El caso Nummaria cuenta la historia de un hombre presentado durante décadas como un mago de los impuestos y la asesoría fiscal que, al final, resultó ser un artista del fraude. Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel pero en libertad a la espera de que su condena sea firme, compaginó su carrera pública de gran gestor de fortunas e inversiones con una 'cara B' de juicios e investigaciones por engañar a clientes en los barrios ricos de Madrid. Las caras visibles de 'Cuéntame' son algunos de los que, según la Audiencia Nacional, acudieron a su despacho para pagar los menos impuestos posibles a Hacienda.

Pocos hablan de Fernando Peña sin destacar que fue el primero de su promoción de inspectores de Hacienda y una mente privilegiada para la fiscalidad antes de coger la puerta giratoria y pasarse a la empresa privada. Fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas que hoy en día aglutina a 6.000 profesionales del sector. Desde 1988 hasta 1997 estuvo al frente de la organización mientras sentaba cátedra sobre el pago de impuestos en televisión y algunos de los principales periódicos nacionales, entrando también en la directiva de la Academia de Televisión.

Ana Duato lo resumió en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional, allá por mayo de 2016. “Es una persona en la que confías plenamente, secretario de la Academia de Televisión e inspector de Hacienda. Me siento muy traicionada”. Pero lo cierto es que, para entonces, Peña no tenía solamente un brillante historial de experto en impuestos. También tenía un historial delictivo muy similar al que ahora le ha costado 80 años de prisión.

A finales de la década de los 80, ya fuera de Hacienda y encumbrado como faro y guía de los asesores fiscales en España, Peña y uno de sus socios empezaron a crear empresas de asesoría y gestión de patrimonios e inversiones. Sociedades en Núñez de Balboa, la calle Serrano y Velázquez, puntos neurálgicos del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, al que acudía gente con dinero para invertir con quienes Peña y su socio mantenían “una fluida relación de confianza”. Muchos terminaron perdiendo su dinero pero no reclamaron.

Los clientes que pedían ilegalidades

Los tribunales reconocieron entonces que este primer engaño atribuido a Peña no fue fácil de desentrañar porque muchas víctimas no denunciaron. Las operaciones en las que perdieron el dinero eran “opacas” por su propio interés. La gente que perdió su dinero buscaba, precisamente, la opacidad “con finalidades de, al menos, dudosa ilicitud desde el punto de vista fiscal”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

En esos primeros años de la década de los 90, algunos de sus clientes tenían la vista puesta en los conocidos como pagarés del Tesoro. Los precursores de las actuales letras del Tesoro que en ese momento eran una herramienta muy útil para manejar dinero negro y fondos opacos: no era obligatorio decir quién era el comprador. El problema de “aflorar” este dinero llegó a finales de 1992 con el vencimiento y desaparición de estos pagarés. Entre él y su socio habían invertido cerca de 200 millones de pesetas.

El dinero de varios inversores desapareció en un entramado societario portugués montado por Peña, que en 2004 fue condenado en firme a tres años de cárcel por apropiación indebida en el Supremo y a devolver 483.220 euros a cuatro clientes. Cinco años después fue indultado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no tuvo que pisar la cárcel. El indulto le instaba a no volver a delinquir en cuatro años si no quería ir a prisión. Para entonces, según la Audiencia Nacional, Peña llevaba tiempo montando estructuras empresariales para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes” ante Hacienda.

De Portugal al caso Nummaria

Su fama como asesor fiscal no hacía sino crecer mientras los tribunales certificaban que su especialidad era, realmente, buscar negocios opacos para sus clientes. La condena del Supremo llegó en el año 2004. Lo que implica que, al menos según la Audiencia Nacional, su debut delictivo se solapó con el segundo: “Desde antes del año 2000”, dicen ahora los jueces, el despacho de Peña en la exclusiva calle Juan Bravo ofrecía ovillos societarios en el extranjero a sus clientes. Sobre todo con el objetivo de pagar menos impuestos.

En el primer caso el dinero acabó en Portugal. Con Nummaria, las estructuras se expandieron a Luxemburgo, Costa Rica, Inglaterra, Canadá y Uruguay. Y no solo sus clientes ahorraban en impuestos. El propio Peña usó 22 sociedades, seis comunidades de bienes, una fundación y una SICAV para optimizar sus declaraciones de la Renta. Anualmente declaraba ingresos derivados de su despacho que rara vez superaban los 30.000 euros cuando, por ejemplo, recibía más de un millón en Suiza.

En esos años, recién condenado por el Supremo y también recién indultado por el Gobierno bajo la condición de no volver a delinquir, dejó de pagar 9,8 millones por el IRPF y otros 5,8 millones más por el IVA. La estructura de fraude se empezó a derrumbar cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude(ONIF) tiró del hilo y llevó sus sospechas a la Fiscalía en 2016. Casi una década de causa que ha terminado en una condena, pendiente de recursos, de 80 años de prisión para el mago de los impuestos Fernando Peña.

El desglose deja 32 años de cárcel por el fraude fiscal que cometió él mismo, mientras que los 48 años restantes de presidio son como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que cometían sus clientes. Entre ellos, el actor Imanol Arias, que se sentó en el banquillo junto con Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau. Los cimientos de 'Cuéntame cómo pasó' que usaron los servicios de Nummaria para canalizar y optimizar sus ganancias pero con resultados muy distintos al final del juicio.

De 'Nummaria' a Construcciones Nueva York

La sentencia explica que tanto Duato como Arias acudieron a Peña para que fuera su asesor fiscal. Por aquel entonces, el economista ya condenado e indultado llevaba años ejerciendo como secretario de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y, según declararon todos durante el proceso, les ofrecía la máxima confianza para gestionar sus derechos de imagen. Algo similar a lo que ha llevado a muchos futbolistas de élite a ser condenados por fraude fiscal.

Los derechos de imagen de Imanol Arias terminaron en sociedades inglesas o de Costa Rica, que eran las que firmaban los contratos con la productora de la serie, mientras otras sociedades firmaban contratos con el propio Arias. Contratos que según los jueces “no tienen ningún sentido” y cuyo único objetivo es que sus ingresos tributaran como una renta vitalicia, con una bonificación del 60%. Lo mismo que sucedió con Ana Duato.

El primero decidió pactar y la segunda peleó su inocencia, dando lugar a una sentencia de elegir tu propia aventura: Arias ha sido condenado a dos años de cárcel, que seguramente no tendrá que cumplir tras pagar sus deudas, y Duato ha sido absuelta. El primero, cuyo personaje Antonio Alcántara se libró de la cárcel por los pelos en la serie después de la traición de 'Don Pablo' en la quiebra de Construcciones Nueva York, reconoció que contrató a Peña para esquivar al fisco. Duato y su marido Bernardeau consiguieron demostrar que ellos no sabían que “estaban incumpliendo su deber de constribuir”.

“Plena confianza” es el término que repite una y otra vez la sentencia para hablar de por qué los clientes ponían su dinero y sus finanzas en manos de Fernando Peña, por aquel entonces ya condenado por estafar cientos de miles de euros a varios clientes. “Yo solo me relacionaba con Fernando Peña, tenía una relación de muchísimos años, no solamente en el despacho sino en la propiedad intelectual”, dijo Imanol Arias en el juicio.

En televisión era presentado incluso como asesor de Adolfo Suárez en materia económica. Dio clase a José María Aznar en su paso por la universidad. Y allí donde los asesores fiscales de prácticas dudosas prefieren la oscuridad y el anonimato, Fernando Peña se paseó por platós de televisión, páginas de periódico y por el mundo de la pequeña pantalla mientras creaba complejas estructuras societarias para defraudar, según la Audiencia Nacional, a la Hacienda Pública a la que sirvió durante años.

La Audiencia Nacional ha impuesto hasta 80 años de cárcel a Fernando Peña, el asesor fiscal del bufete Nummaria acusado de promover el fraude fiscal a través de estructuras societarias en España y el extranjero. La sentencia condena al actor Imanol Arias a los dos años y dos meses de cárcel que pactó tras reconocer cinco delitos fiscales pero absuelve a Ana Duato, que optó por pelear su inocencia en el juicio frente a la petición de 16 años de cárcel de la Fiscalía. No hay pruebas, dice el tribunal, de que la actriz supiera “que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario”.

El 'caso Nummaria' de fraude fiscal estalló en 2016 con la imputación de Fernando Peña, asesor fiscal que según la sentencia llevaba más de un lustro diseñando estructuras para “evitar la tributación de capitales en España” por parte de sus clientes. Dos de los acusados de haber evadido impuestos gracias al entramado Nummaria eran Imanol Arias y Ana Duato pero también otros acusados como el productor Miguel Ángel Bernardeau.

