La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha ampliado su denuncia contra el empresario iraní Massoud Zandi, antiguo socio de Juan Luis Cebrián y amigo de Felipe González, por tres delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) correspondientes al periodo 2010-2013.

La Fiscalía, que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón una ampliación de su denuncia, sostiene que, dado que la cantidad de dinero defraudado asciende a 126,5 millones de euros, el juez debe acordar “inmediatamente” su inhibición en la causa para que sea asumida por la Audiencia Nacional.

El empresario de origen iraní es un “amigo de hace más de 20 años”del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, al que regaló un paquete de acciones de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo y controlada desde las Seychelles, según los Papeles de Panamá.

La Fiscalía abrió diligencias contra Zandi el 20 de septiembre de 2016 después de que un informe de la Agencia Tributaria demostrara que el empresario, también amigo de Felipe González, tenía su residencia en España en 2010, año en el que no presentó declaración alguna a Hacienda alegando vivir en Dubái.

Esta denuncia le atribuía una presunta defraudación en 2010 de más de tres millones de euros. Ahora, al aparecer nuevos extremos relativos al IRPF de ese año, eleva la cantidad defraudada a 14 millones, al tiempo que le imputa otros tres nuevos delitos correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

También incluye a las otras cuatro personas contra quienes dirige la denuncia como cooperadores necesarios de los hechos: Cristina Salvador Perucha, Domingo Ignacio Lacasa Aso, Jorge Luis Reyes y Mónica Acevedo.

De la información remitida se desprende que Zandi tenía en 2010 y 2011 su residencia en España, por lo que estaba obligado a declarar por el conjunto de las rentas obtenidas a nivel mundial. Sin embargo, gracias al asesoramiento prestado en España por Lacasa y por Reyes y Acevedo en Ginebra (Suiza), diseñó un entramado societario para, además de simular su residencia en Dubai, ocultar la titularidad de los bienes que él mismo poseía tanto dentro como fuera de España.

Así, creó en Luxemburgo la sociedad Zarathustra Olding S.A. que controlaba el cien por cien de otra sociedad llamada Golden Vending S.L. que era la que figuraba como titular formal que el denunciado tenía en España. A su vez, constituyó en dicho país otra sociedad (Trade Petroleum S.A.) con el objetivo de controlar desde España sus negocios petrolíferos.

El entramado societario incluía otra sociedad domiciliada en Seychelles (Hypersonic Limited) para controlar los rendimientos de sus empresas dedicadas a la actividad petrolífera y minera. Con el fin de controlar las sociedades y los movimientos de efectivo de las mismas contaba en Madrid con Cristina Salvador Perucha, cuya tarea era evitar que Hacienda detectara la actividad ilegal de Zandi. En los años que Zandi ocultó tener fijada su residencia en España (2010 y 2011) no presentó declaración al IRPF a pesar de las ganancias obtenidas en ambos ejercicios, por lo que la cantidad defraudada ascendió a casi 25 millones de euros.

Además, en los años 2012 y 2013 el denunciado manifestó haber traslado su residencia fiscal a España por lo que se acogió “indebidamente” al régimen de trabajadores desplazados “con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito”.

Pese a que fue informado por Hacienda de que no cumplía los requisitos exigidos por la normativa tributaria para acogerse a tal régimen, en ambos ejercicios omitió en en su declaración de IRPF los ingresos por ganancias de patrimonio por venta de acciones, rendimientos de actividades económicos o ganancias de patrimonio no justificadas. Por tanto, en 2012 la cantidad defraudada fue casi de cien millones de euros y poco más de otros dos millones al año siguiente.

“Star Petroleum carece de la capacidad técnica y financiera, lo que lleva a incumplir sus obligaciones contractuales [...] por lo que el Ministerio de Petróleo no tiene otra opción que declarar resuelta nuestra relación”. Así se dirige el Gobierno de Sudán del Sur a Star Petroleum para finiquitar una relación comercial que arrancó hace casi ya una década y que ha traído de cabeza a las principales fortunas y políticos de España.

Star Petroleum se hizo famosa hace justo un año cuando saltó a primera página gracias a Los Papeles de Panamá. Su fundador, el hispanoiraní Massoud Zandi, había regalado una participación al presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián. Tras esta primera información, salieron a la luz las relaciones del expresidente Felipe González con el empresario iraní al que ayudó a promocionar este y otros fracasados negocios ante gobiernos de los países concesionarios en África.

En esta fallida aventura empresarial, Zandi involucró a algunas de las principales fortunas españolas: Javier Merino, los Polanco (fundadores de Prisa), Mesonero Romanos, Rafael Anson... El gancho era el de dar un pelotazo en un país destrozado por la guerra y la pobreza (la ONU acaba de declarar una de las peores hambrunas en la zona), que estaba sorteando la concesión de sus yacimientos petrolíferos entre empresas extranjeras para financiar al Gobierno que había resultado de la secesión de Sudán.

De hecho, el ministro de Energía se está viendo con todas las petroleras extranjeras concesionarias estos días (Total, Exxon, la china CNPC) para instarles a que aceleren las tareas de explotación y para ver su interés por recibir nuevas concesiones.

