José Luis Cortés Cortés, marit de l'exregidora del PP a l'Ajuntament d'Eivissa Ana Ferrer Prohías i detingut en una operació contra una presumpta xarxa internacional de narcotràfic i blanqueig de capitals, va figurar a les llistes electorals de Vox a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en les eleccions municipals del 2019. L'empresari i antic entrenador personal va ocupar el desè lloc de la candidatura sota les sigles Vox-Actúa Baleares, tal com va avançar La Voz de Ibiza i ha confirmat aquest diari a partir de la documentació de la Junta Electoral.

La presència de l'investigat en aquella llista ha portat la Federació Socialista d'Eivissa (FSE) a reclamar explicacions a la formació d'extrema dreta sobre la seva relació amb el candidat i sobre les circumstàncies de la seva incorporació a la candidatura. Els socialistes consideren que la formació ha d'aclarir quins vincles va mantenir amb Cortés més enllà de la seva participació electoral, alhora que han reclamat també explicacions als responsables polítics de l'illa. elDiario.es s'ha posat en contacte amb Vox per conèixer la seva postura sobre aquest assumpte, però la formació declina fer declaracions sobre el tema.

José Luis Cortés Cortés va compartir candidatura amb l'actual portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Josep, Araceli Colomar, qui també està vinculada al sector immobiliari i va ser denunciada per una presumpta estafa de 237.000 euros relacionada amb la compravenda de locals, places d'aparcament i trasters que, segons els afectats, mai van arribar a formalitzar-se, tal com va informar elDiario.es el passat mes de juny. La regidora ha negat haver-se apropiat dels diners.

Segons la FSE, Vox s'hauria limitat a justificar la presència de Cortés a la llista electoral per la quota corresponent a Actúa Baleares, entitat que va néixer el 2018 com a resultat de la reconversió de la Fundación Círculo Balear (FNCB), una associació d'extrema dreta amb gairebé dues dècades d'història a les illes. Pocs mesos després de la seva creació, Actúa va signar una coalició amb el partit de Santiago Abascal per concórrer units al cicle electoral del 2019.

Per als socialistes, però, aquestes explicacions són “absolutament insuficients”. La formació considera que la ciutadania té dret a conèixer quins vincles va mantenir el detingut amb la formació d'extrema dreta i amb el PP d'Eivissa més enllà de la seva relació familiar amb l'exregidora Prohías. Segons insisteixen, el fet que aquesta persona formés part de la candidatura de Vox a Sant Josep “mostra una activitat política recent que és molt preocupant, tenint en compte la gravetat de les informacions”.

Cortés era conegut a Eivissa per la seva activitat com a entrenador personal i per la seva vinculació al món de la boxa. Amb el temps, va desenvolupar una activitat empresarial relacionada amb la promoció, construcció, compravenda i arrendament d'immobles, a través de diverses societats mercantils.

Com va publicar elDiario.es, Cortés figura com a administrador de diferents empreses immobiliàries, entre elles Unero Espacio SL, Cas Mut Unero SL i Ses Torres 3 Unero SL. També apareix al capdavant de World Unero SL, una societat constituïda el 2016 l'objecte principal de la qual és la tinença i gestió de participacions en altres empreses. La seva activitat societària inclou, a més, altres mercantils vinculades a la construcció i al sector immobiliari.

L'operació policial en la qual va ser detingut Cortés investiga una presumpta organització criminal que, segons les indagacions, hauria utilitzat societats mercantils, promocions immobiliàries i habitatges de luxe per introduir en el circuit legal diners procedents del narcotràfic.

La investigació, dirigida per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, té una dimensió internacional i s'estén a operacions immobiliàries a Eivissa, Marbella i Madrid. Les autoritats investiguen el paper que hauria exercit cadascun dels detinguts en l'estructura. La detenció de Cortés no constitueix per si mateixa una condemna i la seva responsabilitat penal haurà de determinar-se en el procediment judicial.

José Luis Cortés Cortés, marido de la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías y detenido en una operación contra una presunta red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales, figuró en las listas electorales de Vox al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia en las elecciones municipales de 2019. El empresario y antiguo entrenador personal ocupó el décimo puesto de la candidatura bajo las siglas Vox-Actúa Baleares, tal como avanzó La Voz de Ibiza y ha confirmado este periódico a partir de la documentación de la Junta Electoral.

La presencia del investigado en aquella lista ha llevado a la Federación Socialista de Eivissa (FSE) a reclamar explicaciones a la formación de extrema derecha sobre su relación con el candidato y sobre las circunstancias de su incorporación a la candidatura. Los socialistas consideran que la formación debe aclarar qué vínculos mantuvo con Cortés más allá de su participación electoral, al tiempo que han reclamado también explicaciones a los responsables políticos de la isla. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vox para conocer su postura sobre este asunto, pero la formación declina hacer declaraciones sobre el tema.

José Luis Cortés Cortés compartió candidatura con la actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep, Araceli Colomar, quien también está vinculada al sector inmobiliario y fue denunciada por una presunta estafa de 237.000 euros relacionada con la compraventa de locales, plazas de aparcamiento y trasteros que, según los afectados, nunca llegaron a formalizarse, tal como informó elDiario.es el pasado mes de junio.

Según la FSE, Vox se habría limitado a justificar la presencia de Cortés en la lista electoral por la cuota correspondiente a Actúa Baleares, entidad que nació en 2018 como resultado de la reconversión de la Fundación Círculo Balear (FNCB), una asociación de extrema derecha con casi dos décadas de historia en las islas. Pocos meses después de su creación, Actúa firmó una coalición con el partido de Santiago Abascal para concurrir unidos al ciclo electoral de 2019. 

Para los socialistas, sin embargo, estas explicaciones son “absolutamente insuficientes”. La formación considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué vínculos mantuvo el detenido con la formación de extrema derecha y con el PP de Eivissa más allá de su relación familiar con la exconcejala Prohías. Según insisten, el hecho de que esta persona formara parte de la candidatura de Vox en Sant Josep “muestra una actividad política reciente que es muy preocupante, teniendo en cuenta la gravedad de las informaciones”.

Cortés era conocido en Ibiza por su actividad como entrenador personal y por su vinculación al mundo del boxeo. Con el tiempo, desarrolló una actividad empresarial relacionada con la promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles, a través de varias sociedades mercantiles.

Como publicó elDiario.es, Cortés figura como administrador de distintas empresas inmobiliarias, entre ellas Unero Espacio SL, Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL. También aparece al frente de World Unero SL, una sociedad constituida en 2026 cuyo objeto principal es la tenencia y gestión de participaciones en otras empresas. Su actividad societaria incluye, además, otras mercantiles vinculadas a la construcción y al sector inmobiliario.

La operación policial en la que fue detenido Cortés investiga a una presunta organización criminal que, según las pesquisas, habría utilizado sociedades mercantiles, promociones inmobiliarias y viviendas de lujo para introducir en el circuito legal dinero procedente del narcotráfico.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, tiene una dimensión internacional y se extiende a operaciones inmobiliarias en Ibiza, Marbella y Madrid. Las autoridades investigan el papel que habría desempeñado cada uno de los detenidos en la estructura. La detención de Cortés no constituye por sí misma una condena y su responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento judicial.

Los dos policías nacionales, adscritos a las Jefaturas Superiores de Policía de Asturias y Galicia, acusados de su presunta implicación en una trama delictiva dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales que operaba en el Principado, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ambos pasaron este miércoles a disposición judicial junto a otras cinco personas a las que se imputa su supuesta pertenencia a esta organización criminal.

El magistrado que instruye la causa ha dictado orden de prisión para un tercer detenido y ha decretado la puesta en libertad provisional de otros cuatro presuntos miembros de la red, que siguen unidos al procedimiento y a los que se ha retirado el pasaporte.

Además, como medida cautelar, se les ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a elDiario.es Asturias.

Las sospechas sobre los agentes

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que apenas han trascendido detalles oficiales del operativo policial que se ha llevado a cabo con una gran discreción. No en vano, las investigaciones que han derivado en el arresto de estas siete personas comenzaron a finales de 2025.

Las detenciones de los dos policías nacionales fueron practicadas por compañeros de Asuntos Internos desplazados expresamente desde Madrid que habían sido advertidos por los mandos policiales asturianos de que podría haber agentes involucrados en un asunto de tráfico de estupefacientes que se estaba investigando.

La investigación interna

Los grupos provinciales de Policía Judicial estaban investigando el caso y, a medida que avanzaban las pesquisas, detectaron los primeros indicios de la presunta implicación de componentes del cuerpo.

El inspector Pedro Aguado, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ha ratificado que la presunta implicación de ambos agentes colocaba a la institución policial en una situación muy delicada, por lo que se comunicó esta circunstancia a la Dirección Adjunta Operativa, de la que depende la Unidad de Asuntos Internos, que asumió las diligencias.

La intervención de Asuntos Internos

“Somos los primeros interesados en que dentro de la Policía Nacional no haya ningún comportamiento fuera de lo legal”, ha corroborado el portavoz policial.

Efectivos de Asuntos Internos se desplazaron para interrogar a los policías -uno de ellos destinado al Aeropuerto de Asturias, y el otro en la Jefatura Superior de Galicia- pero ambos se negaron a declarar. Alegaron que desconocían el contenido del sumario, al estar declarado secreto.

Arrestos y registros domiciliarios

Los arrestos se practicaron el pasado lunes durante un operativo especial desplegado en Avilés y el concejo asturiano de Castrillón.

Al mismo tiempo, se fueron realizando de forma sucesiva registros domiciliarios que corrieron a cargo de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

Además de los dos policías nacionales fue arrestada una empresaria que regenta un negocio en el concejo de Castrillón. Uno a uno fueron detenidos los otros cuatro presuntos miembros de la red. Todos ellos fueron trasladados a los calabozos de dependencias policiales y esta mañana pasaron con asistencia letrada a disposición judicial en Avilés.

La petición de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de tres de los siete detenidos dada la gravedad de los hechos imputados y lo elevado de la pena a la que se enfrentan en caso de condena, y al considerar que existe riesgo de fuga.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el Ministerio Fiscal incidió en que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, un delito de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, un delito de revelación de secretos, así como delitos contra la salud pública, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

La orden de prisión

Un portavoz de la Fiscalía ha puntualizado que todos estos delitos son los que encajan en los hechos que están siendo investigados, sin que ello signifique que se atribuyan a todos y cada uno de los arrestados, ya que esta circunstancia se decidirá a lo largo de la instrucción, según avancen las investigaciones.

La petición fiscal se realizó ante el titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza número 5. Posteriormente, el magistrado titular de la plaza número 1, en funciones de sustitución de la guardia de la plaza número 5, dictó los autos de prisión contra tres detenidos, entre los que figuran los dos policías nacionales, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Fuentes cercanas al caso aseguran que algunos de los detenidos podrían estar relacionados con la organización de narcotráfico que asesinó por una deuda a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años. El crimen se atribuyó inicialmente a un ajuste de cuentas después de que la víctima fuera acusada de haber robado a la banda para la que trabajaba 14 kilogramos de cocaína.

Una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales desarrollada en Asturias se ha saldado hasta el momento con siete detenidos, entre los que figuran dos policías nacionales. Los agentes, destinados en el Principado y en Galicia, han sido arrestados por compañeros de Asuntos Internos desplazados expresamente desde Madrid y se negaron a prestar declaración alegando que desconocían el contenido del sumario, según han indicado fuentes cercanas a la investigación.

Entre los detenidos se encuentra también una empresaria que regenta un negocio en el concejo asturiano de Castrillón.

El juzgado ha declarado el secreto de las actuaciones, por lo que no ha trascendido información oficial sobre el resultado de las diligencias.

En los calabozos

Los detenidos permanecen ingresados en los calabozos de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y está previsto que a lo largo de la jornada de hoy, miércoles, sean puestos a disposición del titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Avilés.

Fuentes cercanas al caso aseguran que algunos de los detenidos podrían estar relacionados con la organización de narcotráfico que asesinó por una deuda a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años.

Un asesinato en ajuste de cuentas

'El Panameño' sufrió una emboscada el año pasado cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico estaba detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a una organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda.