La Audiencia Nacional considera que Peña fue el máximo responsable del entramado defraudatorio y le imponen un total de 80 años de cárcel pero absuelve a 19 personas de todos los delitos que se les atribuían, entre ellos el productor Bernardeau y a Duato. Los trabajadores del despacho también son absueltos al entender los jueces que no hay pruebas que les vinculen con el entramado de Peña.

Los únicos condenados junto con el asesor de Nummaria son las ocho personas que pactaron condenas que van desde el medio año hasta los ocho años de presidio. Entre ellos el actor Imanol Arias, que propuso como condición no tener que entrar en prisión a cumplir condena. Peña, según la sentencia, llevaba desde al menos el año 2000 ofreciendo este tipo de servicios para evadir impuestos. El asesor fiscal no tributó diez millones de IRPF entre 2010 y 2015 y otros seis millones más de IVA en ese periodo de tiempo.

Los jueces entienden que no hay pruebas de que Ana Duato supiera que al ponerse en manos de Nummaria estuviera defraudando impuestos de forma consciente. No dicen lo mismo de Imanol Arias, que reconoció cinco delitos fiscales por defraudar dos millones de euros, que ya pagó junto con los intereses, por su IRPF de 2010 a 2014. “Tuvo intención de ocultar y engañar a la Hacienda Pública, utilizando un entramado de sociedades interpuestas y, además, acude a la figura de la renta vitalicia para mejorar la tributación de una parte de las rentas”, dice sobre él la Audiencia Nacional.

El actor Imanol Arias ha señalado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional tras reconocer cinco delitos fiscales que renuncia a hacer uso de su derecho a la última palabra porque quiere “dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes”.

Así se ha pronunciado durante la vista oral que se celebra contra él, contra la también actriz Ana Duato y casi una treintena de personas en el marco del 'caso Nummaria'. Como adelantó elDiario.es, Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta una pena de cárcel de 2 años y 2 meses, si bien eludirá entrar en prisión.

Él ha sido el octavo en declarar en la mañana de este martes tras otros siete encausados que también han reconocido los hechos. En su turno, tras ser preguntado por la presidenta del tribunal, la magistrada Ana Revuelta, sobre si conocía a cuánto ascendían las penas de cárcel, el actor ha espetado que sí, pero le ha señalado que “podría decirlas para que lo sepa todo el mundo”.

La presidenta, ante este comentario del actor, ha explicado que en la Sala todos tenían conocimiento de las penas y por tanto no procedía su lectura.

Tras esto, Arias ha confirmado que ha satisfecho íntegramente la indemnización que se le exige para la Agencia Tributaria por esos cinco delitos, y ha explicado a preguntas del fiscal que la idea de constituir sociedades participadas por otras mercantiles extranjeras fue de su asesor fiscal Fernando Peña, propietario del bufete Nummaria y principal investigado en esta causa.

“¿Por qué aceptó esa estructura societaria?”, le ha preguntado el fiscal Tomás Herranz, ante lo que ha alegado desconocimiento, y ha señalado que él no se encargaba de esos asuntos y creía que todo “formaba parte de la estructura necesaria”.

Al hilo, ha apuntado que sólo trataba sus asuntos con Fernando Peña y, si bien no ha contestado al resto de defensas, ha acotado su relación con el despacho a esa persona, negando haber tenido trato con ningún otro de los encausados.

En la conformidad, el actor reconoce delitos fiscales en el IRPF de 2010 a 2014 y acepta en total 2 años y 2 meses de prisión más una multa en los dos primeros ejercicios del 50% de la cantidad defraudada, y una del 60% en los últimos tres ejercicios. El escrito reza que Fiscalía no se opone a la suspensión de las penas por período de dos años y destaca que la responsabilidad civil, incluyendo cuota tributaria e intereses de demora tributarios, está íntegramente satisfecha.

Imanol Arias vuelve a todas las pantallas por su papel en Cuéntame, pero no interpretando a Antonio Alcántara, sino por haber sellado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, aceptando una pena de cárcel inferior a los dos años -que le evitará ingresar en prisión-, cinco de los delitos fiscales que se le imputaban y abonar una multa que, finalmente, también se verá reducida espectacularmente.

En este mediático juicio hay otras 30 personas implicadas, entre las que también se encuentra su compañera en la exitosa serie -la actriz Ana Duato-, también por haber evadido impuestos supuestamente.

Y en este contexto conviene alertar del efecto nocivo que puede tener el tratamiento excesivamente favorable de algunos delitos contra la Hacienda Pública en la conciencia fiscal de los ciudadanos, especialmente en plena Campaña de la Renta. Porque este tipo de acuerdos, al fin y al cabo, resquebrajan la percepción de la ciudadanía de las consecuencias de incumplir con el pago de los tributos con los que se soportan gastos públicos tan necesarios, y valorados, como los destinados al sistema sanitario o educativo.

A este tratamiento favorable de los acuerdos de conformidad, podemos sumar otras polémicas disposiciones del Código Penal que otorgan una exención de responsabilidad a quien regulariza después de defraudar, por lo que nunca podría denunciarse que ha cometido delito fiscal.

Por ello, desde Gestha vemos necesario impulsar un observatorio con amplia participación social, de autoridades y órganos administrativos y judiciales para analizar y debatir sobre el tratamiento y la persecución que deba darse a quienes colaboran o cometen los delitos fiscales.

Además, la lucha contra el fraude debe dejar de ser un deseo o una apelación electoral , para implicarse en la puesta en marcha de propuestas para su reducción que sean evaluables con posterioridad.

Pues bien, entre esas propuestas se requiere, sin ninguna duda, un incremento de las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para descubrir delitos contra la Hacienda Pública, especialmente teniendo en cuenta que las denuncias por delitos fiscales se han hundido de manera estrepitosa casi un 82% desde el máximo alcanzado en 2011. Un desplome que debería llevarnos a reflexionar de las causas que lo han provocado.

Entre dichas causas, vemos inexplicable que la AEAT (Agencia Tributaria) no aproveche nuestras capacidades y haya limitado nuestras competencias para que no podamos perseguir los delitos contra la Hacienda Pública o el fraude más complejo y sofisticado, cuando los técnicos de Hacienda representamos el 84% de los funcionarios del grupo A que descubren el fraude fiscal, liquidan y cobran deudas y proponen sanciones.

Y en este contexto socioeconómico, también procedería realizarnos otras preguntas: ¿por qué la AEAT se resiste a realizar una evaluación oficial de la economía sumergida?, ¿por qué no aumenta su plantilla hasta la media de las Administraciones tributarias europeas?, ¿por qué no deja de parchearse el sistema tributario y se acomete, de una vez por todas, una reforma fiscal completa e integral, como vienen reclamando tantas comisiones de personas expertas nombradas por los sucesivos Gobiernos?

Los técnicos de Hacienda entendemos que quien ha sido denunciado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado por cometer presuntamente seis delitos contra la Hacienda Pública, cuatro de ellos agravados, tendría que asumir su responsabilidad en mayor grado que el acordado. De lo contrario, la conciencia fiscal de los contribuyentes se verá peligrosamente deteriorada, así como la propensión al fraude no disminuirá entre los grandes evasores a la vista de la generosidad de los acuerdos, con las consecuencias que conlleva también para nuestras cuentas públicas y, por qué no decirlo, de la igualdad en la aplicación de la ley y la confianza en nuestro sistema democrático.

José María Mollinedo es secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.

El actor Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal del caso 'Nummaria' y ha aceptado una pena de cárcel menor a dos años, lo que permitirá que no entre en prisión, al reconocer cinco de los delitos fiscales por los que se sentaba en el banquillo de los acusados.

El actor ya ha satisfecho toda la responsabilidad civil que se le pedía y que además hará frente a la multa que se le imponga, cuya cuantía también se verá reducida.

Esta conformidad con el Ministerio Público, adelantada por elDiario.es, se materializará en la vista oral que se celebra desde este martes en la Audiencia Nacional, a lo largo del turno de cuestiones previas. Cabe recordar que, además de a Arias, se juzga a otra treintena de personas, entre ellas la actriz Ana Duato, por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados, Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicitaba para Arias y Duato cerca de 30 años de cárcel, y también para el productor de la serie 'Cuéntamé como pasó' y marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu.

Por otro lado, al inicio de la sesión, el fiscal ha anunciado que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos fiscales.

Por su parte, el abogado de Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria --que está en el epicentro de la supuesta trama-- ha solicitado en esta primera sesión la nulidad de las actuaciones realizadas en el proceso alegando que se ha dado una infracción del derecho a la defensa dado que lo incautado en los despachos de abogados pasó directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sin pasar por el juzgado y ninguna de las partes pudo acceder a esa documentación.

Nulidad de actuaciones

“Se ha producido una violación del derecho a la defensa”, ha señalado el abogado Antonio Camacho, que ha añadido que se ha violado la igualdad de armas en el proceso hurtando a las partes la documentación en las que se basa el informe sobre las cuotas defraudadas.