Desde 2014, eldiario.es lleva hablando de las denuncias de las ONG que trabajaban en la zona por la forma en la que se había realizado esta concesión a una empresa controlada desde paraísos fiscales. Pero no son estas irregularidades las que han llevado a que el Ejecutivo de Sudán del Sur arrebate la concesión a la compañía española.

Zandi ha devorado la inversión que han ido aportando los socios, dejando un reguero de deudas, impagos e insolvencia que hacía imposible ya hace meses recaudar el dinero necesario para poder cumplir con el contrato que se firmó en 2010 y al que ha tenido acceso este diario.

Tras recibir la misiva, que aún desconocen algunos de los socios, los administradores decidieron sacar a la luz que habían logrado echar a Zandi de la presidencia de la empresa y puesto en su lugar al empresario catalán Carlos Kinder. Kinder ha explicado a eldiario.es que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Juba para intentar recuperar la concesión pero reconoce que los términos de la misiva dan poco margen a la esperanza. “Sin la concesión la compañía esta abocada a la liquidación”, concluye contundente.

Aceptar que ya no tienen la concesión del proyecto supone enterrar la inversión, ya que Star Petroleum valía lo que valían los derechos sobre este yacimiento.

Según el contrato que firmaron Star Petroleum y el Gobierno de Sudán, la ratificación del contrato llevaría aparejada una serie de desembolsos económicos (como un millón de dólares pagadero inmediatamente al Gobierno de Sudán del Sur). También requeriría de una inversión mínima inicial de 12 millones de dólares en los primeros tres años tras la firma, el pago de la renta de los casi 50.000 kilómetros cuadrados adjudicados y un canon anual.

Estas cifras para poner en marcha la inversión estaban a años luz de la capacidad financiera de Star Petroleum. Los accionistas llevaban un año en guerra para desalojar a Zandi de la presidencia con la esperanza de poder enderezar aún la situación y salvar la millonaria inversión.

En mayo del año pasado hicieron una ampliación de capital de un millón de euros para pagar las deudas con los trabajadores despedidos. Aparentemente no habría ingresado en su día ni el IRPF ni las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero aún quedan pendientes deudas con el fisco (al menos 2,5 millones de euros según la lista de morosos de Montoro) y con los intermediarios africanos que consiguieron la adjudicación del Bloque E, African Business Promoters, a los que se adeudan 750.000 dólares y que han sido precisamente los que han presionado en Sudán del Sur para que se tomen medidas contra la petrolera.

En cualquier caso, hay sospechas de que el yacimiento tampoco era tan rentable como Zandi había vendido a sus socios en un principio. Lejos de los puertos y con un tipo de crudo muy pesado y muy costoso de refinar, la inversión aseguran fuentes conocedoras de la operación no era la gallina de los huevos de oro que se prometían estas fortunas españolas.

Poco más de un millón de euros. Este es el nuevo importe que la mayoría de accionistas de Star Petroleum han accedido aportar de nuevo a la petrolera, que saltó a primera plana hace ya un año después de que Los Papeles de Panamá revelaran que el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, figuraba como uno de sus socios y de que su amigo Felipe González la promocionaba por el mundo.

No todos los socios han acudido a esta ampliación de capital. Cebrián, que había recibido un 2% de la compañía en una donación del fundador, el hispano-iraní Massoud Zandi, y ostentaba una opción de compra de otro 4,9% según las cifras de El Confidencial, no ha acudido a esta operación, según fuentes de la empresa. De esta forma, su participación en Star Petroleum se ha reducido a la mitad. eldiario.es ha intentando conocer la opinión de Cebrián sobre este movimiento a través de su portavoz, pero no ha recibido contestación.

Desde hace días se ha extendido el rumor de que el presidente de Prisa tiene intención de devolver el paquete de acciones que le queda (que tras la ampliación estaría aproximadamente sobre el 3%), para zafarse de la losa que supuso la noticia en su reputación. Sin embargo, por el momento esta posible devolución (que dicen se haría gratis o por un euro), no ha sido registrada ni hay ningún documento público que la acredite. Fuentes de toda solvencia ponen en duda la veracidad de esta operación, que supondría saltar del tren en marcha justo cuando los accionistas comienzan a ver la luz al final del túnel de su ruinosa inversión.

Algún otro socio minorista no acudió al saneamiento de la empresa pero los principales –Javier Merino, Mesonero Romanos, los Polanco o Rafael Ansón– sí lo hicieron. En total, hay casi 40 accionistas, muchos que no se conocían entre ellos ya que el único nexo de unión es el propio Zandi que fue vendiendo participaciones de la compañía a diestro y siniestro. En la distribución actual, el primer accionista sigue siendo Zandi y el segundo accionista de referencia es Javier Merino.

La clave para lograr el visto bueno en la operación ha sido relevar a Zandi en su cargo al frente de la compañía. Tal y como adelantó este diario, los socios llevan maniobrando desde mayo de 2016 para conseguir echar al iraní. Por fin lo han conseguido y en su lugar, han situado a un presidente de consenso, Carlos Kinder, exconsejero de Gas Natural y accionista de la aeronáutica GTD y también de Star Petroleum.

