La CE demanda a Holanda, Austria y Bélgica por no aplicar leyes antiblanqueo

La Comisión Europea (CE) llevó este jueves a Holanda, Austria y Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitó que les imponga una multa por no incorporar en su legislación nacional varias normas comunitarias de lucha contra el blanqueo de capitales.

El Ejecutivo comunitario, que había abierto sendos procedimientos de infracción contra los tres países y les había solicitado en dos ocasiones solucionar el problema, ha concluido, tras examinar las medidas que le han comunicado, que ninguno de los tres ha introducido plenamente a nivel nacional la cuarta Directiva contra el blanqueo.

La incorporación incompleta se refiere a “aspectos fundamentales del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales”, tales como la legislación en materia de apuestas y juegos de azar, en el caso de Austria, o los mecanismos mediante los cuales intercambian documentación e información las unidades de información financiera, en el de Bélgica.

En los Países Bajos, la infracción está ligada a la información que debe facilitarse sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas.

“Contamos con normas sólidas de la UE, pero deben aplicarse de manera sistemática y eficiente. Garantizaremos que todos, tanto en el sector público como en el privado, apliquen las normas con rigor”, dijo en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis.

Todos los Estados miembros tenían que aplicar esta directiva para el 26 de junio de 2017, pero ninguno de ellos lo hizo dentro de plazo por lo que se abrieron procedimientos de infracción contra todos ellos, ocho aún siguen abiertos y dos pendientes de dictámen del TJUE.