La Guardia Civil detuvo al sicario y a sus cuatro cómplices en arrestos practicados en Oviedo, Gijón, Barcelona y Francia simultáneamente.

Este martes comenzaba en Logroño un macrojuicio por tráfico de drogas con 26 acusados, del conocido como “caso karting”. Antes del inicio de la sesión, 21 de ellos han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Entre estos 21 que han reconocido los hechos se encuentran los cabecillas de la trama y un guardia civil implicado.

Por el momento, no se han dado a conocer los detalles de los acuerdos alcanzados. El juicio se retoma este miércoles con los cinco acusados restantes que no han aceptado un acuerdo con la Fiscalía.

Los 28 procesados -dos de ellos han fallecido antes del juicio- estaban acusados, en diferentes grados de participación, de tráfico ilegal de estupefacientes, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal; tenencia ilícita de armas, falsedad documental, simulación de delito, estafa en grado de tentativa, revelación de secretos y uso de documento falso y les pedían penas de entre cuatro y quince años de cárcel.

Más de 10.000 dosis de cocaína incautadas

En agosto de 2022, la Policía Nacional y la Guardia Civil en La Rioja, informaban de una operación conjunta denominada “Sanlucar/Luxur” que desmantelaba una organizacón criminal que llegó a distribuir en esta comunidad autónoma más de 10.800 dosis de cocaína al mes con una estimación de 227.000 euros mensuales, principalmente en bares del ocio nocturno de Logroño y de localidades limítrofes como Fuenmayor.

Entonces detuvieron a 17 personas, -14 hombres y 3 mujeres-, con edades comprendidas entre los 23 y 48 años, a los que se les consideró presuntos autores en diferentes grados de participación en los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa, simulación de delito y falsedad documental. Entre ellos se encuentraba un agente de la Guardia Civil y varios empresarios conocidos en la noche logroñesa.

Durante esta “macrooperación” se llevaron a cabo un total de 20 registros en La Rioja, Navarra, Álava y León, entre domicilios, naves industriales, lonjas y locales de ocio nocturno, que permitieron la aprehensión de 150.000 euros en efectivo que la organización disponía para sus gastos corrientes, droga y sustancias adulterantes, junto a vehículos y motocicletas de alta gama en su mayoría Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz y motos de agua.

S. Y. (Shanghái, 1987) y Z. W. (Hebei, 1985), asentados en València y detenidos en el marco de la 'Operación Karasu', pasaron cinco meses en prisión provisional, a su juicio, como consecuencia de un “error de transcripción” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Por el contrario, la UDEF se reafirma en la atribución a S. Y. de la titularidad de un criptomonedero por el que circularon 21,5 millones de dólares para blanquear fondos de una presunta organización criminal.

Por su parte, la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que centraliza el procedimiento, ha desestimado los recursos de la defensa de ambos investigados, que solicitaban el sobreseimiento libre, al ver indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales, en sintonía con la postura de la fiscal.

El matrimonio, investigado en la causa, relata en esta entrevista con elDiario.es su paso por distintas prisiones españolas y su batalla para cuestionar el entuerto en el que están implicados. Se trata de dos expolicías chinos que, según relatan, abandonaron todo en su país de origen para instalarse en España. El 14 de enero de 2025, un operativo policial irrumpió en su vivienda para arrestarlos. Su hijo, de apenas ocho años, pasó dos meses en un centro de menores.

S. Y. y Z. W. han contestado por escrito las preguntas de este diario.

¿Cómo vivieron la detención del 14 de enero de 2025?

S. Y.: Fue una experiencia aterradora, un infierno. Aquella madrugada todavía estábamos durmiendo cuando, de repente, un enorme dispositivo policial rodeó nuestra casa. Calculo que había alrededor de un centenar de policías armados. Habían acordonado la zona y también había un helicóptero en el aire. Los GEO derribaron la puerta del garaje, la de la casa y la del dormitorio. Un grupo numeroso de policías con casco irrumpió en nuestra habitación y apuntó con pistolas a la cabeza de mi marido. Me di cuenta de que también había una cámara grabándolo todo. Yo seguía en pijama. Me esposaron con las manos a la espalda y una agente no dejaba de grabarme. Estaba aterrorizada.

Z. W.: Fue como pasar del mundo de los vivos al infierno. El 14 de enero de 2025 me desperté sobresaltado. Oí cómo derribaban la puerta de la casa y parecía que entraba mucha gente. Mi primera reacción fue pensar que habían entrado ladrones. Inmediatamente después comenzaron los golpes fortísimos contra la puerta del dormitorio, acompañados de muchos gritos que no conseguía entender. Agentes de operaciones especiales con casco irrumpieron en la habitación apuntándome a la cabeza con pistolas. Me inmovilizaron en el suelo. Nos esposaron a mi esposa y a mí con las manos a la espalda.

Una agente que llevaba una cámara se arrodilló para grabar de cerca mi cara mientras yo estaba inmovilizado en el suelo. Nos llevaron a mi esposa y a mí al salón. Vi a mi hijo bajar desde el piso de arriba. Desde detrás de nosotros, vio las esposas que llevábamos puestas. El estruendo del helicóptero lo llenaba todo. Sabía que estaba suspendido justo encima del tejado de nuestra casa, a muy poca altura. El jardín y la calle estaban llenos de policías. Calculo que había más de un centenar. Utilizaron máquinas para perforar en todas las habitaciones. El ruido ensordecedor duró todo el día.

¿Qué bienes les fueron intervenidos?

Z. W.: La Policía también intervino toda mi colección de puros cubanos. Muchos eran de edición limitada. Mis coches y motocicletas también fueron intervenidos y, según nos han dicho, la Policía ya los ha destinado a su propio uso. Dentro de los coches seguían la bicicleta de mi hijo y otros objetos personales. Se llevaron mi Harley-Davidson y estimó el valor de aquella motocicleta de segunda mano, del año 2008, entre 5.000 y 90.000 euros. También se llevaron un casco y equipamiento por valor de varios cientos de euros. Nada de esto quedó reflejado en el inventario de efectos intervenidos.

¿Cuándo supieron a qué se debía la detención?

S. Y.: Lo único que nos enseñaron fue una hoja. Decía que se trataba de un caso en Almería, relacionado con una organización criminal que blanqueaba dinero para otra organización criminal dedicada a la trata de personas. En la hoja se mencionaba a personas árabes y chinas, y se me consideraba un “miembro importante” de esa organización, que administraba un monedero de criptomonedas. Apenas había más información concreta. Ni siquiera sabíamos qué lugar era Almería. Yo nunca había estado allí. Al principio, incluso creímos que decían “Alemán” (en referencia a Alemania).

Después, cuando intervinieron nuestros teléfonos y ordenadores y nos pidieron las contraseñas, se las facilitamos con total colaboración. Pensaba que todo podría aclararse enseguida y que nos dejarían en libertad muy pronto. En aquellos dispositivos estaba almacenada toda la información de nuestra vida desde que terminamos la universidad. Hay que tener en cuenta que quienes realmente se dedican a este tipo de delitos suelen cambiar de teléfono periódicamente.

¿Qué fue lo que más les impactó de aquella detención?

S. Y.: Para mí, lo más doloroso no fue solo mi propia detención. Fue ver a mi hijo bajar las escaleras acompañado por policías completamente armados, ver cómo presenciaba que esposaban a sus padres, con los restos de las puertas esparcidos por el suelo, los policías revolviéndolo todo y el ruido ensordecedor de los taladros percutores, sin que nadie pudiera explicarle por qué estaba pasando aquello.

Además, éramos inmigrantes inversores que habíamos llegado a España cinco años antes. No teníamos familiares aquí, no hablábamos español y nunca habíamos tenido contacto con un abogado penalista. Me sentía desesperada. Tampoco sabía adónde iban a llevar a mi hijo. No fue hasta que llevábamos cuatro meses en prisión, cuando se levantó el secreto de las actuaciones y supimos que el punto de partida central de todas aquellas graves acusaciones contra nosotros era que la Policía me había atribuido erróneamente una dirección de un monedero de criptomonedas que había transferido más de 21 millones de USDT [Tether, una criptomoneda estable equivalente al dólar].

¿A qué se dedicaban profesionalmente en China? ¿Cuáles eran sus puestos concretos en la Policía?

Z. W.: Mi esposa y yo trabajamos durante más de diez años en la Policía de Shanghái, principalmente en tareas relacionadas con la investigación criminal. Mi puesto concreto estaba en el Departamento de Mando de la Jefatura de Policía de Shanghái. Me encargaba de revisar los informes de investigación de las unidades subordinadas. Cuando dejé el cuerpo, tenía el rango de superintendente de policía de primera clase.

S. trabajaba en el Departamento de Apoyo Logístico de la Jefatura de Policía de Shanghái, donde se ocupaba de las finanzas del cuerpo. Cuando dejó el servicio, tenía el rango de superintendente de policía de segunda clase. Los dos tenemos formación universitaria y durante muchos años trabajamos con investigaciones, pruebas, actas de declaración y procedimientos penales.

¿De dónde procede su patrimonio y qué tipo de permiso de residencia tenían?

Z. W.: En 2019 vinimos a vivir a España con una autorización de residencia no lucrativa. Los bienes que tenemos en España proceden principalmente de la venta de nuestro patrimonio legítimo en China. De 2018 a 2020, mi esposa, nuestros padres y yo vendimos, sucesivamente, tres apartamentos en Shanghái. El valor total de esas propiedades superaba los 1,5 millones de euros. Antes de emigrar a España, también vendimos nuestros coches, motocicletas y el resto de nuestros bienes. Retiramos íntegramente los ingresos y los ahorros acumulados durante muchos años de trabajo.

En la práctica, renunciamos a todo lo que teníamos en Shanghái, reunimos todos los fondos disponibles y los llevamos a España para empezar una nueva vida. Nuestro abogado, Juan Antonio Signes, presentó al juzgado toda esa cadena documental en su solicitud de sobreseimiento libre: los contratos de venta de los inmuebles de Shanghái, los justificantes de pago de impuestos y la documentación acreditativa de los fondos, formalizada ante notario y legalizada por el consulado español; además de la documentación de todo el proceso mediante el cual cambiamos el dinero a euros en China y lo transferimos a bancos españoles, bien desde China, bien desde Hong Kong.

¿A qué se han dedicado desde que llegaron a España?

Z. W.: Desde que llegamos a España también hemos obtenido ingresos para vivir mediante el alquiler de inmuebles, presentando las correspondientes declaraciones fiscales conforme a la ley. Además, producimos vídeos cortos para nuestras redes sociales. Aceptamos encargos de seguidores para recomendar productos españoles y ayudarles a comprarlos, entre otros servicios. También prestamos determinados servicios de intermediación por los que cobramos comisiones.

China tiene un control de divisas estricto y cada adulto dispone de un límite anual para cambiar moneda extranjera. Por eso, trasladar al extranjero los fondos de una familia exige hacerlo a lo largo de varios años, utilizar los límites de distintos familiares o pasar por cuentas en Hong Kong.

En su informe de investigación, la UDEF describió esas remesas escalonadas como un “fraccionamiento” sospechoso. Sin embargo, esa es precisamente la forma a la que muchas familias chinas corrientes se ven obligadas a recurrir para transferir legalmente su propio dinero al extranjero.

¿Qué tipo de contenido publicaban en redes sociales?

Z. W.: Nuestro contenido se dirige principalmente a usuarios de habla china, tanto a la comunidad china de España como a personas de habla china de todo el mundo. Utilizamos sobre todo plataformas chinas como Xiaohongshu, Douyin y WeChat. Entre las distintas plataformas sumamos más de 300.000 seguidores. Compartimos información sobre la cultura española, gastronomía, turismo, consumo, sector inmobiliario y puros, entre otros temas, y también grabamos nuestra vida cotidiana. Soy yo quien aparece ante la cámara dando las explicaciones.

Entre Xiaohongshu, Douyin y WeChat sumamos más de 300.000 seguidores en redes sociales

¿Cómo impactó la detención en su actividad en redes sociales?

Z. W.: Cuando la Policía publicó posteriormente el vídeo de la 'Operación Karasu', aparecían en él muchas imágenes fácilmente reconocibles del exterior de nuestra casa, del jardín y del interior. Muchos seguidores ya habían visto nuestra vivienda y podían identificarla sin dificultad. Aunque la Policía no mostró nuestras caras en el vídeo, todas aquellas imágenes de nuestra casa eran, en la práctica, nuestras tarjetas de identidad.

