Antonio Navalón es la persona más mencionada en las últimas horas en Twitter. El motivo es una columna que ha publicado en El País, bajo el título‘Millennials’: dueños de la nada,Millennials’: dueños de la nada en la que diserta sobre la actitud que a su juicio tienen los nacidos entre los 80 y los 2000. Para Navalón, se trata de una generación a la que “lo único que les importa es el número de likes, comentarios y seguidores en sus redes sociales”. Los millennials, otra vez, como responsables de todo lo malo que pasa en el mundo.

Quizá muchos millennials no conocían antes a Navalón por haber nacido en los años en que su nombre estaba en los periódicos. Y no como columnista. Fue en aquella época en la que el periodista y empresario estuvo implicado en el caso de corrupción más mediático: el saqueo de Banesto por su entonces presidente, Mario Conde.

Dice Navalón en su texto que los millennials destacan por “su falta de vinculación con el pasado”. Su pasado es el de alguien acusado de ser uno de los principales comisionistas del caso Argentia Trust, una de las ramas del caso Banesto, junto a Diego Selva, lo que le costó la imputación por falso testimonio, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Mario Conde le acusó de haber recibido hasta 600 millones de pesetas para que lograse las exenciones fiscales que permitieran crear la Corporación Banesto en 1990. Finalmente, Navalón fue absuelto en la causa que acabó con Conde en la cárcel.

El presente de los millennials, según el columnista, es el de jóvenes sin “responsabilidades, ni obligaciones y tampoco un proyecto definido”. Tanto que les acusa de provocar la llegada al poder de Donald Trump, algo que los datos desmienten (fueron precisamente jóvenes los que votaron por Hillary Clinton). El Navalón del presente también destaca por estar inmerso en escándalos. Por ejemplo, apareció en la primera lista de morosos de Hacienda de diciembre de 2015, por dos millones de deuda con el fisco.

Las experiencias de su pasado y su presente se suman en su faceta de empresario. Antonio Navalón era uno de los accionistas de Star Petroleum, la petrolera a cuyo consejo pertenecía Juan Luis Cebrián después de que el dueño de la misma, Massoud Zandi, le regalase un paquete accionarial. Zandi también fue acusado por la Fiscalía de fraude a Hacienda el pasado año. Navalón, junto a Cebrián, salió del consejo de administración de la empresa después de las acusaciones de querer invertir en Sudán del Sur en plena guerra civil del país.

El también empresario es columnista semanal de El País, donde escribe todos los lunes. Una colaboración que empezó después de aprovechar sus contactos en México para facilitar que el mexicano Roberto Ramos invirtiese hasta 100 millones en el grupo que edita el periódico, lo que le convirtió en uno de los accionistas de referencia.

Las redes sociales por las que según él están obsesionados los millenials también forman parte de sus contradicciones. Tanto que tiene hasta su cuenta de Instagram en la bio de su cuenta de Twitter. Hasta emplea un hashtag para dejar constancia de que el que tuitea es él mismo: #ANavalon.

“¿Vale la pena construir un discurso para aquellos que no tienen en su ADN la función de escuchar?”, se pregunta en su columna, a lo que añade: “Si los millennials no quieren nada y ellos son el futuro, entonces el futuro está en medio de la nada”. Las reacciones que ha provocado su texto dejan claro que lo que no quieren es que les represente gente como Navalón.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha ampliado su denuncia contra el empresario iraní Massoud Zandi, antiguo socio de Juan Luis Cebrián y amigo de Felipe González, por tres delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) correspondientes al periodo 2010-2013.

La Fiscalía, que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón una ampliación de su denuncia, sostiene que, dado que la cantidad de dinero defraudado asciende a 126,5 millones de euros, el juez debe acordar “inmediatamente” su inhibición en la causa para que sea asumida por la Audiencia Nacional.

El empresario de origen iraní es un “amigo de hace más de 20 años”del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, al que regaló un paquete de acciones de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo y controlada desde las Seychelles, según los Papeles de Panamá.

La Fiscalía abrió diligencias contra Zandi el 20 de septiembre de 2016 después de que un informe de la Agencia Tributaria demostrara que el empresario, también amigo de Felipe González, tenía su residencia en España en 2010, año en el que no presentó declaración alguna a Hacienda alegando vivir en Dubái.

Esta denuncia le atribuía una presunta defraudación en 2010 de más de tres millones de euros. Ahora, al aparecer nuevos extremos relativos al IRPF de ese año, eleva la cantidad defraudada a 14 millones, al tiempo que le imputa otros tres nuevos delitos correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

También incluye a las otras cuatro personas contra quienes dirige la denuncia como cooperadores necesarios de los hechos: Cristina Salvador Perucha, Domingo Ignacio Lacasa Aso, Jorge Luis Reyes y Mónica Acevedo.

De la información remitida se desprende que Zandi tenía en 2010 y 2011 su residencia en España, por lo que estaba obligado a declarar por el conjunto de las rentas obtenidas a nivel mundial. Sin embargo, gracias al asesoramiento prestado en España por Lacasa y por Reyes y Acevedo en Ginebra (Suiza), diseñó un entramado societario para, además de simular su residencia en Dubai, ocultar la titularidad de los bienes que él mismo poseía tanto dentro como fuera de España.

Así, creó en Luxemburgo la sociedad Zarathustra Olding S.A. que controlaba el cien por cien de otra sociedad llamada Golden Vending S.L. que era la que figuraba como titular formal que el denunciado tenía en España. A su vez, constituyó en dicho país otra sociedad (Trade Petroleum S.A.) con el objetivo de controlar desde España sus negocios petrolíferos.

El entramado societario incluía otra sociedad domiciliada en Seychelles (Hypersonic Limited) para controlar los rendimientos de sus empresas dedicadas a la actividad petrolífera y minera. Con el fin de controlar las sociedades y los movimientos de efectivo de las mismas contaba en Madrid con Cristina Salvador Perucha, cuya tarea era evitar que Hacienda detectara la actividad ilegal de Zandi. En los años que Zandi ocultó tener fijada su residencia en España (2010 y 2011) no presentó declaración al IRPF a pesar de las ganancias obtenidas en ambos ejercicios, por lo que la cantidad defraudada ascendió a casi 25 millones de euros.

Además, en los años 2012 y 2013 el denunciado manifestó haber traslado su residencia fiscal a España por lo que se acogió “indebidamente” al régimen de trabajadores desplazados “con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito”.

Pese a que fue informado por Hacienda de que no cumplía los requisitos exigidos por la normativa tributaria para acogerse a tal régimen, en ambos ejercicios omitió en en su declaración de IRPF los ingresos por ganancias de patrimonio por venta de acciones, rendimientos de actividades económicos o ganancias de patrimonio no justificadas. Por tanto, en 2012 la cantidad defraudada fue casi de cien millones de euros y poco más de otros dos millones al año siguiente.