Los accionistas han sudado lo suyo para lograr este relevo. Zandi se había enrocado en el cargo pero suponía un lastre para poder salvar la compañía. Su gestión había llevado a casi la quiebra de la empresa y hacía peligrar toda la inversión.

La ampliación de capital se cerró en junio de 2016 pero no fue hasta hace escasas semanas cuando con el nuevo presidente ha logrado su elevación a escritura pública (paso fundamental para que la operación tenga validez) en Luxemburgo, donde tiene domicilio la matriz que Zandi controla desde otros paraísos fiscales.

Embargo del yacimiento petrolífero

Ahora los accionistas comienzan a respirar tranquilos, ya que creen que con la nueva presidencia se podrá enderezar la situación. Por lo pronto, acaban de recibir una notificación del Gobierno del Sudán del Sur en el que se les urge a iniciar las labores de explotación en el yacimiento adjudicado, conocido como Bloque E. En el escrito se les insta a iniciar estos trabajos, so pena de cancelar la concesión. Esta misma semana, el ministro de Energía de Sudán del Sur viaja a París a ver a otra de las petroleras concesionarias en el país, Total.

Esta premura de los sursudaneses choca con la situación bélica que aún existe en la zona. Los accionistas de Star Petroleum confía en que la Administración de Donald Trump, muy bien conectada con petroleras como Exxon que también son concesionarias sursudanesas, logre pacificar la zona y que se puedan iniciar sus trabajos de exploración.

Pero hasta que esto suceda aún queda un largo trecho. La sociedad ha logrado saldar con el millón captado las deudas con los trabajadores despedidos. Aparentemente no habría ingresado en su día ni el IRPF ni las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero aún quedan pendientes deudas con el fisco (al menos 2,5 millones de euros según la lista de morosos de Montoro) y con los intermediarios africanos que consiguieron la adjudicación del Bloque E.

Se trata de African Business Promoters, que según el contrato que firmaron con Star Petroleum y al que ha accedido este diario, habrían firmado una comisión de 1,5 millones de dólares con Star Petroleum para conseguir la adjudicación en 2007, cifra que luego rebajaron a 750.000 dólares. A día de hoy aseguran no haber recibido esta parte de la compensación y están presionando en Sudán del Sur para que se tomen medidas contra la petrolera como el embargo del yacimiento.

La división del país en dos Estados y el desbarajuste financiero y patrimonial de la petrolera española han dejado en el aire la ratificación del contrato. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, la ratificación del contrato llevaría aparejada una serie de desembolsos económicos (como un millón de dólares pagadero inmediatamente al Gobierno de Sudán del Sur), que aún no parece asumible para Star Petroleum. También requeriría de una inversión mínima inicial de 12 millones de dólares en los primeros tres años tras la firma, el pago de la renta de los casi 50.000 kilómetros cuadrados adjudicados y un canon anual.

Antes de hacer la ampliación de capital, los accionistas reconocieron en una tasación que el valor de la compañía era de poco más de un millón de euros, cuando se había desembolsado capital por 230 millones. La ampliación la hicieron con una fórmula atractiva para conseguir que entraran la mayoría de los socios.

Emitieron acciones clase B con un valor de 0,14 euros, cuando las acciones clase A tienen un valor de 31 euros. De esta forma, no diluir la participación en el capital salía muy barato a los accionistas que quisieran entrar. Además, le dieron los mismos derechos a los dos tipos de acciones, algo inusual en España pero que sí permite la legislación luxemburguesa, donde está domiciliada la matriz de Star Petroleum.

La Fiscalía ha denunciado al empresario Massoud Farshad Zandi por defraudar 3,32 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España, según ha adelantado El Confidencial. El empresario de origen iraní es un “amigo de hace más de 20 años” del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, al que regaló un paquete de acciones de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo y controlada desde las Seychelles, según los Papeles de Panamá.

Tal y como explica El Confidencial, la Fiscalía abrió diligencias contra Zandi el pasado 20 de septiembre en el juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) después de que un informe de la Agencia Tributaria demostrara que el empresario, también amigo de Felipe González, tenía su residencia en España en 2010, año en el que no presentó declaración alguna a Hacienda alegando vivir en Dubái.

Los 3,32 millones de fraude que la Fiscalía atribuye a Zandi en su denuncia son la consecuencia de no declarar unas rentas inmobiliarias de 15,78 millones de euros y unas ganancias de patrimonio no justificadas de 7,75 millones durante ese año. Para evitar pasar por Hacienda, el empresario habría organizado un entramado de sociedades que simulaba que su residencia durante ese ejercicio estaba en Dubái y ocultaba sus bienes en España y el extranjero. España no tiene convenio fiscal con Dubái por lo que vivir en el Emirato no exime del pago de impuestos.

Sin embargo, la cantidad defraudada podría ir más allá, ya que los técnicos de Hacienda están investigando, según El Confidencial, los ingresos del empresario en los años siguientes.

