Un any i mig després de ser arrestat a Taiwan amb diverses ordres de detenció internacional a l’esquena, l'empresari mallorquí Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per estafar 20 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 3.500 cotxes a diversos països europeus. L'acusat es va apoderar de vehicles que prèviament havia llogat a entitats financeres i concessionaris, mai no va retornar els turismes i va acabar revenent-los de manera il·legal.

Llinàs s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Balears, on les parts han pactat una sentència de conformitat que rebaixa de manera notable la petició inicial de la Fiscalia, que s'elevava a nou anys de presó. A més de la pena de presó, l'empresari haurà d'abonar una multa d'uns 2.800 euros, mentre que la resta de reclamacions econòmiques seguiran el seu curs en la jurisdicció civil.

Els fets es remunten al 2018, quan Llinàs era administrador únic d'IMT Holding Spain, matriu de les societats Balear Sport Car i Autoclik. Aquesta última operava també en altres països europeus com Itàlia, França, Portugal i Bèlgica sota un model de negoci basat en el lloguer de vehicles sense conductor.

Tal com ha reconegut el mateix acusat, el frau va consistir a vendre cotxes que no eren de la seva propietat. Tot i que els contractes de renting o leasing prohibien expressament la seva venda o cessió, Llinàs va ignorar aquestes condicions i va procedir a comercialitzar-los a particulars i empreses, presentant factures que simulaven que tenia plena capacitat per disposar dels vehicles.

En molts casos, els compradors rebien el cotxe, però no la documentació original, ja que l'empresari no n’era el titular real. L'operativa també es va estendre a l'estranger, on va arribar a vendre desenes de vehicles adquirits mitjançant finançament bancari, vulnerant igualment les condicions contractuals.

La investigació calcula que es va desprendre de manera fraudulenta de fins a 3.568 vehicles repartits per diferents llocs d'Espanya, com Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga o Canàries, i diversos països europeus, generant un perjudici econòmic milionari.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclik, les oficines es trobaven buides. No hi quedava res ni ningú.

D'acord amb les perquisicions dutes a terme en el seu moment, Llinàs havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fuga, tal com van publicar en el seu moment Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre elles Iberico Food Services Co. i, al juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte de Da'an, a Taipei, al qual va denominar Malavida, operat per xefs d'Espanya i dels Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a la taula... com la vida indulgent”, es promocionava el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de cerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va dotar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada donada la gravetat dels càrrecs en contra seva, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat”.

Llinàs va ser detingut el 20 d'octubre de 2024 a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per revendre'ls posteriorment de manera il·lícita. Posteriorment, va ser traslladat a Alemanya, on va romandre prop d'un mes en presó provisional abans de ser lliurat a Espanya en virtut d'una ordre europea de detenció.

El cas, que ha afectat tant empreses de lloguer com compradors particulars, continuarà obert en l'àmbit civil per dirimir les indemnitzacions derivades del frau.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha detectado recientemente un intento de fraude dirigido a un centro educativo de la provincia, en el que una persona ajena al organismo se hizo pasar por el director provincial para solicitar el ingreso de una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria.

Desde la Dirección Provincial se informa de que no se remiten nunca indicaciones de este tipo sin los cauces administrativos oficiales y debidamente acreditados. Tras tener conocimiento de los hechos, desde el Servicio Provincial se ha actuado de manera inmediata, informando a las direcciones de todos los centros educativos mediante correo electrónico y nota GIR, con el fin de alertar y prevenir posibles situaciones similares.

No obstante, y ante la gravedad de este tipo de prácticas fraudulentas, se ruega la máxima difusión de este aviso para evitar que puedan producirse nuevos intentos de estafa que deriven en perjuicios económicos o administrativos.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.

Recibir llamadas desde números desconocidos forman parte de la rutina diaria de muchas personas, pero en algunos casos esconden intentos de fraude. En los últimos años, este tipo de estafas se ha extendido aprovechando la facilidad con la que se puede contactar con cualquier persona a través del teléfono móvil. Los delincuentes utilizan estrategias cada vez más elaboradas para generar confianza, desde aparentar ser una empresa conocida hasta simular situaciones urgentes que requieren una respuesta inmediata.

El problema no está solo en la llamada en sí, sino en cómo se gestiona ese primer contacto. En muchos casos, la persona que recibe la comunicación no dispone de tiempo para comprobar la información y actúa de forma rápida ante la presión. Ese margen reducido de reacción es precisamente lo que buscan quienes están detrás de este tipo de engaños, ya que facilita que se compartan datos personales o bancarios sin verificar previamente su uso.

Para intentar reducir este riesgo, la Policía Nacional ha reforzado sus mensajes de prevención con recomendaciones concretas que pueden aplicarse en el día a día. Entre ellas destaca el método LAP, una pauta sencilla que propone analizar cada llamada en tres pasos antes de decidir cómo actuar. Su objetivo es introducir un filtro básico que permita identificar señales de alerta y evitar decisiones impulsivas ante contactos inesperados.

Método LAP: cómo aplicarlo paso a paso

El método LAP se basa en tres acciones: localizar, autor y propósito. Estas fases permiten evaluar una llamada desde distintos ángulos antes de decidir cómo actuar.

