La operación Juguetes desarticula una red con fabricantes de China, agentes de aduanas, asesores fiscales e importadores

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado en el marco de esta operación la detención de 25 personas acusadas de formar parte de una organización asentada en Madrid y Andalucía por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la propiedad industrial e intelectual.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid), ha acordado la entrada y registro en unos domicilios a instancia de la Fiscalía en diferentes localidades de estas comunidades y el embargo de las cuentas corrientes de los imputados. Además, se han practicado entradas y registros en Portugal y también en Holanda, en coordinación con la Fiscalía de Ámsterdam.

Según ha informado la Fiscalía, la investigación apunta a una dirección que controlaba una estructura organizada en la que se diferencian varios conjuntos de sociedades, jugando cada uno un rol para lograr el fraude organizado, el contrabando, y el blanqueo de los beneficios obtenidos.

Según Anticorrupción, la organización contaba con fabricantes y proveedores en China hasta Agentes de Aduanas y Transitarios que gestionaban la introducción de las mercancías en España. Se proveía de distintas sociedades importadoras, además de clientes mayoristas instrumentales que aparecían formalmente interpuestos en la cadena de comercialización.

La red contaba con sociedades de asesoría contable, fiscal y laboral con las que diseñar la actuación más ventajosa y con un grupo de minoristas que se ocupaba de la venta directa al consumidor. La trama, de gran estabilidad y permanencia --llevaba operando desde 2009-- actuaba coordinadamente frente a la acción inspectora de la Administración.

ESPAÑA, HOLANDA, PORTUGAL Y CHINA

Esta organización no sólo operaba en España sino que utilizaba Holanda y Portugal para importar productos desde China y distribuir las mercancías en España para no declarar a Hacienda Pública. La Fiscalía destaca que recurría a todo tipo de subterfugios para ocultar las importaciones y los importadores de las mercancías.

En las diligencias de detención y entradas y registros han participado agentes de los Departamentos de Aduanas e Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de la Unidad de de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Según fuentes de la investigación, la organización habría realizado más de 15.000 envíos de mercancía en los últimos cinco años y se calcula que el fraude a la Hacienda Pública puede haber superado los 100 millones de euros.