Camacho ha pedido, además, la nulidad de todo el material incautado en el despacho por violación del derecho a la tutela judicial efectiva dado que se han dado irregularidades en la cadena de custodia.

“La conclusión yo creo que es demoledora. Miles de archivos fueron alterados, borrados o modificados mientras se impedía a las partes, a todas las partes acceder a esa documentación”, ha explicado, mencionando un informe que consta en la causa. “Con estos mimbres nos introducimos en un juicio que tiene los pies de barro”, ha lamentado.

La Audiencia Nacional ultima los preparativos del macrojuiocio por el despacho Nummaria, que comenzará la primera semana de junio y tiene sesiones previstas hasta septiembre. Según Anticorrupción, este bufete urdió planes de defraudación fiscal para decenas de empresarios y artistas, entre ellos Imanol Arias y Ana Duato. El primero ultima un acuerdo a la baja con la fiscalía, que le permite declararse culpable de algunos delitos a cambio de excluir varios ejercicios y reducir la cuota defraudada, según fuentes conocedoras del caso. Otros siete empresarios clientes del despacho ya han alcanzado acuerdos de conformidad con la fiscalía -el último de ellos, el pasado miércoles-. Ana Duato resiste -de momento- a las ofertas a la baja de la fiscalía convencida de que hay errores de bulto que le pueden permitir demostrar su inocencia. Durante tres meses, desfilarán por la Audiencia decenas de acusados y testigos clientes del despacho como Carmen Posadas o Marta Robles.

Fernando Peña no era un asesor fiscal cualquiera. Había sido vicedecano del colegio de Economistas de Madrid, alto cargo de Hacienda y conocía el mundo de la farándula de su paso por la Academia del Cine y de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (Aisge). Muchos artistas y empresarios pasaron por su despacho para organizar las cuentas. Joaquín Sabina, Marta Robles y Carmen Posadas son algunos de los que acudieron al despacho de Peña, llamado Nummaria. Su fama de ser agresivo en sus planteamientos fiscales venía de lejos.  En 2002 fue detenido por crear una red de sociedades en el extranjero y fue indultado en 2009.

En 2016, Anticorrupción volvió a por él, en una operación de la Audiencia Nacional que acabó con parte de sus empleados y clientes declarando. Ocho años después, el caso llega a juicio con 31 acusados, entre empleados y clientes del despacho. Según Anticorrupción, “Fernando Peña ha prestado su asesoramiento para que sus clientes pudieran defraudar a la Hacienda Pública o a terceras personas en otras muchas ocasiones”.

Fuentes conocedoras del procedimiento explican que la instrucción estuvo marcada por un cierre abrupto de la instrucción, con pruebas aún pendientes de practicar por discrepancias entre el juez, Ismael Moreno y el fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz. En un primer momento, seis empresarios aceptaron una condena en conformidad, en el que el acusado admite el delito y paga a cambio de una petición de cárcel menor que generalmente no conlleva ingreso en prisión. 

Entre los empresarios que ya han pactado hay un grupo vinculado a Thesan Capital, un fondo buitre que invertía en empresas al borde de la quiebra. Se trata de Santiago Burgaleta García-Mansilla, Saúl Ruiz de Marcos, José Miguel Garrido Cristo, José Luis Macho Conde y Luis Fernández Caballero. Thesan Capital invirtió, entre otros, en un equipo de Fórmula 1 o en la de recambios Aurgi. Dos de ellos, procedían de Campofrío. Según Anticorrupción, ocultaban “parte de los ingresos obtenidos por estos directivos por los servicios prestados a Thesan Capital y otras sociedades” mediante otras empresas. 

Francisco Hernando Benito es otro empresario y cliente que pactó con la fiscalía. Este empresario vendió su participación en una planta solar en Extremadura a Nextera energy, una multinacional estadounidense. Siempre según Anticorrupción, Fernando Peña ideó una demanda judicial contra la empresa que en realidad era “un artificio” para que que empresa  “pudiera eludir las obligaciones fiscales que gravarían los beneficios derivadas de la venta de su participación en Planta Solar de Extremadura SL y Planta Solar de Extremadura 2 SL a un tercero, Nextera Energy”. Una reclamación fantasma de 18 millones de euros y la provisión para abordarla, reducían artificialmente los beneficios de Hernando y, con ellos, su tributación. “Todos los profesionales del derecho que intervinieron en el procedimiento judicial, en representación de la actora y la demandada, trabajaban para Fernando Peña”.

El último en pactar una conformidad es, según fuentes del caso, José Antonio Jiménez Delgado. El pasado miércoles, Anticorrupción presentó un escrito conjunto en el que reconocía el delito. Según el escrito de acusación original, este empresario, dueño de una empresa de apartamentos, vendió terrenos a una filial del Sabadell por 9,7 millones de euros. Posteriormente, Fernando Peña, diseñó una operación “con el fin de privar a Apartamentos Arenas SL de liquidez y vaciarla patrimonialmente” y que quedara todo “en poder de la entidad británica Loath investments limited, facilitada exprofeso para ello por Fernando Peña”. 

Anticorrupción está ofreciendo pactos estos días a los acusados. Por un lado se asegura recuperar el dinero y le evita riesgos en el juicio. Además, al ir sumando acusados que aceptan la pena va minando las defensas de los que se niegan a pactar. Es un clásico de los delitos fiscales: Shakira, Cristiano Ronaldo, Falcao o Di María, entre otros, buscaron condenas de conformidad antes de enfrentarse a juicio. La defensa de Imanol Arias, ejercida por el ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, está ultimando esa conformidad con la fiscalía. Las defensas consideran que el caso está cogido con alfileres pero aún así muchas prefieren un mal acuerdo a un buen juicio.

Quien de momento no pacta es Ana Duato. La protagonista de Cuéntame ha sostenido que está al día con Hacienda, que la mitad de los ejercicios ya fueron dirimidos en el contencioso administrativo, por lo que ya no podría haber delito, y los otros ejercicios obedecen a una confusión. Sostiene que Anticorrupción ha incluido capítulos de Cuéntame sacados de wikipedia que nunca llegaron a grabarse. Como Xabi Alonso, de momento, Duato aguanta el pulso aun a riesgo de afrontar el juicio y los posibles recursos y el desgaste que conlleva.

Quien tampoco ha hecho amago de negociar es Fernando Peña. No solo eso sino que ha acusado a la entonces responsable Antifraude en la Agencia Tributaria, Margarita García Valdecasas, de manipular los archivos informáticos hallados en el despacho. García Valdecasas fue cesada en 2016, antes de que El Confidencial desvelara que su marido dirigía un despacho acusado de colaborar en la evasión. Para ello, Peña ha presentado un informe de una empresa, Lazarus Technologies, con el que acusa a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en un juzgado de Madrid. La Audiencia Nacional valorará ese peritaje como parte de la defensa de Peña.

También declarará como testigo la escritora Carmen Posadas. Según la fiscalía, en 2007 y asesorada por Fernando Peña, esta “cedió los derechos de propiedad intelectual de algunas de sus obras” a una empresa “a cambio del pago de una renta vitalicia de 100.000 euros trienales”, algo similar a la operación de Ana Duato e Imanol Arias. La fiscalía explica que la cuota defraudada no alcanza en el caso de Posada la cifra de 120.000 euros que marca el límite del delito fiscal. Posadas escribió un libro junto a la periodista Marta Robles, también citada como testigo y para la que Peña creó una estructura similar.

Para culminar el interés que la vista tiene para los muy cafeteros de los delitos económicos, uno de los peritos que declarará es Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 y habitualmente crítico con las causas que abre el fisco.

La defensa de Imanol Arias, ejercida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, está ultimando un pacto a la baja con la Fiscalía Anticorrupción para declararse culpable de algún delito fiscal a cambio de una pena sin cárcel, según fuentes conocedoras del procedimiento. El pacto, pendiente solo de formalizarse y de algún detalle, llega a las puertas del juicio de Nummaria, que comienza el 4 de junio en la Audiencia Nacional tras ocho años de instrucción. Su compañera de reparto en Cuéntame -y de banquillo-, Ana Duato, desoye de momento las ofertas de la fiscalía convencida de que la acusación incluye errores de bulto que puede demostrar en juicio. La vista se prolongará hasta el 19 de septiembre en uno de los casos más multitudinarios por delito fiscal y en el que más se juega la Agencia Tributaria.

Imanol Arias triunfa estos días en Buenos Aires con la obra de teatro ‘Mejor no decirlo’. Pero a principios de junio tendrá que interrumpir las funciones para declarar, junto a otros 30 acusados, por el caso de Nummaria. Se trata de la causa abierta en 2016 contra el bufete Nummaria, del asesor fiscal, e inspector de Hacienda en excedencia, Fernando Peña. Según Anticorrupción, “Fernando Peña ha prestado su asesoramiento para que sus clientes pudieran defraudar a la Hacienda Pública o a terceras personas en otras muchas ocasiones”. Entre ellos había empresarios y personalidades del mundo de la cultura.