“Star Petroleum carece de la capacidad técnica y financiera, lo que lleva a incumplir sus obligaciones contractuales [...] por lo que el Ministerio de Petróleo no tiene otra opción que declarar resuelta nuestra relación”. Así se dirige el Gobierno de Sudán del Sur a Star Petroleum para finiquitar una relación comercial que arrancó hace casi ya una década y que ha traído de cabeza a las principales fortunas y políticos de España.

Star Petroleum se hizo famosa hace justo un año cuando saltó a primera página gracias a Los Papeles de Panamá. Su fundador, el hispanoiraní Massoud Zandi, había regalado una participación al presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián. Tras esta primera información, salieron a la luz las relaciones del expresidente Felipe González con el empresario iraní al que ayudó a promocionar este y otros fracasados negocios ante gobiernos de los países concesionarios en África.

En esta fallida aventura empresarial, Zandi involucró a algunas de las principales fortunas españolas: Javier Merino, los Polanco (fundadores de Prisa), Mesonero Romanos, Rafael Anson... El gancho era el de dar un pelotazo en un país destrozado por la guerra y la pobreza (la ONU acaba de declarar una de las peores hambrunas en la zona), que estaba sorteando la concesión de sus yacimientos petrolíferos entre empresas extranjeras para financiar al Gobierno que había resultado de la secesión de Sudán.

De hecho, el ministro de Energía se está viendo con todas las petroleras extranjeras concesionarias estos días (Total, Exxon, la china CNPC) para instarles a que aceleren las tareas de explotación y para ver su interés por recibir nuevas concesiones.

Desde 2014, eldiario.es lleva hablando de las denuncias de las ONG que trabajaban en la zona por la forma en la que se había realizado esta concesión a una empresa controlada desde paraísos fiscales. Pero no son estas irregularidades las que han llevado a que el Ejecutivo de Sudán del Sur arrebate la concesión a la compañía española.

Zandi ha devorado la inversión que han ido aportando los socios, dejando un reguero de deudas, impagos e insolvencia que hacía imposible ya hace meses recaudar el dinero necesario para poder cumplir con el contrato que se firmó en 2010 y al que ha tenido acceso este diario.

Tras recibir la misiva, que aún desconocen algunos de los socios, los administradores decidieron sacar a la luz que habían logrado echar a Zandi de la presidencia de la empresa y puesto en su lugar al empresario catalán Carlos Kinder. Kinder ha explicado a eldiario.es que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Juba para intentar recuperar la concesión pero reconoce que los términos de la misiva dan poco margen a la esperanza. “Sin la concesión la compañía esta abocada a la liquidación”, concluye contundente.

Aceptar que ya no tienen la concesión del proyecto supone enterrar la inversión, ya que Star Petroleum valía lo que valían los derechos sobre este yacimiento.

Según el contrato que firmaron Star Petroleum y el Gobierno de Sudán, la ratificación del contrato llevaría aparejada una serie de desembolsos económicos (como un millón de dólares pagadero inmediatamente al Gobierno de Sudán del Sur). También requeriría de una inversión mínima inicial de 12 millones de dólares en los primeros tres años tras la firma, el pago de la renta de los casi 50.000 kilómetros cuadrados adjudicados y un canon anual.

Estas cifras para poner en marcha la inversión estaban a años luz de la capacidad financiera de Star Petroleum. Los accionistas llevaban un año en guerra para desalojar a Zandi de la presidencia con la esperanza de poder enderezar aún la situación y salvar la millonaria inversión.

En mayo del año pasado hicieron una ampliación de capital de un millón de euros para pagar las deudas con los trabajadores despedidos. Aparentemente no habría ingresado en su día ni el IRPF ni las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero aún quedan pendientes deudas con el fisco (al menos 2,5 millones de euros según la lista de morosos de Montoro) y con los intermediarios africanos que consiguieron la adjudicación del Bloque E, African Business Promoters, a los que se adeudan 750.000 dólares y que han sido precisamente los que han presionado en Sudán del Sur para que se tomen medidas contra la petrolera.

En cualquier caso, hay sospechas de que el yacimiento tampoco era tan rentable como Zandi había vendido a sus socios en un principio. Lejos de los puertos y con un tipo de crudo muy pesado y muy costoso de refinar, la inversión aseguran fuentes conocedoras de la operación no era la gallina de los huevos de oro que se prometían estas fortunas españolas.

Poco más de un millón de euros. Este es el nuevo importe que la mayoría de accionistas de Star Petroleum han accedido aportar de nuevo a la petrolera, que saltó a primera plana hace ya un año después de que Los Papeles de Panamá revelaran que el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, figuraba como uno de sus socios y de que su amigo Felipe González la promocionaba por el mundo.

No todos los socios han acudido a esta ampliación de capital. Cebrián, que había recibido un 2% de la compañía en una donación del fundador, el hispano-iraní Massoud Zandi, y ostentaba una opción de compra de otro 4,9% según las cifras de El Confidencial, no ha acudido a esta operación, según fuentes de la empresa. De esta forma, su participación en Star Petroleum se ha reducido a la mitad. eldiario.es ha intentando conocer la opinión de Cebrián sobre este movimiento a través de su portavoz, pero no ha recibido contestación.

Desde hace días se ha extendido el rumor de que el presidente de Prisa tiene intención de devolver el paquete de acciones que le queda (que tras la ampliación estaría aproximadamente sobre el 3%), para zafarse de la losa que supuso la noticia en su reputación. Sin embargo, por el momento esta posible devolución (que dicen se haría gratis o por un euro), no ha sido registrada ni hay ningún documento público que la acredite. Fuentes de toda solvencia ponen en duda la veracidad de esta operación, que supondría saltar del tren en marcha justo cuando los accionistas comienzan a ver la luz al final del túnel de su ruinosa inversión.

Algún otro socio minorista no acudió al saneamiento de la empresa pero los principales –Javier Merino, Mesonero Romanos, los Polanco o Rafael Ansón– sí lo hicieron. En total, hay casi 40 accionistas, muchos que no se conocían entre ellos ya que el único nexo de unión es el propio Zandi que fue vendiendo participaciones de la compañía a diestro y siniestro. En la distribución actual, el primer accionista sigue siendo Zandi y el segundo accionista de referencia es Javier Merino.

La clave para lograr el visto bueno en la operación ha sido relevar a Zandi en su cargo al frente de la compañía. Tal y como adelantó este diario, los socios llevan maniobrando desde mayo de 2016 para conseguir echar al iraní. Por fin lo han conseguido y en su lugar, han situado a un presidente de consenso, Carlos Kinder, exconsejero de Gas Natural y accionista de la aeronáutica GTD y también de Star Petroleum.

Los accionistas han sudado lo suyo para lograr este relevo. Zandi se había enrocado en el cargo pero suponía un lastre para poder salvar la compañía. Su gestión había llevado a casi la quiebra de la empresa y hacía peligrar toda la inversión.

La ampliación de capital se cerró en junio de 2016 pero no fue hasta hace escasas semanas cuando con el nuevo presidente ha logrado su elevación a escritura pública (paso fundamental para que la operación tenga validez) en Luxemburgo, donde tiene domicilio la matriz que Zandi controla desde otros paraísos fiscales.