 ¿Cómo fue la primera declaración ante el juez?

S. Y.: Cuando supimos que teníamos que ingresar inmediatamente en prisión, sentimos que se nos venía el mundo encima. Hasta ese momento, habíamos seguido creyendo que todo era un malentendido, que el juez esclarecería enseguida la verdad y que nos dejaría volver a casa. O, al menos, que nos concedería la libertad bajo fianza, tal como creíamos que funcionaba la justicia en los países occidentales. Porque, de verdad, no entendíamos en absoluto qué relación podíamos tener con las acusaciones que aparecían en aquel papel que nos habían mostrado el día de la detención.

¿Cómo fue la experiencia en prisión?

S. Y.: Nunca había imaginado que mi vida pudiera tener alguna relación con una prisión. No sabía por qué estaba encerrada, no sabía cómo estaba mi hijo y no sabía cuánto tiempo iba a permanecer allí. Esa sensación era lo que más me atormentaba. Mi marido y yo estábamos recluidos por separado. Yo solo hablaba un español muy básico, por lo que muchas cosas dentro de la cárcel me resultaban difíciles. Al principio no podía dormir en absoluto. Después, cuando el agotamiento pudo conmigo, conseguí dormir, pero tenía pesadillas todas las noches y me despertaba sobresaltada cada hora. Poco a poco, con mi español básico, fui pidiendo ayuda a otras presas y conseguí llamar a mi madre, que estaba en Shanghái.

Una familia de tres personas que llevaba una vida normal había quedado, de repente, dividida en tres lugares distintos

Estaba completamente separada de mi marido y de mi hijo. Una familia de tres personas que llevaba una vida normal había quedado, de repente, dividida en tres lugares distintos. No sabía dónde estaba mi hijo ni cómo se encontraba. No podía soportarlo. Me pasaba los días sentada, ausente, llorando. Mi marido y yo llegamos a querer acabar con nuestra vida. En prisión escribí una carta de despedida, saqué los cordones de los zapatos y me preparé para ahorcarme en la estructura de la cama a medianoche. Lo intenté. Era posible. En la cultura asiática tenemos una práctica que consiste en demostrar nuestra inocencia con la muerte. El abogado avisó a la prisión de que yo quería suicidarme, y allí me recetaron antidepresivos. Lo que me permitió seguir adelante fue pensar en mi hijo y en mis padres. Mi madre me insistía por teléfono en que fuera fuerte, aunque era muy difícil.

Aquellos cinco meses fueron la etapa más oscura de nuestra vida. Todavía hoy, cuando pienso en aquellos días, tiemblo de pies a cabeza.

Z. W.: Al igual que mi esposa, nunca había imaginado que algún día acabaría en prisión. También sufrí registros corporales humillantes. Me tomaron las huellas, me fotografiaron y me obligaron a desnudarme por completo. Durante los primeros días seguía pensando que la Policía Nacional aclararía pronto el error y nos dejaría volver a casa. O que, si no podía resolverse tan deprisa, al menos el juzgado nos concedería la libertad bajo fianza para que pudiéramos regresar y cuidar de nuestro hijo. Pero, poco a poco, todas esas esperanzas se desvanecieron.

No sabía cuánto tiempo iba a estar allí. Oía a muchos presos decir que en España todo era muy lento, y que la justicia era aún más lenta. Eso me llevó a la desesperación. Yo también escribí una carta de despedida y fabriqué un instrumento, preparándome para decir adiós a este mundo. Quería demostrar con mi muerte que era inocente. Cuando supe que mi esposa también quería suicidarse, hice un gran esfuerzo por superar aquella idea. No quería que nuestro hijo se quedara huérfano.

¿Por cuántas prisiones pasaron?

S. Y.: En cinco meses pasé por cinco prisiones. En cada traslado tenía que volver a soportar la dureza del viaje, adaptarme de nuevo y someterme a los registros corporales de los funcionarios, que me resultaban humillantes cada vez. Estuvimos encarcelados desde el 14 de enero de 2025 hasta mediados de junio: cinco meses enteros. Aquella repentina puesta en libertad bajo fianza también resultó extraña, porque no la habíamos solicitado nosotros.

Z. W.: Pasé por tres prisiones. Los asfixiantes vehículos de traslado y los humillantes registros corporales me dejaron recuerdos dolorosos que nunca podré olvidar.

¿Qué ocurrió con su hijo?

Z. W.: Nuestro hijo fue llevado a un centro de menores, donde permaneció dos meses. Todavía hoy nos habla de aquella experiencia. Tiene miedo de volver a perdernos y de que lo lleven otra vez allí. Ahora ya tiene 10 años, pero le da muchísimo miedo estar solo. En casa, a menudo permanecemos en silencio.

S. Y.: Cuando nos detuvieron, solo tenía ocho años. Mientras dormía, agentes del GEO armados con ametralladoras lo despertaron en su cama y lo llevaron escaleras abajo. Vio a sus padres esposados con las manos a la espalda. Como no teníamos otros familiares en España, tras nuestra detención simultánea lo llevaron a un centro de menores, donde vivió aproximadamente dos meses.

Al enterarse de nuestra detención, mis padres perdieron el conocimiento y se desmayaron

Esta es, quizá, la parte más dolorosa de todo lo sucedido para mí. Al principio, cuando ingresó en el centro de acogida, tuvo que dejar de ir al colegio. De no haber sido por la ayuda de un buen amigo nuestro, posiblemente lo habrían obligado a cambiar de centro escolar.

Nuestros amigos hicieron un esfuerzo enorme. Finalmente, ayudaron a mi madre a viajar desde China a España, recoger a nuestro hijo en el centro de acogida y llevárselo a Shanghái. Mis padres están jubilados y tienen cerca de 70 años. Al enterarse de nuestra detención perdieron el conocimiento y se desmayaron. Además, conseguir el visado para que mi madre viniera a España fue un proceso lleno de dificultades. Se lo denegaron dos veces y no lo obtuvo hasta el tercer intento. Durante todo ese tiempo, mis padres sufrieron una angustia y un dolor inmensos.

¿Qué consecuencias ha tenido todo esto para su familia y sus relaciones sociales?

Z. W.: Ha destruido casi por completo nuestra vida. No solo en España, sino también en China. Hemos perdido nuestra reputación, a nuestros amigos y a la inmensa mayoría de nuestros familiares. Mis padres han cortado el contacto conmigo. Sienten vergüenza. Los padres de mi esposa también soportan una enorme presión social en Shanghái. Para ayudarnos a reunir el dinero de los abogados y de las fianzas, se han endeudado enormemente.

Nuestra reputación en la comunidad china de España y en las redes sociales chinas ha sufrido un golpe devastador

En el plano social, nuestra reputación en la comunidad china de España y en las redes sociales chinas ha sufrido un golpe devastador. Ya no puedo seguir publicando, como antes, aquellos contenidos en los que compartíamos una vida normal. Ya no nos atrevemos a salir con tranquilidad.

¿Cuál es su situación actual?

Z. W.: Seguimos teniendo la condición de investigados. Todas nuestras cuentas bancarias están bloqueadas, nuestros inmuebles están sujetos a restricciones y nuestros vehículos y otros bienes siguen intervenidos o destinados al uso de la Policía. Seguimos soportando una pesada carga de deudas. Además, no supimos hasta septiembre de este año que, en abril del año pasado, cuando todavía estábamos en prisión, el juzgado había dictado un auto que autorizaba la subasta de nuestros inmuebles. De no haber sido por los recursos de otros encausados, quizá los tres ya nos habríamos quedado sin hogar, durmiendo en la calle. Fuera siguen circulando muchas difamaciones y rumores sobre nosotros.

Mi esposa perdió su situación de residencia legal porque, cuando le correspondía renovarla, estaba en prisión

Procuramos evitar el contacto con otras personas chinas. Mi esposa perdió su situación de residencia legal porque, cuando le correspondía renovarla, estaba en prisión. Ahora su abogado de extranjería le dice que, debido a su registro de detención, no puede solicitar la residencia legal. Nuestros pasaportes están retenidos en el juzgado y no podemos salir de España. Mi esposa no puede volver a China a visitar a sus padres, a su abuela materna y a su abuelo paterno (todos son de edad avanzada y padecen enfermedades).

S. Y.: No sabemos cuándo terminará la causa. Hay quien dice que harán falta tres años; otros dicen que podrían ser diez. Y esas etiquetas que se han difundido permanecerán para siempre en internet y en la memoria de la gente.

El PSOE d’Eivissa ha acusat l’alcalde de la ciutat, Rafa Triguero (PP), de governar “a cop d’escàndol”, en el marc del cas que ha precipitat la dimissió de la regidora del PP, Ana Ferrer Prohías, després que el seu marit fos detingut per la seva presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals, narcotràfic i pertinença a una organització criminal. Mentre que el seu marit, José Luis Cortés Cortés, ha estat traslladat a Madrid en un cas que investiguen l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, Ferrer Prohías no és investigada per les autoritats.

Malgrat que la imatge que Ferrer Prohías projectava estava principalment relacionada amb l’esport –va ser esportista d’elit–, la parella també és coneguda per haver portat un alt nivell de vida, cosa que també era visible en algunes publicacions a les seves xarxes socials. Aquelles imatges van desaparèixer del perfil de la regidora després que la informació sortís a la llum. Ara, a més, dos dels seus comptes personals són privades. Ni l’Ajuntament ni el PP de l’illa volen fer més valoracions sobre el tema, de moment.

Ferrer, en qualsevol cas, no és investigada per les autoritats pels fets atribuïts al seu marit. L’alcalde ha demanat “prudència” fins que es conegui la veracitat dels fets i es resolgui el procediment judicial. Triguero també ha apel·lat al patiment de Ferrer i dels seus dos fills menors i ha defensat que la mateixa exregidora desconeixia l’abast de la investigació. “És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, cal prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix l’abast d’aquesta qüestió”, ha afirmat l’alcalde.

El PSOE, però, sosté que la petició de prudència no resol les preguntes sobre l’actuació de l’Ajuntament. La formació considera que Triguero ha d’explicar no només les circumstàncies que van envoltar la renúncia, sinó també la seva pròpia actuació des que va tenir coneixement de la detenció. “Aquesta falta de transparència no és un fet aïllat, sinó que respon a una manera de governar que ja hem vist en altres assumptes que afecten directament l’alcalde”, afirmen.

Els socialistes es refereixen a els moviments de l’alcalde per aconseguir un habitatge de preu limitat (VPL). Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. Per als socialistes, es tracta d’un altre episodi en què el Govern municipal hauria donat explicacions després que la informació transcendís i la pressió pública l’obligués a reaccionar.

“En lloc d’avançar-se, explicar els fets i actuar amb transparència, Triguero espera, deixa passar els dies i només mou fitxa quan l’escàndol ja és públic”, sosté la formació. L’oposició considera “especialment greu” que aquesta mateixa manera d’actuar es repeteixi, segons la seva valoració, en assumptes que “afecten el mateix alcalde”, com també membres de l’Executiu local. “Quan hi ha dubtes, informació que no s’explica o decisions que arriben tard, Triguero no pot pretendre que la ciutadania simplement giri full”, insisteix el PSOE.

La dimissió

Els socialistes qüestionen que Triguero presenti ara la sortida de la regidora “com una decisió estrictament personal” quan el mateix PP reconeix, i l’alcalde va afirmar posteriorment en declaracions públiques, que ja coneixia la voluntat de Ferrer de renunciar i li havia traslladat que “considerava convenient formalitzar-la”. Així, el PSOE, principal grup de l’oposició a l’Ajuntament, considera “insuficients” les explicacions donades per l’alcalde sobre la renúncia de la regidora. Així mateix, exigeixen al batlle que expliqui “què sabia, quan ho sabia i què va fer durant els 10 dies previs a l’anunci de la dimissió”.

