Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

Poco podía imaginar Mario, nombre ficticio para guardar el anonimato de una víctima real de estafa, que los 20.000 euros que invirtió en una start up del cannabis iban a acabar financiando la fabricación de drones en una fábrica de San Petersburgo, en plena fiebre bélica por la invasión rusa de Ucrania. 

Hablamos con Pol Pareja, periodista de elDiario.es en Catalunya, cuya investigación sobre el negocio de Juicy Fields publicada en 2022 dio las primeras pistas de lo que había detrás de esta empresa que acabó desmoronándose en cuestión de días. Un fraude cocinado al calor de la regulación del cannabis para uso medicinal, y que se considera la mayor estafa piramidal a nivel europeo por cantidad de dinero defraudado y de personas afectadas. 

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La promesa de hacerse rico por invertir en plantaciones de cannabis de la estafa piramidal Juicy Fields escondía un trasfondo inimaginable para quienes perdieron sus ahorros en el negocio: buena parte del dinero defraudado acabó destinado a una fábrica de drones del Ministerio de Defensa ruso. 

Uno de los cerebros de la trama, Sergei Berezin, afirmó el pasado 11 de noviembre ante el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional que prácticamente la mitad de los 645 millones de euros defraudados acabaron destinados a una fábrica de drones en San Petersburgo, según fuentes presentes en la declaración. 

La confesión de Berezin, extraditado a España tras su detención en abril de 2024 en República Dominicana, donde se escondía bajo una identidad falsa, apuntala lo que algunos investigadores llevan tiempo sospechando: el mayor fraude piramidal de Europa contó con el respaldo del Kremlin y en él participaron agentes vinculados a los servicios secretos rusos y al grupo de mercenarios Wagner. 

El fraude de Juicy Fields fue destapado por elDiario.es en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

La declaración voluntaria de Berezin ante el juez ha supuesto un giro en la investigación. Por primera vez, el presunto cabecilla de la trama admitió que nunca existieron beneficios de las plantaciones de cannabis y que, de los 645 millones de euros robados, apenas 30 se destinaron a contratar personal, elaborar estrategias de márketing y financiar cultivos para dar una apariencia de credibilidad al negocio. 

Berezin empezó afirmando ante el juez instructor que era un simple traductor con conocimientos de márketing. Tres horas más tarde, sin embargo, acabaría admitiendo que tomaba decisiones de calado en la organización. Mencionó el nombre de cuatro personas que lideraban la mitad del fraude y afirmó que la otra mitad la manejaban unos “socios ocultos” en Rusia cuya identidad no quiso desvelar. 

Los lazos que unen a Juicy Fields con el Kremlin

En septiembre de 2017, unos agentes de la CIA le entregaron en una habitación de hotel de Berlín un maletín con 100.000 dólares a un enigmático ciudadano ruso que aseguraba estar vinculado al Kremlin y al submundo del crimen organizado de San Petersburgo. 

El pago tenía que ser el primero de diversas transferencias, hasta llegar al millón de dólares, que acordaron abonar a cambio de la entrega de armamento informático robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. El pacto también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en un hotel de Moscú.

En las reuniones que se hicieron previas a la entrega del dinero, el misterioso enviado del Kremlin llegó a citar a los agentes americanos en la embajada rusa de Berlín para negociar el acuerdo. Tras el primer pago, sin embargo, los agentes de la CIA constataron que todo era una estafa y cortaron la relación, según publicó el New York Times. 

El hombre se llamaba Viktor Bitner, confirman fuentes de la investigación, y es la misma persona que registró en noviembre de 2019 en Berlín la primera sociedad de Juicy Fields.

El caso de este agente es uno de los varios hilos que unen a los cabecillas de Juicy Fields con el Kremlin, en una historia que muestra cómo el crimen organizado y el Estado ruso son a día de hoy vasos comunicantes. 

“La línea que separa un mundo del otro es muy fina”, apunta el criminólogo de la Universidad de Oxford y experto en crimen organizado ruso Federico Varese. “Los criminales pueden operar independientemente mientras hagan lo que el Kremlin quiera”.

La propia Europol alerta en un informe de 2025 sobre la “alianza en la sombra” entre bandas criminales y el estado ruso. Según esta agencia policial europea, Rusia aprovecha “los recursos, la experiencia y la protección” de estas organizaciones para lograr sus objetivos. “El fraude en línea ha alcanzado niveles epidémicos”, añade el mismo informe.

Según Varese, una estafa como la de Juicy Fields no podría haberse originado en Rusia sin la aquiescencia del Gobierno. “Es prácticamente imposible”, sostiene en conversación telefónica. 

Tampoco le sorprende que parte del dinero robado acabara en una fábrica de drones. “Hay una criminalización de la economía rusa desde la guerra”, apunta este experto, al tiempo que recuerda las estrategias de algunas empresas para evitar sanciones. “Y existe una integración entre el mundo criminal y el esfuerzo del país para la guerra de Ucrania”.

Los registros empresariales confirman que Vitaly Markevich, considerado el ‘número dos’ de la estafa y señalado este noviembre ante el juez por Sergei Berezin, está vinculado a la mencionada empresa de drones, situada en San Petersburgo. Según desveló un consorcio de medios que investigó la estafa, la compañía contaba con el logotipo del Ministerio de Defensa ruso en su web. 

Markevich, de 41 años, logró escapar de la gran operación internacional —en la que participaron hasta 400 agentes de España, Francia y Alemania— que se saldó con varios registros y detenciones por todo el mundo. Estaba empadronado en la Casa Rusa de Berlín, un centro cultural gestionado por una organización dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. Al llegar los agentes, sin embargo, Markevich se había esfumado.

Las conexiones no acaban en la empresa de drones rusa. El que fuera jefe de seguridad de Juicy Fields, Igor Kekshin, es un expolicía de San Petersburgo que estuvo a sueldo del grupo de mercenarios Wagner tras salir de prisión por secuestro, extorsión y detención ilegal. 

Kekshin es uno de los arrepentidos del fraude y testificó ante la policía de Berlín durante tres días. Posteriormente desapareció y subió un vídeo en el que aseguraba que todo lo que había dicho era mentira. 

La información que desveló, en todo caso, resultó ser valiosa. Fue él quién alertó de que el presunto líder de Juicy Fields detenido en República Dominicana emprendió con anterioridad un fraude similar en Polonia llamado Reciclix.

El que fuera su principal testaferro en esa estafa previa, un lituano llamado Aleksandr Suranovas, fue detenido el pasado verano por enviar paquetes con explosivos a través de la empresa DHL. Se le acusa de trabajar para el GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, según publicó el Wall Street Journal.

La dificultad para detener al resto de fugados

La instrucción del caso avanza lentamente en la Audiencia Nacional ante la complejidad del fraude. Paralelamente, también la fiscalía de Berlín lleva a cabo su propia indagación en lo que, según fuentes jurídicas, podría anticipar un conflicto competencial por ver quién se acaba quedando con el caso.

Fuentes jurídicas de ambos lados destacan, en todo caso, la dificultad para continuar con las pesquisas cuando indagan sobre sospechosos que han logrado huir a Rusia. “Es un muro infranqueable”, apuntan.

“Desgraciadamente, la situación de conflicto geopolítico entre Rusia y occidente comporta que no se pueda procesar a ningún criminal ruso si están en ese país”, apunta Varese, el experto de Oxford. “Rusia protege a estos criminales”.

Entre los procesados se encuentran algunos de los presuntos cabecillas del fraude pero también un buen número de empleados de la compañía que aseguran que no sabían que todo era una estafa.