Había clientes, como Joaquín Sabina, Carmen Posadas o Marta Robles, que o bien regularizaron su situación antes o no llegaron a juicio porque la cuota defraudada no alcanzaba los 120.000 euros que exige el delito fiscal.

Los que más foco se llevaron fueron Arias y Duato, matrimonio en la ficción de la serie ‘Cuéntame’. Según Anticorrupción, “con la estructura societaria creada por el acusado Fernando Peña Álvarez”, Imanol Arias “ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su actividad personal por su participación como actor en la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó”. Peña les ofrecía un sistema en el que, mediante el uso de sociedades, transformaba sus ingresos en una renta vitalicia de forma que tributaban menos. 

Pero lo hacía con contratos que, según el fiscal Tomás Herranz, “no tienen ningún sentido, ni económico, ni de equilibrio entre las partes”. “El único sentido de esta estructura de fraude es intentar transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actor de Manuel María Arias en una renta vitalicia pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas. En definitiva, la estructura creada por el despacho Nummaria es artificiosa y solo tiene sentido bajo el doble objetivo de defraudar las cuotas generadas por la actividad profesional del actor y la canalización de gastos familiares e inversiones en sociedades, quedando a disposición de la persona física en todo momento”, añade la calificación.

Al acercarse el juicio, como generalmente ocurre con los delitos fiscales, la acusación ha ido ofreciendo pactos a la baja a los acusados. Anticorrupción y Hacienda consiguen recaudar el dinero y asegurarse una declaración de culpabilidad. Así, Shakira, Cristiano Ronaldo, Modric, Falcao… han alcanzado acuerdos de conformidad. Los acusados logran así pactar una cifra a cambio de una pena que no conlleva ingreso en prisión y, además, se libran de que su caso vuelva a la vía administrativa. Allí la sanción puede llegar a ser mayor que en vía penal y, para pelearlo, comienzan un nuevo carrusel de contenciosos.

Al borde de la vista, Imanol Arias tiene listo ese acuerdo de conformidad, según fuentes conocedoras del caso. Su abogado, Choclán, tiene fama de negociar duro esos acuerdos pero preferirlos a un juicio. Él negoció, por ejemplo, el acuerdo de Cristiano Ronaldo. Arias reconocerá que la renta vitalicia constituía un delito pero insiste en que no era consciente de ello. Aun así, lo previsible es que tenga que declarar sobre cuál era su relación con Peña, el principal acusado. 

La defensa ultima los detalles de la que lo previsible es que algunos ejercicios por los que estaba acusado -los ejercicios entre 2009 y 2015- se caigan en el escrito de conformidad. Inicialmente, Arias estaba acusado de defraudar 2,78 millones de euros y ya ha abonado 2,34 millones, una cifra que se aproximaría a lo que están negociando las partes. Arias considera que, pese a no sentirse responsable, debe hacerse cargo de lo ocurrido, según dichas fuentes.

El caso de Ana Duato

Quien de momento no ha alcanzado ni explora ningún pacto es Ana Duato, acusada de tener un esquema similar al de Arias. Su caso tiene peculiaridades distintas que le dan más bazas de defensa. Su abogado, Enrique Molina, ha esgrimido que varios de los ejercicios por los que está acusada ya se dirimieron con Hacienda en vía administrativa, por lo que nunca pueden ser delito fiscal. Además, señala que Anticorrupción ha calculado lo cobrado en base a una lista de capítulos de Cuéntame de wikipedia y que nunca se grabaron. 

El pasado 29 de febrero, al recoger su citación, Duato explicó a Europa Press el malestar que le produce el caso. “Estoy al corriente con Hacienda, siempre he pagado todo. El fiscal me acusa en base a unas cuentas hechas con wikipedia y, en lugar de consultar a RTVE para ver mis ingresos, cogieron los datos de internet y duplicaron los episodios que había hecho”.

En 1984, el entonces coqueto cine Coliseum, en el corazón del Barrio del Carmen de Murcia, acogió el estreno local de la película 'La muerte de Mikel'. Hasta allí se desplazaron su director, Imanol Uribe, y su actor protagonista, Imanol Arias. A esa presentación acudí yo aquella tarde con el propósito de cubrir el evento para la emisora en la que entonces trabajaba, Radiocadena Española.

Recuerdo que hubo una rueda de prensa improvisada en el propio patio de butacas en la que los dos cineastas nos ofrecieron detalles de su trabajo. Tras ella, antes de la proyección, Imanol Arias y yo optamos por subir a la parte superior de la sala, para contemplar la película desde allí, no sin antes pasar por la puerta principal en la que un grupo de chavalas le gritaban enloquecidas demandando un autógrafo. Imanol tenía 28 años y era un tipo bien parecido, de tez y pelo morenos, alto y delgado, por lo que era reclamado con insistencia por las fans que se agolpaban a la entrada, mientras el portero intentaba contenerlas. Esto debe de ser la fama, pensé para mí.

Desde aquel día conservaba un grato recuerdo de este actor nacido en la localidad leonesa de Riaño. He seguido sus trabajos posteriores, en cine y televisión, y he disfrutado bastante con su papel de Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', en el que he visto reflejados a seres entrañables de mi propia familia.

Como en una prolongación de ese personaje y en su afán de emprendedor vitivinícola, a mediados de la pasada década, Imanol Arias se vinculó comercialmente a la Región de Murcia con el vino Bruto Monastrell, un proyecto enológico con el que el actor, Bodegas Juan Gil y el creativo Jorge Martínez se unían “para celebrar la amistad y rendir homenaje a la uva Monastrell”. En 2016, pregonó la fiesta de la Vendimia en Jumilla y era habitual verlo por esta comunidad con cierta frecuencia.

Arias se curtió a mediados los ochenta en TVE con series como 'Anillos de oro' o 'Brigada Central', cosechando en ambas un enorme éxito de audiencia cuando la tele pública era única y las privadas estaban aún por desarrollarse. Imanol ha trabajado mucho en esta casa, que también es la mía, dando vida a Severo Ochoa o a Vicente Ferrer, por ejemplo. Y desde sus inicios, allá por 1979, en el mítico Estudio 1, en el que llegó a debutar, o en las series 'Cervantes' (1981) haciendo el papel del cardenal Aquaviva, y 'Juanita, la Larga' (1982), en el rol secundario de Antoñuelo.

De manera que resulta incuestionable que Imanol Arias ha sido un hombre íntimamente ligado en su carrera de actor a la televisión pública de este país. Es por eso por lo que sus declaraciones de hace unos días contra ella sonaron como un tremendo cañonazo en mis oídos. Con la intención de no dejar títere con cabeza, Arias arremetió contra todo y contra todos. Contra los directivos, los consejeros y hasta contra los, según él, 9.000 trabajadores de RTVE “que no hacen nada”. No hacemos nada, me incluyo. Dijo, además, que para él era inaceptable estar en esta cadena y que esperaba no volver en mucho tiempo a nada público en este país. 

La productora de 'Cuéntame', Ganga Producciones, nada más saltar las invectivas de Imanol Arias a medios y redes sociales, emitió “abochornada” un comunicado desmarcándose de lo dicho por el actor-protagonista de la serie. Y el propio Imanol, horas después, a través de su cuenta en Instagram, hizo lo propio ante el revuelo levantado por sus palabras. “Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de lo que dije me representa totalmente”, escribió con una cierta aflicción. Al tiempo, argumentó que todo se debió a su estado de ánimo, por conceder la entrevista a Tele Bilbao nada más salir del teatro, luego de representar la obra 'Muerte de un viajante', con la que está de gira.

Sorprende que alguien que ha percibido una media de 47.000 euros por capítulo en esta serie y durante las últimas temporadas, despotrique de esa forma contra la empresa que le ha dado de comer en todos estos años. Y que no guarde cierta discreción a la hora de ponerse en primer plano de la polémica, máxime cuando se halla inmerso en un proceso judicial por presuntos delitos fiscales (caso Nummaria), en una trama diseñada en torno a un despacho de abogados para, supuestamente, ocultar las operaciones económicas de sus clientes a Hacienda y que todavía está pendiente en los tribunales. 

A Imanol Arias le ha debido pesar la tesis que siempre mantuvo el autor de la obra que ahora anda representando por los escenarios de media España. Me refiero a Arthur Miller y a aquello que dejó dicho sobre el carácter de una persona: que lo determinan los problemas que no puede eludir y el remordimiento que le provocan los que ha eludido. Debe de ser eso, supongo.

El actor Imanol Arias, investigado por presunto fraude a Hacienda, reconoció en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Nummaria que guardó dinero en Suiza, un total de 290.000 euros. Arias justificó esta operación por su obsesión de “ahorrar” debido a las amenazas que sufrió de la banda terrorista ETA. “La amenaza de ETA no es solamente personal, que hace que tenga escolta durante tres años, sino que hay una amenaza a mi patrimonio”, afirmó en una grabación que ha publicado El Confidencial.

El protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' respondía así a las preguntas del fiscal Tomás Herranz en su declaración ante el magistrado Ismael Moreno. El caso Nummaria investiga la creación de un entramado de sociedades por el bufete de abogados con el que sus clientes ocultaban sus bienes al fisco. Entre los nombres más conocidos implicados en el caso figuran el propio Imanol Arias, su compañera en 'Cuéntame' Ana Duato y el presidente del Albacete, entre otros.

Arias negó de nuevo ante el juez su conocimiento de cualquier ilegalidad. “Mi error es la confianza. Por eso soy una persona que en este momento se siente avergonzada y con un único objetivo: pagar hasta el último céntimo”, afirmó. Arias señaló al dueño del despacho de abogados Nummaria, Fernando Peña, como la persona que gestionaba sus ahorros y en la que confiaba. Peña ha exculpado tanto a Arias como a Duato de cualquier responsabilidad.

La imputación del actor se basa en una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra una treintena de personas, en la que se detalla que, según cálculos iniciales de la Agencia Tributaria, Imanol Arias cometió un fraude de 2.188.712 euros a Hacienda entre 2010 y 2014.

“Mi obsesión era el ahorro”

El actor reconoce en su declaración que se llevó dinero a Suiza, siempre con la confianza de que actuaba de manera legal. La primera vez que saca dinero para guardarlo en el extranjero es “en 1998”, indicó, cuando termina una serie y está “un par de años parado”. “El dinero sale en una primera partida a través del Banco de Santander”, para comprar acciones de Johnson & Johnson.

Después, vuelve a sacar dinero del país en 2001. “Yo en 2001 estoy amenazado por ETA, tres años con escolta por un discurso que di. Ante ese miedo nace mi segundo hijo y la obsesión nuestra, mi obsesión, era siempre el ahorro. Para nosotros era muy importante el ahorro”, afirmó.

“Entonces incremento la cantidad en Suiza, en ese momento estaba agobiado. Yo había tributado en el País Vasco, y la de ETA no es solamente una amenaza personal que hace que tenga escolta durante tres años, sino que hay una amenaza a mi patrimonio. Dicen que conocen mi patrimonio. Entonces, voy a resguardar dinero”, añadió.

En total, el actor reconoció tener en cuentas en Suiza “290.000 euros”. Arias admitió que ha visto su firma como administrador de una cuenta “según aparece en los Papeles de Panamá”, pero defendió que “a mí entonces nunca se me explicó que ese dinero se tranfería a Panamá”.

El fiscal le recuerda que es “legal llevarse dinero donde uno quiera, mientras sea dueño del dinero. No declararlo, no”.

Cuéntame ha acabado este jueves la temporada 17º con la boda de Merche y Antonio. El próximo capítulo será en un sala de reuniones, donde el Consejo de Administración de RTVE –con 6 consejeros nombrados por el PP y tres por otros grupos– debatirá sobre el futuro de la serie tras la implicación de Imanol Arias y Ana Duato en un posible fraude fiscal.

¿Se va a cancelar la serie?

Los últimos capítulos comprados, los de la temporada 17º, se han emitido, de modo que lo que está en juego es la renovación para la temporada 18º. La idea de la televisión pública era continuar –la serie va por los años 80–, pero la implicación de sus dos protagonistas en una investigación por defraudar a Hacienda y usar sociedades offshore ha puesto en duda si es conveniente, por una cuestión de imagen, seguir contado con los Alcántara. El contrato aún no se ha firmado.

Si se cancela o no, la decisión solo la puede tomar el Consejo de Administración de RTVE, que se reúne una vez al mes y donde dominan los miembros afines al PP, así que lo previsible es que se vote a favor de la postura de la dirección y del presidente, José Antonio Sánchez, que por el momento se desconoce. Fuentes de la corporación contestan a eldiario.es que no hay ninguna decisión tomada.

Aún no es público si el tema está en el orden del día del próximo consejo del 26 de mayo, pero el consejero nombrado por el PSOE, Miguel Ángel Sacaluga, adelanta que claramente se va a hablar de este tema esté o no en el orden del día y se tome o no una decisión firme.

La productora Ganga, cuyo dueño es el marido de Ana Duato, confirma que no ha recibido ninguna notificación “anormal”. Si no hay novedad, empezarán a grabar nuevos capítulos en otoño para empezar a emitir en enero de 2017. Las líneas maestras están listas, pero el guión no está desarrollado. Las series se suelen comprar por un paquete de 13 capítulos, y así ha sido en las últimas temporadas de Cuéntame en TVE. 

Otra de las opciones es que el Consejo trate el tema pero aplace la decisión hasta conocer más detalles de la implicación concreta de los protagonistas de la serie. Teniendo en cuenta que debe acabar la fase de instrucción e iniciarse un juicio, que hay 46 querellados y que hay que pedir datos a países que son paraísos fiscales, una sentencia no llegaría a tiempo para que TVE se base en ella para decidir. La corporación no puede esperar a una condena o absolución de los actores para inclinar su decisión, que se reduce así a motivaciones éticas de lo que se sabe por el momento: Imanol Arias y Ana Duato están acusados por la Fiscalía, pero no declarados culpables. 

¿Hay motivos legales para acabar con 'Cuéntame'? 

En sentido estricto, no, porque la productora de la serie no está siendo investigada y por ahora está al corriente de sus obligaciones fiscales. La Ley de Contratos del Sector Público especifica la prohibición de contratar a empresas con deudas al fisco en su artículo 60. Ganga podría vender su nueva temporada a RTVE siempre que en el momento de la suscripción del contrato presente una certificación de la Agencia Tributaria en la que conste que está al corriente de sus obligaciones en impuestos y otra que pruebe que está al corriente de pagos con la Seguridad Social.

Otra cosa es que acabaran condenando a Miguel Ángel Bernadeau, otro de los querellados, marido de Duato y dueño de la productora de la serie. En ese caso, no podría contratar con TVE.

El hecho de que los dos actores principales estén siendo investigados por ocultar ingresos no pone ningún impedimento legal para que la productora contrate con la televisión pública. La objeción que puede poner TVE es moral o de imagen, sobre si es conveniente, ético o lícito que una televisión pública emita en prime time el trabajo de dos actores que pueden haber defraudado a Hacienda. Estarían indirectamente cobrando dinero público tras haberlo presuntamente estafado.

Pero Cuéntame tiene otro frente abierto, en este caso por sus facturas. Televisión Española ha abierto una auditoría interna que no ha concluido pero en la que se han revelado indicios de irregularidades a raíz de la denuncia de la actriz Pilar Punzano. TVE está analizando las liquidaciones de los últimos años por si se inflaron gastos a través de contrataciones con empresas satélites. Se investiga si la productora podría haber facturado por gastos que no existen o con precios fuera de mercado, ya que no ha habido un control público de esas facturas. El próximo miércoles, un día antes del Consejo de Administración, hay una reunión para poner al día a la dirección sobre las auditorías en marcha. 

Sacaluga puntualiza que “si hay impedimento legal, hay que cumplirlo. Si de la auditoría se deduce que hay irregularidades, hay que planteárselo. Otra cosa es si desde el punto de vista de la imagen debamos seguir contratando con personas investigadas, pero que no están condenadas”. 

¿Y un 'Cuéntame' sin Imanol Arias y Ana Duato?

Anticorrupción cifra en tres millones de euros el dinero desviado por los protagonistas de Cuéntame, y por los que no habrían pagado los impuestos correspondientes. Es su exposición en las pantallas de la cadena pública lo que incomodaría a TVE, aunque de momento esté en fase de investigación. Una solución para seguir contratando la serie sería sustituir a los protagonistas, algo que fuentes de la productora califican de “ciencia ficción”. No acabaría con el problema moral, ya que Bernardeau, el dueño de la productora, también está querellado. 

Entre los inconvenientes de sustituir a los dos actores está que el marketing y la promoción de la serie –que tiene un canal propio en la web de la corporación pública– están basados en esos dos personajes, de modo que sería difícil desvincular su imagen y colar en el ideario de la serie a otros dos protagonistas. Entre las ventajas para la productora, que podría seguir facturando los 800.000 euros por capítulo a la televisión pública, que tiene que decidir en los próximos días si quiere y debe seguir contando las vidas, alegrías y problemas de los Alcántara, a los que ahora se suma la incertidumbre de una condena y el paro.

El dueño del despacho de abogados Nummaria, Fernando Peña, ha exculpado este miércoles a los actores Imanol Arias y Ana Duato a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de defraudar un total de 2,98 millones de euros procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó'. “No entiendo por qué se les investiga”, ha asegurado en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno como investigado.