La detenció de Cortés Cortés es va produir el 21 de setembre, segons El País. Tanmateix, no va ser fins al diumenge 4 d’octubre quan el PP va fer pública una nota de premsa informant de la dimissió de Ferrer, un dia després que el cas sortís a la llum. “Si Triguero ja sabia que Ana Ferrer volia deixar el càrrec i ell mateix considerava convenient formalitzar-ne la renúncia, per què no es va fer pública abans?”, es pregunten els socialistes. “Què va passar durant aquests deu dies?”, afegeixen.

Els socialistes consideren que Triguero no es pot limitar ara a comunicar la renúncia i donar el cas per tancat. Així, reclamen que l’alcalde expliqui la seqüència dels fets i, especialment, quan va tenir coneixement de la detenció del marit de Ferrer i quines decisions va prendre des d’aquell moment fins diumenge passat, almenys deu dies després d’haver conegut la informació sobre l’arrest.

El mateix Triguero va explicar que es va reunir amb Ferrer a principis de la setmana passada, quan el seu marit ja havia estat detingut. Segons l’alcalde, la regidora li va traslladar “part de la informació que ella tenia, que no era gaire”. Tots dos van acordar que Ferrer tenia “l’obligació de dimitir” i, segons Triguero, ella va manifestar la seva voluntat d’abandonar el càrrec.

El PP va confirmar la renúncia diumenge al vespre mitjançant un comunicat. Segons el partit, Ferrer havia comunicat la setmana anterior a l’alcalde la seva decisió d’abandonar la corporació municipal, primer verbalment i posteriorment per escrit, al·legant motius personals i familiars. És precisament aquesta successió d’esdeveniments la que el PSOE reclama que s’aclareixi. El principal partit de l’oposició vol saber què va passar durant els dies transcorreguts entre el moment en què Triguero va tenir coneixement de la situació i l’anunci públic de la dimissió.

Els socialistes consideren especialment rellevant determinar si l’alcalde “hauria actuat exactament de la mateixa manera si la situació no hagués transcendit públicament”. La pregunta, sostenen, afecta la manera com l’Ajuntament va respondre políticament a una situació que va acabar provocant la sortida d’una integrant del Govern municipal.

“Em sorprèn que parlin d’habitatge”

Guadalupe Nauda, regidora d’Unides Podem, posa el focus en la contradicció que, a parer seu, existia entre el paper institucional de Ferrer i l’activitat atribuïda al seu marit. Nauda subratlla que la regidora “no està imputada ni investigada”, però qüestiona que pogués beneficiar-se de l’activitat empresarial del seu marit i que continués participant en els debats municipals mentre, segons la seva valoració, ell desenvolupava activitats vinculades a l’especulació immobiliària.

“A mi el que em sorprèn és que s’asseguin en un ple a parlar d’habitatge, a parlar de les persones sense llar, a parlar de la gent que malviu en una caravana”. La regidora d’Unides Podem considera especialment contradictori que Ferrer participés en debats sobre l’accés a l’habitatge mentre el seu marit estava, segons sosté, relacionat amb operacions “d’especulació immobiliària”. “Com a mínim no diguis res, no et presentis, no hi siguis, però no siguis en un lloc defensant que la gent vulnerable no pugui accedir a l’habitatge quan el teu marit hi està especulant”, afirma.

Així mateix, Nauda critica el paper que Ferrer exercia dins l’Ajuntament, ja que només va estar un any al capdavant de la regidoria d’Esports. Després, va renunciar per motius personals i familiars, tot i que va mantenir un càrrec a la Fundació Municipal del Patronat d’Esports. La portaveu recorda que ja s’havia plantejat en diverses ocasions quina era la funció de la regidora després que li retiressin algunes àrees de gestió i quedés, segons el seu relat, limitada fonamentalment a la seva presència als plens. “Estava ocupant un espai sense gestionar cap cartera i cobrant els diners públics de tots nosaltres”, sosté Nauda.

La regidora també qüestiona la reacció de l’Ajuntament que presideix Triguero un cop la detenció va transcendir. A parer seu, la decisió de mantenir la situació fins que el cas va arribar als mitjans respon a una estratègia de contenció política. “Van jugar una mica al ‘mentre no surti a la premsa i ningú ho relacioni, ja que continuem igual’. Aquesta és la meva sensació”. “Perquè ells ho sabien, igual que ho sabia molta gent”, afirma.

Nauda interpreta la posterior sortida de Ferrer com una decisió condicionada pel cost polític que el cas podia tenir per al PP, tenint en compte l’horitzó electoral que s’acosta. Segons ella, la conseqüència buscada hauria estat desvincular Ferrer de l’Ajuntament i del partit davant l’impacte polític de la investigació que afecta el seu marit. “En definitiva, el que intenten és desvincular-la del Partit Popular i de l’Ajuntament, però perquè els perjudica en l’àmbit electoral”, conclou. El grup municipal de Vox ha rebutjat fer cap valoració sobre aquesta notícia.

La trama tenia 16 viles de luxe

La dimissió de Ferrer es va produir després que el seu marit fos detingut en una operació contra una presumpta organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. La investigació és dirigida per l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga i ha comportat 27 detencions, quatre de les quals a Eivissa, a més de registres en diversos punts d’Espanya i a la República Dominicana. Segons consta al Registre Mercantil, Cortés mantenia activitat empresarial en diverses societats vinculades principalment a la promoció immobiliària, la construcció, la compra de terrenys, la compravenda i el lloguer d’immobles i l’arquitectura tècnica, com també a la direcció i coordinació d’obres.

Segons la investigació, una part de l’estructura investigada utilitzava societats mercantils vinculades al sector immobiliari per introduir en el circuit legal els beneficis procedents del narcotràfic. Els investigadors van localitzar inversions en promocions, urbanitzacions i habitatges de luxe, especialment a Eivissa, Marbella i Madrid. L’organització hauria arribat a promoure i construir urbanitzacions i viles de luxe per ocultar la titularitat real dels béns i blanquejar fons. En el marc de l’operació, s’ha acordat la prohibició de disposar de setanta immobles i setze viles de luxe i s’han immobilitzat 95 propietats immobiliàries vinculades als investigats.

La investigació policial sosté que l’organització introduïa cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i que, a més de blanquejar els seus propis beneficis, hauria començat a oferir serveis de blanqueig a altres organitzacions dedicades al narcotràfic. Les investigacions van permetre vincular els investigats amb quatre confiscacions de cocaïna a Panamà que sumaven més de 1.500 quilos.

A Eivissa, la investigació va desembocar en la detenció de quatre persones, entre elles Cortés. El registre que va acabar amb la seva detenció es va produir en una urbanització de Ses Torres, al nucli de Jesús, dins el municipi de Santa Eulària des Riu. Allà es van confiscar una pistola, tres armes blanques, tres rellotges d’alta gamma, una desena de smartphones i diversos ordinadors portàtils, a més de diners en efectiu.

El PSOE de Eivissa ha acusado al alcalde la ciudad, Rafa Triguero (PP), de gobernar “a golpe de escándalo”, en el marco del caso que ha precipitado la dimisión de la concejala del PP, Ana Ferrer Prohías, después de que su marido fuera detenido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Mientras que su marido, José Luis Cortés Cortés, ha sido trasladado a Madrid en un caso que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, Ferrer Prohías no está siendo investigada por las autoridades.

Pese a que la imagen que Ferrer Prohías mostraba principalmente estaba relacionada con el deporte –fue deportista de élite–, la pareja también es conocida por haber llevado un alto tren de vida, algo que también era visible en algunas publicaciones de sus redes sociales. Aquellas imágenes desaparecieron del perfil de la concejala después de que saliera a la luz la información. Ahora, además, dos de sus cuentas personales son privadas. Ni el Ayuntamiento ni el PP de la isla quieren valorar más el tema, por el momento.

Ferrer, en cualquier caso, no está siendo investigada por las autoridades por los hechos atribuidos a su marido. El alcalde ha pedido “prudencia” hasta que se conozca la veracidad de los hechos y se resuelva el procedimiento judicial. Triguero ha apelado además al sufrimiento de Ferrer y de sus dos hijos menores y ha defendido que la propia exconcejala desconocía la magnitud de la investigación. “Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, afirmó el alcalde.

El PSOE, sin embargo, sostiene que la petición de prudencia no resuelve las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. La formación considera que Triguero debe explicar no solo las circunstancias que rodearon la renuncia, sino también su propia actuación desde que tuvo conocimiento de la detención. “Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar que ya hemos visto en otros asuntos que afectan directamente al alcalde”, afirman.

Los socialistas se refieren a los movimientos del alcalde para conseguir una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. Para los socialistas, se trata de otro episodio en el que el Gobierno municipal habría dado explicaciones después de que la información trascendiera y la presión pública obligara a reaccionar.

“En lugar de adelantarse, explicar los hechos y actuar con transparencia, Triguero espera, deja pasar los días y solo mueve ficha cuando el escándalo ya es público”, sostiene la formación. La oposición considera “especialmente grave” que esa misma forma de actuar se repita, según su valoración, en asuntos que “afectan al propio alcalde”, así como a miembros del Ejecutivo local. “Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página”, insiste el PSOE.

La dimisión

Los socialistas cuestionan que Triguero presente ahora la salida de la concejala “como una decisión estrictamente personal” cuando el propio PP reconoce, y el alcalde afirmó después en declaraciones públicas, que ya conocía la voluntad de Ferrer de renunciar y le había trasladado que “consideraba conveniente formalizarla”. Así, el PSOE, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el alcalde sobre la renuncia de la concejala. Asimismo, exigen al primer edil que explique “qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo durante los 10 días previos al anuncio de la dimisión”.

La detención de Cortés Cortés se produjo el 21 de septiembre, según El País. Sin embargo, no fue hasta el domingo 4 de octubre cuando el PP hace pública una nota de prensa informando de la dimisión de Ferrer, un día después de que el caso saliera a la luz. “Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar su renuncia, ¿por qué no se hizo pública antes?”, se preguntan los socialistas. “¿Qué pasó durante estos 10 días?”, añaden.

Los socialistas consideran que Triguero no puede limitarse ahora a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado. Así, reclaman que el alcalde explique la secuencia de los hechos y, especialmente, cuándo tuvo conocimiento de la detención del marido de Ferrer y qué decisiones tomó desde ese momento hasta el pasado domingo, al menos diez días después de conocer la información sobre el arresto.

El propio Triguero explicó que se reunió con Ferrer a principios de la semana pasada, cuando su marido ya había sido detenido. Según el alcalde, la concejala le trasladó “parte de la información que ella tenía, que no era mucha”. Ambos acordaron que Ferrer tenía “la obligación de dimitir” y, según Triguero, ella manifestó su voluntad de abandonar el cargo.

El PP confirmó la renuncia el domingo por la noche mediante un comunicado. Según el partido, Ferrer había comunicado la semana anterior al alcalde su decisión de abandonar la Corporación municipal, primero de forma verbal y posteriormente por escrito, alegando motivos personales y familiares. Es precisamente esa sucesión de acontecimientos la que el PSOE reclama que se aclare. El principal partido de la oposición quiere saber qué ocurrió durante los días transcurridos entre el momento en que Triguero tuvo conocimiento de la situación y el anuncio público de la dimisión.

Los socialistas consideran especialmente relevante determinar si el alcalde “habría actuado exactamente de la misma manera si la situación no hubiera trascendido públicamente”. La pregunta, sostienen, afecta a la forma en que el Ayuntamiento respondió políticamente a una situación que terminó provocando la salida de una integrante del Gobierno local.

“Me sorprende que hablen sobre vivienda”

Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existía entre el papel institucional de Ferrer y la actividad atribuida a su marido. Nauda subraya que la concejala “no está imputada ni investigada”, pero cuestiona que pudiera beneficiarse de la actividad empresarial de su marido y que continuara participando en los debates municipales mientras, según su valoración, él desarrollaba actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria.

“A mí lo que me sorprende es que se sienten en un pleno a hablar de vivienda, a hablar de las personas sin hogar, a hablar de la gente que malvive en una caravana”. La concejala de Unidas Podemos considera especialmente contradictorio que Ferrer participara en debates sobre el acceso a la vivienda mientras su marido estaba, según sostiene, relacionado con operaciones “de especulación inmobiliaria”. “Por lo menos no digas nada, no te presentes, no estés, pero no estés en un sitio defendiendo que la gente vulnerable no pueda acceder a la vivienda cuando tu marido está especulando con ella”, afirma.

