Cinco detenidos por una estafa de 245.000 euros a una mujer de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cinco hombres y uno más como investigado, con edades comprendidas entre 20 y 58 años, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad de documento mercantil, usurpación, daños informáticos, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delitos contra la intimidad.

Las detenciones se produjeron después de que la investigación policial se iniciara a raíz de la denuncia de una mujer en la Comisaría de Telde (Gran Canaria), que ha permitido detectar en primera instancia cuatro transferencias no autorizadas por un importe de unos 245.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En el marco de la investigación los agentes comprobaron que la denunciante había sido víctima de un ciberataque a través de un SMS suplantando la identidad de su entidad bancaria. Esto hizo que los ahora detenidos, tras tomar el control de las cuentas bancarias de la víctima, efectuaran cuatro transferencias consecutivas cercanas a 50.000 euros.

Para ello uno de los miembros de la organización con acceso a una operadora de telecomunicaciones realizó un duplicado SIM de la tarjeta de la víctima, técnica conocida como SIM SWAPPING, para evitar la verificación en dos pasos de la app bancaria.

Tras la toma de control, los ciberdelincuentes no sólo ordenaron las citadas transferencias bancarias, sino que realizaron extracciones de efectivo en cajeros y numerosas compras en comercios de Barcelona, adquiriendo smartphones, patinetes eléctricos, relojes, joyas, ropa, videojuegos, viajes o incluso criptomonedas, alcanzando la estafa una cantidad superior a 245.000 euros.

Esta investigación policial se ha prolongado más de un año en el tiempo y ha permitido localizar uno de los teléfonos en el que había sido introducida la SIM fraudulenta, ubicando el mismo en un domicilio de Gavá (Barcelona).

Los especialistas de la Policía Nacional consiguieron identificar además al resto de miembros de la organización, cuyo cabecilla es un delincuente, de 21 años, con antecedentes policiales, conocido entre otros por realizar recientemente un ciberataque a una página web oficial.

Los investigados no dudaron en presumir de sus ganancias ilícitas en sus redes sociales, publicando vídeos en casinos, restaurantes, quemando billetes de 100 euros o conduciendo vehículos de alta gama a 260 km/h en la comunidad catalana.

Registros en la provincia de Barcelona

El operativo policial finalizó con la detención de cinco hombres, uno más como investigado y el registro de dos propiedades ubicadas en la provincia de Barcelona, recuperando una cantidad próxima a 80.000 euros.

Finalmente, los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.