Paso 1. Localización

El primer paso, localización, consiste en revisar el número que aparece en pantalla antes de responder. La recomendación es fijarse especialmente en el prefijo. En España, los números nacionales comienzan por +34, por lo que cualquier llamada con un prefijo distinto puede ser motivo de precaución si no se espera contacto desde el extranjero. Los intentos de fraude suelen utilizar numeraciones internacionales o combinaciones que imitan teléfonos locales para generar confianza. Por ello, si no existe relación con el país de origen o no se espera ninguna llamada, lo más prudente es no responder.

Paso 2: Autoría

El segundo paso, autor, se aplica en caso de haber contestado. En este punto, la clave es comprobar quién está al otro lado de la línea. Para hacerlo, se puede pedir algún dato que permita confirmar la identidad del interlocutor. Si la persona no puede acreditar quién es o afirma representar a una entidad con la que no existe relación, la recomendación es finalizar la llamada. Esta verificación resulta especialmente relevante en un contexto en el que la suplantación de identidad es una técnica frecuente.

Paso 3: Propósito

El tercer paso, propósito, se centra en entender el motivo de la llamada. Aquí se evalúa qué tipo de información solicita el interlocutor y con qué objetivo. Una señal clara de alerta es la petición de datos personales, bancarios o cualquier información sensible. También lo es la insistencia en obtener una respuesta inmediata. En estos casos, las indicaciones son claras: no facilitar datos, mantener la calma y colgar cuanto antes. Tras ello, se recomienda bloquear el número para evitar nuevos intentos de contacto.

Recomendaciones adicionales ante llamadas sospechosas

Una de las pautas más repetidas por las autoridades es evitar reaccionar con prisa. Muchas de estas llamadas están diseñadas para generar sensación de urgencia, lo que reduce la capacidad de análisis. Ante este tipo de situaciones, se recomienda detenerse unos segundos, escuchar con atención y no tomar decisiones inmediatas. Esa pausa puede ser suficiente para detectar incoherencias o elementos sospechosos en el mensaje.

También se insiste en no facilitar información personal en llamadas que no han sido iniciadas por el propio usuario. Datos como contraseñas, códigos de verificación o información bancaria no deben compartirse en este tipo de comunicaciones. Si durante la conversación se solicita alguno de estos elementos, la recomendación es interrumpirla. Este tipo de peticiones se considera un indicio claro de intento de fraude.

Otra medida importante es comprobar la información por vías independientes. Esto implica no dar por válida la llamada sin contrastar previamente el contenido. En caso de duda, lo más recomendable es colgar y contactar directamente con la entidad correspondiente utilizando sus canales oficiales. Este paso permite confirmar si la comunicación es legítima sin exponerse a posibles engaños.

Por último, se aconseja utilizar las herramientas disponibles en el teléfono para reforzar la protección. Bloquear números sospechosos puede evitar nuevas llamadas, y algunas funciones permiten identificar contactos potencialmente peligrosos. Aun así, estas opciones deben entenderse como un complemento, ya que la clave sigue siendo mantener una actitud prudente y aplicar criterios de verificación en cada caso.

Tanto el método LAP como estas recomendaciones buscan ofrecer una respuesta práctica ante un problema que forma parte del uso cotidiano del teléfono. La combinación de revisión del número, comprobación de la identidad y análisis del motivo de la llamada permite reducir de forma significativa el riesgo de caer en una estafa.

La Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico en La Rioja detectan por primera vez el uso de “gafas inteligentes” para el fraude en exámenes de conducir. En lo que va de año, veinte personas han sido interceptadas utilizando métodos tecnológicos para copiar en los examenes en Logroño y Calahorra.

La estrecha colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil ha permitido interceptar, por primera vez, a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes -smart glasses- para transmitir las imágenes del examen al exterior, “marcando un hito en la detección del fraude tecnológico”.

Este hallazgo supone un punto de inflexión en las inspecciones rutinarias que realiza el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil junto al equipo de examinadores de la Dirección General de Tráfico. Si bien el uso de “pinganillos” y teléfonos móviles ocultos es recurrente, la incorporación de gafas de alta tecnología evidencia una creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos.

El dispositivo permitía al aspirante captar la pantalla del examen de forma natural, sin movimientos sospechosos, enviando la señal en tiempo real a una persona situada en el exterior, quien le dictaba las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono.

Pagaban entre 1.300 y 2.500 euros

Desde comienzos de año, las inspecciones realizadas en las sedes de Logroño y Calahorra han permitido identificar a un total de 20 personas de distintas nacionalidades con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años. Los implicados, residentes en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta. La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial califica estas conductas como infracciones muy graves. Como consecuencia, se han aplicado las siguientes medidas a los implicados:

Estas actuaciones resultan fundamentales para garantizar la seguridad vial. Permitir que personas que no poseen los conocimientos teóricos básicos obtengan un permiso de conducción mediante fraude supondría un grave riesgo para la integridad y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. La detección y persecución de estas prácticas evita que conductores sin la formación necesaria accedan a la circulación, protegiendo así al conjunto de la sociedad.