Asimismo, Nauda critica el papel que Ferrer desempeñaba dentro del Ayuntamiento, debido a que solo estuvo un año ostentando la concejalía de Deportes. Después, renunció por motivos personales y familiares, aunque mantuvo un cargo en la Fundación Municipal del Patronato de Deportes. La portavoz recuerda que ya se había planteado en varias ocasiones cuál era la función de la edil después de que le fueran retiradas algunas áreas de gestión y quedara, según su relato, limitada fundamentalmente a su presencia en los plenos. “Estaba ocupando un espacio sin gestionar cartera y cobrando el dinero público de todos nosotros”, sostiene Nauda.

La concejala cuestiona además la reacción del Ayuntamiento que preside Triguero una vez que la detención trascendió. A su juicio, la decisión de mantener la situación hasta que el caso llegó a los medios responde a una estrategia de contención política. “Jugaron un poco al ‘mientras no salga en prensa y nadie lo vincule, pues seguimos igual’. Esa es mi sensación”. “Porque ellos lo sabían, igual que lo sabía mucha gente”, afirma.

Nauda interpreta la posterior salida de Ferrer como una decisión condicionada por el coste político que podía tener el caso para el PP, teniendo en cuenta el horizonte electoral que viene. Según ella, la consecuencia buscada habría sido desvincular a Ferrer del Ayuntamiento y del partido ante el impacto político de la investigación que afecta a su marido. “En definitiva, lo que intentan es desvincularla del Partido Popular y del Ayuntamiento, pero porque les perjudica a nivel electoral”, concluye. El grupo municipal Vox ha rechazado hacer ninguna valoración sobre esta noticia.

La trama tenía 16 villas de lujo

La dimisión de Ferrer se produjo después de que su marido fuera detenido en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha supuesto 27 detenciones, cuatro de ellas en Eivissa, además de registros en distintos puntos de España y en República Dominicana. Según consta en el Registro Mercantil, Cortés mantenía actividad empresarial en varias sociedades vinculadas principalmente a la promoción inmobiliaria, la construcción, la compra de terrenos, la compraventa y alquiler de inmuebles y la arquitectura técnica, dirección y coordinación de obras.

Según la investigación, una parte de la estructura investigada utilizaba sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid. La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear fondos. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo y se han inmovilizado 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados.

La investigación policial sostiene que la organización introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que, además de blanquear sus propios beneficios, habría comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos.

En Eivissa, la investigación desembocó en la detención de cuatro personas, entre ellas Cortés. El registro que acabó con su arresto se produjo en una urbanización de Ses Torres, en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu. Allí se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, además de dinero en efectivo.

Un matrimoni de ciutadans xinesos establit a València manté una batalla contra la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional per considerar que van ser detinguts en el marc de l’“Operació Karasu” a conseqüència d’un suposat error de la investigació. Es tracta de S. Y. (Xangai, 1987) i de Z. W. (Hebei, 1985), dos expolicies xinesos detinguts al seu domicili d’una localitat pròxima a la capital del Túria el 14 de gener de 2025. La parella, que figura com a investigada en la causa per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el si d’una organització criminal, va passar cinc mesos en presó provisional. El fill de tots dos, de huit anys, va estar en un centre de menors durant dos mesos. També denuncien que l’arrest va propiciar la seua marginació de la comunitat xinesa, en haver sigut reconeguts públicament a conseqüència de la seua dedicació a la creació de contingut en xarxes socials —asseguren sumar 300.000 seguidors entre Xiaohongshu, Douyin i WeChat—.

L’“Operació Karasu” va desarticular, segons el Ministeri de l’Interior, l’organització criminal “més poderosa a escala internacional” en l’especialitat de blanqueig mitjançant el mètode hawala, un sistema informal de transferència de diners que funciona mitjançant una xarxa d’intermediaris i es basa en la confiança, sense moure físicament els diners en efectiu d’un lloc a un altre.

La presumpta xarxa “proporcionava suport econòmic a activitats orientades al tràfic d’éssers humans i tràfic de drogues” en el marc d’una trama, investigada inicialment per la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional, que comptava amb una “branca àrab” encarregada de la “recepció dels diners en qualsevol part del món” i amb una segona “branca d’origen xinés”, que “facilitava els diners a Espanya a petició de l’anterior, rebent-ne la compensació en criptodivises”, a manera de “banca clandestina”. Les investigacions van comptar amb la col·laboració d’Europol i van culminar amb un dispositiu en què van participar 250 agents, amb detencions en diverses ciutats espanyoles, inclosa la del matrimoni xinés, una experiència que S. Y. qualifica d’“aterridora”.

La UDEF vinculava la dona —S. Y.— amb un criptomoneder pel qual van circular 1.435 transaccions per un import total de 21,5 milions de dòlars —tant en entrades com en eixides—, a manera d’adreça “pont” o d’“intermediari”. Un informe policial que consta en el sumari de la causa, al qual ha tingut accés elDiario.es, explica que es tracta del criptoactiu USDT, popularment conegut com a Tether, “la peculiaritat del qual es basa en el fet que el seu preu no fluctua (stablecoin), ja que està associat al valor del dòlar nord-americà”. Aquesta criptomoneda, deia l’informe, “és utilitzada habitualment per organitzacions criminals i, específicament, en la banca hawala, en evitar la volatilitat d’altres criptoactius com el Bitcoin”.

La plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Almeria, que centralitza el procediment, va ordenar el bloqueig dels béns que la dona comparteix amb el seu marit —cinc habitatges—, i també dels vehicles del matrimoni, entre els quals una Harley-Davidson de segona mà a nom de Z. W. L’anàlisi elaborada per la UDEF va concloure que la parella compartia un “alt patrimoni en habitatges”, xifrat en 780.000 euros, sense haver recorregut a “cap préstec hipotecari” i “abonant els pagaments a través de xecs nominatius o lliuraments d’efectiu”.

Ells defensen que, abans d’arribar a Espanya el 2019 amb una autorització de residència no lucrativa, van vendre tres apartaments a Shanghai per un valor total que “superava els 1,5 milions d’euros”.

Un “error involuntari” en l’anàlisi

Una vegada alçat el secret de sumari, la defensa va qüestionar l’atribució a S. Y. de la titularitat del moneder pel qual havien circulat els 21,5 milions de dòlars. La UDEF va reconéixer, en resposta a les al·legacions de l’advocat del matrimoni xinés i després d’una “revisió exhaustiva del material analític i documental”, un “error involuntari de transliteració en la fase de buidatge i transcripció de dades durant el procés d’anàlisi on-chain”, segons indica un ofici del 22 de desembre de 2025.

L’adreça de criptoactius inicialment atribuïda a S. Y. no pertanyia a la plataforma Binance, com s'afirmava inicialment. “L’error ve donat”, segons explica l’ofici, “en interpretar erròniament” que l’adreça “pertany a la investigada quan la interpretació correcta és la vinculació entre totes dues” —entre el moneder sospitós i el de S. Y.— mitjançant una de les transaccions investigades en el procediment, per la qual s’havia sol·licitat informació a Binance Espanya quan la causa romania sota secret.

Els investigadors havien demanat el 27 de setembre de 2024 a Binance, la plataforma en línia d’intercanvi de criptomonedes més gran per volum d’operacions diàries, una “nova sol·licitud d’informació, a fi d’actualitzar dades sobre una sèrie d’adreces entre les quals es trobaria la de la investigada”.

“Una vegada identificat l’incident, es va contrastar novament la informació blockchain, reconstruir la traçabilitat completa de les transaccions i determinar la naturalesa de l’adreça efectivament atribuïda a la investigada”, afirma l’ofici policial. Després d’una “nova avaluació tecnicoforense” i ja “esmenada l’atribució inicial errònia a Binance” —a conseqüència de la “confusió tècnica per transliteració d’adreces”—, la UDEF va reafirmar que continuava existint un “vincle operatiu i financer” entre el moneder que efectivament pertanyia a S. Y. i la presumpta organització criminal investigada en l’“Operació Karasu”.

Rebaixa dels indicis a un “possible control” del moneder

En les seues noves conclusions, la UDEF veia “patrons” que “sustenten” l’“existència d’interacció financera” amb la presumpta xarxa investigada, en un “context compatible amb activitats de banca clandestina”. A més, asseverava que la dona, “en identificar l’adreça qüestionada com a pertanyent a un moneder ImToken”, va fer un “reconeixement de coneixement intern”, la qual cosa seria un “indici de relació directa amb aquesta adreça” —Z. W., marit de S. Y., sosté que ho van saber després d’encarregar una anàlisi a Bitrace, “una empresa especialitzada en investigacions de cadena de blocs amb seu a Hong Kong”—.

En un segon ofici, del passat 10 de març, els agents al·ludien a “indicis de vinculació econòmica entre les persones investigades i l’adreça de criptomonedes objecte d’anàlisi” i a “elements que apunten a l’eventual coneixement de l’activitat desenvolupada” a través del criptomoneder. L’ofici assegurava que, a l’espera de l’informe definitiu i després de l’“anàlisi preliminar” d’un telèfon mòbil intervingut al matrimoni, “s’ha localitzat novament” l’adreça de criptoactius per la qual van circular els fons presumptament il·lícits. S. Y. explica que, “amb total col·laboració”, havia facilitat durant la detenció les contrasenyes dels dispositius intervinguts, inclòs el telèfon.

La Policia va continuar buscant indicis. “La presència d’aquesta adreça en les dades extretes [del terminal telefònic] constitueix un element objectiu addicional de vinculació, com també un indici rellevant que podria apuntar al possible control, utilització o, almenys, coneixement de l’activitat associada a aquesta per part dels investigats”, conclou l’ofici de la UDEF en referència a la parella.

Per la seua banda, l’advocat que exerceix la defensa de S. Y. i de Z. W., el penalista Juan Antonio Signes, declara que a la seua clienta “se li va atribuir un moneder de la xarxa TRON que no era seu, era una adreça de pas per la qual circulaven fons de tercers”, tal com “ha reconegut la mateixa unitat investigadora per escrit en dos oficis”, segons remarca.

“L’adreça que Binance associava realment a la meua clienta era una altra de diferent, així que l’error es va produir en atribuir-li aquesta adreça en l’anàlisi policial”, afirma el lletrat. No obstant això, fonts pròximes a la investigació consultades per aquest diari asseguren que es va tractar d’un simple error de “copia i enganxa”, es reafirmen en l’atribució de la titularitat “real” del moneder pont a la dona i auguren que l’informe definitiu reunirà tots els indicis.

El lletrat de la parella, per la seua banda, creu que “aquesta atribució era l’únic vincle directe que els relacionava amb l’organització investigada, i una vegada cau no queda res que els connecte amb els fets que van donar origen a la causa”.

Z. W., que afirma haver sigut superintendent de Policia de primera classe al Departament de Comandament de la Prefectura de Policia de Shanghai abans d’arribar a Espanya, exclama: “Vam ser nosaltres, les persones investigades, els qui, després d’eixir en llibertat sota fiança, vam pagar una investigació independent i vam presentar-ne els resultats al jutjat, i només després, el 22 de desembre de 2025, la UDEF ho va reconéixer per escrit”.

El moneder va continuar funcionant

La defensa també al·lega que, durant l’estada en presó provisional del matrimoni xinés, el moneder investigat va continuar “funcionant” i va fer “38 operacions per més de 691.000 dòlars, quan ells no tenien accés ni a un telèfon ni a un ordinador”. Per contra, fonts policials asseguren que podria tractar-se de moviments programats automàticament abans de la detenció.

“Aquesta atribució era l’únic vincle directe que els relacionava amb l’organització investigada, i una vegada cau no queda res que els connecte amb els fets que van donar origen a la causa”, rebla l’advocat Juan Antonio Signes.

D’altra banda, la UDEF també imputa a S. Y. el pagament d’uns 50.000 dòlars al moneder pont investigat. “A parer nostre, es tracta d’una reconstrucció a posteriori de la hipòtesi incriminatòria”, afirma Z. W. “Es va tractar d’una única operació amb un comerciant xinés d’Alacant, que ens va facilitar l’adreça de cobrament. Només vam fer aquesta operació amb aquesta persona i després no hi vam tornar a tindre cap relació. Ni aquest comerciant ni la persona que ens el va presentar figuren en la causa Karasu”, defensa l’home.