Embargo del yacimiento petrolífero

Ahora los accionistas comienzan a respirar tranquilos, ya que creen que con la nueva presidencia se podrá enderezar la situación. Por lo pronto, acaban de recibir una notificación del Gobierno del Sudán del Sur en el que se les urge a iniciar las labores de explotación en el yacimiento adjudicado, conocido como Bloque E. En el escrito se les insta a iniciar estos trabajos, so pena de cancelar la concesión. Esta misma semana, el ministro de Energía de Sudán del Sur viaja a París a ver a otra de las petroleras concesionarias en el país, Total.

Esta premura de los sursudaneses choca con la situación bélica que aún existe en la zona. Los accionistas de Star Petroleum confía en que la Administración de Donald Trump, muy bien conectada con petroleras como Exxon que también son concesionarias sursudanesas, logre pacificar la zona y que se puedan iniciar sus trabajos de exploración.

Pero hasta que esto suceda aún queda un largo trecho. La sociedad ha logrado saldar con el millón captado las deudas con los trabajadores despedidos. Aparentemente no habría ingresado en su día ni el IRPF ni las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero aún quedan pendientes deudas con el fisco (al menos 2,5 millones de euros según la lista de morosos de Montoro) y con los intermediarios africanos que consiguieron la adjudicación del Bloque E.

Se trata de African Business Promoters, que según el contrato que firmaron con Star Petroleum y al que ha accedido este diario, habrían firmado una comisión de 1,5 millones de dólares con Star Petroleum para conseguir la adjudicación en 2007, cifra que luego rebajaron a 750.000 dólares. A día de hoy aseguran no haber recibido esta parte de la compensación y están presionando en Sudán del Sur para que se tomen medidas contra la petrolera como el embargo del yacimiento.

La división del país en dos Estados y el desbarajuste financiero y patrimonial de la petrolera española han dejado en el aire la ratificación del contrato. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, la ratificación del contrato llevaría aparejada una serie de desembolsos económicos (como un millón de dólares pagadero inmediatamente al Gobierno de Sudán del Sur), que aún no parece asumible para Star Petroleum. También requeriría de una inversión mínima inicial de 12 millones de dólares en los primeros tres años tras la firma, el pago de la renta de los casi 50.000 kilómetros cuadrados adjudicados y un canon anual.

Antes de hacer la ampliación de capital, los accionistas reconocieron en una tasación que el valor de la compañía era de poco más de un millón de euros, cuando se había desembolsado capital por 230 millones. La ampliación la hicieron con una fórmula atractiva para conseguir que entraran la mayoría de los socios.

Emitieron acciones clase B con un valor de 0,14 euros, cuando las acciones clase A tienen un valor de 31 euros. De esta forma, no diluir la participación en el capital salía muy barato a los accionistas que quisieran entrar. Además, le dieron los mismos derechos a los dos tipos de acciones, algo inusual en España pero que sí permite la legislación luxemburguesa, donde está domiciliada la matriz de Star Petroleum.

La Fiscalía ha denunciado al empresario Massoud Farshad Zandi por defraudar 3,32 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España, según ha adelantado El Confidencial. El empresario de origen iraní es un “amigo de hace más de 20 años” del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, al que regaló un paquete de acciones de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo y controlada desde las Seychelles, según los Papeles de Panamá.

Tal y como explica El Confidencial, la Fiscalía abrió diligencias contra Zandi el pasado 20 de septiembre en el juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) después de que un informe de la Agencia Tributaria demostrara que el empresario, también amigo de Felipe González, tenía su residencia en España en 2010, año en el que no presentó declaración alguna a Hacienda alegando vivir en Dubái.

Los 3,32 millones de fraude que la Fiscalía atribuye a Zandi en su denuncia son la consecuencia de no declarar unas rentas inmobiliarias de 15,78 millones de euros y unas ganancias de patrimonio no justificadas de 7,75 millones durante ese año. Para evitar pasar por Hacienda, el empresario habría organizado un entramado de sociedades que simulaba que su residencia durante ese ejercicio estaba en Dubái y ocultaba sus bienes en España y el extranjero. España no tiene convenio fiscal con Dubái por lo que vivir en el Emirato no exime del pago de impuestos.

Sin embargo, la cantidad defraudada podría ir más allá, ya que los técnicos de Hacienda están investigando, según El Confidencial, los ingresos del empresario en los años siguientes.

Star Petroleum, Cebrián y las Seychelles

Siempre según esta información, una de las empresas utilizadas por Zandi para evitar pagar impuestos en España es Star Petroleum. La compañía con sede en Luxemburgo es controlada por el emrpesario a través de una sociedad de las Seychelles denominada Hypersonic LTD y diseñada por el bufete panemeño Mossack Fonseca, protagonista de los papeles de Panamá.

Fue precisamente esa sociedad en Seychelles la que empleó Zandi para regalar un porcentaje del accionariado de la petrolera a Juan Luis Cebrián. El inversor de origen iraní y Juan Luis Cebrián firmaron un acuerdo privado en octubre de 2014 que enmarca la donación en “la larga relación de amistad y apoyo mutuo en materias personales y profesionales” entre ambos.

El domingo, en una entrevista en Salvados, Juan Luis Cebrián reconocía ser propitario de acciones de Star Petroleum: “Es verdad, están declaradas”. Sin embargo, el presidente de Prisa aseguraba que el valor actual de los títulos es “cero porque la empresa está quebrada”.

La compañía se encuentra en situación crítica después de que no se haya ratificado el contrato de adjudicación de una concesión petrolífera en Sudán del Sur fruto de un acuerdo de 2010, que parece difícil de mantener por el historial de impagos en el país que mantiene la empresa. Sus inversores se han puesto en lo peor y reconocen, como Cebrián, que el valor de la empresa es cero.

Además, la filial española de la petrolera debe 2,5 millones de euros a Hacienda, tal y como reflejó la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado diciembre. Según trabajadores con los que contactó este diario, y que tienen interpuestas demandas contra Zandi y sus empresas en juzgados de lo social, las compañías pagaban altos salarios pero nunca ingresaron el IRPF a las arcas del Estado. En un momento determinado, la empresa dejaba directamente de pagarles y la Justicia española ha tenido muy complicado dar con el paradero real de Zandi para hacerle llegar las notificaciones de los tribunales de lo social.

La promesa de un negocio multimillonario se escurre entre los dedos a los socios de Star Petroleum. La ya célebre petrolera participada por Juan Luis Cebrián, y a la que Felipe González promocionó por el mundo, está contra la espada y la pared, acuciada por los impagos y por la complicada personalidad de su fundador, el hispano iraní Massoud Zandi.

La compañía aún tiene pendiente de ratificar el contrato de adjudicación de una concesión petrolífera con el Gobierno de Sudán del Sur y, con las condiciones actuales a las que se enfrenta la empresa, será muy difícil que se mantenga el acuerdo alcanzado en 2010. En Juba, la capital sursudanesa, no quieren ni oír hablar del hispano iraní Zandi, según diversas fuentes que han seguido de cerca las operaciones. El inversor, íntimo amigo de Cebrián y del expresidente socialista, ha dejado un reguero de impagos en el país que le han desacreditado para poder seguir siendo el interlocutor válido frente a ese Estado africano.