Ambas instituciones mantienen una vigilancia constante y continúan adaptando sus protocolos de inspección ante la aparición de nuevas herramientas tecnológicas que intentan vulnerar la transparencia de los procesos administrativos.

Crisis de consecuencias impredecibles en Grecia. Dos ministros y un viceministro del Gobierno conservador de Grecia han presentado este viernes su dimisión, después de que la Fiscalía Europea (EPPO) haya solicitado al Parlamento griego que les retire la inmunidad para facilitar la investigación por una supuesta malversación de subsidios comunitarios al sector agrícola.

Se trata del ministro de Agricultura, Kostas Tsiaras; el de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Vardinoyannis; y el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, investigados los tres por la EPPO por hechos acaecidos en 2021 cuando eran solo diputados.

También ha presentado su dimisión Kostas Skrekas, secretario general de Nueva Democracia (ND), el partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Skrekas es uno de los once diputados conservadores para los que la EPPO solicita al Parlamento levantar su inmunidad.

Desde el año pasado, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios por parte de OPEKEPE, la agencia estatal encargada de distribuir los fondos agrícolas europeos, después de declarar propiedades de tierra o ganado inexistentes. La prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida. 

La oposición pide elecciones anticipadas

“Las dimisiones de ministros no son suficientes. La responsabilidad política de los escándalos, la corrupción y la podredumbre recae en el propio Mitsotakis. En estos casos, la solución la tienen las urnas y el pueblo”, señaló en un comunicado el partido izquierdista Syriza.

Nikus Andrulakis, presidente del mayor partido de oposición, el socialista Pasok, pidió también este jueves en el Parlamento convocar elecciones anticipadas debido al escándalo.

Antes de las dimisiones Mitsotakis había adelantado que este viernes anunciaría una reestructuración de su gabinete, por lo que ya se esperaba la salida del Gobierno de los ministros supuestamente implicado en el fraude.

El 1 de abril, el Fiscal Jefe Europeo solicitó al Parlamento griego la revocación de la inmunidad de 11 diputados en activo en el marco de una investigación sobre un presunto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Cinco exdiputados también están siendo investigados. Paralelamente, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Atenas (Grecia) remitió al Parlamento helénico información sobre la presunta implicación de un exministro y del viceministro de Desarrollo Rural y Alimentación.

La EPPO mantiene varias investigaciones en curso sobre un presunto esquema de fraude organizado que involucra a funcionarios de la Agencia de Pago y Control para la Orientación y Garantía de Ayudas Comunitarias. Para que la fiscalía europea pueda continuar con la investigación y establecer los hechos, buscando tanto pruebas incriminatorias como exculpatorias, se solicitó la revocación de la inmunidad de los 11 diputados en activo.

La investigación se centra en presuntos delitos y faltas contra los intereses financieros de la UE, incluyendo instigación a la violación de la confianza, fraude informático y falsificación de declaraciones con el fin de obtener para otro un beneficio ilícito.

La voluntad de las partes de llegar a un acuerdo ha retrasado hasta el 27 de abril el juicio contra el exdirector gerente de una bodega riojana, según ha señalado el TSJR. El juicio estaba señalado para esta mañana, en la Audiencia Provincial, si bien ha sido suspendido a petición de las partes que han solicitado tiempo para poder llegar a un acuerdo. Se ha vuelto a señalar para el 27 de abril a las 9,45 horas.

El Fiscal solicita una pena de 4 años de cárcel para el exdirector gerente que se apropió de importantes cantidades de dinero de su empresa sin justificar, para su propio beneficio, y cargó en las cuentas de la sociedad más gastos por múltiples viajes que no guardaban relación con su actividad comercial. Entre todo ello, el acusado habría podido defraudar más de 1,9 millones de euros

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, J.B.O., mayor de edad y sin antecedentes penales, fue director gerente y consejero delegado de un grupo vinícola riojano durante más de 11 años hasta que en el año 2014 se le despidió. Por sus cargos J.B.O. tenía asignadas retribuciones importantes que podían aumentar con ingresos extraordinarios. Además disponía de tarjetas 'VISA' de acuerdo a las prestaciones laborales que realizaba y siempre en beneficio de la empresa.

La calificación explica que durante cuatro años -de 2010 a 2014- éste, en perjuicio de la sociedad y de sus miembros, realizó retiradas de efectivo y lo hacía sin justificación por importe de 267.815,90 euros, con el ánimo de apropiarse de esas cantidades. Las retiradas se realizaban desde cuentas bancarias o de la caja de la empresa y eran registradas como gastos “sin ninguna facturación o recibo o liquidación de gastos”.

Además cargó en las cuentas de la sociedad -a través de varias tarjetas y aprovechándose de las mismas en beneficio propio para la realización de múltiples viajes que no guardaban relación con la empresa- 512.000 euros en un cargo y 421.000 euros en otro. También percibió en concepto de una asesoría realizada por una consultoría, sin justificar, un importe total de 722.130,14 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de Administración desleal y otro continuado de Apropiación Indebida por lo que procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros. Por responsabilidad civil deberá indemnizar a la empresa en la cantidad defraudada.