Star Petroleum, Cebrián y las Seychelles

Siempre según esta información, una de las empresas utilizadas por Zandi para evitar pagar impuestos en España es Star Petroleum. La compañía con sede en Luxemburgo es controlada por el emrpesario a través de una sociedad de las Seychelles denominada Hypersonic LTD y diseñada por el bufete panemeño Mossack Fonseca, protagonista de los papeles de Panamá.

Fue precisamente esa sociedad en Seychelles la que empleó Zandi para regalar un porcentaje del accionariado de la petrolera a Juan Luis Cebrián. El inversor de origen iraní y Juan Luis Cebrián firmaron un acuerdo privado en octubre de 2014 que enmarca la donación en “la larga relación de amistad y apoyo mutuo en materias personales y profesionales” entre ambos.

El domingo, en una entrevista en Salvados, Juan Luis Cebrián reconocía ser propitario de acciones de Star Petroleum: “Es verdad, están declaradas”. Sin embargo, el presidente de Prisa aseguraba que el valor actual de los títulos es “cero porque la empresa está quebrada”.

La compañía se encuentra en situación crítica después de que no se haya ratificado el contrato de adjudicación de una concesión petrolífera en Sudán del Sur fruto de un acuerdo de 2010, que parece difícil de mantener por el historial de impagos en el país que mantiene la empresa. Sus inversores se han puesto en lo peor y reconocen, como Cebrián, que el valor de la empresa es cero.

Además, la filial española de la petrolera debe 2,5 millones de euros a Hacienda, tal y como reflejó la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado diciembre. Según trabajadores con los que contactó este diario, y que tienen interpuestas demandas contra Zandi y sus empresas en juzgados de lo social, las compañías pagaban altos salarios pero nunca ingresaron el IRPF a las arcas del Estado. En un momento determinado, la empresa dejaba directamente de pagarles y la Justicia española ha tenido muy complicado dar con el paradero real de Zandi para hacerle llegar las notificaciones de los tribunales de lo social.

La promesa de un negocio multimillonario se escurre entre los dedos a los socios de Star Petroleum. La ya célebre petrolera participada por Juan Luis Cebrián, y a la que Felipe González promocionó por el mundo, está contra la espada y la pared, acuciada por los impagos y por la complicada personalidad de su fundador, el hispano iraní Massoud Zandi.

La compañía aún tiene pendiente de ratificar el contrato de adjudicación de una concesión petrolífera con el Gobierno de Sudán del Sur y, con las condiciones actuales a las que se enfrenta la empresa, será muy difícil que se mantenga el acuerdo alcanzado en 2010. En Juba, la capital sursudanesa, no quieren ni oír hablar del hispano iraní Zandi, según diversas fuentes que han seguido de cerca las operaciones. El inversor, íntimo amigo de Cebrián y del expresidente socialista, ha dejado un reguero de impagos en el país que le han desacreditado para poder seguir siendo el interlocutor válido frente a ese Estado africano.

Llegados a este punto, la única solución que ven los accionistas de la empresa es apartar al iraní de la sociedad y lograr así volver a recuperar la relación rota con el Gobierno de Sudán del Sur. Este diario se ha intentado poner en contacto en diversas ocasiones con fuentes oficiales del país africano para recabar una versión oficial sin éxito. Uno de los socios en el consorcio adjudicatorio, la noruega Hemla, ha reconocido a este diario que abandonó el proyecto hace ya años. Las otras dos sociedades que conforman el consorcio, Nilepet y Sudapet, las impuso el Gobierno de Sudán, tal y como se recoge en el acuerdo firmado en 2010 y al que ha tenido acceso eldiario.es y del que se han extractado algunos de los documentos que acompañan a esta información.

Se da la circunstancia de que los accionistas de Star Petroleum lo son en su mayoría por su condición de amigos, al menos inicialmente, del iraní. El empresario, con una mansión en La Finca de la que pende una ejecución hipotecaria, ha ido regalando o repartiendo a varios empresarios, no solo españoles sino también extranjeros, participaciones en la compañía. Fuentes internas de Star Petroleum aseguran que a día de hoy puede haber hasta cuarenta accionistas. Deloitte, la auditora que está ordenando las cuentas de la compañía tal y como adelantó El Confidencial, se ha encontrado con el reto de poner orden en el número de títulos que ha emitido formalmente la compañía, que ha encadenado varias ampliaciones de capital. Los socios aspiran ahora a encontrar una última solución: crear una sociedad española que asuma los compromisos de pago de la anterior pero, ante todo, que ponga una cara nueva a negociar ante el Gobierno de Sudán para conservar la tierra prometida.

La última (y enésima) presión por las deudas que acumula la empresa ha llegado con los intermediarios africanos que facilitaron el acuerdo con Star Petroleum y el Gobierno de Unidad Nacional que estaba al frente del país africano en 2010. Zandi había comprometido un pago inicial de 1,5 millones de dólares si se conseguía cerrar la operación, que finalmente se quedó en 750.000 dólares, según los documentos que ha podido ver este diario. Sin embargo, estos intermediarios no han conseguido cobrar a día de hoy, por lo que están estudiando acciones legales tanto en España como en Sudán del Sur.