Peña, acusado de la comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales e insolvencia punible, se ha limitado a contestar a las preguntas formuladas por su abogado defensor, José Ramón García, y ha precisado que su despacho se encargaba de tramitar sus declaraciones de la renta y que ambos estaban “al corriente” de todos los pagos obligados, han informado fuentes jurídicas.

En concreto, la Fiscalía acusa a Arias de haber ocultado al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014, y a Duato de no haber tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012. La protagonista de la serie 'Cuéntame' ya aseguró el martes de la semana pasada que se sentía “muy traicionada” por el responsable del despacho legal y destacó que tiene “la conciencia muy tranquila” porque ha regularizado y tributado las cantidades presuntamente defraudadas a la Hacienda Pública.

Por otra parte, Peña ha negado que su bufete llevara a cabo una trama defraudatoria y de blanqueo y ha asegurado a su letrado que toda la gestión del despacho era “legal”. La Fiscalía considera que el despacho creaba estructuras societarias “casi idénticas” para una parte “muy importante” de sus clientes con el fin de no tributar por el Impuesto de Sociedades y el IRPF, ocultando beneficios y valiéndose de más de 40 Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE's), participadas en un alto porcentaje por sociedades residentes en Reino Unido, participadas a su vez por entidades de Costa Rica y con testaferros del país centroamericano o Mauricio.

A nivel nacional, el bufete utilizaba de forma “masiva” sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de una Agrupación Europea de Interés Económico, con domicilio en España participada por una firma inglesa.

Las entidades que conforman el grupo Nummaria emiten “facturas de manera cruzada”, residenciando los ingresos en aquella que estiman más oportunas. Llama la atención el caso de la Fundación Nummaria, supuestamente dedicada a la promoción del estudio de las ciencias humanísticas pero que no tenía empleados y de la que no consta en internet la realización de actos. Sin embargo, en 2014 registró unos pagos de 170.000 euros, siendo sus principales “proveedores” el Real Madrid (77.400) y la Sala Retiro (70.299).

El juez Moreno ha citado para el próximo viernes y los días 26 y 27 a los otros tres empleados que fueron detenidos durante la conocida como operación 'City': Francisco Javier Gómez Gutierres, José Luis Álvarez García y Pedro Mena. Aún no ha señalado fecha para la declaración del resto de querellados, entre los que se encuentran los actores Imanol Arias y Ana Duato.

La Fiscalía Anticorrupción concluye que el actor Manuel María Arias Domínguez, más conocido como Imanol Arias, ha defraudado a la Hacienda Pública un total de 2.188.712,18 euros en cinco ejercicios, entre 2010 y 2014. Las cifras aparecen en la querella del Ministerio Público ante la Audiencia Nacional por la investigación al despacho Nummaria.

“Con la estructura Leitmotif Projects AEIE, el actor español Manuel María Arias Domínguez ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó”, afirma la Fiscalía en su querella.

Un relato parecido hace la Fiscalía de la participación de la actriz y pareja en la ficción de Arias, Ana Duato, en la trama de defraudación. De ésta asegura que “ocultó parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó”. Entre 2010 y 2012, la intérprete defraudó cuotas que ascienden a 794.389 euros.

Ambos actores integran la lista de 46 querellados, entre personas físicas, la mayoría, y jurídicas que la Fiscalía ha pedido que sean llamadas a declarar por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, según fuentes jurídicas.

La Fiscalía destaca la participación de Miguel Ángel Bernadeau Maestro, el marido de Duato, en la “estructura” creada para defraudar. Anticorrupción incide en que Bernadeau es socio al 40% y administrador de la productora de televisión Grupo Ganga Producciones SL, que produce la citada serie. También es adminisrador único de Gaumuk Aeie, la sociedad que Duato ha utilizado presuntamente para defraudar. Ganga Producciones no figura entre las personas jurídicas contra las que se dirige la querella.

La investigación arrancó cuando la Agencia Tributaria (AEAT) detectó que el despacho Nummaria estaba “facilitando estructuras jurídicas-económicas que han sido diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos”.

En el plano internacional, de Nummaria dependían 104 sociedades en Londres inactivas, que no declaraban en el Reino Unido y que compartían domicilio en su mayoría. Detrás de ellas estaban varias sociedades de Costa Rica e Islas Mauricio que administraban testaferros. Entre ellos destacan el cartero Bernal Zamora y su esposa, Noemí del carmen Céspedes, quienes están al frente de 67 sociedades vinculadas a Nummaria.

A nivel nacional, la opacidad se consigue medio la utilización masiva de sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de sociedades instrumentales. “El mejor ejemplo de una estructura nacional sería la de la propia Nummaria -escribe el fiscal-, toda vez que el despacho está constituido por un enjambre de entidades que comparten profesionales, empleados, clientes, responsables, sedes y se facturan entre sí sin un motivo económico conocido”.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) desconfió del despacho madrileño de abogados porque estaba compuesto por 14 sociedades, que no identifican a sus socios en la declaración del Impuesto de Sociedades, cinco comunidades de bienes y una fundación.

La productora de Cuéntame está siendo investigada por la Audiencia Nacional y por la propia Televisión Española. La oficina antifraude de la Agencia Tributaria ha denunciado a Ganga Producciones –cuyo dueño y productor ejecutivo es Miguel Ángel Bernardeau, marido de la protagonista Ana Duato– por usar sociedades pantalla e interpuestas para desviar dinero y no tributar en España, según ha adelantado El Español, que ha tenido acceso al sumario.

Además, Hacienda sospecha que Ana Duato ha defraudado 800.000 euros e Imanol Arias –que también apareció en los Papeles de Panamá– ha escondido al fisco 1,6 millones de sus honorarios. Además, se habría detectado que sus auditores tenían relación con una empresa dedicada a crear sociedades opacas, Nummaria, por la que ha empezado toda la operación, como ha publicado El Confidencial.

La productora ha negado en un comunicado que le hayan embargado las cuentas, como se ha publicado, y dice que no han recibido ninguna notificación judicial. Ana Duato, que también ha difundido un comunicado, asegura: “Cotizo mis impuestos en España. No he desviado nunca dinero hacia ninguna cuenta en el extranjero. Hago aquí mi declaración de la renta y estoy al corriente de mis obligaciones fiscales. Estoy deseando colaborar con la justicia”. La productora también niega tener cuentas en el extranjero. El caso lo lleva el juez Ismael Moreno, y la querella apunta a fraude fiscal y, si ese dinero se reinvirtió al sistema oficial, posible blanqueo de capitales.

Pero no solo la justicia está indagando en las facturas de la productora. Televisión Española, que lleva 15 años comprando la serie y que acaba de emitir su capítulo 308, ha abierto una auditoría interna y aún secreta que no ha concluido pero en la que se han revelado indicios de irregularidades. Está analizando las liquidaciones de los últimos años.

La denuncia de una actriz

La corporación pública inició una investigación después de que la actriz Pilar Punzano, la que fuera hija de Imanol Arias y Ana Duato en la ficción, denunciara a través de su Facebook que la habían despedido por exigir transparencia en las cuentas: “Les pedí claridad en la contabilidad y que restituyeran el dinero que la empresa se quedaba por la cara de mi nómina y el resultado es que me han echado de mi puesto de trabajo”.

Esta declaración pública de la actriz desencadenó que Televisión Española abriera una auditoría interna a la productora. Investigaron el caso del despido y los expertos en contabilidad no encontraron nada irregular. Sin embargo, abrieron un melón que aún está en investigación: se toparon con prácticas que podrían ser irregulares, entre ellas en la facturación.

El auditor ha constatado que hay una decena de empresas satélites de Ganga Producciones que le prestan todo tipo de servicios para hacer la serie, lo que es legal, pero ha sembrado dudas entre los fiscalizadores. El problema está en que la productora podría estar facturando por gastos que no existen o con precios fuera de mercado, ya que no ha habido un control público de esas facturas. La ley impide que el beneficio industrial por cada capítulo emitido sea mayor del 10%, de modo que una empresa que quisiera aumentar ese porcentaje en la sombra, solo tendría que inventar gastos que en realidad no se han producido o costes mayores de los reales.

Aunque el resultado de la auditoría aún es secreto, esta es una de las líneas de investigación. Ahora se indaga si esos precios están ajustados a mercado o si verdaderamente la productora ha incurrido en esos costes por los que han facturado. “No tenemos información que aportar, las auditorías son habituales y bienvenidas”, han dicho a eldiario.es desde el Grupo Ganga.

Falta de control

Fuentes del sector audiovisual explican que los costes de producción no son siempre fáciles de fiscalizar. Por ejemplo, si una productora presupuesta un servicio de grúa durante dos jornadas y en realidad solo la ha usado durante una, se podría camuflar fácilmente. No hay personal de RTVE vigilando y ni siquiera se revisan todas las facturas, solo las que obliga la ley. De modo que esta auditoría interna revela también cierta falta de control de los presupuestos y gastos que presentan las productoras a la corporación pública.  