El Fiscal solicita una pena de 4 años de cárcel para el exdirector gerente de un grupo vinícola que se apropió de importantes cantidades de dinero de su empresa sin justificar, para su propio beneficio, y cargó en las cuentas de la sociedad más gastos por múltiples viajes que no guardaban relación con su actividad comercial. Entre todo ello, el acusado habría podido defraudar más de 1,9 millones de euros

El juicio tendrá lugar el próximo 17 de marzo, a partir de las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, J.B.O., mayor de edad y sin antecedentes penales, fue director gerente y consejero delegado de un grupo vinícola riojano durante más de 11 años hasta que en el año 2014 se le despidió.

Por sus cargos, J.B.O. tenía asignadas retribuciones importantes que podían aumentar con ingresos extraordinarios. Además disponía de tarjetas 'VISA' de acuerdo a las prestaciones laborales que realizaba y siempre en beneficio de la empresa. La calificación explica que durante cuatro años -de 2010 a 2014- éste, en perjuicio de la sociedad y de sus miembros, realizó retiradas de efectivo y lo hacía sin justificación por importe de 267.815,90 euros, con el ánimo de apropiarse de esas cantidades. Las retiradas se realizaban desde cuentas bancarias o de la caja de la empresa y eran registradas como gastos “sin ninguna facturación o recibo o liquidación de gastos”.

Además cargó en las cuentas de la sociedad -a través de varias tarjetas y aprovechándose de las mismas en beneficio propio para la realización de múltiples viajes que no guardaban relación con la empresa- 512.000 euros en un cargo y 421.000 euros en otro. También percibió en concepto de una asesoría realizada por una consultoría, sin justificar, un importe total de 722.130,14 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de Administración desleal y otro continuado de Apropiación Indebida por lo que procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros. Por responsabilidad civil deberá indemnizar a la empresa en la cantidad defraudada.

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

Una nueva campaña de ciberestafa ha puesto en alerta a las autoridades españolas tras detectarse una suplantación masiva de Mi Carpeta Ciudadana, el portal administrativo oficial. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Guardia Civil han denunciado este fraude, que utiliza un reclamo económico muy tentador para engañar a miles de usuarios: los estafadores envían correos electrónicos que notifican un supuesto ingreso de 552,97 euros a favor del ciudadano, generando una sensación de urgencia y curiosidad inmediata en el receptor. Este gancho emocional está diseñado específicamente para que la víctima actúe de forma impulsiva y pinche en el enlace de acceso sin verificar la veracidad del mensaje.

El objetivo final de los profesionales de la ciberdelincuencia es obtener información personal y bancaria altamente sensible de ciudadanos que creen estar gestionando un trámite legítimo. La importancia de esta alerta es alta, debido a la sofisticación del engaño y al uso de logotipos oficiales que confunden a la población. Y es que Mi Carpeta Ciudadana es el espacio digital del Gobierno que permite a los ciudadanos consultar sus datos y realizar trámites administrativos en un único lugar de forma cómoda. Debido a la gran utilidad de este servicio, que evita desplazamientos físicos a las oficinas públicas, los atacantes han visto una oportunidad para camuflar sus peligrosos engaños. 

El portal oficial facilita la gestión de expedientes, citas previas y notificaciones de diversas administraciones, lo que otorga una apariencia de seriedad a cualquier mensaje recibido. Los estafadores se aprovechan de esta confianza institucional para lanzar ataques de tipo ‘phishing’ de forma indiscriminada a una enorme cantidad de correos electrónicos. Resulta fundamental comprender que este servicio administrativo nunca enviará comunicaciones solicitando datos bancarios privados a través de un simple mensaje de correo electrónico. La seguridad de la administración pública se basa en sistemas de identificación mucho más robustos y protegidos que un simple enlace directo.

El diseño del mensaje fraudulento es sumamente engañoso, ya que incluye el logotipo oficial de Mi Carpeta Ciudadana para proyectar una imagen de autenticidad y confianza absoluta. Además, los delincuentes utilizan un lenguaje técnico y legal, mencionando leyes como la 39/2015 y referencias de expedientes ficticios para intimidar a la posible víctima. El asunto del correo suele ser “Notificación de ingreso disponible”, un mensaje directo que busca la interacción inmediata del usuario antes de analizar los detalles. Otra señal sospechosa es que el texto invita a responder directamente al correo electrónico en caso de duda, algo que los sistemas oficiales nunca harían. Las notificaciones administrativas reales son unidireccionales y se gestionan exclusivamente a través de las sedes electrónicas oficiales tras una identificación de seguridad. 

Para identificar este fraude, el primer paso esencial es fijarse detenidamente en la dirección de correo electrónico del remitente, que suele ser la señal más reveladora. En este caso concreto, el correo proviene del dominio “info.com.es”, mientras que la Administración General del Estado siempre utiliza dominios terminados en “.gob.es”. Cualquier comunicación administrativa que llegue desde extensiones como .com, .net o .info debe ser tratada automáticamente como una amenaza potencial de ciberseguridad. Los expertos recomiendan pasar el ratón por encima de los enlaces sin pulsar para ver la dirección URL real a la que pretenden redirigir al usuario. Si la página de destino no comienza exactamente por la dirección oficial “micarpetaciudadana.gob.es”, se trata inequívocamente de un sitio web malicioso controlado por criminales. 

