realizar pagos fraudulentos en comercios de la provincia de Barcelona.

A partir de esta información, los agentes identificaron como presuntos autores a varios ciudadanos de nacionalidad española y rumana.

Por otro lado, la Guardia Urbana de Cornellà de Llobregat informó a los investigadores de la existencia de un grupo de delincuentes habituales que se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito y a la extracción en cajeros automáticos de efectivo procedente de transferencias ilícitas.

Una vez determinada la relación entre los dos grupos, los dos cuerpos de policía establecieron un equipo conjunto de investigación.

Posteriormente, los agentes constataron la participación en estos hechos de 74 personas que operaban desde España y que formaban parte de un entramado bien organizado en el que los dirigentes, ciudadanos rumanos, actuaban desde su país de origen y repartían las ganancias al 50 % con la rama española de la organización.

Mediante “phising”, los arrestados se hacían con los datos bancarios de ciudadanos de varios países europeos -Alemania, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Suecia-, de EUA y de Australia.

Después, utilizando estos datos, se realizaban transferencias ilícitas desde estas cuentas a otras abiertas en España por otros miembros de la organización, que extraían el efectivo transferido, rápidamente y en cantidades que no superasen los 3.000 euros para no llamar la atención de los empleados, en cajeros automáticos o directamente en las oficinas bancarias para luego trasladarlo personalmente o a través de empresas de envío de dinero a Rumanía.

Durante la investigación los agentes pudieron conocer cómo se repartían los beneficios que obtenían con su actividad: el 50 % para la rama de la red asentada en Rumanía, los muleros y supervisores percibían el 10 % respectivamente y el resto, un 30 % del total, iría a parar a manos del líder de la organización en España, quien también ha sido arrestado.

Los investigadores pudieron constatar que el 'phising' constituía su principal actividad delictiva y que lo llevaban a cabo en dos modalidades: la primera y más popular consistía en hacerse pasar por la entidad bancaria de la víctima y, a través de internet, solicitarle las claves de acceso para operar online con el pretexto de realizar cualquier verificación.

La segunda modalidad consistía en la manipulación del correo electrónico de agencias inmobiliarias con actividad real en el alquiler en España para que, tras el primer contacto entre la víctima y la inmobiliaria, el resto de comunicaciones quedasen comprometidas.

De esta forma las transferencias de fondos a la empresa legítima en realidad se hacían a la organización criminal.

Como actividad secundaria, el grupo se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito, para lo que utilizaban un lector de banda y una microcámara.

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