Algunos han recibido amenazas de muerte, pintadas en su domicilio y hasta falsos paquetes bomba para que no desvelen los secretos del fraude que todavía quedan por contar. 

Mientras tanto, Berezin se ofreció a colaborar con las autoridades. Aseguró ante el juez instructor que aportaría documentos y grabaciones para ayudar en la investigación. Ofreció, a su vez, aportar bienes por más de 15 millones de euros para indemnizar a víctimas, una cantidad muy por debajo de los 645 millones que la investigación cree que se llegaron a robar.

El ciudadano ruso Sergey Berezin, que se ocultó en República Dominicana bajo la identidad falsa de Paul Bergholtz, será extraditado a España acusado de liderar la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. Así lo ha decretado este martes la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

El fraude Juicy Fields fue destapado por elDiario.es en un reportaje en mayo de 2022 y dos meses después sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero. La empresa prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. 

Según la Audiencia Nacional, que investiga el caso desde otoño de 2022, el dinero de los inversores se destinaba a hacer pagos parciales a las propias víctimas, siguiendo un esquema piramidal, así como al aparato de marketing y captación de nuevos clientes de la estafa. La mayor parte del capital, sin embargo, desaparecía después en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias.

La Europol estima que unos 186.000 inversores perdieron su dinero y la cantidad defraudada asciende a 645 millones de euros, aunque el propio organismo admite que podría ser mucho más alta porque no todos los estafados han presentado querellas.

Berezin fue detenido en República Dominicana el pasado 11 de abril, en el marco de una gran operación internacional en la que participaron más de 400 agentes de 11 países distintos. Agentes de la UDEF de la Policía Nacional y de la Europol se trasladaron al país caribeño para participar en la detención, que se llevó a cabo en un complejo turístico en la localidad de Bayahíbe, en el Este del país.

Cuando fue arrestado, a Berezin le incautaron varios cargadores para pistolas de 9 milímetros, decenas de miles de euros en metálico en diferentes divisas y criptomonedas así como múltiples pasaportes con distintas identidades, entre ellas la de Paul Bergholtz.

El acusado ha permanecido en prisión provisional desde entonces y se prevé que sea trasladado a España durante las próximas semanas. Se le acusa de estafa, estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, delitos por los que podría ser condenado a más de 24 años de cárcel.

Desde su detención, la defensa de Berezin trató de todas maneras de evitar su extradición a España. Sus abogados alegaron defectos de forma en la solicitud de extradición, Berezin insistió en su inocencia, alegó motivos de salud e incluso ofreció colaborar con la justicia dominicana para rebajar su pena o evitar ser juzgado en España.

En su solicitud de extradición, el juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional se basó en la declaración ante la policía de Berlín de un arrepentido que formó parte del entramado y señaló a Berezin como el máximo cabecilla de la estafa.

También se presentaron declaraciones de otros imputados y extrabajadores de Juicy Fields, que aseguraron haber sido contratados por Paul Bergholtz, una de las identidades falsas de este ciudadano ruso.

Inversiones en Tenerife

Según pudo determinar una investigación de elDiario.es, tanto Berezin como otro socio del entramado residieron en Tenerife durante los meses anteriores y posteriores al colapso del esquema piramidal. Algunos investigadores incluso sospechan que los líderes de la estafa se reunieron en el municipio de Adeje poco tiempo después de consumar el delito.

Con dinero para gastar y grandes cantidades en metálico, ambos socios invirtieron en diversos clubes de cannabis de la isla, según diversas fuentes, y emprendieron un negocio inmobiliario de compraventa de villas de lujo que se podían pagar con criptomonedas.

Berezin usó a la que entonces era su pareja como testaferro en las sociedades inmobiliarias, según consta en el registro mercantil, para evitar ser identificado por las autoridades. Cuando la Audiencia Nacional y otros tribunales europeos empezaron a progresar en la investigación, Berezin huyó a República Dominicana, donde trató de ocultarse como un turista más.

Vínculos con la mafia rusa

El arrepentido que declaró ante la policía berlinesa aportó varios indicios sobre los vínculos de Berezin con la mafia rusa. En su declaración, incluso aseguró que le ordenaron asesinar a uno de los miembros del grupo estafador ante el riesgo de que colaborara con la policía alemana (finalmente se negó a cometer el crimen).

Pocos meses después de empezar a colaborar con las autoridades, a este arrepentido de Juicy Fields le intentaron asesinar poniéndole una bomba en su coche, que quedó reducido a cenizas.

Los investigadores también pudieron determinar que Sergey Berezin o Paul Bergholtz no son las únicas identidades que el presunto líder de Juicy Fields ha utilizado durante los últimos años. En el pasado se presentó como Mark Konwal y presuntamente lideró otra estafa online muy parecida.

La empresa se llamaba Reciclyx, se creó a finales de 2015 y ofrecía a inversores online comprar residuos de plástico que después la empresa transformaría en granulado reciclado y reportaría un 40% de rentabilidad a los pocos meses. 

En 2017 los responsables de Reciclyx desaparecieron con todo el dinero, alegando que la fábrica había sido destruida por un incendio. Al igual que ha ocurrido con Juicy Fields, después del robo también se mantuvo abierta la web y se aseguró a los inversores que podrían recuperar su dinero. Nunca ocurrió.

Cuando la estafa piramidal del cannabis Juicy Fields colapsó en julio de 2022, miles de inversores de todo el mundo se preguntaron dónde estaban los responsables de que se hubieran quedado sin cientos de millones de euros. 

Una parte de ellos, incluido su presunto cabecilla, estaban escondidos en Tenerife y se dedicaban a la construcción de villas de lujo que se podían comprar con criptomonedas, según ha podido comprobar elDiario.es.

Un dispositivo policial internacional de cientos de agentes, llamado ‘operación Stoner’ detuvo a principios del pasado abril a una docena de personas en distintos países vinculadas a esta estafa piramidal, que prometía grandes retornos —de hasta un 120% anual— por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después se vendían a las grandes empresas del sector.

Según reveló elDiario.es en mayo de 2022, los acuerdos que Juicy Fields aseguraba tener con las grandes compañías mundiales del cannabis eran falsos y todo apuntaba a una estafa piramidal. Dos meses después, los responsables desaparecieron con todo el dinero de los inversores.

La Oficina Europea de Policía Europol estima que la cantidad defraudada asciende a 645 millones de euros, aunque este organismo admite que podría ser mucho más alta porque muchas víctimas no han denunciado. Se calcula que en total hay unos 186.000 inversores afectados. En España, donde el caso sigue bajo secreto de sumario, hay casi 1.800 querellantes y el importe sustraído superaría los 24 millones.

Al menos dos de los detenidos en la ‘operación Stoner’ estuvieron residiendo en Tenerife antes de que colapsara el sistema piramidal y durante los meses posteriores. Fuentes próximas a Juicy Fields, sin embargo, sostienen que además en esta isla canaria se reunieron media docena de los perpetradores del fraude después de quedarse con todo el dinero.

Fue en el municipio de Adeje, sostienen las mismas fuentes, donde se grabó un vídeo en el que aparecen seis hombres enmascarados defendiendo que el proyecto de Juicy Fields iba a volver a funcionar a pesar de que el dinero se había esfumado. 

Dos detenidos con negocios inmobiliarios en la isla

Dos de los detenidos en la operación internacional están vinculados a negocios inmobiliarios en Tenerife. El primero es el ciudadano ruso Sergey B., al que la Europol considera uno de los líderes de la estafa. Sergey estuvo residiendo en Tenerife durante un largo periodo de tiempo y posteriormente huyó a República Dominicana, donde fue interceptado por la policía y está pendiente de su extradición a España. 