Los intermediarios aspiran a lograr el embargo del Bloque E, la fructífera porción de tierra adjudicada a los inversores españoles para la explotación petrolífera. La secesión del país en dos Estados y el total desbarajuste financiero y patrimonial de la petrolera española han dejado en el aire la ratificación del contrato. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, la ratificación del contrato llevaría aparejada una serie de desembolsos económicos (como un millón de dólares pagadero inmediatamente al Gobierno de Sudán), inasumible ahora mismo para Star Petroleum. También requeriría de una inversión mínima inicial de 12 millones de dólares en los primeros tres años tras la firma, el pago de la renta de los casi 50.000 kilómetros cuadrados adjudicados y un canon anual. Cifras impensables en estos momentos para la compañía.

La filial española de la petrolera, cuya sede social está en Luxemburgo, debe 2,5 millones de euros a Hacienda, tal y como reflejó la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado diciembre. Según trabajadores con los que ha podido hablar este diario, y que tienen interpuestas demandas contra Zandi y las empresas en juzgados de lo social, las compañías del español pagaban altos salarios pero nunca ingresaron el IRPF a las arcas del Estado. En un momento determinado, la empresa dejaba directamente de pagarles y la Justicia española ha tenido muy complicado dar con el paradero real de Zandi para hacerle llegar las notificaciones de los tribunales de lo social. La situación de insolvencia es una de las cuestiones que recoge el acuerdo de 2010 para dar por terminada la relación. También la marcha de una de las partes del consorcio.

Zandi, que controla Star Petroleum desde varios paraísos fiscales y que, tal y como ha publicado El Confidencial, se enfrenta a una inspección de Hacienda, ya ha roto relaciones con la mayor parte de los actuales accionistas. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que uno de los pocos valedores que le queda dentro de la empresa es el presidente del Grupo Prisa. Aún así, Juan Luis Cebrián también dimitió de su posición en el consejo en diciembre de 2015.

Por el momento, los inversores se han puesto en lo peor y reconocen que el valor de la empresa, ante la más que elevada posibilidad de que no se materialice el contrato con Sudán, es cero. En un pozo sin fondo se han quedado enterrados los millones de euros que Zandi ha ido recabando y que han ido desapareciendo en una vida de desenfreno del que todo su entorno es testigo.

Los favores de Felipe González a Massoud Zandi no terminaron en aquel vídeo que grabó para elogiar su capacidad emprendedora. Como informa El Mundo, el expresidente del Gobierno apostaba tanto por la labor del empresario hispano-iraní que decidió enviar una carta a un dictador africano para que favoreciese al también socio y amigo del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián. En concreto, la misiva estaba dirigida al presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, que ya ha sido condenado por la Corte Penal Internacional.

El motivo por el que González quiso mediar en 2009 por Zandi fue la adquisión de un yacimiento de petróleo por parte de su empresa, Star Petroleum, en Sudán. El problema que afrontaba para lograrlo era que el territorio aún no había sido oficialmente dividido en Sudán del Norte y Sudán del Sur, a pesar de que ambas zonas tenían gobiernos propios. Por esa razón, el exlíder del PSOE escribió a ambos presidentes, tanto a Omar Al-Bashir como al sudanés del sur, Salva Kiir.

La misiva de González para Al-Bashir está firmada en septiembre de 2009. Seis meses antes, la Corte Penal Internacional ordenó el arresto del presidente de Sudán del Norte por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la carta, el expresidente español se despedía con “respeto” y “afecto”. Meses después, el mismo organismo internacional dictó otra orden de arrestado contra Al-Bashir que sumaba a la anterior tres cargos por genocidio. El dirigente africano aún no ha podido ser detenido.

“Puedo asegurar que es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel”. Así describió González a Zandi, del que también dijo que “lleva muchos años dirigiendo Star Petroleum y otras compañías con demostrada profesionalidad y eficiencia”. Años después, en 2015, la Agencia Tributaria abrió una investigación al empresario hispano-iraní por presunta evasión fiscal.

Los intentos de Star Petroleum y Zandi por hacer negocio en Sudán, especialmente en el Sur, ya son conocidos. De hecho, la empresa se ha dedicado a venderlo como una oportunidad evidente para sus intereses petroleros. Pero la guerra civil que sufre el país ha impedido que sus intenciones prosperen.

Además de González, el otro gran apoyo de Massoud Zandi es Juan Luis Cebrián. El presidente de Prisa formó parte de Star Petroleum como consejero. Su relación con Zandi es de amistad estrecha. Tanto que el hispano-iraní le regaló un paquete accionarial en la compañía y hasta se hizo cargo de los impuestos a abonar a Hacienda por ese porcentaje.

Felipe González dejó acreditado su apoyo a un empresario que está investigado por fraude fiscal: el iraní Massoud Zandi, que es socio de Juan Luis Cebrián en una petrolera. Lo hizo personalmente a través de un vídeo que ha publicado El Mundo en el que alaba al magnate y que, según el periódico de Unidad Editorial, le ha servido para promocionarse ante líderes internacionales. Tras conocerse esta nueva información que acredita la relación del expresidente con el empresario, que figura en los Papeles de Panamá, el PSOE se ha desmarcado y se ha limitado a decir que es González quien tiene que dar explicaciones. El exlíder socialista se niega: “No tiene por qué dar explicaciones”, señala su portavoz oficial. 