Cuéntame ha sido una máquina de hacer dinero. Va por la temporada 17º y, según la última auditoría pública de RTVE, por cada temporada cobra más de 15 millones de euros. Es la serie más vista (ronda el 17% y 18% de share) y también la más cara de la televisión pública. Cada capítulo cuesta unos 800.000 euros. O lo que es lo mismo, cada minuto cuesta a TVE casi 12.000 euros.

Tantos beneficios ha dado, especialmente cuando había publicidad en la cadena, que el productor ejecutivo y marido de Ana Duato montó Marqueño Capital en 2012, una sociedad de inversión de capital variable (sicav). El patrimonio de esta sociedad es de 7,2 millones, según sus últimas cuentas. Se trata de un instrumento financiero utilizado por grandes fortunas cuya existencia, aunque legal, es polémica. Su fiscalidad es muy reducida (1%). Su regulación es compleja y tiene algunas lagunas que pueden favorecer el fraude y la evasión de impuestos en algunos casos. 

La auditoría interna sobre Cuéntame se hará pública en unas semanas y la investigación se tratará a final de mes en el Consejo de Administración de la corporación pública. RTVE está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, que especifica en su artículo 60 la prohibición de contratar a empresas o personas con deudas al fisco. Para ello han de estar condenados por la justicia, y de momento el caso de Ganga producciones está solo en investigación.

Otro de los requisitos para contratar en la televisión pública es ser solvente. De cara a la próxima temporada y con los bienes inmobilizados, la continuidad de los Alcántara se podría complicar.

La televisión pública ha rechazado contestar a eldiario.es si va a tomar alguna medida, si va a rescindir el contrato, a modificarlo o sobre los resultados de esa auditoría específica a Cuéntame.

Cortometrajes, películas, encuentros de cine, seminarios, presentaciones de libros, jornadas cinematográficas,... y así un acto tras otro, nuevas actividades y charlas sin parar desde el día 20 de noviembre hasta la Gala de Clausura que puso la guinda a la edición VII del Festival Cibra de la mejor forma posible. En este cierre, Imanol Arias fue el gran protagonista al recibir el premio 'Toledo de cine'. Serafín Zubiri también fue galardonado en este último día con el premio 'Adaptación a una vida, una vida de cine'. Además, Isabel Coixet y Laurel Hester recibieron el galardón que lleva por nombre 'Alice Guy'.

La Gala de Clausura de la edición VII del Festival del Cine y la Palabra (CIBRA), se celebró en el Palacio de Congreso de Toledo “El Greco”, en la que se contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad toledana, Milagros Tolón, encargada de entregar el premio honorífico, 'Toledo de cine', al actor Imanol Arias, que actualmente sigue prolongando su éxito en la serie 'Cuéntame' y otras películas, en reconocimiento a su trayectoria profesional y al apoyo que ha mostrado a esta muestra. El director de Cibra, Gabriel Castaño, ya destacó de Imanol Arias el gran nivel mostrado a lo largo de su carrera actoral en el cine español y aseguró que este premio sirve “como reconocimiento a toda una trayectoria profesional dedicada al cine”.

El acto de entrega a los premiados ha puesto el punto y final a la séptima edición de este festival que se ha celebrado desde el día 20 de noviembre en dos territorios diferentes, ya que no solo se han llevado actos en Toledo, sino que en La Puebla de Montalbán también se han celebrado algunos de ellos. Desde la organización de la edición VII del Festival del Cine y la Palabra (CIBRA), quieren destacar que han contado con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha y fue por lo que agradecieron que Milagros Tolón haya sido la encargada de poner fin al festival entregando el premio 'Toledo de cine' a Imanol Arias.

Imanol Arias, que estrenó hace unas semanas la película de ‘Anacleto: Agente Secreto’ y que triunfa desde hace años en la serie ‘Cuéntame’, en el papel de cabeza de familia como Antonio Alcántara, será el gran homenajeado en la gala final del CIBRA, Festival del Cine y la Palabra. Él será quien reciba el premio ‘Toledo de Cine’, el 29 de noviembre en el Palacio de Congresos. Un reconocimiento más por una trayectoria marcada por importantes papeles en cine, televisión y teatro.

“Para nosotros es un honor contar con Imanol Arias y otorgarle nuestro premio ‘Toledo de Cine’ como reconocimiento a toda una trayectoria profesional dedicada al cine”, ha dicho Gabriel Castaño, director del festival. Ha seguido acumulando elogios para el actor destacando que “Imanol representa profesionalmente todos los valores de CIBRA” y “su apoyo para nosotros es un lujazo”.

No tiene tantos años de trayectoria como Imanol Arias en su carrera actoral, pero el Festival del Cine y la Palabra ya acumula siete ediciones, con la de 2015. Todo comenzó en 2009, cuando en Toledo se creó un espacio de encuentro en el que tuvieran cabida aspectos que fueran más allá de la existencia de un guión cinematográfico adaptado, abriéndose a otras muchas facetas de la vida cultural e intelectual del país, de la región, y su relación con el mundo del celuloide. Esa propuesta es la que se ha mantenido hasta ahora, dando un peso importante a las presentaciones literarias.

Además, se ha incorporado el CIBRA OFF, que es un espacio novedoso donde tendrán cabida eventos de distintas disciplinas artísticas y no solo centrándose en el cine. El objetivo final de CIBRA es ser un escaparate amplio y libre, que dé cabida a la reflexión y el pensamiento crítico a través del maridaje entre literatura y cine para contribuir así a la formación cultural de la sociedad.

La actriz Pilar Punzano, hija de Imanol Arias en Cuéntame cómo pasó, ha arremetido contra las condiciones laborales de la serie y contra su 'padre' en un mensaje a través de Facebook este lunes, mensaje que luego ha sido borrado. Lo publica después de que Arias dijera que la actriz “se equivocó al irse, hacía tiempo que estaba solo físicamente”.

Más allá del conflicto personal con Imanol Arias –“tienes la lengua tan larga como las manos ex padre”; “jamás me preguntó cómo estaba en 5 años”; “es un millonario con dinero público”– la actriz lanza una serie de acusaciones contra la productora Ganga, que contrata desde hace 14 años con la televisión pública TVE y que va a emitir el próximo año la temporada número 17.

La audiencia de la serie de ficción es una de las más altas de la cadena. La última temporada alcanzó un 16% de media. Su precio por minuto también bate récords. Cada 19 capítulos, una temporada, TVE paga unos 15 millones de euros, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogidos por El Mundo. Unos 800.000 euros por capítulo, o lo que es lo mismo, 12.000 euros por minuto. Con datos de la auditoría de la propia corporación, en 2007, cuando empezaba la crisis, pagó casi 700.000 por capítulo (pág 82).

Esto da como resultado enormes ingresos para Ganga. “Os sumáis al oportunismo de la crisis para retirarnos las botellas de agua del plató al tiempo que abrís una Sicav valorada en 13 millones de euros”, dice Punzano. No es la empresa sino el productor y creador de la serie quien abrió Marqueño Capital en 2012, una sociedad de inversión de capital variable (Sicav). Se trata de un instrumento financiero utilizado por grandes fortunas cuya existencia, aunque legal, es polémica. Su fiscalidad es muy reducida (1%). Su regulación es compleja y tiene algunas lagunas que pueden favorecer el fraude y la evasión de impuestos en algunos casos.

El principal administrador de la Sicav es Miguel Ángel Bernardeau, presidente de la productora Ganga y además pareja de Ana Duato, protagonista de la serie. Sin embargo, el patrimonio de esta sociedad no son 13 millones como dice Punzano, sino 7.329.330,35 euros, según las cuentas presentadas en 2014. Eso sí, de un año para otro, el patrimonio de la Sicav se triplicó (pasó de más de 2 millones de patrimonio en 2013 a los más de 7 en 2014). Según el mismo documento, el ejercicio de 2014 arrojó 132.900,55 euros de beneficio.

Despido o marcha voluntaria

“Yo no me he ido de la serie, me han despedido de un día para otro”, dice Punzano. La productora lo niega: “Su contrato estaba finalizado y no quiso renovarlo en las mismas condiciones”, asegura una portavoz a eldiario.es.

Punzano relata que “el viernes 4 de septiembre 2015 teníamos la conciliación en los juzgados de la calle Princesa [en Madrid] y ningún representante de la productora acudió”. Se refiere en realidad al servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Comunidad de Madrid, que media entre empresa y trabajadores para que lleguen a un acuerdo antes de entrar en la vía judicial. Punzano dice que tiene “puesta una demanda por despido improcedente”, pero el acto de conciliación es anterior al judicial, de modo que no es una demanda en la justicia ordinaria. La productora no ha contestado a eldiario.es sobre este acto de arbitraje.