Cuando una persona pulsa en el botón de “Acceder ahora”, es redirigida a una página web que imita a la perfección el diseño del portal gubernamental para engañar. En este sitio falso, se le solicita al usuario que inicie un proceso de supuesta verificación y reidentificación para poder recibir el ingreso económico prometido. El formulario exige la introducción de datos personales críticos como el nombre completo, apellidos, fecha de nacimiento, número de teléfono y el número del DNI. Es en este momento cuando la víctima comienza a entregar las llaves de su identidad digital a los atacantes, primer paso de una estafa que busca posteriormente acceder a las cuentas bancarias.

Tras capturar la información personal, la web fraudulenta solicita al usuario que introduzca su número de cuenta bancaria o IBAN para efectuar el supuesto ingreso de dinero. Inmediatamente después, aparece una pasarela de pago ficticia que pide la contraseña de acceso a la banca electrónica del usuario bajo un falso pretexto de seguridad. Es vital recordar que ningún organismo público solicitará jamás una contraseña de acceso bancario a través de un enlace enviado por un correo electrónico. Una vez que el usuario facilita estas credenciales, los ciberdelincuentes obtienen el control total para realizar transferencias o contrataciones no autorizadas en su nombre. 

La mejor forma de evitar caer en estas trampas es recordar que para cualquier gestión oficial se requiere obligatoriamente el uso del sistema Cl@ve o certificado digital. Si al acceder a una supuesta web de la administración no se solicita uno de estos métodos de identificación oficial, es una señal inequívoca de un posible fraude. Nunca se deben seguir enlaces contenidos en mensajes sospechosos, especialmente aquellos que prometen inesperados ingresos de dinero. Si ya se han facilitado datos personales o bancarios en la web falsa, es imperativo actuar con la máxima celeridad para minimizar los posibles daños económicos futuros. 

Obtener pruebas y denunciar

El primer paso debe ser contactar inmediatamente con la entidad bancaria para bloquear las cuentas, tarjetas y cambiar las claves de acceso a la banca digital. Es fundamental guardar todas las evidencias posibles del fraude, como capturas de pantalla del correo y de la web maliciosa. Con estas pruebas, se debe acudir a una comisaría de la Policía Nacional o de la Guardia Civil para interponer la denuncia correspondiente lo antes posible. También se recomienda cambiar las contraseñas de otros servicios digitales. La rapidez en la respuesta es determinante para que el banco pueda intentar recuperar los fondos y para proteger la identidad.

Para una protección a largo plazo, las autoridades recomiendan realizar prácticas de “egosurfing” periódicamente para detectar si nuestros datos personales han sido filtrados en internet. Existen herramientas y buscadores especializados que notifican si una dirección de correo o un número de teléfono aparecen en bases de datos de ciberataques previos. Ante cualquier duda sobre la veracidad de una comunicación oficial, los ciudadanos tienen a su disposición el número gratuito 017 de Ayuda en Ciberseguridad. Este servicio del INCIBE ofrece asesoramiento personalizado para confirmar si un mensaje es legítimo o si forma parte de una campaña de ‘phishing’ activa. 

El músico y productor Alén Ayerdi, batería de Marea y mánager hasta sus últimos días de Robe Iniesta, ha denunciado en redes sociales la organización de “falsos homenajes” al artista placentino que, según ha afirmado, utilizan su imagen o su nombre con fines comerciales.

Ayerdi, responsable también de la discográfica El Dromedario Records, ha señalado que el entorno del fundador de Extremoduro vive “la tortura” de ver cómo “personas indeseables venden entradas en carteles con la imagen o la marca de Robe, asociando su nombre a marcas comerciales de las cuales también obtienen lucro”.

Según ha indicado, estos actos se presentan como homenajes pero en realidad buscan “hacer caja o hacer promoción de sus mediocres proyectos”, lo que, a su juicio, provoca “un dolor irreparable” a la familia, amigos y equipo del músico, además de un perjuicio económico por las acciones legales que se ven obligados a emprender para defender los derechos de honor e imagen del artista.

El músico ha asegurado que el último de estos casos “ha superado todos los límites de la insensibilidad” en la propia localidad del cantante y ha pedido que se respete a la familia para que sea ella quien decida “cómo y cuándo homenajear a Robe”.

Estas declaraciones se producen horas después de que la familia, amigos y compañeros del músico hicieran público un comunicado en el que agradecían las muestras de apoyo recibidas tras el fallecimiento del artista el pasado mes de diciembre, al tiempo que pedían sensibilidad y respeto durante el proceso de duelo.

En ese texto, el entorno de Iniesta agradecía los homenajes realizados en su memoria, aunque subrayaba que cualquier manifestación artística debe ser respetuosa, no perjudicar a la familia y no tener ánimo de lucro.