“He leído la información y desconozco la versión de Felipe, me remito a él”, ha señalado el responsable de Estrategia y Comunicación del Comité Electoral, Óscar López, que se ha desentendido así de la vinculación del expresidente y ha dejado en su mano que dé las “explicaciones oportunas”. 

Pero el expresidente no tiene intención de rendir cuentas por su relación con Zandi. “No tiene por qué dar explicaciones”, es la consigna que traslada su jefe de prensa en la Oficina del expresidente. González no tiene previsto emitir ningún tipo de comunicado para aclarar su vinculación con el empresario, con quien fue fotografiado en sus oficinas junto a un ministro de Chad, donde logró un contrato de explotación minera, según publicó El Confidencial. 

Esa reunión tuvo lugar en el Paseo de la Castellana 42, donde Zandi tiene las oficinas desde las que opera y que también sirvieron como sede social a la Fundación Atman, en cuyo patronato figuró González y cuya presidenta fue la ahora exesposa de Cebrián. Castellana 42 también ha sido sede social de la petrolera Star Petroleum, la empresa de Zandi, de la que el presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, posee un 2%. 

El portavoz oficial del expresidente niega que tenga una relación comercial o empresarial con Zandi, aunque rechaza dar detalles de su vinculación, aunque la dirección del PSOE ha pedido que dé explicaciones para quitarse la presión. No obstante, Ferraz se pone de perfil ante el silencio del exdirigente y quita importancia a la grabación: “Fue hace dos años, cuando no se conocía lo que se sabe ahora” de Zandi, expresan fuentes oficiales. 

González no ha hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, según fuentes oficiales del partido. “Tiene una agenda apretada todo el día”, señalan desde el entorno de Sánchez. El candidato socialista siempre ha defendido a González, como un “referente” del partido. El expresidente, que no dio su apoyo a Sánchez en la competición por la Secretaria General y prefirió a Eduardo Madina, sí le ha respaldado desde entonces. 

Sánchez contará con Felipe González en la campaña

El exlíder socialista pidió un cierre de filas en torno a Sánchez hace un año, cuando en el PSOE ya había una importante división interna y muchos de los dirigentes que le habían apoyado se convertían en su principal oposición, entre ellas Susana Díaz. “En las primarias no voté a Pedro Sánchez, pero estoy con él. Estoy a disposición de mi secretario general y a él voy a apoyar en todo lo que pueda. Es lo que pido como cultura de partido”, dijo en un mitin hace un año. Sánchez se ha apoyado en él durante su mandato en Ferraz, mientras que el otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que sí apostó por él se ha convertido en uno de sus principales opositores. 

La dirección del PSOE restó importancia a la aparición de la esposa del expresidente, Mar García Vaquero, en los Papeles de Panamá. “No vamos a valorar el entorno privado del expresidente y, además, cuando las empresas son anteriores a que se conocieran”, fue la respuesta oficial de Ferraz, donde admitían que González no tiene la “mejor imagen” por sus amistades con millonarios empresarios, como Carlos Slim, o por las puertas giratorias que le sentaron en el consejo de administración de Gas Natural. 

Sánchez volverá a contar con el expresidente en la campaña electoral del 26J. En el PSOE consideran que tiene un “tirón” importante entre los militantes. Aunque aún no han cerrado las agendas, la intención de la dirección es contar también con Zapatero y otros exsecretarios generales, como Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia. Con González es con el que más actos tuvo Sánchez en la anterior campaña. 

Felipe González apoyó los negocios de un empresario que opera en paraísos fiscales. Y lo hizo grabando un vídeo en el que elogiaba la capacidad personal y empresarial del mismo. El que recibe el respaldo del expresidente del Gobierno en esta grabación que publica El Mundo es su amigo Massoud Zandi, el presidente de Star Petroleum, al que apadrinó en sus citas de negocios para explotar minas en África. Juan Luis Cebrián posee un 2% de participación en la petrolera, radicada en un paraíso fiscal, después de recibir acciones de regalo (con los impuestos pagados incluidos) de este empresario hispano-iraní, con el que tiene amistad.

En la grabación, González define a Zandi como un “gran creativo”, una de las personas “con más capacidad emprendedora que he conocido”. “No he visto a nadie con más habilidad para crear espacios nuevos (...) Él, por sí mismo, es un creativo irrepetible, no he visto a nadie con más iniciativas audaces y con más capacidad emprendedora (...). Ahora que tanto se habla de espíritu emprendedor, éste es un emprendedor nato”, señala el exlíder del PSOE.

Según El Mundo, el vídeo es de hace dos años y fue grabado en el despacho de Massoud Zandi, situado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esta grabación le ha servido al empresario hispano-iraní para demostrar el apoyo que tiene de un exdirigente español ante inversores y líderes políticos de todo el mundo. Pero, al contrario que Cebrián y otros empresarios como Javier Merino, González no aparece como accionista ni como administrador de Star Petroleum.