Llegados a este punto, la única solución que ven los accionistas de la empresa es apartar al iraní de la sociedad y lograr así volver a recuperar la relación rota con el Gobierno de Sudán del Sur. Este diario se ha intentado poner en contacto en diversas ocasiones con fuentes oficiales del país africano para recabar una versión oficial sin éxito. Uno de los socios en el consorcio adjudicatorio, la noruega Hemla, ha reconocido a este diario que abandonó el proyecto hace ya años. Las otras dos sociedades que conforman el consorcio, Nilepet y Sudapet, las impuso el Gobierno de Sudán, tal y como se recoge en el acuerdo firmado en 2010 y al que ha tenido acceso eldiario.es y del que se han extractado algunos de los documentos que acompañan a esta información.

Se da la circunstancia de que los accionistas de Star Petroleum lo son en su mayoría por su condición de amigos, al menos inicialmente, del iraní. El empresario, con una mansión en La Finca de la que pende una ejecución hipotecaria, ha ido regalando o repartiendo a varios empresarios, no solo españoles sino también extranjeros, participaciones en la compañía. Fuentes internas de Star Petroleum aseguran que a día de hoy puede haber hasta cuarenta accionistas. Deloitte, la auditora que está ordenando las cuentas de la compañía tal y como adelantó El Confidencial, se ha encontrado con el reto de poner orden en el número de títulos que ha emitido formalmente la compañía, que ha encadenado varias ampliaciones de capital. Los socios aspiran ahora a encontrar una última solución: crear una sociedad española que asuma los compromisos de pago de la anterior pero, ante todo, que ponga una cara nueva a negociar ante el Gobierno de Sudán para conservar la tierra prometida.

La última (y enésima) presión por las deudas que acumula la empresa ha llegado con los intermediarios africanos que facilitaron el acuerdo con Star Petroleum y el Gobierno de Unidad Nacional que estaba al frente del país africano en 2010. Zandi había comprometido un pago inicial de 1,5 millones de dólares si se conseguía cerrar la operación, que finalmente se quedó en 750.000 dólares, según los documentos que ha podido ver este diario. Sin embargo, estos intermediarios no han conseguido cobrar a día de hoy, por lo que están estudiando acciones legales tanto en España como en Sudán del Sur.

Los intermediarios aspiran a lograr el embargo del Bloque E, la fructífera porción de tierra adjudicada a los inversores españoles para la explotación petrolífera. La secesión del país en dos Estados y el total desbarajuste financiero y patrimonial de la petrolera española han dejado en el aire la ratificación del contrato. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, la ratificación del contrato llevaría aparejada una serie de desembolsos económicos (como un millón de dólares pagadero inmediatamente al Gobierno de Sudán), inasumible ahora mismo para Star Petroleum. También requeriría de una inversión mínima inicial de 12 millones de dólares en los primeros tres años tras la firma, el pago de la renta de los casi 50.000 kilómetros cuadrados adjudicados y un canon anual. Cifras impensables en estos momentos para la compañía.

La filial española de la petrolera, cuya sede social está en Luxemburgo, debe 2,5 millones de euros a Hacienda, tal y como reflejó la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado diciembre. Según trabajadores con los que ha podido hablar este diario, y que tienen interpuestas demandas contra Zandi y las empresas en juzgados de lo social, las compañías del español pagaban altos salarios pero nunca ingresaron el IRPF a las arcas del Estado. En un momento determinado, la empresa dejaba directamente de pagarles y la Justicia española ha tenido muy complicado dar con el paradero real de Zandi para hacerle llegar las notificaciones de los tribunales de lo social. La situación de insolvencia es una de las cuestiones que recoge el acuerdo de 2010 para dar por terminada la relación. También la marcha de una de las partes del consorcio.

Zandi, que controla Star Petroleum desde varios paraísos fiscales y que, tal y como ha publicado El Confidencial, se enfrenta a una inspección de Hacienda, ya ha roto relaciones con la mayor parte de los actuales accionistas. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que uno de los pocos valedores que le queda dentro de la empresa es el presidente del Grupo Prisa. Aún así, Juan Luis Cebrián también dimitió de su posición en el consejo en diciembre de 2015.

Por el momento, los inversores se han puesto en lo peor y reconocen que el valor de la empresa, ante la más que elevada posibilidad de que no se materialice el contrato con Sudán, es cero. En un pozo sin fondo se han quedado enterrados los millones de euros que Zandi ha ido recabando y que han ido desapareciendo en una vida de desenfreno del que todo su entorno es testigo.

Los favores de Felipe González a Massoud Zandi no terminaron en aquel vídeo que grabó para elogiar su capacidad emprendedora. Como informa El Mundo, el expresidente del Gobierno apostaba tanto por la labor del empresario hispano-iraní que decidió enviar una carta a un dictador africano para que favoreciese al también socio y amigo del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián. En concreto, la misiva estaba dirigida al presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, que ya ha sido condenado por la Corte Penal Internacional.

El motivo por el que González quiso mediar en 2009 por Zandi fue la adquisión de un yacimiento de petróleo por parte de su empresa, Star Petroleum, en Sudán. El problema que afrontaba para lograrlo era que el territorio aún no había sido oficialmente dividido en Sudán del Norte y Sudán del Sur, a pesar de que ambas zonas tenían gobiernos propios. Por esa razón, el exlíder del PSOE escribió a ambos presidentes, tanto a Omar Al-Bashir como al sudanés del sur, Salva Kiir.

La misiva de González para Al-Bashir está firmada en septiembre de 2009. Seis meses antes, la Corte Penal Internacional ordenó el arresto del presidente de Sudán del Norte por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la carta, el expresidente español se despedía con “respeto” y “afecto”. Meses después, el mismo organismo internacional dictó otra orden de arrestado contra Al-Bashir que sumaba a la anterior tres cargos por genocidio. El dirigente africano aún no ha podido ser detenido.

“Puedo asegurar que es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel”. Así describió González a Zandi, del que también dijo que “lleva muchos años dirigiendo Star Petroleum y otras compañías con demostrada profesionalidad y eficiencia”. Años después, en 2015, la Agencia Tributaria abrió una investigación al empresario hispano-iraní por presunta evasión fiscal.

Los intentos de Star Petroleum y Zandi por hacer negocio en Sudán, especialmente en el Sur, ya son conocidos. De hecho, la empresa se ha dedicado a venderlo como una oportunidad evidente para sus intereses petroleros. Pero la guerra civil que sufre el país ha impedido que sus intenciones prosperen.

Además de González, el otro gran apoyo de Massoud Zandi es Juan Luis Cebrián. El presidente de Prisa formó parte de Star Petroleum como consejero. Su relación con Zandi es de amistad estrecha. Tanto que el hispano-iraní le regaló un paquete accionarial en la compañía y hasta se hizo cargo de los impuestos a abonar a Hacienda por ese porcentaje.