“Les pedí claridad en la contabilidad y que restituyeran el dinero que la empresa se quedaba por la cara de mi nómina y el resultado es que me han echado de mi puesto de trabajo”, dice la actriz, que añade que le han hecho lo mismo a 19 trabajadores. La empresa también lo niega rotundamente: “En los catorce años que dura la producción de la serie no se ha practicado ni se practica ninguna retención ni descuento que no sean los obligados para cumplir con las leyes laborales o fiscales”. De hecho, una empresa solo puede retener lo estipulado por ley para el IRPF según el tramo salarial de cada trabajador. “Solo se podría retener más si el trabajador lo solicita”, explican expertos consultados. 

Imanol Arias también ha contestado a la que fue su hija en la serie a través de la web Vertele: “Yo no tengo la mano larga, soy una persona muy mayor, generalmente yo no he tenido problemas de ese tipo”. Reconoce que “sí sabía que [Pilar] tenía problemas contractuales desde hace un año” y le pide disculpas por decir que no estaba implicada en el proyecto hacía tiempo.

Precisamente este lunes ha empezado el rodaje de la nueva temporada de Cuéntame. A la actriz que ahora denuncia que “no hay un equipo de trabajo, es una secta dónde los líderes se muestran distantes, caprichosos y tiranos” la sustituye Irene Visedo, a quien Punzano sustituyó a su vez previamente. La versión que da TVE es que “Pilar Punzano, que ha dejado su gran impronta actoral en un personaje de gran complejidad, emprende ahora una nueva etapa”.

Fuentes de RTVE señalan que la productora “avisó de que había un cambio de actriz en la próxima temporada, que se emitirá en 2016, pero nada más”.

Desde la Fundación Vicente Ferrer, Anna Ferrer continúa con la labor de su difunto marido mientras un biopic sobre su vida acerca su historia al Festival de Cine de San Sebastián.

Vicente Ferrer llegó a la India en 1952 como misionero jesuita. En 1970 abandonó la formación, se casó con la periodista inglesa Anne Perry (ahora Anna Ferrer) y continuó una labor que, desde su muerte en 2009, dirige su esposa en un país en el que el papel de la mujer es una condena incluso desde antes de su nacimiento y cientos de campesinos se suicidan a diario ahogados por las deudas.

Con la producción del Grupo Ganga (realizadores de, entre otras obras, la serie 'Cuéntame cómo pasó') y protagonizado por Imanol Arias, el 'biopic' en formato miniserie de Vicente Ferrer, cuya premier acogió el Festival de Cine de San Sebastián, se ha rodado en la propia India, en los pueblos y localidades que desde hace más de 40 años han sido objeto de la ayuda humanitaria de la fundación Vicente Ferrer.

Pregunta: No es la primera vez que utilizan el teatro, o en este caso la televisión, como herramienta de sensibilización ¿Es una manera rápida de llegar a la gente?

Respuesta: No hay tanta gente que lea libros, artículos o prensa, en cambio, todos vemos películas. Ésta significa mucho para mí, para nosotros. No es una película de una novela cualquiera, es una película de nuestra historia, que cuenta la vida de Vicente, la nuestra, por eso es algo muy especial. Lo más importante para mí, es que cuenta la posibilidad de erradicar la pobreza. Ahora, en 2013 a nivel internacional sigue habiendo mucha gente que habla de la imposibilidad de erradicarla, pero esta película cuenta lo contrario. Si trabajas, como decía Vicente, al nivel de la tierra, mano a mano con las familias, hay miles de personas que pueden salir de la pobreza y tener una vida digna gracias a tu granito de arena.

P: ¿Cómo surge la posibilidad de rodar esta película?

R: Fue una idea que propuso TVE hace tres años. No necesitaban nuestro permiso, así que podía hacerse con nuestra colaboración o sin ella, así que pensamos que sería mejor con nuestra colaboración y que además fuera rodada en Anantapur.

P: La película acaba de estrenarse en el Festival de Cine de San Sebastián, ¿Está contenta con el resultado?

R: Para es mi difícil, porque cuenta nuestra historia, mi historia. Tuve la oportunidad, y estoy muy feliz por eso, de leer el guión no una vez, sino dos veces, y la verdad es que di a los directores un montón de sugerencias (se ríe), un montón la verdad, pero acertaron muchísimo.

P: ¿De qué manera echa de menos la fundación a Vicente?

R: No sólo yo, sino todo nuestro equipo trabajó años con Vicente; 20, 30, 40 años. Cada persona tiene su propia motivación para seguir con los sueños de Vicente y de las familias pero cuando falleció nosotros no paramos ni un día, seguimos adelante. Le echo de menos, todos echamos de menos su presencia física porque era una persona muy carismática, muy especial, excepcional, pero el trabajo sigue como siempre.

P: ¿Y usted cómo decidió dedicar su vida a la ayuda humanitaria? ¿Fue Vicente que la animó a ello?

R: Cuando conocí a Vicente yo tenía 21 años. Yo siempre he sido una persona con mucha compasión y cuando le conocí, en una entrevista como esta, porque yo trabajaba como periodista, me impactó mucho su trabajo y después de aquella entrevista dejé mi profesión en el periódico y me uní a su campaña en la India como su primera voluntaria. Ahora ya ni siquiera necesito la motivación de nadie, soy una persona muy fuerte.

P: Supongo que será una pregunta que le habrán hecho muchas veces, pero ¿por qué la India como objeto de su fundación?

R: Cuando Vicente entró en la formación jesuita tenía que seleccionar ser sacerdote o misionero. A él le gustaba mucho la aventura, así que escogió lo segundo y tomó la India como escenario porque siempre le había fascinado.

P: Curioseando la página de internet de de la fundación, leía una noticia que anunciaba que cada hora se suicidan al menos 15 campesinos en el país, ahogados por las deudas. Es un dato demoledor.

R: En muchas zonas de la India, especialmente en la nuestra, hay mucha sequía. Yo llevo 50 años en la India y 44 años en Anantapur. En 44 años sólo he visto diez buenas cosechas. Cuando las cosechas fallan, muchísimas familias tienen que migrar. A veces sólo se van los hombres, dejando a sus mujeres en casa con los niños, lo que suele ser una de las principales causas de VIH, porque van con otras mujeres, trabajadoras sexuales; y en los casos en los que migra toda la familia, la mayoría de las veces los niños dejan de ir a la escuela. La cuestión es que cuando las cosechas fallan, las familias pierden miles y miles de rupias y los hombres suelen pensar que si se suicidan, los prestamistas no demandarán que sus mujeres les devuelvan el dinero, porque al ser viudas, el gobierno las protegerá. Nosotros estamos trabajando mucho ayudando a este tipo de campesinos pobre en nuestra zona, intentamos que mejoren sus cosechas plantando diferentes variedades, no sólo cacahuetes, si no árboles frutales para que así puedan mejorar un poco sus ingresos.

P: ¿Cómo ha cambiado Anantapur a los largo de este casi medio siglo desde la creación de su fundación?

R: Ha cambiado mucho. Cuando empezamos a trabajar allí vivían en una pobreza muy extrema y no ganaban ni siquiera un sueldo en metálico, cobraban en especias. Vivían bajo el control de casta alta y no podían ni entrar en un banco o en una oficina del gobierno. En aquel entonces, no comían más de una vez al día, y las mujeres estaban embarazados cada año o como mucho cada dos años; la mayoría tenían entorno a 14 embarazos de media, de los cuales sobrevivían la mitad de los bebés, aunque no tenían vacunas ni un buen sistema sanitario. Ahora los niños están escolarizados; los hombres trabajan, y la mayoría lo hace en su propio campo y no como jornaleros; las mujeres antes no salían de casa ni poseían propiedades y en cambio ahora pueden salir y muchas incluso tienen casas a su nombre o invierten en pequeños proyectos o negocios. Las mujeres ahora tienen más confianza y dignidad, aunque como todo el mundo sabe, los ataques sexuales en India suponen una situación dramática y trabajamos en esto intensamente desde hace tres años.

P: Como dice, el papel de la mujer en la India sigue siendo totalmente discriminatorio en el país, ¿ha notado cambios o avances en estos años? ¿existe luz al final del túnel?

R: El gobierno tiene la responsabilidad de hacer penas más estrictas o leyes especiales para tratar estos casos, pero si no hay un cambio en las familias sobre la idea de la igualdad , la cosa no va a cambiar nada, porque de momento, allí una mujer no es más que otra pertenencia de un hombre. Necesitamos un cambio, tenemos un equipo especial para trabajar en esto, lo que llamamos un 'Special Action Team' que se dedica a buscar e identificar casos de abuso o maltrato por diferentes pueblos. Tenemos además casas de acogida para mujeres maltratadas… siempre hay que tener esperanza. Es un reto muy difícil y los resultados no se consiguen en un año, ni en dos ni en tres, ni en cuatro, pero siempre hay que avanzar hacia adelante.