El comunicado se difundió tres días después de que el escultor Antonio Morán realizara en Plasencia una performance en forma de procesión por varias calles de la ciudad con una escultura inspirada en la portada del álbum Yo, minoría absoluta.

Aunque el texto no mencionaba expresamente esa acción, la familia advertía de que determinadas iniciativas pueden resultar especialmente dolorosas para quienes mantienen un vínculo cercano con el músico y recordaba que en una ciudad pequeña conviven muchos familiares, amigos y personas que están viviendo un duelo personal.

No obstante, Ayerdi ha reconocido que también se están celebrando homenajes “sinceros y sin ánimo de lucro”, que, según ha señalado, resultan emocionantes y son recibidos con agradecimiento por parte del entorno del artista.

El PSOE de Palencia ha iniciado la expulsión del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia) del concejal Manuel Garrido, que dijo que se cambiaba de sexo en el registro para acceder a ayudas dirigidas a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que ya se está tramitando su expulsión del grupo socialista de concejales en Carrión de los Condes.

Miriam Andrés ha querido matizar que Manuel Garrido se presentó a las elecciones bajo las siglas del PSOE pero actualmente no es afiliado al Partido Socialista. “Las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes”, ha manifestado la secretaria general del PSOE.

Este es uno de los motivos por los que se está tramitando ya su expulsión del grupo, pero también, como ha afirmado, porque el concejal firmó un código ético del Partido Socialista, pero que no cumple. “Por lo tanto, quedará expulsado del grupo socialista, como no podía ser de otra manera”, ha zanjado Miriam Andrés.

Manuel Garrido, que además es apicultor, ha confirmado a ABC que su objetivo era poder optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

Actualmente existen mecanismos para detectar posibles fraudes ante la Ley Trans, como puede ocurrir ante otras normas. De hecho, un juez canario ha dictado varios autos denegando el cambio de sexo registral al apreciar “intenciones espurias” en los solicitantes. En todos los casos se trataba de hombres que pretendían registrarse como mujeres para beneficiarse de medidas de discriminación positiva. 

El Partido Popular ha reaccionado en su cuenta de X criticando al PSOE por decir que nadie iba a cambiar su sexo legal para obtener ventajas cuando, en 2023, se aprobó el derecho al cambio registral de sexo de las personas. “Hoy sabemos que eso no es verdad. Ha ocurrido y lo ha hecho un concejal del PSOE”, señala el Partido Popular.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha utilizado su cuenta de X para asegurar que “el PSOE ha abandonado a las mujeres, tanto que hasta un concejal socialista se cambia de sexo para obtener ayudas”. “El feminismo no es borrar a las mujeres, es defenderlas de esto”, asegura Tellado en X.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado en los últimos días un intento de fraude en el que se avisa de manera urgente de que en 48 horas hay que renovar la tarjeta sanitaria para “conservar todos los derechos”, y se remite a un enlace de una dirección de una página web. Ante esta situación, el Servicio Cántabro de Salud quiere trasladar un mensaje claro a la población: “nunca se solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni enlaces enviados al móvil por la prestación de sus servicios sanitarios”.

Por ello, el SCS recomienda a los ciudadanos que no respondan a estos mensajes, no faciliten datos personales o bancarios y no accedan a los enlaces que puedan contener, ya que se trata de una práctica fraudulenta ajena por completo a la administración sanitaria. Asimismo, se aconseja eliminar estos mensajes y, en caso de duda, contactar directamente con los canales oficiales del Servicio Cántabro de Salud o con el centro sanitario de referencia para verificar cualquier comunicación relacionada con su atención médica.

El SCS insiste en la importancia de extremar la precaución ante este tipo de comunicaciones fraudulentas y agradece la colaboración de los ciudadanos para prevenir este tipo de estafas.

El Fiscal solicita una pena de 2 años y 3 meses de cárcel y más de 20.000 euros de indemnización para un hombre acusado de un delito continuado de falsificación en documento mercantil y otro de estafa al aumentar de forma fraudulenta los gastos de un curso subvencionado con contratos y facturas falsas para enriquecerse.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2009 cuando el Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) solicitó una subvención de formación -ofertada por el Gobierno de La Rioja- para impartir un curso en la modalidad de 'agente comercial para exportación de inglés comercial', por un importe de subvención de 72.360 euros. Tras otorgarle parte de dicha subvención, el Ayuntamiento contrató al procesado para impartir la actividad formativa y éste, a su vez, subcontrató a otras dos personas.

Con la finalidad “de acreditar y dar apariencia de fiabilidad” de la relación contractual con los docentes -la cual se había perfeccionado de forma verbal- el acusado aportó sendos contratos en los que simuló la firma de los docentes, que no intervinieron en los mismos.

