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Desmontado un entramado societario que ocultó al fisco 10 millones en 4 años
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un entramado societario que presuntamente ocultó al fisco 10 millones de euros de ingresos en cuatro años y que enviaba parte de sus ganancias en helicóptero a lugares como Andorra, Suiza o Gibraltar.
En el marco de la operación Malaespina han sido detenidas cinco personas, se investiga a otras siete y se han intervenido 550.000 euros en efectivo y bienes valorados en más de cincuenta millones de euros.
Las investigaciones comenzaron en 2013 en torno a un grupo empresarial afincado en Marbella (Málaga) que hacía uso de “una sofisticada ingeniería societaria” a través de movimientos entre doscientas cuentas bancarias para ocultar a Hacienda sus ganancias.
Se detectó la existencia de un entramado tipo holding con más de 70 sociedades, buena parte de ellas interpuestas y administradas por testaferros que brindaban opacidad a las otras y confluían en diversas sociedades afincadas en Gibraltar.
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