Emma Vickers es la responsable para Sudán del Sur de Global Witness, la ONG británica que hace año y medio destapó, tras una investigación de siete meses, las conexiones con paraísos fiscales de Star Petroleum, la petrolera del hispano iraní Massoud Zandi. Estos días la compañía ha vuelto a la actualidad por su vinculación con el presidente ejecutivo del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián (socio y administrador hasta diciembre pasado) y el apoyo expreso que recibió del expresidente del Gobierno Felipe González.

Vickers responde por correo electrónico a eldiario.es y resume los riesgos que entrañan las operaciones de una empresa del perfil de Star Petroleum en el país más joven del mundo –se independizó en 2011–, devastado por dos años de guerra civil y con la mitad de su población en riesgo de morir de hambre, según ha denunciado la ONU esta semana.

En octubre de 2014, Global Witness publicó un informe muy crítico sobre las actividades de Star Petroleum en Sudán del Sur. ¿Qué ha pasado desde entonces con el acuerdo que negociaba para lograr una concesión petrolífera en ese país?

No está claro qué ha ocurrido con esas negociaciones, lo que es problemático en sí mismo; de haber progresos significativos, la ley de ese país obliga a hacer pública esa información y hacerla accesible a los ciudadanos. El hecho es que todavía no sabemos lo suficiente sobre la compañía y, lo que es más importante, quiénes son sus propietarios últimos y se benefician de ella. La National Petroleum and Gas Commission, un importante órgano supervisor del sector petrolero en Sudán del Sur, pidió por carta al Ministerio de Petróleo información sobre los propietarios de Star Petroleum. Esta información, si fue proporcionada, no se ha publicado.

Los 'papeles de Panamá' han documentado la relación entre Star Petroleum y varios paraísos fiscales, un aspecto sobre el que Global Witness ya llamó la atención hace año y medio.

Ese informe mostraba que la estructura accionarial de la empresa es opaca. Reflejábamos que las acciones de la compañía están en manos de otras cinco sociedades registradas en jurisdicciones secretas. Eso significa que no hay forma de que los ciudadanos de Sudán del Sur puedan saber qué individuos son los propietarios de la compañía y quiénes se benefician de ella. La opacidad accionarial de Star Petroleum es un problema por dos razones: en primer lugar, Global Witness ha mostrado en repetidas ocasiones que las estructuras corporativas opacas pueden ser una importante herramienta de blanqueo de capitales para delincuentes y corruptos.

En numerosos casos en todo el mundo, el anonimato que proporciona ubicar compañías en lugares como Panamá y las Islas Seychelles ha sido aprovechado para robar dinero a los Estados que debería utilizarse para financiar servicios como la sanidad pública y la educación para los ciudadanos normales. Mientras ellos están sumidos en la pobreza, los poderosos utilizan estos vehículos para enriquecerse.

Star Petroleum debería explicar quién o quiénes están detrás de los activos de la compañía para transmitir seguridad a la población de Sudán del Sur sobre la inexistencia de un conflicto de interés o de una relación de mutuo beneficio entre quienes sacan provecho de la empresa y quienes tienen el poder para adjudicar concesiones petrolíferas. La transparencia demostraría con claridad a los ciudadanos que no tiene nada que ocultar.

En segundo lugar, la opacidad accionarial de Star Petroleum vulnera la ley sursudanesa. La Ley Petrolera de 2012 reconoce el peligro que supone un esquema de este tipo en el sector y por ello reclama que se divulgue la información sobre la propiedad de las compañías que inviertan en los yacimientos petrolíferos del país.

¿Qué riesgos entraña que una compañía de este perfil trate de extraer petróleo en un país en situación de guerra, como Sudán del Sur?

El primero es la opacidad accionarial. No solo porque vulnera la ley sursudanesa; también porque no sabemos quiénes se benefician de la compañía, ni cuál es su relación con el poder político y militar en el país. En resumen, la opacidad de Star Petroleum es un serio riesgo de corrupción. El segundo riesgo es que los acuerdos relacionados con los recursos naturales amenazan la estabilidad del país en este momento tan frágil. Sudán del Sur necesita inversiones de alta calidad canalizadas a través de instituciones fuertes que rompan con la corrupción y la mala gestión del pasado. Simplemente no sabemos lo suficiente sobre Star Petroleum para juzgar si cumplen con esos requisitos. Y el Gobierno de transición todavía no ha establecido instituciones transparentes en las que puedan confiar sus ciudadanos.

Por último, este tipo de acuerdos requieren de un fuerte compromiso con las comunidades locales para asegurar que las actividades de la compañía no dañan ni perturban sus vidas. Casi una cuarta parte de la población de Sudán del Sur, 2,3 millones de personas, se ha visto desplazada y el país afronta una inseguridad alimentaria generalizada. Esta situación implica que ese compromiso con la comunidad no sea posible en amplias zonas del país, y particularmente en la región petrolera del Alto Nilo. Global Witness ha recomendado una moratoria a las adjudicaciones de concesiones bajo esas circunstancias.

¿Cuál es la situación actual del país?

Sudán del Sur se encuentra bajo un Gobierno de transición después de dos años de conflicto brutal. El acuerdo de paz fijaba un ambicioso programa de reformas para la celebración de elecciones en 2018. Es un momento tenso y frágil, en el que los rivales políticos deben encontrar la forma de trabajar juntos, y de forma que beneficie a todos los ciudadanos. Esta es una oportunidad para que los líderes sursudaneses se aparten del estilo de Gobierno practicado desde la declaración de independencia, caracterizado por la corrupción, el mecenazgo político y las rivalidades tóxicas entre las élites, que han minado la estabilidad y la construcción de un Estado democrático.

Sin embargo, ya hay señales de falta de compromiso con la paz. La violencia continúa en todo el país y se han abierto nuevos escenarios de guerra en el sur. Y se han retrasado repetidamente reformas clave, incluyendo el establecimiento de un Gobierno de transición.

Felipe González apoyó los negocios de un empresario que opera en paraísos fiscales. Y lo hizo grabando un vídeo en el que elogiaba la capacidad personal y empresarial del mismo. El que recibe el respaldo del expresidente del Gobierno en esta grabación que publica El Mundo es su amigo Massoud Zandi, el presidente de Star Petroleum, al que apadrinó en sus citas de negocios para explotar minas en África. Juan Luis Cebrián posee un 2% de participación en la petrolera, radicada en un paraíso fiscal, después de recibir acciones de regalo (con los impuestos pagados incluidos) de este empresario hispano-iraní, con el que tiene amistad.

En la grabación, González define a Zandi como un “gran creativo”, una de las personas “con más capacidad emprendedora que he conocido”. “No he visto a nadie con más habilidad para crear espacios nuevos (...) Él, por sí mismo, es un creativo irrepetible, no he visto a nadie con más iniciativas audaces y con más capacidad emprendedora (...). Ahora que tanto se habla de espíritu emprendedor, éste es un emprendedor nato”, señala el exlíder del PSOE.