Massoud Zandi es un personaje que también está vinculado a los Papeles de Panamá. La documentación de Mossack Fonseca reveló que su empresa está participada de forma mayoritaria por Hypersonic LTD, una firma con sede en el paraíso fiscal de Seychelles.

La compañía de Farshad Zandi tenía la intención de desarrollar su actividad en Sudán del Sur. Algo que no ha sido posible debido a la guerra y sucesivos conflictos que se han vivido en la zona. Pero esto no ha impedido que ofrezca los servicios de Star Petroleum a diversos fondos de inversión. La ONG Global Witness advirtió del papel nocivo que jugaba Star Petroleum como empresa “opaca” en un estado débil donde el petróleo es un factor de conflicto.

Hay pocas dudas de la relación de amistad y de negocios del expresidente del Gobierno Felipe González y el empresario iraní Massoud Zandi. El Confidencial publica hoy la foto de una cita de negocios que celebraron Zandi, González y un ministro de Chad, país en el que el iraní consiguió un contrato de explotación minera. La reunión se celebró en Castellana 42, las oficinas donde opera el iraní y que también sirvieron como sede social a la Fundación Atman, donde Felipe González era el presidente del patronato. También Castellana 42 ha sido sede social de la petrolera Star Petroleum, que Zandi controla desde el paraíso fiscal de Seychelles y en la que Juan Luis Cebrián fue consejero y es accionista (2%).

En 2006, Felipe González viajó a Irán en un viaje intermediado por Zandi. La versión oficial fue que González fue a “agotar el diálogo” con el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, para evitar el bloqueo por el programa nuclear pero se sospecha que en el viaje también se hicieron contactos de negocios.

La minera de Zandi tenía como residencia fiscal Singapur y ha terminado quebrando al no encontrar, aparentemente, riqueza en la explotación de una concesión de miles de kilómetros cuadrados que le concedió el gobierno de Chad. Según el medio digital, el multimillonario Alberto Cortina le reclama al menos 18 millones de euros por este pufo.

Otros adinerados socios de Zandi en sus negocios petroleros y mineros son Javier Merino, empresario condenado por uso de información privilegiado que debe millones de euros a Hacienda; Andrés Piedrahita, el hombre de Bernard Madoff en España; Joaquín Arespacochaga, detenido en 2013 por un fraude multimillonario relacionado con ayudas a la concesión de empleo en la Bahía de Cádiz, o el lobbista Antonio Navalón, columnista de El País.

Un ingeniero iraní tuvo una idea. Una máquina de vending que permitiera, casi al instante, disfrutar de una jugosa pizza caliente en la oficina, la estación de autobuses o la cantina de la Universidad. Era el año 1998 y la idea quedó grabada en el registro de patentes de Estados Unidos. El inventor: Massoud Zandi Goharrizi.

La ingeniosa idea de Zandi tuvo la suerte necesaria para que lo que podía sonar a locura tuviera financiación empresarial. El iraní coincidía a menudo con el millonario cubano Leopoldo Fernández-Pujals, en aquel momento máximo accionista de Telepizza. La idea, de difícil ejecución le sedujo y juntos montaron una empresa de Vending de pizzas que estaba llamada a revolucionar el mercado. Apenas seis meses después de anunciar su aventura, los socios acabaron a la gresca, anticipio de los idilios empresariales que tendría Zandi en el futuro. La idea resultó un fiasco después de invertir por parte de la empresa cientos de millones de pesetas de la época.

El vending pizzero resultó un agujero negro, uno más de los que terminó lastrando la compañía. Pujals se fue en el momento justo con 49.000 millones de pesetas en el bolsillo. La gestión nunca remontó y la sociedad se excluyó de bolsa en marzo de 2007, aunque, precisamente ayer, saltó de nuevo al parqué.

Pero si para Telepizza fue un fiasco, tal y como aseguran fuentes de la propia compañía, para el iraní no lo fue menos y quedó prácticamente arruinado. Le salvó el dinero de su familia política, un puntal clave en los negocios del empresario. Zandi procedía de una familia adinerada durante el régimen del Sha de Persia, con su padre como ministro de Transportes. Pero la caída del régimen dejó a su familia prácticamente sin recursos. Un afortunado matrimonio con una española puso el puente de plata al empresario en sus negocios en España.

Zandi se concentró entonces en lo que mejor sabía hacer, habida cuenta de que la invención no le daría de comer. Su papel de comisionista que le llevó a ser una figura transversal en los pequeños escándalos financieros de la época. Fuentes próximas al empresario en los noventa aseguran que se forjó la fama como fontanero con la familia de Ruiz Mateos. Su faceta como comisionista quedó reflejada poco después en el caso Gescartera. El iraní resultó ser una de las piezas claves del escándalo, con una sociedad en la que participaban tanto la hija del presidente de la CNMV como Antonio Camacho, el dueño de la agencia de valores que hizo desaparecer 80 millones de euros. La empresa que vehiculaba estas relaciones era Golden Vending, la misma que Zandi había creado para ingresar los beneficios de su frustrado invento de pizzas y que se quedó como sociedad española de referencia para el emprendedor.

