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EE.UU. acusa a Liberty Reserve de lavado de dinero por 6.000 millones de dólares
Las autoridades federales de EE.UU. acusaron hoy a la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de emplear su sistema de moneda virtual para operaciones de lavado de dinero por valor de 6.000 millones de dólares.
“La empresa estaba diseñada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas”, indicó el fiscal del distrito de Manhattan, Preet Bharara, en los documentos divulgados hoy.
Los investigadores revelaron que hay cinco personas detenidas, entre ellos el fundador de la empresa Arthur Budovsky, por cargos de lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
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