El cerebro del despacho Nummaria abre hoy la ronda de interrogatorios

Fernando Peña, presunto “cerebro” del despacho de abogados Nummaria, que asesoró fiscalmente a los actores Imanol Arias y Ana Duato -también investigados en esta causa-, abre este miércoles la ronda de interrogatorios a los responsables del bufete, al que se atribuye un fraude fiscal de 15 millones de euros.

Se trata del único de los cuatro responsables del despacho que, por encontrarse fuera de España, no pudo ser detenido en la operación que desplegó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado 27 de abril para registrar la sede del llamado Grupo Nummaria, situado en la calle Juan Bravo de Madrid.

Cuando la actriz Ana Duato acudió a recoger en la Audiencia Nacional el auto de admisión de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos, dijo sentirse “muy traicionada” y “engañada” por Peña, que es además inspector de Hacienda y acaba de renunciar a su puesto de secretario de la Academia de Televisión.

Tras la comparecencia de Peña, el juez Ismael Moreno tiene previsto interrogar el próximo viernes a Francisco Javier Gómez Gutiérrez, y la siguiente semana cerrarán esta primera ronda de declaraciones los otros dos investigados (imputados) José Luis Álvarez García (26 de mayo) y Pedro Mena Regodón (27 de mayo).

La Fiscalía considera a los cuatro responsables del despacho, ya que, según un informe de la Agencia Tributaria, son “administradores y autorizados en cuentas de las principales entidades del grupo Nummaria”.

Los cuatro figuran en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra 34 personas -entre ellas los actores de la serie “Cuéntame” Imanol Arias y Ana Duato- y 12 sociedades por delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes), blanqueo de capitales y delitos fiscales.

En la querella, se detalla que, según cálculos iniciales de la Agencia Tributaria, el actor cometió un fraude de 2.188.712 euros a Hacienda entre 2010 y 2014, mientras que Ana Duato defraudó supuestamente 794.388 euros.

Según la querella, los actores defraudaron casi 3 millones de euros a través de un sistema creado por Nummaria valiéndose de las llamadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), un tipo de empresas ideadas por la Unión Europea que se asemeja a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) españolas.

Se trata de la alianza de un conjunto de empresas de diferentes países para llevar a cabo un proyecto común. En este caso, Nummaria usó empresas en el Reino Unido que se aliaban con sociedades españolas de los querellados formando una AEIE fraudulenta.

La realidad es que las empresas españolas aportaban todo el capital a la AEIE y las inglesas no aportaban nada, pero luego los “beneficios” de una actividad que no existía se repartían en torno a un 80% para la empresa del Reino Unido y un 20% para la española, consiguiendo así evadir impuestos en España.

El despacho usó para el fraude 104 sociedades inglesas que comparten domicilios en Londres y administradores, entre ellos un costarricense, Bernal Zamora Arce, que está vinculado “a diversos casos de corrupción, incluida la conocida como trama Púnica”, según la querella.