El segundo detenido vinculado a Tenerife es el letón Roman S., uno de los socios más próximos al líder de la trama, que vivía en la isla canaria con un alto nivel de vida y conduciendo coches de alta gama.

Sólo seis meses antes de que quebrara Juicy Fields, Roman S. creó una empresa de compraventa de inmuebles en el municipio de Adeje, según consta en el registro mercantil. En enero de 2024, poco antes de ser detenido, creó otra sociedad con un nombre similar en el Reino Unido. En el organigrama de la empresa española también figuró como apoderada la expareja de Sergey, uno de los supuestos líderes de la estafa.

La compañía se dedicaba a la construcción de nuevas villas de lujo en el sur de Tenerife para venderlas después por altas sumas de dinero. Ofrecía, a su vez, la posibilidad de comprarlas con criptomonedas y recordaba a los inversores que los precios en Tenerife “siguen subiendo de manera sostenida”.

Según el último balance de cuentas de la compañía, la sociedad disponía de 2,2 millones en activos. La sede de la empresa fue registrada por agentes de la UDEF durante la operación policial, según ha podido saber elDiario.es. Esta redacción ha llamado de manera reiterada a la empresa para ofrecer la posibilidad de hacer algún comentario y no ha obtenido respuesta. 

El otro sector en el que invirtieron el dinero los dos detenidos fueron los clubes de cannabis de las Canarias, según aseguran diversas fuentes del sector en las islas. Las fuentes consultadas explican que era habitual ver a Sergey B. y a Roman S. en estos espacios en Tenerife. “Iban con buenos coches, fajos de billetes y ropa cara”, recuerda una persona que los trató en más de una ocasión. 

Vínculos con la mafia rusa

Cuando detuvieron al líder de Juicy Fields en República Dominicana, le encontraron varios cargadores para pistolas de 9 milímetros, decenas de miles de euros en metálico en diferentes divisas y criptomonedas así como múltiples pasaportes con distintas identidades. 

Sergey se ha presentado con distintos nombres a lo largo de la última década. En Juicy Fields se hacía llamar Paul Berkholtz y así figuraba en uno de sus pasaportes. En el pasado, sin embargo, se presentó como Mark Konwal y presuntamente lideró otra estafa online muy parecida.

La empresa se llamaba Reciclyx, se creó a finales de 2015 y ofrecía a inversores online comprar residuos de plástico que después la empresa transformaría en granulado reciclado y reportaría un 40% de rentabilidad a los pocos meses. 

En 2017 los responsables de Reciclyx desaparecieron con todo el dinero, alegando que la fábrica había sido destruida por un incendio. Al igual que ha ocurrido con Juicy Fields, después del robo también se mantuvo abierta la web y se aseguró a los inversores que podrían recuperar su dinero. Nunca ocurrió. 

Algunos de los investigadores consultados por esta redacción sospechan que tanto Sergey como otros líderes de la trama mantienen vínculos con la mafia rusa. Un arrepentido que formó parte del organigrama de Juicy Fields ha estado revelando información del fraude a través del abogado sueco Lars Olofsson, que representa a cientos de acusados, y aportando indicios de los vínculos entre los cabecillas y el crimen organizado. 

Este delator ha declarado que le ordenaron asesinar a uno de los miembros de la estafa ante el riesgo de que colaborara con la policía alemana. Cuando se negó a llevar a cabo el crimen fue expulsado del grupo, siempre según su relato.

Pocos meses después de empezar a colaborar con el citado abogado sueco, al arrepentido de Juicy Fields le intentaron asesinar poniéndole una bomba en su coche, que quedó reducido a cenizas.

Una gran operación policial europea ha logrado por fin detener a nueve de los presuntos responsables de Juicy Fields, una estafa piramidal de inversión en cannabis que defraudó cientos de millones de euros a inversores de todo el mundo, a los que se les prometían grandes intereses a cambio de invertir en supuestas plantaciones de cannabis legal.

La estafa piramidal fue destapada por elDiario.es en un reportaje en mayo de 2022 y dos meses después sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero. Según la Oficina Europea de Policía Europol, hay unos 186.000 inversores afectados y la cantidad defraudada asciende a 645 millones de euros, aunque el propio organismo admite que podría ser mucho más alta.

La operación, en la que han participado más de 400 agentes en 11 países distintos, ha contado con miembros de la UDEF de la Policía Nacional, de la Gendarmería Nacional francesa y del Departamento de Investigación Criminal de Berlín de la policía alemana, aparte de decenas de agentes de Europol y de una docena de países europeos.

Dos de los acusados han sido detenidos en España y el juez ha dictado prisión provisional para ambos, acusados de estafa agravada y blanqueo de capitales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido esta medida cautelar ante el riesgo de fuga o alteración de pruebas. El Ministerio Público estima en 1.766 las querellas presentadas en España y la cantidad defraudada a inversores nacionales ascendería a más de 24 millones de euros.

En los registros se han incautado 4,7 millones de euros en cuentas bancarias, 1,5 millones en criptomonedas, 106.000 euros en metálico y 2,6 millones en bienes inmuebles que han sido intervenidos. También se han incautado diversos vehículos de lujo, obras de arte, artículos de lujo y un gran número de dispositivos electrónicos.

Los sospechosos de estar detrás de la estafa son de distintas nacionalidades, según el comunicado difundido por Europol. La mayoría son rusos aunque también hay ciudadanos de nacionalidad alemana, holandesa, italiana, letona, maltesa, polaca, jordana, estadounidense y venezolana.

La investigación se inició pocos meses después de que el esquema piramidal colapsara y sus responsables desaparecieran con el dinero. Diversos tribunales europeos recogieron las querellas de cientos de afectados y la Europol empezó entonces a coordinar una investigación trasnacional que ha durado dos años.

“Tras reunir minuciosamente pequeñas pruebas digitales, los investigadores elaboraron un cuadro de inteligencia que permitió a las fuerzas policiales de toda Europa iniciar esta oleada de detenciones”, afirma la Europol.

Uno de los principales sospechosos de organizar la trama, un ciudadano ruso, fue localizado y detenido en República Dominicana, lugar al que también se trasladaron agentes de la UDEF de la policía nacional y de la Europol. Otro de los sospechosos ha sido detenido en Reino Unido.

En Alemania fueron detenidas dos personas, una de ellas un empresario vinculado a la nobleza alemana que poseía acciones de Juicy Fields a través de una fundación en Liechtenstein, tal y como apuntó este periódico en una investigación publicada en agosto de 2023.

Todo lo que envuelve a Juicy Fields es cada vez más turbio y desconcertante. La investigación en la Audiencia Nacional sobre este fraude piramidal de inversión en cannabis, destapado por elDiario.es, ha dado esta semana un nuevo tumbo: un abogado que representa a 400 estafados ha sido acusado de tener vínculos con los responsables del fraude.

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, presentado ante el juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional que investiga este caso, considerado la mayor estafa piramidal del siglo. Se calcula que solo en España hay unas 2.000 personas que han acudido a la justicia para intentar recuperar su dinero, aunque hay miles de afectados más pendientes de personarse. El importe defraudado suma cientos de millones de euros. 

La asociación que representa a la mayoría de afectados (unos mil), liderada por el bufete Zaballos Abogados, ha acusado al letrado I.U.A, el segundo jurista con más representados, de mentir para ganar clientes y de estar compinchado con los responsables del fraude. 