Según El Mundo, el vídeo es de hace dos años y fue grabado en el despacho de Massoud Zandi, situado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esta grabación le ha servido al empresario hispano-iraní para demostrar el apoyo que tiene de un exdirigente español ante inversores y líderes políticos de todo el mundo. Pero, al contrario que Cebrián y otros empresarios como Javier Merino, González no aparece como accionista ni como administrador de Star Petroleum.

Massoud Zandi es un personaje que también está vinculado a los Papeles de Panamá. La documentación de Mossack Fonseca reveló que su empresa está participada de forma mayoritaria por Hypersonic LTD, una firma con sede en el paraíso fiscal de Seychelles.

La compañía de Farshad Zandi tenía la intención de desarrollar su actividad en Sudán del Sur. Algo que no ha sido posible debido a la guerra y sucesivos conflictos que se han vivido en la zona. Pero esto no ha impedido que ofrezca los servicios de Star Petroleum a diversos fondos de inversión. La ONG Global Witness advirtió del papel nocivo que jugaba Star Petroleum como empresa “opaca” en un estado débil donde el petróleo es un factor de conflicto.

“D. Massoud Zandi Goharrizi y D. Juan Luis Cebrián Echarri mantienen una larga relación de amistad y de mutuo apoyo en materias personales y profesionales”. Así viene recogido en el contrato privado que firmaron en octubre de 2014 los dos amigos y al que ha tenido acceso El Confidencial. En el contrato, Zandi, en virtud de esa amistad, le dona a Cebrián un 1% de las acciones de su petrolera, Star Petroleum. Y lo hace mediante la sociedad que controla el 89% de la petrolera, Hypersonic LTD, radicada en el paraíso fiscal de las Seychelles. En el número tres de la exposición de motivos, el contrato afirma que “Hypersonic LTD ha decidido donar a Juan Luis Cebrián un número de acciones de Star Petroleum” este 1% que finalmente, según El Confidencial, se elevó a un 2%, valorado en seis millones de euros (en función de la valoración fijada en una opción de compra por un 4,9% adicional de las acciones de Star Petroleum).

que se hacía de las opciones por acciones que también se cedían al presidente de Prisa).

Ambas partes reconocieron “la capacidad necesaria para celebrar el presente contrato de donación” y fijaron unas estipulaciones por las que la donación solo se hará efectiva transcurridos tres años de la firma de ese contrato privado, esto es, en octubre de 2017. Entonces, Cebrián acepta de la sociedad de las Seychelles este regalo de su “amigo” que además no le supondrá incurrir en gastos tributarios por Impuesto de Donaciones en España ya que el donante se ofrece a correr con ellos.

Según el contrato de cesión que firmó con Zandi a través de Hypersonic LTD, la sociedad situada en Seychelles que fue diseñada por el bufete panameño Mossack Fonseca, “para la plena indemnidad del donatario”, se hizo cargo de “los gastos e impuestos a satisfacer derivados de este contrato”. Estos pasarían “por cuenta del donante, incluido el impuesto sobre donaciones español, quien facilitará al donatario los fondos necesarios para atender su pago”.

Este último aspecto del contrato contemplaba que el presidente de Prisa recibiría fondos de Zandi desde el paraíso fiscal donde está radicada la firma que controla Star Petroleum para asumir así esos tributos en España. Además, Cebrián quedaba eximido del Impuesto sobre Donaciones que le correspondía si las acciones experimentaban “una revalorización superior al importe a satisfacer por dicho impuesto”.

Cebrián llegó a formar parte de la petrolera en dos pasos. El primer traspaso de acciones por parte de Zandi fue el 30 de octubre de 2014, semanas después de que la ONG Global Whitness cuestionase la entrada en Sudán del Sur de esta “opaca” petrolera, a la que ya entonces vinculaba con paraísos fiscales. Las acciones entregadas a Cebrián en esa primera donación ascendían a un 1% de la petrolera, que tiene su sede fiscal en Luxemburgo. Cuatro meses después, en febrero de 2015, el presidente de Prisa recibió otro 1% de Star Petroleum por parte de su amigo.

Una vinculación tan estrecha entre ambos que les llevó a pasar pasado el fin de año juntos en Dubai con sus respectivas parejas, como cuenta y muestra en imágenes El Confidencial. Pero su amistad es lo que le llevó a Zandi a cederle acciones a Cebrián. Actualmente, el código ético de Prisa prohíbe a sus directivos crear sociedades y cuentas en paraísos fiscales. La mayor parte del capital de Star Petroleum se encuentra en uno de ellos. Cebrián dimitió como miembro del consejo de administración de Star Petroleum, en el que estuvo menos de seis meses, el pasado 20 de diciembre, dos días después de que el máximo órgano de gestión de Prisa aprobase ese código de conducta.

Juan Luis Cebrián participa en una petrolera que tiene depositado la mayoría de su capital en una sociedad offshore. Así lo revela este martes El Confidencial en base a la documentación del bufete panameño Mossack Fonseca que conforma los Papeles de Panamá, divulgados en España también por la Sexta en una investigación promovida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Se trata de Star Petroleum, una compañía propiedad del empresario hispano-iraní Massoud Farshad Zandi, y de la que el presidente de Prisa posee un 2% cedido por el dueño “por su larga relación de amistad”, siempre según El Confidencial.

Star Petroleum, con sede operativa en Madrid y fiscal en Luxemburgo, está controlada mayoritariamente a través de la sociedad Hypersonic LTD, diseñada por Mossack Fonseca y constituida en 2006 en Samoa. Cuatro años más tarde, los abogados del despacho de abogados de Panamá comenzaron los trámites para trasladarla a las islas Seychelles. Según publicó hace dos años eldiario.es, esta empresa petrolera fue cuestionada por la ONG Global Witness, que dio la voz de alarma por sus intenciones poco claras al entrar en Sudán del Sur.

La participación de Cebrián en el capital de la petrolera podría ser mayor si así lo quisiera. Además del 2% que ya posee, el exdirector de El País tiene opciones para hacerse con otro 3% de la compañía a cambio de 14,67 millones, que se sumaría al 2% que posee actualmente, según El Confidencial. Una operación que no se produjo ni cuando fue consejero de Star Petroleum desde julio de 2015 a enero de 2016. A esta compañía también están vinculados los empresarios Javier Merino, Joaquín Arespacochaga (también cliente de Mossack Fonseca y detenido en 2013 dentro de la operación Bahía competitiva) o Ignacio Yufera, hijo del expresidente de Seur.

Hypersonic LTD, la empresa propietaria de la mayor parte de las acciones de la petrolera, está ligada Trade Petroleum, con sede en Madrid y que cuenta con los accionistas principales Malik SA y Big Ben LTD, dos sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Niue. Esta beneficiaria de la sociedad que controla Star Petroleum tiene deudas pendientes con la propia petrolera, según El Confidencial.

La compañía de Farshad Zandi tenía la intención de desarrollar su actividad en Sudán del Sur. Algo que no ha sido posible debido a la guerra tribal que se libra en el país. Pero esto no ha impedido que el empresario ofrezca los servicios de Star Petroleum a diversos fondos de inversión.

¿Quién es Farshad Zandi?