Además, y con el fin de incrementar de forma fraudulenta el importe de los gastos a acreditar, aportó también facturas y recibís “por conceptos inexistentes o cuantías desproporcionadas” (como dietas y kilometraje) por lo que recibió un total de 23.360 euros para abonar en gastos de docencia aunque a los profesores solo les otorgó 7.680 euros. La diferencia, según informa el escrito de acusación, se la habría apropiado de forma ilícita.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación en documento mercantil y otro continuado de estafa por lo que procede imponer la pena de 2 años y 3 meses de cárcel así como una multa de diez meses a razón de una cuota diaria de 10 euros. Además el acusado deberá indemnizar al Gobierno de La Rioja con 19.850 euros más intereses de demora. No obstante, este perjuicio podría ser cero en caso de que la entidad beneficiaria de la subvención, el Ayuntamiento de Alfaro, satisfaga el importe que se indique en la resolución.

El empresario mexciano Maximiliano Niederer, quien se sentará en el banquillo junto a Alberto González Amador, acusado de colaborar con él en el fraude fiscal, niega los hechos y solicita su libre absolución. En el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se afirma: “No existe prueba ojbetiva, directa y matrial que demuestre que mi mandante es responsable como cooperador necesario de los hechos que se le imputan”.

Niederer habría participado en la elaboración de las dos facturas de importe más elevado por trabajos presuntamente no realizados y con las que González Amador pretendía no pagar a Hacienda lo que realmente le correspondía. Una de esas facturas ascendía a 922.000 euros, por un negocio en Costa de Marfil, y otra de 670.000, por un acuerdo comercial en México. La Agencia Tributaria considera que esos trabajos nunca llegaron a realizarse.

“En el acto de juicio oral demostraremos que [Niederer] no es penalmente responsable directo o indirecto en la comisión de ningún ilícito penal”, añade el abogado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año de cárcel para Niederer.

González Amador presentó, en total, 15 facturas por un valor cercano a los 1,7 millones de euros por unos servicios inexistentes. Muchas de ellas fueron presentadas con la ayuda de tres vecinos de Arahal (Sevilla) que también se sentarán en el banquillo. Las empresas de González Amador pasaron de tener una cifra de negocio de 357.000 euros en 2019 a uno de 2,3 millones en 2020. El dinero que pagó por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona, sin embargo, no solo no subió sino que disminuyó: de una cuota tributaria de 6.800 euros en 2019 a una de 2.800 euros en 2020, a pesar de que su cifra de negocio se había multiplicado por seis. 

La fórmula que usó fue presentar facturas falsas y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos que permitían rebajar el Impuesto de Sociedades. La factura más voluminosa, de 922.000 euros, fue emitida por una sociedad de Costa de Marfil llamada Gayani en junio de 2021. País en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había intentado vender vacunas contra el coronavirus sin que el acuerdo con el Ministerio de ese país fructificase. La segunda factura, de 630.000 euros, fue emitida por MKE Manufacturing. En estas dos facturas participó presuntamente Niederer.

La Audiencia Nacional ha condenado en otro caso a uno de los tres investigados por fabricar facturas falsas para Alberto González Amador. El tribunal ha resuelto que el empresario D.H.L se hizo pasar por un proveedor de servicios de la misión de la Unión Europea en Somalia para obtener 70.000 euros de subvención de manera fraudulenta, en un caso distinto al que le ha valido una imputación junto a González Amador.

D.H.L fue detenido el pasado enero en Sevilla para que acudiera al juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional después de haberlo citado en cuatro ocasiones. Los fondos perjudicados estaban asignados a la Misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), dedicada a ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades del país africano a mejorar sus capacidades en la aplicación de la ley y reforzar la seguridad marítima.

Fue el 27 de diciembre de 2022 cuando el condenado se hizo pasar por un proveedor de servicios de equipos médicos y de laboratorio de la misión de la UE y envió un correo electrónico solicitando que la siguiente transferencia de fondos se realizara a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba, ha detallado.

El acusado consiguió la información que le permitió cometer el fraude de un tercero desconocido, obteniendo fraudulentamente hasta 69.751,40 euros, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria que controlaba.

Aparte de la pena de prisión, que era la que pedía la Fiscalía Europea, la Sala de lo Penal de la AN también le ha impuesto que pague 3.000 euros de multa y, como responsable civil, reembolsar la cantidad de fondos que había obtenido ilegalmente.

Por otra parte, D.H.L se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas de las que se benefició González Amador para evitar pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales. D.H.L es uno de los tres vecinos de Arahal (Sevilla) que serán juzgado, probablemente en 2027, junto a la pareja de Ayuso y el mexicano Maximiliano Niederer.

La Fiscalía Financiera francesa ha anunciado este lunes que está llevando a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”. El nombre de Lang y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe se producen el mismo día en el que Lang se despedía oficialmente de la fundación tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. Mañana, martes, está previsto que se celebre el Consejo de administración en el que se elegirá a su sucesor o sucesora.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por el Estado francés por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

Un grupo de jueces investiga las ramificaciones del caso Epstein en Francia

Este sábado, medios franceses informaron del nombramiento por parte de la Fiscalía francesa de un grupo de magistrados para analizar “eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses” en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Fiscalía indicó que trabaja “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones”.

'Le Parisien' aseguró hace dos días que la Fiscalía ya ha dado pasos concreto al proceder a “un nuevo análisis integral del dosier de instrucción” del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores y el caso decayó tras su muerte en prisión.

