GAFI retira a Panamá de la lista gris de no colaboradores contra el blanqueo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá de la lista gris del organismo que señala a los países que no colaboran en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, informó hoy el Ministerio panameño de Economía y Finanzas (MEF).

“La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada hoy en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo”, destaca un comunicado del MEF.

El “GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, explica la nota oficial panameña.

“Este es un triunfo de todos los panameños, de un país que trabajó en conjunto, sector público y privado, y logró los consensos necesarios para salvaguardar los mejores intereses de nuestra Nación”, destaca el Gobierno panameño.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, añade en el texto que ese trabajo conjunto “permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”.

A partir de julio de 2014, Panamá avanzó rápidamente en el cumplimiento de los 19 puntos del plan de acción acordados previamente con el GAFI para reforzar los sistemas de supervisión y control.

En 2015, durante la plenaria del organismo celebrada en octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció el cumplimiento de Panamá del plan a nivel técnico y aprobó la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016.