“Lleva en contacto y colaborando con distintos responsables de Juicy Fields desde prácticamente el cierre de la plataforma”, asegura el escrito presentado, que solicita a la Audiencia Nacional que investigue los vínculos de este abogado con los responsables del fraude y si ha recibido dinero de Juicy Fields.

En la propia web de Juicy Fields, gestionada todavía por una de las facciones que presuntamente perpetraron la estafa, se recomienda a quien quiera recuperar su dinero que contrate los servicios de I.U.A, al que se presenta como “nuestro amigable abogado”.

En la página se asegura además que hay en marcha un plan para devolver el dinero a los estafados (que no se ha ejecutado aún) y sugiere tres posibilidades a quién haya perdido su inversión: “humillarse”, “acudir a uno de los muchos abogados y esperar un milagro” y finalmente una tercera: “contactar con Iván y con nosotros, tenemos un plan real y podemos ayudar a devolver los fondos”.

I.U.A compartía este tipo de mensajes publicados en la web de Juicy Fields con sus representados y en los grupos de mensajería en los que están la mayoría de los estafados. Presuntamente lo hacía para sumar nuevos afectados a su representación, en una batalla soterrada que han mantenido diversos bufetes para liderar la defensa de un caso con miles de clientes potenciales. 

La cercanía de este jurista con los presuntos responsables de la estafa hace meses que generaba controversia entre los afectados, pero hasta la semana pasada nadie había denunciado formalmente estos presuntos vínculos entre un abogado y sus rivales en la causa.

Contactado por elDiario.es, el abogado ha negado tajantemente los hechos y ha asegurado que solo trabaja para el grupo de afectados con el que está personado. También ha acusado a los letrados que han presentado el escrito de causarle “serios perjuicios personales y profesionales, llegando a recibir injurias y calumnias”. Les reprocha que no le hubiesen contactado previamente y asegura que ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional “para solicitar amparo de sus derechos”, aún pendiente de resolver.

Engaños para captar clientes

Más allá de denunciar una presunta vinculación con los defraudadores de Juicy Fields, el escrito presentado ante la Audiencia Nacional acusa a I.U.A de “publicidad engañosa, deslealtad profesional y obstrucción a la justicia” por haber anunciado a sus clientes que tenía un acuerdo extrajudicial para recuperar su dinero. Todo ello a través de un canal de Telegram que ha sido eliminado recientemente.

El 20 de julio, por ejemplo, informó de que la Policía Nacional había llevado a cabo las primeras detenciones “gracias a las gestiones” que él había realizado. A día de hoy, sin embargo, no consta que se haya procedido a la detención de ningún acusado.

Casi un mes después, el 15 de agosto, el letrado anunció que había alcanzado un “principio de acuerdo” con Juicy Fields y que había obtenido la devolución del dinero para una parte de sus representados, haciendo hincapié en que solo iban a cobrar los que estuvieran bajo su representación. 

El letrado publicó mensajes en el mismo sentido durante las semanas posteriores, incluyendo pantallazos de la web de Juicy Fields que insinuaban que algunos estafados estaban ya cobrando reembolsos y asegurando que se había presentado un plan para recuperar el dinero.

Los mensajes del abogado sobre este supuesto “plan de recuperación” coincidían con los que publicaban los acusados del fraude de Juicy Fields en la web de la empresa, todavía activa a día de hoy aunque ya no permite registrarse ni realizar ninguna inversión. Según el escrito presentado, este tipo de mensajes desde la página de Juicy Fields buscaban que los defraudadores pudieran ganar tiempo “para seguir desviando capitales y frenar la adhesión de nuevos afectados a las querellas interpuestas contra ellos”.

El equipo de Zaballos Abogados pone en duda la veracidad de los acuerdos anunciados por I.U.A y cuestiona por qué este letrado está personado en la causa ante la Audiencia Nacional si en principio tiene un acuerdo extrajudicial para recuperar el dinero para sus clientes. 

“Entendemos que en este punto de la investigación es necesario hacer partícipe al Juzgado y a todos los demás personados de los hipotéticos acuerdos extrajudiciales que pudieran estar alcanzándose”, remacha el escrito. “Pues ello redundaría en favor del avance del caso y en un claro beneficio para todos los afectados, en caso de que dicho plan de recuperación realmente existiese”.

La Justicia ha dado los primeros pasos para intentar recuperar una parte del dinero defraudado a través de Juicy Fields, una estafa piramidal de inversión en plantas de cannabis que ha dejado un reguero de miles de afectados en todo el mundo. Se estima que las pérdidas suman decenas de millones de euros.

El juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha expedido una orden europea de investigación a Chipre para pedir el bloqueo y el embargo preventivo de dos cuentas bancarias en ese país en manos de los responsables de la empresa. Las cantidades bloqueadas hasta la fecha, sin embargo, son muy inferiores al dinero que han perdido los inversores.

El grupo II de Fraude Financiero de la UDEF de la Policía Nacional, que investiga esta estafa destapada el pasado mayo por elDiario.es, solicitó de manera urgente el bloqueo de estas cuentas que están en manos de los principales investigados, acusados de lucrarse ilícitamente con la promesa de grandes rentabilidades por invertir en plantas de cannabis.

Después de pedir colaboración a Chipre mediante la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), las autoridades chipriotas informaron de que en esas cuentas hay cuatro millones y 40.000 euros respectivamente, una cantidad muy por debajo del dinero que se calcula que desapareció de un día para el otro el pasado julio, cuando Juicy Fields colapsó y dejó de pagar a sus inversores.

Radicada en Países Bajos y con oficinas en siete ciudades, Juicy Fields se presentaba como una “plataforma de cultivo colectivo”. El dinero de cada inversor se destinaba a cultivar marihuana en recintos que contaban con autorización legal. Al cabo de 108 días se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía la inversión inicial con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%, lo que suponía como mínimo más de un 130% anual.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, la Audiencia Nacional también ha solicitado toda la información relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de estas cuentas: desde recibos de pagos hasta información relacionada con las tarjetas bancarias vinculadas a las mismas, pasando por toda la información que refleje fechas y cantidades de depósitos. El juez además ha pedido el bloqueo y embargo preventivo de cualquier activo, pasivo o incluso de cualquier caja de seguridad en manos de los responsables de Juicy Fields en Chipre. 

A su vez, se ha solicitado colaboración a EUROPOL para que realice un informe sobre la trazabilidad de las criptomonedas en poder de los responsables de Juicy Fields, después de constatar “la cantidad de movimientos” registrados entre carteras de estas divisas las semanas previas y anteriores al colapso.

Este periódico ya informó en agosto de los movimientos millonarios entre carteras de criptomonedas que se registraron en julio. En algunas de ellas se efectuaron retiradas de hasta 90 millones de dólares a pocos días de suspender los pagos. Desde otras carteras vinculadas a la empresa se retiraron hasta 30 millones de dólares apenas 10 días después de que se hiciera pública la estafa.

Una macrocausa con casi 2.000 personados

De momento son ya casi 2.000 las personas que se han personado en España en la causa mediante querellas colectivas en manos de los abogados Iván Alonso y Emilia Zaballos, entre otros. Los afectados, sin embargo, son muchos más y algunos de ellos han acudido a los juzgados de instrucción de su demarcación. También hay casi 200 afectados más que denunciaron los hechos en distintas comisarías de Policía Nacional. Algunos cálculos estiman en 40.000 los inversores afectados en nuestro país. 