El objetivo de esta reapertura es la de “poder sacar cualquier elemento susceptible” que tenga una utilidad en “un nuevo contexto de investigación”.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein tenía un vínculo especial con Francia, donde poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch de París.

Además del exministro socialista Jack Lang, en Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido una relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró el pasado miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse “consternado” e “indignado” por descubrir la presunta implicación de este alto cargo de su departamento, actualmente en excedencia.

Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: “No puedo descartarlo”. “Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión”, matizó.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

Una regidora del PP, alts càrrecs de l’Ajuntament d’Alacant, funcionaris de la Generalitat o fills de notaris i arquitectes. Aquesta llista tan peculiar no és la del gimnàs de moda del centre d’Alacant ni la del sopar de gala del club nàutic, sinó la dels agraciats amb la primera promoció d’habitatge protegit que ha eixit al mercat en els últims vint anys a la capital alacantina i, a més, en plena crisi residencial, considerada la principal preocupació dels espanyols.

Un veritable escàndol que ha sigut possible gràcies a un canvi legislatiu del Govern de Carlos Mazón, que va ampliar el límit d’accés a aquests HPO a rendes de fins a 66.000 euros anuals. Convé recordar que el sou mitjà anual d’un treballador o treballadora a Alacant és de 19.112 euros.

Tanta ha sigut la indignació despertada per aquesta situació que, en tot just cinc dies, ha dimitit una alt càrrec de l’Ajuntament d’Alacant —de qui els dos fills i un nebot van obtindre un pis a meitat de preu—; ha eixit la regidora d’Urbanisme del govern del PP, que també es va adjudicar un habitatge de la promoció; i s’ha obert expedient a un funcionari de la Generalitat que hauria falsificat dades perquè la seua dona accedira, entre 200.000 i 230.000 euros, a un habitatge que en el mercat supera amb escreix els 400.000 euros, al costat de la platja de Sant Joan d’Alacant. Per cert, una zona on resideix el mateix Carlos Mazón.

Els “pisets” tenen piscina i saló comunitaris, pista de pàdel, i alguns dels nous propietaris ja els han posat de lloguer. Un edifici per a rics i nou-rics, amb avantatges administratius pensats pretesament per a rendes mitjanes i baixes.

Com ha pogut passar una cosa així en plena emergència residencial i amb milers de joves mileuristes incapaços d’accedir a un habitatge? Sens dubte, gràcies al suport legislatiu del Govern de Carlos Mazón, que Pérez Llorca no ha anunciat que revertirà, malgrat l’alarma social generada. “El Govern dels millors” i “la fi de la burocràcia”, es van batejar.

Així doncs, com ha anat denunciant elDiario.es des de l’aprovació de la normativa el desembre del 2024 —la dana tampoc va frenar aquesta reforma—, el decret aprovat per la Generalitat Valenciana va elevar el llindar de renda perquè una persona o una unitat familiar poguera accedir a un habitatge protegit fins a 54.600 euros (46.800 amb l’anterior govern d’esquerres), amb la possibilitat d’arribar a 66.000 euros si es complien uns requisits determinats.

La normativa impulsada pel PP, a més, va incrementar en 200 euros el preu màxim del metre quadrat de l’habitatge protegit, fins a 2.400 euros. Una picada d’ullet clara als promotors per a incentivar la construcció d’HVPO, amb l’argument que els materials s’han encarit i el negoci deixa de ser rendible.

Aquest augment dels llindars, aprovat el desembre del 2024, va permetre als compradors superar el tràmit d’inspecció i visat de la Generalitat, que es va produir el 2025, malgrat que els habitatges es van adquirir el 2022 i els aspirants figuraven en la llista d’espera des del 2018. A més d’aquestes facilitats legals, alguns compradors haurien comés irregularitats addicionals, com falsejar les dades de la unitat familiar de convivència. És el cas d’un funcionari de la Generalitat i una arquitecta de l’Ajuntament d’Alacant. Podrien haver-se divorciat i no hauria calgut cometre un delicte.

L’escàndol dels HPO d’Alacant, en un assumpte tan sensible com l’habitatge i que genera tant de patiment, ha d’abordar-se amb tota la contundència. És imprescindible que l’Administració hi actue: expropiant els habitatges als que es van aprofitar del sistema, rebaixant de nou els llindars d’accés i, per descomptat, acudint a la justícia per a depurar responsabilitats penals. La credibilitat de les institucions i de la democràcia mateixa estan en joc.

Una vegada més, els que diuen que no volen intervindre en el mercat de l’habitatge són, en realitat, els que més hi intervenen. Això sí, a favor seu. Habitatges a meitat de preu, amb la possibilitat de rendibilitzar-los des del primer dia mitjançant lloguers de 1.600 euros mensuals i l’opció de vendre’ls a partir dels quinze anys. I, damunt, algunes immobiliàries ja oferirien aquests pisos per 450.000 euros, amb pagaments en negre que superarien els 200.000 euros. Ja tarda l’Agència Tributària a intervindre-hi.

Xifres que ens retrotrauen a la bambolla immobiliària de la primera dècada dels 2000. O es posa fi a això, o ja sabem com acaba.