Farshad Zandi salió a colación el domingo al hilo de los Papeles de Panamá después de que el expresidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, asegurase en El Objetivo que habría creado una cuenta en un banco suizo por recomendación de este cliente.

Zandi mantiene una estrecha relación con el empresario Rafael Ansón (hermano del periodista Luis María Ansón) y tiene una espectacular mansión en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de España. También es considerado amigo personal del expresidente del Gobierno Felipe González. La actual esposa de González, Mar García Vaquero, también ha aparecido en los Papeles de Panamá.

Hace dos años, Ignacio Lacasa, responsable de Legal & Compliance de Star Petroleum, explicó a eldiario.es que Hypersonic está radicada en Malta, que formalmente (desde 2006) no está en la lista de paraísos fiscales de la Agencia Tributaria española, aunque no especificó a quién pertenecía esta sociedad. Algo que desmiente ahora la documentación de Mossack Fonseca.

La petrolera Star Petroleum, vinculada a empresarios españoles y cuestionada, entre otros motivos, por su “opaca” estructura accionarial por la ONG Global Witness, es una compañía bien conectada con el poder político en España. En fechas recientes ha contado con hilo directo con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en sus negociaciones con las autoridades de Sudán del Sur, el país más joven del mundo, para hacerse con las primeras licencias de exploración de crudo desde la declaración de independencia de ese territorio, en 2011.

En marzo pasado, miembros del Gobierno de Sudán del Sur, un país rico en petróleo pero al borde de la hambruna como consecuencia de décadas de conflictos bélicos, se reunieron en Madrid en una “misión no oficial” con directivos de esa empresa y con el entonces director general de Industria, Manuel Valle, en el despacho de este último, según confirman varias fuentes conocedoras de ese encuentro.

La cita, según esas fuentes, tenía como objetivo la negociación de un acuerdo que la propia Star Petroleum ha valorado en más de 200 millones de euros de inversión y que vería con muy buenos ojos el Gobierno de Mariano Rajoy. Como señalaba el pasado martes a eldiario.es Ignacio Lacasa, responsable legal de Star Petroleum, “al Estado español le interesa muchísimo que una de las principales reservas petrolíferas del mundo sea controlada por una empresa gestionada por españoles”. La empresa no ha querido hacer más comentarios.

Reunión en Industria

Fuentes próximas a Manuel Valle, que ya no está en el Ministerio, confirman la existencia del encuentro, que a un portavoz de Industria no le “consta” porque, dice, la agenda de sus directores generales no es pública y su departamento de Comunicación sólo gestiona las actividades diarias del ministro, José Manuel Soria, y los secretarios de Estado.

Manuel Valle, que por su cargo de entonces contaba con nulo margen para facilitar el eventual desembarco de Star Petroleum en Sudán del Sur (no tenía competencias en energía ni comercio exterior), cesó como director general de Industria en agosto pasado para incorporarse a su actual puesto, la jefatura de la Oficina Comercial de España en Los Ángeles.

Valle, un alto funcionario que, entre otros cargos, ha sido asesor del ex vicepresidente económico Rodrigo Rato y director general de Empleo en la Comunidad de Madrid, conoce bien al primer ejecutivo de Star Petroleum, el iraní Farshad Zandi, un multimillonario con ciudadanía española desde los años 90 con el que coincidió durante su larga etapa (2006-2011) como consejero jefe de la Oficina Comercial de España en Dubai.

Fandi, que mantiene una estrecha relación con el empresario Rafael Ansón (hermano del periodista Luis María Ansón) y tiene una espectacular mansión en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de España, también es considerado amigo personal del expresidente del Gobierno Felipe González.

Con González coincidió durante su etapa en la presidencia de la extinta Fundación Atman por el diálogo entre civilizaciones, constituida en otoño de 2005 por el propio Zandi, Teresa Aranda (la entonces esposa del presidente ejecutivo del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián) y otros dos accionistas de Star Petroleum, los empresarios Joaquín de Arescopachaga y Javier Merino, cuyos antecedentes legales cuestiona el informe de Global Witness.

En el patronato de la Fundación Atman (extinguida en 2007) también figuraba el exministro de Comercio socialista Javier Gómez Navarro, que en enero de 2011, como presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, ejerció como anfitrión en una reunión en Madrid entre representantes del futuro Gobierno de Sudán del Sur y empresarios españoles (entre ellos, el propio Zandi), para examinar oportunidades de inversión en el incipiente nuevo Estado.

Reputación en entredicho

La reputación de Star Petroleum está en entredicho tras la publicación, el pasado lunes, del citado informe, que ha cuestionado que esa empresa, española a su manera (tiene sus oficinas centrales en Madrid, pero su residencia fiscal está en Luxemburgo), cuente con “competencia técnica, suficiente experiencia, historial de cumplimiento de los estándares éticos y capacidad financiera” como para asumir la explotación de los recursos petrolíferos de Sudán del Sur, un país con alto riesgo de corrupción.

La empresa argumenta que entre sus directivos tiene a un antiguo directivo de Repsol con 35 años de experiencia en el sector. Se trata de Miguel Ángel Remón, que fue vicepresidente ejecutivo del área de Exploración y Producción durante la etapa de Alfonso Cortina en la presidencia de la primera petrolera española y se prejubiló en 2005.

El hermano de Cortina, el financiero Alberto Cortina, ha sido socio de Zandi en otra de sus empresas, SP Mining, que en 2012 se adjudicó una megaconcesión minera en otro país africano limítrofe con Sudán, Chad, aunque la sociedad quedó disuelta el año pasado.

La ONG asegura en su informe que la estructura accionarial de la compañía es “opaca” y está vinculada a varios paraísos fiscales, algo que la empresa niega, y recuerda los antecedentes delictivos de dos de sus fundadores, los citados Merino (casado con la exmodelo Mar Flores y condenado por uso de información privilegiada) y Arescopachaga, que fue detenido en junio del año pasado por su presunta relación con una trama que obtuvo ilícitamente 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en la bahía de Cádiz. Actualmente, la participación de ambos en la empresa es “residual”, según Star Petroleum.

La organización no gubernamental (ONG) Global Witness ha publicado un crítico informe sobre la actividad de Star Petroleum, petrolera dirigida y participada por empresarios españoles, en Sudán del Sur, territorio devastado por décadas de guerra civil que logró la independencia en 2011 y en el que esa empresa negocia desde hace años la explotación de dos bloques exploratorios, en el que sería el primer acuerdo de este tipo desde la creación del país.

El informe plantea “preguntas urgentes sobre si la compañía”, que, asegura, es “española” (aunque su residencia fiscal está en Luxemburgo), “cumple con los criterios que fija la legislación para los inversores” en ese país, el más joven del mundo: “Competencia técnica, suficiente experiencia, historial de cumplimiento de los estándares éticos y capacidad financiera”.