En otro auto fechado a 15 de septiembre, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar esta gran estafa piramidal, una de las mayores de los últimos años. El juez Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del citado juzgado de instrucción, considera que los hechos denunciados podrían suponer delitos de apropiación indebida, organización criminal y estafa continuada.

La semana pasada, el mismo juzgado emitió otro auto en el que requería a la Guardia Civil que informara a todos los juzgados de instrucción en los que se instruya algún procedimiento vinculado con Juicy Fields para que se inhiban y remitan a la Audiencia Nacional todas las denuncias que tengan en su poder. 

Paralelamente a la investigación judicial en España, las autoridades alemanas también están recogiendo centenares de denuncias y haciendo pesquisas sobre Juicy Fields. A su vez, algunos abogados están preparando acciones colectivas contra los administradores de la empresa. Se calcula que en Alemania -al igual que en otra docena de países- hay también miles de estafados y una de las mercantiles de la empresa estuvo un tiempo radicada en Berlín.

Son cientos de millones de dólares que han desaparecido de un día para otro. Pertenecían a miles de inversores de todo el mundo, muchos de ellos españoles, que confiaron en un proyecto de inversión en cannabis que, tal y cómo desveló este periódico, resultó ser un esquema piramidal. ¿Quién se ha fugado con todo el dinero?

Dos grupos de personas que estaban al frente de las tres sociedades que tenía JuicyFields –una en Suiza, una en Holanda y otra en Alemania– se acusan mutuamente de haberse quedado con todo el dinero, que podría superar los 800 millones de euros. Nadie parece decir la verdad y ambas facciones, a cada cuál más turbia, intentan convencer a los inversores de que ellos también son víctimas de la estafa.

A un lado está un grupo de empresarios vinculados a la nobleza alemana, liderado por los hermanos Stefan y Friedrich Von Luxburg. Son sobrinos del exembajador alemán en Argentina Karl Von Luxburg, presunto responsable de articular una red en América Latina para ayudar a los nazis huidos de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Este grupo controlaba las sociedades radicadas en Suiza y Holanda a través de un testaferro llamado Robert Michael Muller y están vinculados a una SICAV en Liechtenstein.

Al otro lado está un grupo de ciudadanos rusos, aunque la mayoría de ellos tiene pasaportes comunitarios o estadounidenses. Están dirigidos por un misterioso empresario llamado Victor Bitner y entre ellos se encuentra el antiguo CEO de la empresa, Alan Glanse. Este grupo manejaba la mercantil en Alemania y también tiene el control de las redes sociales de la empresa así como el de la página web donde se registraban los inversores y depositaban su dinero.

Las semanas previas al colapso

Durante la última semana, elDiario.es ha entrevistado a media docena de personas que trabajaron en JuicyFields. Algunos de ellos estuvieron en puestos de alta responsabilidad y otros fueron simples empleados o cargos intermedios. Todos ellos han accedido a comentar la situación bajo condición de anonimato porque, aseguran, también preparan acciones legales. Los propietarios de las distintas sociedades de la empresa no han respondido a los reiterados mensajes y llamadas de esta redacción.

Las fuentes consultadas describen como “confusas” las últimas semanas antes de que la empresa colapsara. Explican que todo se precipitó de golpe después de medio año de movimientos accionariales “extraños” y pactos frustrados entre los propietarios de las tres sociedades que contribuyeron a generar desconfianza entre ellos.

El sector comandado por los rusos sostiene, sin mostrar ninguna documentación, que los hermanos Von Luxburg intentaron quedarse con la mercantil alemana renombrando su empresa en Suiza y registrando una nueva compañía en Holanda.

El otro sector asegura, mostrando documentos, que los rusos les hicieron una oferta para comprar parte de una sociedad en su poder, en ese momento llamada Luxburg Carolath Holdings AG, debido a la vinculación de esta mercantil con una empresa de cannabis medicinal. Con la entrada de los rusos en el el 20% del accionariado, acuerdan renombrar la sociedad y llamarla JuicyFields AG. Afirman que, una vez tuvieron a los hermanos Von Luxburg en el entramado societario de JuicyFields, los rusos desaparecieron con el dinero y les cargaron las culpas a ellos.

Los problemas empezaron a hacerse evidentes con la publicación del reportaje de elDiario.es, el pasado 8 de mayo, en el que se alertaba de una posible estafa piramidal y se desvelaban aspectos controvertidos de la empresa. “El reportaje generó inquietud en la dirección y entre los empleados, pero nos dijeron que no nos preocupáramos”, señala una empleada.

La publicación coincidió con el crack del Bitcoin y demás criptomonedas como Ethereum, que perdieron en pocos días hasta el 30% de su valor. Buena parte de los fondos de JuicyFields estaban en estas divisas y los responsables de la compañía vieron cómo las reservas a través de las que se pagaban beneficios a los inversores se reducían drásticamente. 

Además, a finales de mayo eran ya cinco los países cuyas autoridades investigaban a JuicyFields, según asegura un antiguo directivo consultado. A principios de junio el regulador alemán prohibió expresamente a la compañía operar en ese país.

Es en ese contexto en el que llega a la compañía un nuevo CEO, un empresario sudafricano del sector del cannabis llamado Williem Van der Merwe. No están claros los motivos de la dimisión del anterior Director General, Alan Glanse. Él aduce motivos de salud, si bien algunos empleados señalan las discrepancias con los propietarios de las sociedades en Suiza y Holanda. Glanse ha respondido a las llamadas y mensajes de este diario.

La intención al contratar a un nuevo Director General, en principio, es reconducir hacia la legalidad a la compañía –ya convertida en un gigante con cientos de millones de euros de sus inversores– y así poder cumplir con lo que le exigen los reguladores financieros europeos.

Van der Merwe se incorpora el 1 de junio y le bastan cinco días para constatar que JuicyFields huele a estafa piramidal. A pesar de ser el nuevo responsable de la empresa, no logra acceder a la base de datos con todos los inversores ni se le facilita el estado de las cuentas de la compañía, según confirman todos los entrevistados. Envía entonces un memorándum a los propietarios señalando todos los problemas que ve en la empresa.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, es demoledor. Van der Merwe denuncia la “total falta de transparencia” respecto a dónde va el dinero de los inversores. También constata que las plantas de cannabis en las que supuestamente invertían los clientes nunca han existido. 

“Hasta la fecha, no he podido verificar ningún cultivador con el que JuicyFields afirmara tener acuerdos contractuales o del que estuviera adquiriendo plantas de cannabis”, señala el documento. Añade que los intereses que se pagan a los inversores son insostenibles y que las comisiones que se abonan a embajadores de la marca por traer a nuevos clientes –entre el 4 y el 11% del dinero invertido– son desmesuradas.

El informe de Van der Merwe, que no ha querido responder a las preguntas de este diario, recomienda establecer acuerdos reales con plantaciones de cannabis, reducir el número de altos cargos en la empresa, instaurar protocolos antiblanqueo para identificar debidamente a los clientes y dejar de venderse como un producto de inversión para alejarse del escrutinio de los reguladores financieros. 

También propone, entre otros ajustes de funcionamiento, reuniones periódicas de la junta en Suiza y acabar con la “total falta de control” de la comunicación y de la estructura empresarial. “Me ha quedado claro que JuicyFields paga a mucha gente por no hacer nada más que dar vueltas por ahí y agotar los recursos”, señala el documento.

A partir de este punto las versiones difieren. Un sector sostiene que los hermanos Von Luxburg no quisieron aplicar las recomendaciones de Van der Merwe. El otro sector consultado señala que ya se había designado a otra persona, llamada Birgit Neuman, para reestructurar la empresa. 

