Exfiscal panameña archivó 2 casos vinculados a donante de campañas de Varela

La ex fiscal general de Panamá Ana Belfon (2013-2015) archivó dos expedientes vinculados a un excónsul que aportó donativos a las campañas a la Vicepresidencia (2009) y Presidencia (2014) del actual jefe del Estado, Juan Carlos Varela, aseguró hoy la Fiscalía.

Se trata del excónsul panameño en Corea del Sur Jaime Lasso, quien admitió el pasado septiembre ante la Fiscalía anticorrupción que investiga el caso Odebrecht que en el 2009 aportó a la campaña del Partido Panameñista, de Varela, 700.000 dólares procedentes de la constructora brasileña, y que esos fondos “fueron reportados para la candidatura del vicepresidente de 2009”.

En los expedientes, el 0303, cuya “investigación fue abierta el 10 de diciembre de 2013” por los aportes a la campaña de Varela a la Vicepresidencia, y el 0070, recibido por la Fiscalía el 25 de abril de 2014 y referido aportes a la campaña por la Presidencia del actual gobernante, Lasso es vinculado al delito de blanqueo de capitales.

Ambos terminaron archivados por Belfon, el 0070 con base en el artículo del Código Judicial que dice que el MP “podrá abstenerse de ejercer la acción penal cuando el hecho investigado no constituya delito”, y el 0303 “mediante providencia del 27 de junio de 2014” que dispuso “declarar improcedente el inicio de la instrucción sumarial”.

Así lo aseguró el MP en un comunicado este lunes, después de que Belfon acudió a ese despacho judicial para pedir información sobre las afirmaciones de la fiscal anticorrupción que investiga el caso Odebrecht, Zuleyka Moore, de que no puede “reabrir” los casos contra el excónsul y su hija, Michelle Lasso, porque ya fueron archivados.

“No realizamos ninguna investigación respecto a Odebrecht, de manera que, por lógica, debo inferir que no investigamos al señor Lasso por este caso”, aseguró la exprocuradora.

Belfon sí dijo que recibió información sobre supuestos movimientos de dinero irregulares de Lasso, y que estudió una denuncia contra Varela por presuntamente haber recibido dinero de apuestas ilegales, pero que nunca llegó a abrir ninguna investigación.

El MP aseguró en su comunicado de este lunes que Belfon abrió una primera investigación sobre Lasso en diciembre de 2013 luego de recibir un informe de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo y el Financiamiento del Terrorismo, pero que el “27 de junio de 2014 (...) dispuso Declarar Improcedente el inicio de la instrucción sumarial”.

Añadió que Belfon, el 25 de abril de 2014, le dio entrada a otra denuncia contra Jaime Lasso, su hija Michelle, y Alberto Aristides Arosemena, cónsul de Kobe, Japón, por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento.

Ello, a raíz de una publicación de abril de 2014 del Diario Las Américas que señalaba que “varias cuentas de bancos panameños habrían recibido fondos provenientes de apuestas ilegales por internet que luego emplearon en la campaña política de Juan Carlos Varela”.

En la denuncia “se relaciona en la trazabilidad la Fundación Don James, persona jurídica que giró cheques al ingeniero Juan Carlos Vareña, vicepresidente de la República y candidato presidencial en esa fecha”, indicó este lunes la Fiscalía.

“Las personas naturales y jurídicas así como las transacciones de las cuentas bancarias que forman parte de los expedientes arriba descritos corresponde a los mismos hechos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el Caso Odebrecht”, dijo el MP.

El pasado jueves la fiscal Moore en una audiencia judicial desveló que Andre Rabello, exdirectivo de Odebrecht en el país, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños.

Entre lo señalados está Lasso y los 700.000 dólares de Odebrecht que recibió y donó al Partido Panameñista para la campaña de Varela por la Vicepresidencia en 2009.

Varela reconoció el mismo jueves pasado que su campaña por la Vicepresidencia en 2009 recibió aportes indirectos de Odebrecht, a través de una tercera persona, y volvió a recalcar que las donaciones políticas “no son sobornos” ni constituyen un delito.

“Mi campaña de presidente no recibió una donación directa de Odebrecht”, añadió el gobernante.