La Guardia Civil denuncia a un hombre que pretendía sacar 719.120€ de España en dos maletas
La Guardia Civil ha denunciado por un presunto delito de blanqueo de capitales a un extranjero de 45 años al que se le intervinieron 719.120 euros en dos maletas en el aeropuerto de Gran Canaria antes de subir a un avión con destino a Turquía.
Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la actuación se produjo el pasado día 18 de noviembre, después de que el destacamento de la Guardia Civil en el aeropuerto fuera avisado por los vigilantes de seguridad por una anomalía en una maleta que fue detectada por los escáneres para la inspección de los equipajes que suben a bordo de un avión.
Como consecuencia de ello se halló el dinero en las dos maletas y tras localizar a su dueño, M.A.D., este no pudo demostrar la legítima procedencia del dinero, por lo que se procedió a su intervención y a su denuncia ante el Servicio Ejecutivo para la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su articulo 34 establece las cantidades obligadas a presentar declaración, siendo para entrar o salir del territorio de España una cantidad igual o superior a 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera); para los movimientos por territorio nacional de medios de pago se establece una cantidad igual o superior a 100.000 euros.