“Mi percepción es que la empresa no era viable si tenía que ser transparente y legal y se demoró la toma de cualquier decisión”, apunta una fuente neutral entre ambos bandos. “Mientras tanto, fueron vaciando la caja”.

El 7 de julio llega otro mazazo para la compañía: el BaFin, el regulador alemán, les impone una multa de un millón de euros por no haber retirado la web de JuicyFields de Alemania y seguir ofreciendo productos de inversión a pesar de que un mes antes se lo había prohibido expresamente. La sanción ha sido confirmada a este periódico por parte de esta entidad.

Al cabo de una semana, el grupo liderado por los hermanos Von Luxburg, siempre según su versión, descubre que, a pesar de controlar formalmente el conglomerado de empresas, no tienen acceso a las cuentas bancarias de JuicyFields en Chipre y Lituania, donde en principio van a parar las inversiones de los clientes que llegan vía transferencia bancaria. Es entonces cuando se personan en el banco de Chipre, relatan a los directivos de la entidad que no tienen el control de esa cuenta corriente y se bloquean las operaciones. 

Los inversores a los que les tocaba cobrar esa semana no reciben su dinero y se encienden todas las alarmas. Empieza entonces la batalla entre los dos sectores para culpar al otro de la desaparición del dinero con todo tipo de comunicados engañosos y golpes bajos, mientras decenas de miles de inversores observan atónitos la pugna sin saber dónde está su dinero.

El 18 de julio los empleados envían un mensaje a todos los inversores. Muchos de ellos han sido durante meses la cara visible de la empresa y están recibiendo insultos y amenazas de los clientes indignados de JuicyFields.

“El equipo de soporte, el equipo de marketing y los responsables de las oficinas no han recibido instrucciones de los propietarios, ni comunicaciones, ni orientación”, señalan los trabajadores, que aseguran que muchos llevan desde junio sin cobrar. “Se desconoce cómo se hace ahora la gestión y el acceso, y así como por quién”, añaden.

Miles de movimientos en criptomonedas

El análisis de las carteras de criptomonedas donde los inversores depositaban su dinero muestra cómo, durante semanas, los responsables de JuicyFields (o una parte de ellos) vaciaron las cuentas de la compañía. Entre mayo y mediados de julio, cuando se hizo público el colapso, se retiraron de las cuentas de criptomonedas cientos de millones de euros.

La publicación del reportaje, la multa del BaFin y los primeros impagos a inversores a mediados de julio marcan algunos de los picos con mayores retiradas de efectivo desde las cuentas que la empresa facilitaba a los clientes para depositar su inversión en criptomonedas.

Una de las carteras pasó de 180 a 90 millones de dólares el mismo día en que el BaFin notificó la sanción (el 7 de julio). El 25 de julio se retiraron casi 30 millones más de esa cartera. Otra de las cuentas cripto de JuicyFields pasó de casi 6 millones de dólares el 19 de julio a tener unos pocos cientos de dólares el día después.

Rara vez estas carteras de criptomonedas, que solo tienen como identificador un largo código alfanumérico, están registradas con algún nombre y apellido real. Es posible seguir el rastro de algunas transacciones, pero no saber quién es el destinatario final. 

Mientras, miles de españoles afectados se han sumado a demandas colectivas promovidas por media docena de bufetes de abogados. No se sabe quién ha hecho desaparecer todos los millones de JuicyFields, pero sí que el dinero difícilmente va a regresar.

Un bufete de abogados en Venezuela y una empresa farmacéutica alemana colgaron en su web el pasado miércoles un comunicado similar. Aseguraban que no tenían nada que ver con JuicyFields, un sistema piramidal de inversión en cannabis que garantizaba a sus clientes rentabilidades de hasta el 66% en apenas tres meses. 

Empezaba a derrumbarse el castillo de naipes sobre el que se había construido este proyecto, cuyas malas prácticas desveló elDiario.es y que hasta la fecha había atraído a decenas de miles de inversores en todo el mundo. Todos ellos han visto ahora como los responsables de la compañía se han esfumado y sus ahorros han desaparecido.

JuicyFields permitía, en un par de clics y sin solicitar un solo documento de identidad, invertir hasta 180.000 euros mediante transferencia bancaria o criptomonedas. La inversión se destinaba, supuestamente, a cultivar plantas de marihuana en empresas autorizadas legalmente. Al cabo de 108 días se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%. La empresa llevaba años funcionando y generando beneficios a sus inversores, a pesar de que distintos expertos alertaron de que podía tratarse de una estafa piramidal.

El comunicado publicado por el bufete de abogados y la farmacéutica fue el principio de unos días frenéticos, en los que los inversores han ido siguiendo en directo cómo el proyecto colapsaba y los responsables y trabajadores de la empresa intentaban esfumarse.

El lunes se mandó un comunicado a los inversores asegurando que una parte de los trabajadores estaban en huelga. Después se congelaron las retiradas de efectivo y aseguraron que la suspensión solo duraría 48 horas. El miércoles se eliminaron todas las redes sociales de JuicyFields así como los grupos de Telegram -moderados por empleados de la compañía- donde estaban todos los inversores. El jueves se conoció la renuncia del CEO, Willem van der Merwe, después de menos de dos meses en el cargo. 

Pocas horas después llegaba la alarma definitiva: los inversores ya no pudieron acceder más a su cuenta personal en la web, donde figura el saldo que tiene cada inversor y el estado de sus plantas. Decenas de clientes consultados coinciden en el mismo temor: todos ven llegar el ‘exit scam’, lo que vendría a ser la consumación de la estafa huyendo con todo el dinero.

Las pérdidas son mayúsculas y suman millones de euros. Hay miles de clientes atrapados en España, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Colombia, Venezuela, México… Algunos afectados explicaban esta semana en conversación telefónica que habían invertido más de 50.000 euros en la plataforma. Otros, como Juan (pide no revelar el apellido) aseguraban que habían llegado a pedir un crédito para invertir en JuicyFields y ahora no sabían cómo explicar en casa que todo el dinero había desaparecido. 

“Entré hace un año con 1.000 euros y a los cuatro meses retiré más de 1.500”, señalaba este inversor en conversación telefónica. Explicaba que tras el éxito de la primera operación reinvirtió todo su dinero y volvió a salir bien. “Al final en abril pedí un crédito de 20.000 euros y lo puse todo en JuicyFields”, remachaba. Afirma que su objetivo era lograr 100.000 euros para la entrada de un piso y entonces retirarse de la inversión. 

Los clientes de Juicy Fields han estado toda la semana esperando que todo se arreglara mientras los responsables de la empresa intentaban ganar tiempo asegurando que los problemas se solucionarían en 48 horas. Todo el mundo especulaba con un mensaje de la dirección que calmaría las aguas, sin que haya llegado finalmente. Ahora mismo nadie sabe quién está al mando de JuicyFields, si es que hay alguien.

Los inversores están en contacto en grupos de Telegram recién creados y algunos usuarios aseguran que ya han presentado denuncias ante la Policía. Al grupo en español se han apuntado ya más de 6.000 afectados en apenas tres días y la mayoría de mensajes dan fe de hasta qué punto se ha extendido el pánico entre ellos. 

Una empresa sospechosa

En un reportaje publicado a principios de mayo, elDiario.es desveló todas las falsedades e incongruencias que presentaba esta compañía así como el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Distintos reguladores europeos -de España, Países Bajos y Alemania- alertaron entonces de que el proyecto era un “posible fraude” y recomendaban no invertir en él.