Fletando aviones o vendiendo Mercedes

Varios asuntos que se ventilaron en el caso dan buena cuenta del tipo de conseguidor que era Zandi. Se le atribuyó fletar a París un vuelo para 13 personas para asistir a la final de la Liga de Campeones. Zandi lo negó. También se le puso en el centro de una cita en el Hotel Villamagna destinada a pensar como repatriar el dinero desaparecido de los inversores de Gescartera. Algo que también negó el iraní. Además en la declaración del juicio, Zandi aseguró que su relación con Camacho se limitaba a la venta de un “coche de capricho”, Mercedes CLK 320, por 12 millones de pesetas en 2000.

Las fuentes de la época aseguran que a Zandi le encantaba pasearse con el Mercedes descapotable por Madrid. Su alto tren de vida tenía como centro de operaciones su lujoso chalet de La Finca y los salones del Hotel Villamagna. Padre de gemelos, frecuentaba la noche madrileña, participando también de un restaurante y una discoteca.

Alrededor del caso Gescartera, Zandi forjó nuevas amistades que le acompañaron en su vida de negocios. Alberto Cortina, entonces presidente del Banco Zaragozano, era el “canalizador” de la venta de Gescartera, gracias a la mediación de Zandi, según aseguró en 2007 la abogada de Camacho.

Pero con Cortina acabó muy mal también con el iraní al quedar atrapado en la aventura minera de SP Mining, una compañía que pretendía explotar yacimientos en el Chad y que según El Confidencial ha acabado en quiebra con los Albertos reclamando 18 millones de euros.

Según las amistades con las que Zandi se movía en aquellos años, ya frecuentaba el círculo de Juan Luis Cebrián al que conocía perfectamente. También había trabado amistad con Felipe González, al que intermedió, algunos años después en un viajé a Irán que causó estupefacción en los círculos políticos. La versión oficial fue que González fue a “agotar el diálogo” con el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, para evitar el bloqueo por el programa nuclear. Las conversciones tuvieron el mismo éxito que los negocios, con el bloqueo del país durante casi diez años.

El invento de la Fundación

Pero no pasó desapercibido el papel de Zandi en el viaje a Irán de González, como reflejó El Confidencial en aquella época. Dos años antes de aquel viaje, veía la luz otro invento de Zandi: la Fundación Atman. La idea de Zandi, que cabe recordar que en esta época ya tenía su particular pasado en el juicio de Gescartera (2001), cuajó entre un grupo de la “izquierda caviar”. La mujer de Juan Luis Cebrián, Teresa Aranda, se quedó como vicepresidenta y Felipe González accedió a ser el presidente del patronato.

Atman fue un proyecto tan personal de Zandi que la fundación se domicilió en el Paseo de la Castellana, 42, la misma dirección en la que está inscrita Golden Vending (la de las Pizzas) y el resto de negocios que fue montando el empresario. Entre ellos la ya célebre petrolera Star Petroleum, en la que El Confidencial asegura que Juan Luis Cebrián tiene un 2% de la participación y en la que, según el registro mercantil de Luxemburgo, el presidente de Prisa fue consejero al menos seis meses.

Star Petroleum y SP Mining van por la misma vía de éxito que el negocio de las pizzas congeladas. La petrolera no consigue iniciar las prospecciones petrolíferas en el país africano, envuelto en una guerra civil. Los allegados de Zandi aseguran que su intención de explotar los recursos africanos se remontan ya a los años noventa, cuando viajaba con frecuencia a Sudán. Sus adinerados y famosos socios, Alberto Cortina, Javier Merino o Andrés Piedrahíta, están viendo peligrar sus millonarias inversiones en el continente. Cortina y Merino han aparecido también en Los Papeles de Panamá y Piedrahíta en la Lista Falciani. El iraní aparece en Los Papeles de Panamá por su sociedad Hypersonic, accionista de control de Star Petroleum.

Uno de los misterios que rodea a Zandi es donde vive pero, sobre todo, cuál es su residencia fiscal. Aunque se le ve con frecuencia en su residencia de La Finca, es una incógnita donde vive fiscalmente. En la declaración por Gescartera (2001) aseguraba que llevaba 12 años como residente en Dubai. La capital árabe es una de las direcciones que Zandi suele dar para algunos de sus negocios. Por ejemplo para SP Mining, domiciliada en Singapur, y a la que le ha dado como dirección de contacto una residencia en Dubai.

Pero un recorrido por los registros mercantiles del iraní hace dudar de su lugar de residencia. En Luxemburgo para los contactos de Star Petroleum ha dado direcciones de contacto en Suiza y en España. Este extremo es el que quiere clarificar la Agencia Tributaria, según aseguraba esta misma semana una investigación de El Confidencial. Según una carta remitida por el propio Zandi a El Confidencial, sus empresas estaría siendo objeto de una “inspección tributaria ordinaria” y se ratifica en que su residencia oficial es Dubái.

Sus empresas, además, están domiciliadas en otros paraísos como Seychelles, Niue o Samoa. Como para no promover la Alianza de Civilizaciones.