Global Witness resume sus críticas básicamente en cinco aspectos. Según la ONG, la compañía está “íntimamente ligada a un hombre de negocios condenado por un fraude millonario”, el empresario Javier Merino; no hay información pública sobre quiénes son sus accionistas, más allá de “sociedades registradas en paraísos fiscales o jurisdicciones desconocidas”; Star Petroleum “no produce petróleo en ningún lugar del mundo”; y el acuerdo con las autoridades locales “se está negociando a puerta cerrada, y aprovechando un vacío legal, lo que significa que Star Petroleum no ha competido con otras compañías” para obtener esa concesión.

Tras siete meses de investigación, la ONG ha concluido que “la identidad de los propietarios últimos de la compañía es opaca”, un aspecto “preocupante”, dado que “los ciudadanos de Sudán del Sur no saben quién se beneficiará de los acuerdos que firme su Gobierno” con ella. El informe, que recuerda que este tipo de estructuras societarias “pueden, en ocasiones, utilizarse para evadir impuestos” o “permitir a funcionarios públicos mantener participaciones secretas”, asegura que Star Petroleum, con oficinas centrales en Madrid, pertenece a cinco sociedades que desde 2007 “han estado registradas en jurisdicciones secretas” que califica de “paraísos fiscales”.

De Samoa a Luxemburgo e Islas Vírgenes

Hypersonic LTD, el mayor accionista (89%), “se registró en 2007 en Samoa”, aunque posteriormente, en 2009, fue trasladada a un territorio “desconocido” y sus propietarios últimos no son públicos. En conversación telefónica, Ignacio Lacasa, responsable de Legal & Compliance de Star Petroleum, explica a eldiario.es que Hypersonic está radicada en Malta, que formalmente (desde 2006) no está en la lista de paraísos fiscales de la Agencia Tributaria española, aunque no especifica a quiénes pertenece esta sociedad. Se trata de “un ciudadano español con residencia fiscal en España”, según ha asegurado la compañía a la ONG.

En una nota, la empresa ha explicado que la identificación de sus accionistas “es una cuestión de confidencialidad”, “irrelevante” para los ciudadanos.

Lacasa, que dice que la empresa está “finalizando el proceso de negociación” con las autoridades sudanesas, “compitiendo con compañías como Total o Exxon”, asegura que “ninguno de los socios” de Star Petroleum, unos cuarenta, reside en paraísos fiscales, y recalca que “al Estado español le interesa muchísimo que una de las principales reservas petrolíferas del mundo sea controlada por una empresa gestionada por españoles”. El directivo de Star Petroleum sí confirma que el principal ejecutivo de la empresa, el ciudadano español de origen iraní Farshad Zandi, es “beneficiario efectivo” de “parte” de la participación de esa sociedad maltesa.

Zandi se adjudicó en 2012 con otra de sus empresas, SP Mining, y en alianza con el financiero español Alberto Cortina, una megaconcesión minera en otro país africano limítrofe con Sudán, Chad, aunque la sociedad quedó disuelta el año pasado.

En cuanto al resto de las sociedades que participan en Star Petroleum, el informe señala que todas están en territorios opacos: “Lecche [propietaria de un 2% de las acciones] y Kunert Beteilligung [1%] fueron ambas registradas en Luxemburgo. Plattsburg (7%) fue registrada en las Islas Vírgenes británicas” y “Elector (1%) fue registrada en Chipre”.

Global Witness considera igualmente “preocupante” que el empresario Javier Merino, marido de la exmodelo Mar Flores y fundador y exadministrador único de la compañía durante dos mandatos, “haya sido condenado por un delito de información privilegiada [por la venta de unas acciones de Cartera Hotelera] inmediatamente antes de su segundo nombramiento”, en 2010, algo que siembra dudas sobre la conducta ética de la compañía.

A principios de este año el Tribunal Supremo confirmó una sanción de 1,5 millones por ese delito. Merino recurrió al Constitucional, que ha suspendido la pena de un año de cárcel que se le había impuesto. Este lunes (fecha de publicación del informe) recibió el alta hospitalaria tras recuperarse de una malaria (contraída, precisamente, en un viaje a Sudán).

Merino “permanece como accionista, con una participación de alrededor del 3%”, señala la petrolera en su respuesta a la ONG.

Merino, subraya Star Petroleum, no fue condenado por su actividad en la compañía, pero Global Witness considera que “el alto riesgo de corrupción en Sudán del Sur, junto con los servicios de Merino en sus órganos de dirección después de ser condenado y su actual interés financiero en la compañía son preocupantes” y “deberían ser justificados por la compañía”.

En su investigación, Global Witness, que acusa a Star Petroleum de ser un inversor “especulativo”, algo que la empresa también niega, se interesó por otro exdirectivo de la compañía, Joaquín de Arespacochaga, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga –que fue alcalde de Madrid en la Transición y senador con Alianza Popular–, y al que vincula con una de las sociedades luxemburguesas que participan en Star Petroleum, Kunert Beteiligung.

En junio de 2013, Arespacochaga, también fundador de la compañía, fue detenido por su presunta relación con una trama que obtuvo ilícitamente 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en la bahía de Cádiz. “Arespacochaga no tiene ninguna relación, directa o indirecta, con Star Petroleum”, argumenta la empresa, que sí reconoce que mantiene una participación “muy pequeña” en su capital, de en torno al 0,5%.

Inexperiencia

Otra preocupación de la ONG es la inexperiencia de Star Petroleum en el sector, ya que “no tiene activos en operación en ningún lugar del mundo”. La compañía es propietaria de dos bloques en Irán sin actividad “como consecuencia del embargo de la ONU” a ese país. La respuesta de Star Petroleum es que uno de sus principales directivos es un antiguo “vicepresidente ejecutivo” de Repsol, al que no identifica, que cuenta con 35 años de experiencia en el sector.

Global Witness realiza desde 1993 campañas “para cambiar el sistema exponiendo las redes económicas tras las zonas de conflicto, la corrupción y la destrucción medioambiental”, y en el pasado ha denunciado el comercio de diamantes en Zimbabue o los manejos de la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial.

Sudán del Sur, un país rico en petróleo pero al borde de la hambruna cuyos ciudadanos, recuerda el informe, “están entre los más pobres del mundo”, está inmerso desde diciembre pasado en un nuevo conflicto militar que ha propiciado una crisis humanitaria y el desplazamiento de 1,7 millones de personas. “Para Gobiernos de todo el mundo, los contratos negociados en tiempos de crisis a menudo han resultado menos favorables” para esos países y, “a largo plazo, han redundado en menos beneficios para la población por la explotación de sus recursos”, recuerda Global Witness.

En su informe, la ONG indica que los acuerdos que Star Petroleum negocia para explotar dos bloques exploratorios, E1 y E2, son “económicamente importantes” para el país, el que mayor dependencia del petróleo tiene del crudo (representa el 75% de su presupuesto público), porque podrían proporcionarle “una fuente vital de desarrollo para sus ciudadanos”. “Es esencial que cualquier compañía que obtenga contratos” en ese país “esté cualificada para el trabajo y esté comprometida con la inversión a largo plazo”, dice la ONG, que considera “crucial” que este acuerdo “se someta al escrutinio de los legisladores nacionales, los ciudadanos y los donantes internacionales”.