La empresa, sin embargo, seguía gastando miles de euros en campañas publicitarias, eventos y fiestas de lujo con Lamborghinis alquilados en un intento de seducir a nuevos inversores que pudieran quedar iluminados por el estilo de vida ostentoso de sus directivos.

Este periódico también desveló que muchos acuerdos comerciales que había anunciado JuicyFields con grandes empresas del sector resultaron ser falsos, y algunas multinacionales aseguraron que nunca habían tenido ningún trato con la compañía, cuya sede social ha ido cambiando constantemente a lo largo de los últimos dos años. El proyecto ha demostrado ser un esquema piramidal de manual, pero esta vez revestido del atractivo que supone para muchos inversores un sector en auge como el del cannabis.  

La deriva de los últimos meses de la empresa, especialmente después de la publicación del reportaje en elDiario.es, ya indicaba que el proyecto podía colapsar. El anterior CEO Alan Glanse dimitió a finales de mayo. Después dimitió el director de operaciones, Shlomo Booklin. El jefe de desarrollo de negocio, Daniel Gauci, también renunció a principios de julio. Durante la última semana una docena más de empleados han eliminado sus perfiles en las redes sociales. El responsable de la web, Michael Spring, actualizó su LinkedIn el viernes y borró todas las referencias a JuicyFields: ahora asegura que lleva años trabajando en Media Markt.

A pesar de la sangría de dimisiones, durante los últimos meses la compañía ha intentado reflejar que seguía creciendo desmesuradamente: publicitaba nuevos acuerdos comerciales con empresas, anunciaba haber llegado al medio millón de clientes e incluso presentó un concurso de “estrategia de negocio” entre los inversores en el que el ganador obtendría 250.000 dólares. Todo era humo.

Este periódico ha intentado contactar con JuicyFields. En la oficina de Valencia nadie responde y un contestador señala que el buzón de voz está lleno. La antigua directora de comunicaciones, Zvevda Lauric, nos remitió el miércoles al CEO, Willem van der Merwe, que dimitió al día siguiente y no respondió. Lauric cambió entonces de versión y este viernes aseguraba que ella hace más de un mes que no trabaja en la empresa. 

“No hemos recibido más comunicados oficiales ni hay un portavoz oficial”, señala ahora en un comunicado. “Muchas personas crearon otros grupos en Telegram donde se generó pánico y dan noticias que no sabemos si son ciertas”.

¿Quién está detrás de la estafa?

Un manto de misterio sobre los auténticos propietarios de esta compañía ha rodeado el proyecto desde sus inicios. Nadie sabía exactamente de quién era JuicyFields y los distintos CEO insistían en que ellos no eran propietarios de la compañía. “La empresa está en manos de varios inversores”, aseguraban sin precisar ante las preguntas de este periódico el pasado abril.

Durante la última semana la empresa ha contribuido a sembrar la confusión desde su web, intentando eliminar el rastro de todas las personas que aparecían con su nombre y apellido en la página de la compañía. 

El miércoles la página en la que figuraba el equipo de JuicyFields fue eliminada y no era posible acceder y comprobar los nombres de sus responsables. Al cabo de pocas horas volvió a estar activa, pero todos los antiguos directivos habían sido eliminados y la página señalaba a dos hermanos como copropietario y abogado respectivamente de la compañía. A su vez, facilitaba un número de teléfono para localizarlos. 

Los hermanos son Stefan y Friedrich von Luxburg, supuestamente vinculados a la realeza luxemburguesa. El primero figura en el registro mercantil suizo como presidente de una empresa matriz del proyecto, llamada JuicyFields AG. Según el mismo registro suizo, hasta 91 otras sociedades están vinculadas a esta compañía. Friedrich es un abogado que preside un bufete jurídico en Venezuela llamado Luxburg Carolath, que es el mismo que ha mandado un comunicado esta semana desvinculándose de JuicyFields.

En un mensaje por WhatsApp a elDiario.es, ambos hermanos han asegurado ser víctimas de una estafa y señalan que publicarán un comunicado oficial “durante los próximos días”. Esta redacción no ha podido comprobar si las personas con las que ha hablado son efectivamente Stefan y Friedrich von Luxburg.

Tampoco la farmacéutica alemana que ha colgado un comunicado desmarcándose de JuicyFields ha respondido a las peticiones de comentario. La compañía asegura ahora que no tiene nada que ver con JuicyFields pero a finales de marzo anunció un acuerdo de 2,5 millones de euros con el proyecto de inversión en cannabis, según se puede comprobar en una versión antigua de su web.

Todo lo que rodea a JuicyFields, ya muy opaco desde el principio del proyecto, se ha envuelto ahora en una nebulosa todavía más espesa. Lo único que parece claro es que miles de pequeños inversores han sido estafados y no van a recuperar su dinero.

Los dos Lamborghini se hacían notar en los aledaños de la feria del cannabis de Barcelona celebrada el pasado marzo. Uno blanco, otro dorado, ambos tenían grabado el mismo lema en inglés: “Fomenta el futuro”.

Los vehículos formaban parte de la agresiva campaña en redes sociales y eventos cannábicos que está llevando a cabo por todo Europa JuicyFields, una empresa que promete rentabilidades astronómicas por invertir supuestamente en plantaciones legales de cannabis repartidas por el mundo. La semana pasada abrió su nueva oficina en Valencia.

La compañía no cuenta con la debida autorización para operar en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el regulador financiero holandés ha alertado a esta redacción de que es una “posible estafa”. La compañía también ha anunciado en más de una ocasión acuerdos comerciales con grandes empresas del cannabis que resultaron ser falsos.

Radicada en Países Bajos y con oficinas en siete ciudades, JuicyFields se presenta como una “plataforma de cultivo colectivo”. Según el proyecto, el dinero de cada inversor se destina a cultivar marihuana en recintos que cuentan con autorización legal. Al cabo de 108 días se cosecha la planta, se vende y se devuelve la inversión inicial con unos intereses que oscilan entre el 33 y el 66%, lo que supone como mínimo más de un 130% anual.

“Son rentabilidades absolutamente desmesuradas”, señala Luís Garvía, economista, abogado y director del máster de riesgos financieros de ICADE, que recuerda que una de las primeras “banderas rojas” que deberían hacer sospechar sobre un producto de inversión es el hecho de que te ofrezca rentabilidades tan altas garantizadas. “He conocido esquemas piramidales que ofrecían menos intereses”, añade.

En un par de clics y sin ni siquiera solicitar un solo documento de identidad (basta con facilitar un correo electrónico), la plataforma permite invertir hasta 180.000 euros que se pueden abonar mediante transferencia bancaria o criptomonedas. Solo hay que elegir el número de plantas que se quieren financiar y enseguida llega una orden de pago. “Sin complicaciones, sin papeleo, completamente legal”, señala la empresa, que asegura que la inversión está garantizada “en un 99%”. El destino del dinero es un banco en el paraíso fiscal de Chipre. 

“La elección de un banco en Chipre fue una decisión de la empresa”, responde al respecto Zvevda Lauric, directora de comunicaciones de JuicyFields. “No tiene nada que ver con que sea un paraíso fiscal”

La promesa de enriquecerse rápidamente está atrayendo a miles de personas a la compañía. Aseguran que tienen 300.000 usuarios registrados, aunque no precisan si todos ellos han invertido dinero. El grupo de Telegram en el que están los inversores de habla hispana crece rápidamente y cuenta con más de 23.000 personas. En el grupo en inglés hay más de 25.000 inversores que comentan a diario el estado de su inversión y preguntan dudas al resto de participantes. 