L’advocat del matrimoni puntualitza que, una vegada “caiguda l’atribució del moneder, no es pot mantindre la mateixa imputació buscant-li un altre suport diferent del que la va justificar” i destaca que aquesta operació per un import de 50.000 dòlars “va just en sentit contrari el que exigeix la mateixa tesi policial”. “La investigació sosté que l’anomenada branca xinesa aportava efectiu a canvi de criptomoneda, i aquest moviment no encaixa en aquest esquema sinó en l’invers, de manera que, lluny de reforçar la hipòtesi de la UDEF, la contradiu”, sosté Signes.

La defensa, en els escrits que figuren en el sumari, descarta que el patrimoni immobiliari a Espanya de S. Y. i de Z. W., i també els seus vehicles, provinguen del blanqueig. El lletrat ha aportat “119 documents que acrediten d’on ve”. “Hi ha vendes d’immobles a Shanghai i rendes del treball a la Xina, amb certificacions notarials legalitzades i traduïdes i amb la seua tributació. Hi ha transferències bancàries a Espanya a través d’entitats supervisades entre 2019 i 2024, i ací rendes de lloguer i les seues declaracions d’IRPF. Tots els diners van entrar pel banc i tot és traçable”, afirma.

Sobre les nombroses caixes de puros que es van intervindre a Z. W., l’advocat al·lega que “no integren cap patrimoni opac, sinó una col·lecció formada per un aficionat amb activitat pública de divulgació acreditada, adquirida en establiments oficials d’Espanya i de Cuba i composta per peces d’edició limitada i numerades”. I argumenta que “col·leccionar puros, per valuosos que siguen, no és ni pot ser blanqueig de capitals”.

“Reduïda la causa al seu esquelet, no queda absolutament res en peu, excepte el dany ja causat, cinc mesos de presó i tot un patrimoni bloquejat, alçat tot això sobre un error que el seu propi autor confessa”, reprotxa l’advocat.

La jutgessa insta a demanar “aclariments” en un eventual judici

La defensa va sol·licitar el sobreseïment lliure de la causa per al matrimoni i el desbloqueig dels seus béns i comptes. Juan Antonio Signes sosté en el seu recurs que tota la investigació del presumpte blanqueig va partir d’una premissa “errònia”, reconeguda per la UDEF “primer com a error de transcripció i després com a error material”.

La fiscal, per la seua banda, va esgrimir que la petició de sobreseïment es basava en un error en la fase de bolcat i en la transcripció de dades, que havia tingut la seua “rectificació tècnica corresponent” per part dels investigadors, els quals van aportar finalment una “traçabilitat de l’adreça correcta” amb la qual “es manté la imputació” de S. Y., segons afirma la representant del Ministeri Públic en el seu escrit del passat 14 de juliol.

La titular de la plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Almeria, en una providència del 30 de juliol, va denegar el sobreseïment lliure en apreciar indicis d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals i a l’espera de l’informe final de la UDEF —tot això “sense perjudici del que ulteriorment puga acordar-se arran de la instrucció de la present causa”—.

La magistrada també considera, segons afirma en una interlocutòria dictada el passat 24 de setembre, que la UDEF va posar en coneixement del jutjat l’“oportuna rectificació” i va contestar les al·legacions de la defensa.

Una altra resolució de la instructora de la mateixa data va denegar l’obtenció de la documentació en brut aportada per Binance que manejava la UDEF, tal com havia sol·licitat la defensa. La jutgessa, coincidint amb el criteri del Ministeri Fiscal, creu que les diligències proposades per l’advocat del matrimoni xinés “no resulten imprescindibles ni útils per a l’esclariment dels fets”.

La resolució juducial, que no és ferma i pot ser recorreguda en apel·lació, reclama la defensa a citar els investigadors de la UDEF en l’eventual judici oral, “per a sol·licitar els aclariments que consideren convenients”.

Un matrimonio de ciudadanos chinos asentado en València mantiene una batalla contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al considerar que fueron detenidos en el marco de la 'Operación Karasu' por un supuesto error de la investigación. Se trata de S. Y. (Shanghái, 1987) y de Z. W. (Hebei, 1985), dos expolicías chinos detenidos en su vivienda de una localidad cercana a la capital del Túria el 14 de enero de 2025. La pareja, que figura como investigada en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, pasó cinco meses en prisión provisional. El hijo de ambos, de ocho años, estuvo en un centro de menores durante dos meses. También denuncian que el arresto propició su marginación de la comunidad china, al haber sido reconocidos públicamente como consecuencia de su dedicación a la creación de contenido en redes sociales (aseguran sumar 300.000 seguidores entre Xiaohongshu, Douyin y WeChat).

La 'Operación Karasu' desarticuló, según el Ministerio del Interior, la organización criminal “más poderosa a nivel internacional” en la especialidad de blanqueo mediante el método hawala, un sistema informal de transferencia de dinero que funciona mediante una red de intermediarios y se basa en la confianza, sin mover físicamente el efectivo de un lugar a otro.

La presunta red “proporcionaba soporte económico a actividades orientadas al tráfico de seres humanos y tráfico de drogas” en el marco de una trama, investigada inicialmente por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, que contaba con una “rama árabe” encargada de la “recepción del dinero en cualquier parte del mundo” y con una segunda “rama de origen chino”, que “facilitaba el dinero en España bajo la petición de la anterior, recibiendo su compensación en criptodivisas”, a modo de “banca clandestina”. Las pesquisas contaron con la colaboración de Europol y culminaron con un dispositivo en el que participaron 250 agentes, con detenciones en varias ciudades españolas, incluyendo la del matrimonio chino, una experiencia que S. Y. tilda de “aterradora”.

La UDEF vinculaba a la mujer —S. Y.— con un criptomonedero por el que circularon 1.435 transacciones por un importe total de 21,5 millones de dólares (tanto en entradas como en salidas), a modo de dirección “puente” o de “intermediario”. Un informe policial que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que se trata del criptoactivo USDT, popularmente conocido como Tether, “cuya peculiaridad se basa en que su precio no fluctúa (stablecoin), dado que está asociado al valor del dólar estadounidense”. Esa criptomoneda, decía el informe, “es utilizada comúnmente por organizaciones criminales y, específicamente, en la banca hawala, al evitar la volatilidad de otros criptoactivos como el Bitcoin”.

La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que centraliza el procedimiento, ordenó el bloqueo de los bienes que la mujer comparte con su marido (cinco viviendas), así como los vehículos del matrimonio, entre ellos una Harley-Davidson de segunda mano a nombre de Z. W. El análisis elaborado por la UDEF concluyó que la pareja compartía un “alto patrimonio en viviendas”, cifrado en 780.000 euros, sin haber recurrido a “ningún préstamo hipotecario” y “abonando los pagos a través de cheques nominativos o entregas de efectivo”.

Ellos defienden que, antes de aterrizar en España en 2019 con una autorización de residencia no lucrativa, vendieron tres apartamentos en Shanghái por un valor total que “superaba los 1,5 millones de euros”.

Un “error involuntario” en el análisis

Una vez levantado el secreto de sumario, la defensa cuestionó la atribución a S. Y. de la titularidad del monedero por el que habían circulado los 21,5 millones de dólares. La UDEF reconoció, en contestación a las alegaciones del abogado del matrimonio chino y tras una “revisión exhaustiva del material analítico y documental”, un “error involuntario de transliteración en la fase de volcado y transcripción de datos durante el proceso de análisis on-chain”, según indica un oficio del 22 de diciembre de 2025.

La dirección de criptoactivos inicialmente atribuida a S. Y. no pertenecía a la plataforma Binance, como se afirmaba en un informe del 6 de noviembre de 2024. “El error viene dado”, según abunda el oficio, “al interpretar erróneamente” que la dirección “pertenece a la investigada cuando la interpretación correcta es la vinculación entre ambas” (entre el monedero sospechoso y el de S. Y.) mediante una de las transacciones investigadas en el procedimiento, por la que se le había solicitado información a Binance España cuando la causa permanecía bajo secreto.

Los investigadores habían pedido el 27 de septiembre de 2024 a Binance, la mayor plataforma online de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones diarias, una “nueva solicitud de información, a fin de actualizar datos sobre una serie de direcciones en las que se encontraría la de la investigada”.

“Una vez identificado el incidente, se procedió a cotejar nuevamente la información blockchain, reconstruir la trazabilidad completa de las transacciones y determinar la naturaleza de la dirección efectivamente atribuida a la investigada”, afirma el oficio policial. Tras una “nueva evaluación técnico-forense” y ya “subsanada la atribución inicial errónea a Binance” (a consecuencia de la “confusión técnica por transliteración de direcciones”), la UDEF reafirmó que seguía existiendo un “vínculo operativo y financiero” entre el monedero que efectivamente pertenecía a S. Y. y la presunta organización criminal investigada en la 'Operación Karasu'.

Rebaja de los indicios a un “posible control” del monedero

En sus nuevas conclusiones, la UDEF veía “patrones” que “sustentan” la “existencia de interacción financiera” con la presunta red investigada, en un “contexto compatible con actividades de banca clandestina”. Además, aseveraba que la mujer, “al identificar la dirección cuestionada como perteneciente a un monedero Imtoken”, hizo un “reconocimiento de conocimiento interno”, lo cual sería un “indicio de relación directa con dicha dirección” (Z. W., marido de S. Y., sostiene que lo supieron tras encargar un análisis a Bitrace, “una empresa especializada en investigaciones de cadena de bloques con sede en Hong Kong”).

En un segundo oficio, del pasado 10 de marzo, los agentes aludían a “indicios de vinculación económica entre las personas investigadas y la dirección de criptomonedas objeto de análisis” y a “elementos que apuntan al eventual conocimiento de la actividad desarrollada” a través del criptomonedero. El oficio aseguraba que, a la espera del informe definitivo y tras el “análisis preliminar” de un teléfono móvil intervenido al matrimonio, “se ha localizado nuevamente” la dirección de criptoactivos por la que circularon los fondos presuntamente ilícitos. S. Y. explica que, “con total colaboración”, había entregado durante la detención las contraseñas de sus dispositivos intervenidos, incluido el teléfono.

La Policía continuó buscando indicios. “La presencia de dicha dirección en los datos extraídos [del terminal telefónico] constituye un elemento objetivo adicional de vinculación, así como un indicio relevante que podría apuntar al posible control, utilización o, cuando menos, conocimiento de la actividad asociada a la misma por parte de los investigados”, concluye el oficio de la UDEF en referencia a la pareja.

Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de S. Y. y de Z. W., el penalista Juan Antonio Signes, declara que a su clienta “se le atribuyó un monedero de la red TRON que no era suyo, era una dirección de paso por la que circulaban fondos de terceros”, tal como “ha reconocido la propia unidad investigadora por escrito en dos oficios”, según remarca.

“La dirección que Binance asociaba realmente a mi clienta era otra distinta, así que el error se produjo al atribuirle esa dirección en el análisis policial”, afirma el letrado. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario aseguran que se trató de un mero error de “cortapega”, se reafirman en la atribución de la titularidad “real” del monedero puente a la mujer y auguran que el informe definitivo reunirá todos los indicios.

El letrado de la pareja, por su parte, cree que “esa atribución era el único vínculo directo que los relacionaba con la organización investigada, y una vez cae no queda nada que los conecte con los hechos que dieron origen a la causa”.

Z. W., que afirma haber sido superintendente de Policía de primera clase en el Departamento de Mando de la Jefatura de Policía de Shanghái antes de llegar a España, exclama: “Fuimos nosotros, las personas investigadas, quienes, después de salir en libertad bajo fianza, pagamos una investigación independiente y presentamos sus resultados al juzgado, y solo después, el 22 de diciembre de 2025, la UDEF lo reconoció por escrito”.

El monedero siguió funcionando

La defensa también alega que, durante la estancia en prisión provisional del matrimonio chino, el monedero investigado siguió “funcionando” y realizó “38 operaciones por más de 691.000 dólares, cuando ellos no tenían acceso ni a un teléfono ni a un ordenador”. Por el contrario, fuentes policiales aseguran que podría tratarse de movimientos programados automáticamente previamente a la detención.

“Esa atribución era el único vínculo directo que los relacionaba con la organización investigada, y una vez cae no queda nada que los conecte con los hechos que dieron origen a la causa”, remacha el abogado Juan Antonio Signes.

Por otro lado, la UDEF también imputa a S. Y. el pago de unos 50.000 dólares al monedero puente investigado. “A nuestro juicio, se trata de una reconstrucción a posteriori de la hipótesis incriminatoria”, afirma Z. W. “Se trató de una única operación con un comerciante chino de Alicante, que nos facilitó la dirección de cobro. Solo realizamos esa operación con esa persona y después no volvimos a tener ninguna relación. Ni ese comerciante ni la persona que nos lo presentó figuran en la causa Karasu”, defiende el hombre.

El abogado del matrimonio puntualiza que, una vez “caída la atribución del monedero, no se puede mantener la misma imputación buscándole otro apoyo distinto del que la justificó” y destaca que esa operación por un importe de 50.000 dólares “va justo en sentido contrario al que exige la propia tesis policial”. “La investigación sostiene que la llamada rama china aportaba efectivo a cambio de criptomoneda, y este movimiento no encaja en ese esquema sino en el inverso, de modo que, lejos de reforzar la hipótesis de la UDEF, la contradice”, sostiene Signes.

La defensa, en los escritos que figuran en el sumario, descarta que el patrimonio inmobiliario en España de S. Y. y de Z. W., así como sus vehículos, provengan del blanqueo. El letrado ha aportado “119 documentos que acreditan de dónde viene”. “Hay ventas de inmuebles en Shanghái y rentas del trabajo en China, con certificaciones notariales legalizadas y traducidas y con su tributación. Hay transferencias bancarias a España a través de entidades supervisadas entre 2019 y 2024, y aquí rentas de alquiler y sus declaraciones de IRPF. Todo el dinero entró por banco y todo es trazable”, afirma.

Sobre las numerosas cajas de puros que se le intervinieron a Z. W., el abogado alega que “no integran patrimonio opaco alguno, sino una colección formada por un aficionado con actividad pública de divulgación acreditada, adquirida en establecimientos oficiales de España y de Cuba y compuesta por piezas de edición limitada y numeradas”. Y argumenta que “coleccionar puros, por valiosos que sean, no es ni puede ser blanqueo de capitales”.

“Reducida la causa a su esqueleto, no queda absolutamente nada en pie, salvo el daño ya causado, cinco meses de prisión y un patrimonio entero bloqueado, levantado todo ello sobre un error que su propio autor confiesa”, reprocha el abogado.

La jueza emplaza a pedir “aclaraciones” en un eventual juicio

La defensa solicitó el sobreseimiento libre de la causa para el matrimonio y el desbloqueo de sus bienes y cuentas. Juan Antonio Signes sostiene en su recurso que toda la investigación del presunto blanqueo partió de una premisa “errónea”, reconocida por la UDEF “primero como error de transcripción y después como error material”.

La fiscal, por su parte, esgrimió que la petición de sobreseimiento se basaba en un error en la fase de volcado y en la transcripción de datos, que había tenido su “rectificación técnica correspondiente” por parte de los investigadores, quienes aportaron finalmente una “trazabilidad de la dirección correcta” con la que “se mantiene la imputación” de S. Y., según afirma la representante del Ministerio Público en su escrito del pasado 14 de julio.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, en una providencia del 30 de julio, denegó el sobreseimiento libre al ver indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales y a la espera del informe final de la UDEF (todo ello “sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse a resultas de la instrucción de la presente causa”).

La magistrada también considera, según afirma en un auto dictado el pasado 24 de septiembre, que la UDEF puso en conocimiento del juzgado la “oportuna rectificación” y contestó a las alegaciones de la defensa.

Otra resolución de la instructora de la misma fecha denegó la obtención de la documentación en bruto aportada por Binance que manejaba la UDEF, tal como solicitada la defensa. La jueza, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, cree que las diligencias propuestas por el abogado del matrimonio chino “no resultan imprescindibles ni útiles para el esclarecimiento de los hechos”.

El auto, que no es firme y puede ser recurrido en apelación, emplaza a la defensa a citar a los investigadores de la UDEF en el eventual juicio oral, “para solicitar las aclaraciones que tengan por conveniente”.

Fins fa uns dies, les xarxes socials de la regidora del PP a l’Ajuntament d’Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraven l’alt tren de vida que duia juntament amb el seu marit, José Luis Cortés Cortés. Després que sortís a la llum l’operació policial contra el blanqueig de capitals, el tràfic de drogues i la pertinença a organització criminal que va acabar amb la detenció del seu marit, aquelles imatges de iots de luxe, vacances a la neu i vehicles d’alta gamma han desaparegut dels seus perfils. Altres fonts destaquen que Ferrer Prohías presumia habitualment de la roba que duia, així com de les seves bosses i accessoris de marques de luxe.

Durant el registre policial que va acabar amb la detenció de Cortés Cortés, en una urbanització de ses Torres —zona residencial exclusiva i molt cotitzada situada al nucli de Jesús, dins el municipi de Santa Eulària des Riu—, es va confiscar una pistola, tres armes blanques, tres rellotges d’alta gamma, una desena de smartphones i diversos ordinadors portàtils, així com centenars de bitllets de 20 i 50 euros, i feixos de 100 i 200, segons les imatges difoses per la investigació.

Aquest tren de vida havia despertat sospites d’una presumpta vinculació amb una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en una operació coordinada per l’EUROPOL, van detenir l’última setmana de setembre 26 persones en territori nacional relacionades amb la trama. Una d’elles, la parella de l’edil.

La regidora del PP a l’Ajuntament d’Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentat la seva renúncia a l’acta de regidora després que el seu marit fos detingut en el marc de l’operació policial contra la presumpta organització criminal. El Partit Popular insular va confirmar la dimissió aquest diumenge al vespre mitjançant un comunicat, en què assenyala que Ferrer va comunicar la setmana passada al batle de la ciutat, Rafael Triguero, la seva decisió d’abandonar la Corporació municipal. Segons el partit, la regidora va traslladar inicialment la seva voluntat de renunciar de manera verbal i posteriorment la va formalitzar per escrit, al·legant motius personals i familiars.

El PSOE d’Eivissa ja havia reclamat públicament la seva dimissió i havia exigit també explicacions al batle, en considerar que l’Ajuntament havia d’oferir una resposta política i institucional davant la situació. Després de la nota de premsa difosa pel PP, queda per esclarir si el batle d’Eivissa, Triguero, era coneixedor dels detalls de la investigació que havia acabat amb la detenció del marit de Ferrer, i quines van ser les decisions que va decidir adoptar a partir d’aquell moment. L’Ajuntament no ha donat més explicacions a aquest diari de moment.

Les societats de José Luis Cortés Cortés

Cortés Cortés ha estat traslladat a Madrid en un cas que està sent investigat per l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, segons ha avançat La Voz de Ibiza i ha pogut confirmar elDiario.es. L’investigat per presumpta pertinença a organització criminal en la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals era entrenador personal en un gimnàs i, a més, es dedicava al negoci immobiliari.

L’investigat per presumpta pertinença a una organització criminal en la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals era entrenador personal en un gimnàs i, a més, es dedicava al negoci immobiliari

Actualment figura amb càrrecs en diverses societats vinculades principalment a aquest sector, segons consta al Registre Mercantil. És administrador únic d’Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compravenda i el lloguer d’immobles, la seva gestió, així com a la construcció i promoció immobiliària. També és administrador únic de Cas Mut Unero SL i Ses Torres 3 Unero SL, societats domiciliades a Eivissa els objectes socials de les quals inclouen activitats immobiliàries, promoció, construcció, compravenda i arrendament d’immobles.

La seva activitat empresarial continua amb Rodcor Ibiza SL, on figura com a administrador mancomunat, l’objecte social de la qual inclou la construcció i les activitats immobiliàries, però també el comerç, les indústries manufactureres i tèxtils i el turisme, l’hostaleria i la restauració, i amb World Unero SL, de la qual és administrador únic des de l’abril de 2026. Aquesta darrera té com a objecte principal la tinença i gestió de participacions en altres societats, per la qual cosa funciona com un holding, més que com una immobiliària pròpiament dita.

L’agost de 2026, a més, Unero Espacio SL, administrada per Cortés, va ser designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una societat l’objecte de la qual inclou la promoció immobiliària, la compravenda de terrenys i edificacions i la construcció. Cortés hi figura com a representant d’Unero Espacio SL.

Fora del negoci immobiliari, Cortés manté també el control d’Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la qual figura com a soci únic i administrador únic. Aquesta societat està relacionada amb l’arquitectura tècnica, la direcció i coordinació d’obres, projectes, rehabilitació, peritatges, taxacions i informes tècnics.

La declaració patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaració de béns patrimonials d’Ana Ferrer Prohías, publicada al Portal de Transparència de l’Ajuntament després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2023, l’edil va declarar com a activitat privada principal l’administració retribuïda en el sector dels entrenaments esportius, ocupació que exercia des de maig de 2020 i per a la qual va fer constar no haver obtingut la corresponent autorització de compatibilitat.

El patrimoni immobiliari que figura a la declaració estava compost per sis immobles urbans dels quals Ferrer Prohías declarava ser titular al 100 %. Els valors cadastrals eren molt diferents entre si: des dels 6.688 euros d’una de les propietats fins als 86.919 euros d’una altra. Entremig apareixen immobles amb valors de 8.647, 27.323 i 62.663 euros. A aquest patrimoni s’hi sumava una participació del 33 % en un immoble de naturalesa rústica, amb un valor cadastral de 16.752 euros.

Segons la seva declaració de béns, la regidora posseeix sis immobles urbans

La declaració recollia també 39.102 euros en comptes i dipòsits bancaris. Ferrer Prohías atribuïa 23.800 euros a un compte bancari del qual era titular al 100 %, mentre que altres 11.975 euros corresponien a un compte d’una entitat compartit al 50 %. Els 3.327 euros restants estaven dipositats en un altre compte de titularitat compartida al 50 %. Pel que fa als vehicles, només n’hi apareixia un, el valor de mercat declarat del qual era de zero euros.

A l’altre costat del balanç hi figuraven tres préstecs hipotecaris assumits íntegrament per la regidora, amb un deute pendent d’amortització que ascendia a 162.578 euros. El més elevat, de 88.591 euros, estava vinculat al seu habitatge habitual. Els altres dos, amb saldos pendents de 40.267 i 33.719 euros, apareixien relacionats amb activitats econòmiques.

Hi ha, a més, un darrer apartat de la declaració en què amb prou feines hi ha rastre de patrimoni: les caselles corresponents a joies, obres d’art, objectes sumptuaris, valors mobiliaris, fons d’inversió i participacions en societats figuren “sense dades”.

El batle demana “prudència”

El batle d’Eivissa, Rafael Triguero, ha assenyalat que la regidora Ana Ferrer li va transmetre la seva voluntat de dimitir després de saber que el seu marit havia estat detingut en una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals, en declaracions als mitjans. El primer edil ha demanat “prudència” fins que es resolgui el cas que investiguen l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, apel·lant al patiment de Ferrer i la seva família, que afirma que no tenia coneixement de l’operació.

Triguero, que emmarca el cas en una “qüestió personal i familiar”, ha explicat que es va reunir amb la ja exregidora a principis de la setmana passada, quan el marit d’aquesta ja havia estat detingut. “Em va explicar part de la informació que ella tenia, que no era gaire. Vam acordar que tenia l’obligació de dimitir i ella tenia la voluntat d’abandonar el càrrec”, ha afirmat el batle.

“És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, hi ha d’haver prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix la magnitud d’aquesta qüestió”, ha afegit. També ha explicat que els següents de les llistes i que possiblement substituiran Ferrer són Alfonso Riera o Luis Conill, cosa que ocorrerà en el proper ple municipal.

El batle ha demanat 'prudència': 'És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, hi ha d’haver prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix la magnitud d’aquesta qüestió'

Una detenció en una vil·la de luxe dominicana

L’organització establerta a Espanya i finalment desmantellada estava vinculada, segons informació de la Policia Nacional, a destacats referents del narcotràfic internacional. S’encarregava d’introduir cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i utilitzava inversions immobiliàries, promocions i viles de luxe per blanquejar els seus propis beneficis i els d’altres organitzacions criminals, segons la investigació del cos de seguretat conjuntament amb la Guàrdia Civil.