La actividad en estos grupos es frenética, con más de 1.500 mensajes diarios. Algunos comentarios, sin embargo, no están bien vistos. Los mensajes de usuarios que cuestionan la legitimidad del proyecto o que sugieren prácticas ilícitas son rápidamente eliminados por los administradores, que trabajan a sueldo de JuicyFields. Los autores de estos mensajes suelen ser expulsados del grupo o bien se les retira la posibilidad de seguir comentando. 

“Solo se borran mensajes si ha habido algún insulto”, aseguran desde la empresa, a pesar de que este periódico ha podido comprobar cómo se borran sistemáticamente mensajes críticos que no contienen ningún insulto.

Advertencias de los reguladores

Son varios los reguladores financieros europeos que han advertido de la poca fiabilidad de JuicyFields. En España la CNMV ha incluido a la compañía en su listado de advertencias de entidades que no cuentan con la debida autorización y recomienda no invertir en proyectos de este tipo. “Si ya han enviado dinero, pónganlo en conocimiento de las Fuerzas y Seguridad del Estado”, señalan fuentes oficiales del organismo al ser preguntadas por esta empresa. “Las [entidades] no autorizadas no solo no pueden prometer rentabilidades, es que no pueden ofrecer productos financieros”, remachan.

El hecho de que la empresa no cuente con la autorización de los reguladores financieros significa que los inversores están totalmente desamparados. “Los inversores están asumiendo un riesgo altísimo”, señala el economista y abogado Garvía. “No tienen ningún tipo de protección legal si la empresa desaparece”.

La empresa está actualmente registrada en Países Bajos, pero ahí tampoco cuenta con la debida autorización para operar, según confirma a este periódico la AFM, el regulador financiero holandés. “Es probablemente una estafa”, señala a elDiario.es Yolanda Bieckmann, portavoz de la AFM, que alerta de que JuicyFields tampoco está dada de alta en la Cámara de Comercio de Países Bajos.

“Operamos con la licencia que tenemos que operar”, apunta la portavoz de la compañía al ser preguntada por la falta de licencia para ofrecer productos de inversión. “Si quieres saber un poco más te invito a que entres a la página”, responde cuando se le pregunta cuál es la licencia concreta con la que operan.

La empresa también reivindicaba, como prueba de fiabilidad, que estaba registrada en Alemania. Recientemente ha cambiado su sede social a Países Bajos después de que el regulador del mercado financiero alemán alertara el pasado febrero de que la compañía no había presentado la documentación necesaria para operar legalmente. 

Desde JuicyFields explican que el cambio de sede se trata de un tema de “estrategia” y no tiene nada que ver con las advertencias del regulador alemán. “En Ámsterdam hemos visto otras maneras de hacer negocio y hemos podido desarrollar algo muy interesante”, apuntan. “No tiene nada que ver con esto que dices”.

Falsos acuerdos comerciales

La supuesta credibilidad de JuicyFields se ha construido sobre una serie de falsedades que le dan un halo de respetabilidad frente a determinados inversores. La empresa se jacta de tener acuerdos con empresas autorizadas del sector del cannabis a las que o bien financian los cultivos o bien les venden la marihuana cosechada. Algunos de estos acuerdos resultaron ser falsos, según ha podido comprobar elDiario.es. 

En 2020, la empresa aseguraba que tenía acuerdos de colaboración con Canopy Growth y Aurora, los dos principales gigantes mundiales de la industria del cannabis. Ambas compañías cotizan en Bolsa y están valoradas en cientos de millones de euros. Las dos empresas han asegurado a elDiario.es que en ningún momento han tenido ningún acuerdo con JuicyFields, que retiró las referencias a estas empresas de su web.

“No tengo entendido esto que me mencionas”, responde la portavoz de la empresa. “No he visto ningún anuncio al respecto y no puedo hablar de algo que no he visto”. Al mostrarle las evidencias, ya no respondió más.

Entre los principales reclamos en la documentación que ofrecían a sus inversores era que su CEO, Alan Glanse, había sido reconocido por la revista Forbes. Las únicas referencias a Glanse en Forbes son dos publireportajes pagados y una breve mención en otro artículo, en el que se asegura que se hizo rico al comprar un centenar de bitcoins en 2012. 

Otro elemento que genera recelos entre los expertos consultados es la ausencia de un sistema de identificación de los inversores tal y como obliga la ley de prevención del blanqueo de capitales. Es lo que en argot financiero se conoce como protocolo KYC (Know Your Customer) y obliga a identificar debidamente a cada inversor. JuicyFields se jacta en sus redes sociales de que ellos no tienen ningún protocolo KYC para atraer a nuevos clientes. 

“Los protocolos elegidos son los más óptimos”, responden en JuicyFields al ser preguntados por una presunta vulneración de la ley de prevención del blanqueo de capitales. “Creemos que tenemos todo lo necesario y los procedimientos adecuados para la plataforma”.

Los números que ofrece la empresa también son inauditos. Para justificar su alta rentabilidad, la compañía asegura que obtiene el gramo de marihuana a apenas 20 céntimos de dólar, una cantidad irrisoria comparada con el precio que logran las multinacionales del sector, que oscila entre los 80 céntimos y los 2,8 dólares.

Varias fuentes del sector del cannabis aseguran que veinte céntimos por gramo es un precio “difícil de creer” incluso en el mercado negro, donde no se contrata a los empleados ni se cumplen los requisitos sanitarios y de seguridad necesarios para disponer de una licencia.

“No divulgamos públicamente cómo se alcanzan estas cifras porque involucra estrategias comerciales”, responden desde JuicyFields a la pregunta de por qué obtienen un precio tan barato cuando en principio tienen los mismos requisitos de licencias y seguridad que sus competidores.

La empresa también asegura que dispone de 80.000 metros cuadrados de plantaciones de cannabis y cosecha 100 toneladas de marihuana. Los cultivos que muestran a los inversores, sin embargo, son mucho más pequeños y sin los avances técnicos que presentan las principales empresas del sector.

Pagos a youtubers y ostentación

Los Lamborghini en la puerta de la feria del cannabis de Barcelona han sido uno más de los elementos que la empresa ha utilizado para presentar una imagen de riqueza y prosperidad que despierte el interés de posibles inversores. En algunos vídeos corporativos han llegado a mostrar helicópteros con el logo de la compañía.

Durante los días que duró el evento en la capital catalana, JuicyFields celebró dos eventos privados para centenares de personas con robots, camareros, azafatas disfrazadas y todo incluido en el lujoso Hotel Arts, de cinco estrellas y situado frente a la playa de Barcelona. Días antes ofrecieron otro evento en el restaurante Gatsby, en la calle Tuset de la zona alta de la ciudad. “La sensación era que querían demostrar que se están haciendo muy ricos”, señala una persona que estuvo en uno de los dos eventos privados.

La otra vía para captar nuevos clientes -según ellos, cada día entran una media de 500 nuevos inversores en la plataforma- ha sido mediante una extensa campaña a través de canales de Youtube sobre inversiones financieras. Este periódico ha podido comprobar cómo decenas de youtubers e influencers ofrecen información benévola y positiva sobre JuicyFields a cambio de una comisión por cada nuevo cliente que aportan a la empresa.

“Lo que mantiene el proyecto vivo es la entrada constante de nuevos inversores y que los clientes más antiguos están reinvirtiendo sus ganancias”, explica un experto en productos financieros, que pide el anonimato para analizar la situación. “Me consta que los inversores están recuperando su dinero y obteniendo ganancias”, remacha este analista. “Pero estas cosas funcionan durante un tiempo hasta que un día estallan”, pronostica.