L’organització utilitzava inversions immobiliàries, promocions i viles de luxe per blanquejar els seus propis beneficis i els d’altres organitzacions criminals

L’operació s’ha saldat amb 27 detinguts, quatre d’ells a Eivissa. A més, s’han dut a terme 38 registres en altres punts d’Espanya i a l’altra banda de l’Atlàntic, en una vila de luxe de la República Dominicana. Agents de la Policia Nacional i de l’institut armat es van desplaçar fins al país caribeny després d’haver treballat juntament amb la Direcció Nacional de Control de Drogues dominicana per materialitzar la detenció.

A Espanya, n’hi ha hagut 14 a Madrid, quatre a Eivissa, tres a Almeria, dos a Màlaga, dos a Lleó i una a Pontevedra. Dos dels detinguts estan catalogats com a High Value Target per l’EUROPOL. A més, es van executar 38 registres: 19 a Madrid, vuit a Eivissa, vuit a Andalusia, quatre a Màlaga i altres quatre a Almeria, un a Albacete, un altre a Mèrida (Extremadura) i un darrer a Pontevedra (Galícia). A més, s’han dut a terme diverses actuacions a la República Dominicana.

La Plaça Judicial 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància de l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga han dirigit la investigació, en què han participat agents de la Policia Judiciària de Portugal, i que va arrencar el setembre de 2023 a partir de l’anàlisi de plataformes de missatgeria encriptades.

Segons les primeres indagacions, entre 2020 i 2021 l’organització va establir rutes per introduir cocaïna mitjançant els coneguts mètodes del ‘ganxo cec’, rip off o contenidor ‘embarassat’, amb els quals abastia altres organitzacions criminals establertes a Espanya.

Les investigacions van permetre vincular els investigats amb quatre confiscacions de cocaïna a Panamà que sumaven més de 1.500 quilos i determinar que formaven part de la branca espanyola d’una estructura amb capacitat per introduir droga procedent de Colòmbia i Panamà mitjançant contenidors marítims. Aquests acabaven en punts de demanda de consum, com les illes.

Viles de luxe per blanquejar els diners de la droga

Una part de l’estructura es dedicava a introduir en el circuit legal els beneficis procedents del narcotràfic mitjançant societats mercantils vinculades al sector immobiliari. Els investigadors van localitzar inversions en promocions, urbanitzacions i habitatges de luxe, especialment a Eivissa, Marbella i Madrid.

L’organització hauria arribat a promoure i construir urbanitzacions i viles de luxe per ocultar la titularitat real dels béns i blanquejar els fons obtinguts del tràfic de drogues. En el marc de l’operació s’ha acordat la prohibició de disposar de setanta immobles i setze viles de luxe.

L’estructura hauria ampliat després aquesta activitat i hauria començat a oferir serveis de blanqueig a altres organitzacions dedicades al narcotràfic. D’aquesta manera, a més de blanquejar els seus propis beneficis, facilitava a tercers l’adquisició i ocultació de béns a través de les seves societats, en un model que els investigadors denominen ‘crime as a service’. La investigació atribueix així a l’organització una doble via d’ingressos: els beneficis obtinguts del tràfic de cocaïna i les comissions que cobrava per blanquejar diners d’altres xarxes criminals.

95 propietats immobiliàries immobilitzades

Durant la macrooperació s’han intervingut 271.521 euros en efectiu, 76.425 dírhams dels Emirats Àrabs Units i 1.175 dòlars, a més de bloquejar més d’1,3 milions de dòlars en criptomonedes USDT (Tether), una moneda digital el valor de la qual està vinculat al dòlar, així com quaranta vehicles d’alta gamma i dues embarcacions, detallen els agents.

En els registres es van localitzar així mateix sis armes de foc, entre elles una arma de guerra, un silenciador i altres armes prohibides, a més de més de 800 cartutxos. L’operació també ha permès bloquejar 26 comptes bancaris —tres dels quals domiciliats a Luxemburg— i més d’un centenar de persones jurídiques.

Els investigadors també han acordat immobilitzar 200 béns, com ara vehicles i altres actius, i 95 propietats immobiliàries vinculades als investigats. De moment, la investigació continua oberta i s’han tramitat cinc ordres internacionals de detenció, per la qual cosa no es descarten noves actuacions i detencions, assenyalen des de la Policia Nacional.

Hasta hace unos días, las redes sociales de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraban el alto tren de vida que llevaba junto a su marido, José Luis Cortés Cortés. Después de que saliera a la luz la operación policial contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal que terminó con la detención de su marido, aquellas imágenes de yates de lujo, vacaciones en la nieve y vehículos de alta gama han desaparecido de sus perfiles. Otras fuentes destacan que Ferrer Prohías presumía habitualmente de la ropa que llevaba, así como de sus bolsos y accesorios de marcas de lujo.

Durante el registro policial que acabó con la detención de Cortés, en una urbanización de Ses Torres –zona residencial exclusiva y muy cotizada situada en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu–, se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, así como centenares de billetes de 20 y 50 euros, y fajos de 100 y 200, según las imágenes difundidas por la investigación.

Este tren de vida había levantado sospechas de una presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación coordinada por la EUROPOL, detuvieron la última semana de septiembre a 26 personas en territorio nacional relacionadas con la trama. Una de ellas, la pareja de la edil.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de la operación policial contra la presunta organización criminal. El Partido Popular insular confirmó la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado, en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El PSOE de Eivissa ya había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Tras la nota de prensa difundida por el PP, queda por esclarecer si el alcalde de Eivissa, Triguero, era conocedor de los detalles de la investigación que había terminado con la detención del marido de Ferrer, y cuáles fueron las decisiones que decidió adoptar a partir de ese momento. El Ayuntamiento no ha dado más explicaciones a este diario por el momento.

Las sociedades de José Luis Cortés Cortés

Cortés ha sido trasladado a Madrid en un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, según ha avanzado La Voz de Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es. El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio y, además, se dedicaba al negocio inmobiliario.

El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio, y además, se dedicaba al negocio inmobiliario

En la actualidad, figura con cargos en varias sociedades vinculadas principalmente a este sector, según consta en el Registro Mercantil. Es administrador único de Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, su gestión, así como a la construcción y promoción inmobiliaria. También es administrador único de Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL, sociedades domiciliadas en Ibiza cuyos objetos sociales incluyen actividades inmobiliarias, promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles.

Su actividad empresarial continúa con Rodcor Ibiza SL, donde figura como administrador mancomunado, cuyo objeto social incluye la construcción y las actividades inmobiliarias, pero también el comercio, las industrias manufactureras y textiles y el turismo, la hostelería y la restauración y con World Unero SL, de la que es administrador único desde abril de 2026. Esta última tiene como objeto principal la tenencia y gestión de participaciones en otras sociedades, por lo que funciona como un holding, más que como una inmobiliaria propiamente dicha.

En agosto de 2026, además, Unero Espacio SL, administrada por Cortés, fue designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una sociedad cuyo objeto incluye la promoción inmobiliaria, la compraventa de terrenos y edificaciones y la construcción. Cortés figura en ella como representante de Unero Espacio SL.

Fuera del negocio inmobiliario, Cortés mantiene también el control de Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la que figura como socio único y administrador único. Esta sociedad está relacionada con la arquitectura técnica, la dirección y coordinación de obras, proyectos, rehabilitación, peritaciones, tasaciones e informes técnicos.

La declaración patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaración de bienes patrimoniales de Ferrer, publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, la edil declaró como actividad privada principal la administración retribuida en el sector de los entrenamientos deportivos, ocupación que desempeñaba desde mayo de 2020 y para la que hizo constar no haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad.

El patrimonio inmobiliario que figura en la declaración estaba compuesto por seis inmuebles urbanos de los que Ferrer declaraba ser titular al 100%. Los valores catastrales eran muy distintos entre sí: desde los 6.688 euros de una de las propiedades hasta los 86.919 euros de otra. Entre medias aparecen inmuebles con valores de 8.647, 27.323 y 62.663 euros. A este patrimonio se sumaba una participación del 33% en un inmueble de naturaleza rústica, con un valor catastral de 16.752 euros.

Según su declaración de bienes, la concejala posee seis inmuebles urbanos

La declaración recogía también 39.102 euros en cuentas y depósitos bancarios. Ferrer atribuía 23.800 euros a una cuenta bancaria de la que era titular al 100%, mientras que otros 11.975 euros correspondían a una cuenta de una entidad compartida al 50%. Los 3.327 euros restantes estaban depositados a otra cuenta de titularidad compartida al 50%. En cuanto a los vehículos, solo aparecía uno, cuyo valor de mercado declarado era de cero euros.

En el otro lado del balance figuraban tres préstamos hipotecarios asumidos íntegramente por la concejala, con una deuda pendiente de amortización que ascendía a 162.578 euros. El mayor de ellos, de 88.591 euros, estaba vinculado a su vivienda habitual. Los otros dos, con saldos pendientes de 40.267 y 33.719 euros, aparecían relacionados con actividades económicas.

Hay, además, un último apartado de la declaración en el que apenas hay rastro de patrimonio: las casillas correspondientes a joyas, obras de arte, objetos suntuarios, valores mobiliarios, fondos de inversión y participaciones en sociedades figuran “sin datos”.

El alcalde pide “prudencia”

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado que la concejala Ferrer le transmitió su voluntad de dimitir tras conocer que su marido había sido detenido en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, en declaraciones a los medios. El primer edil ha pedido “prudencia” hasta que se resuelva el caso que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga apelando al sufrimiento de Ferrer y su familia, quien afirma que no tenía conocimiento de la operación.

Triguero, que enmarca el caso en una “cuestión personal y familiar”, ha explicado que se reunió con la ya exconcejala a principios de la semana pasada, cuando el marido de esta ya había sido detenido. “Me explicó parte de la información que ella tenía, que no era mucha. Acordamos que tenía la obligación de dimitir y ella tenía la voluntad de abandonar el cargo”, ha afirmado el alcalde.

“Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, ha añadido. También ha explicado que los siguientes en las listas y que posiblemente sustituirán a Ferrer son Alfonso Riera o Luis Conill, lo cual ocurrirá en el próximo pleno municipal.

El alcalde ha pedido “prudencia”: 'Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión'

Una detención en una villa de lujo dominicana

La organización asentada en España y finalmente desmantelada estaba vinculada, según información de la Policía Nacional, a destacados referentes del narcotráfico internacional. Se encargaba de introducir cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales, según la investigación del cuerpo de seguridad en conjunto con la Guardia Civil.

La organización utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales

La operación se ha saldado con 27 detenidos, cuatro de ellos en Eivissa. Además, se han llevado a cabo 38 registros en otros puntos de España y al otro lado del charco, en una villa de lujo de República Dominicana. Agentes de la Policía Nacional y del instituto armado se desplazaron hasta el país caribeño tras haber trabajado junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana para materializar el arresto.

En España, ha habido 14 en Madrid, cuatro en Eivissa, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León y una en Pontevedra. Dos de los arrestados están catalogados como High Value Target por EUROPOL. Además, se ejecutaron 38 registros: 19 en Madrid, ocho en Eivissa, ocho en Andalucía, cuatro en Málaga y otros cuatro en Almería, uno en Albacete, otro en Mérida (Extremadura) y un último en Pontevedra (Galicia). Además, se han realizado varias actuaciones en República Dominicana. 

La Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga han dirigido la investigación, en la que han participado agentes de la Policía Judiciaria de Portugal, y que arrancó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas.

Según las primeras averiguaciones, entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para introducir cocaína mediante los conocidos métodos del 'gancho ciego', 'rip off' o contenedor 'preñado', con los que abastecía a otras organizaciones criminales asentadas en España.

Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos y determinar que formaban parte de la rama española de una estructura con capacidad para introducir droga procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Estos terminaban en puntos de demanda de consumo, como las islas.

Villas de lujo para blanquear el dinero de la droga

Una parte de la estructura estaba dedicada a introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico mediante sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid.

La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear los fondos obtenidos del tráfico de drogas. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo.

La estructura habría ampliado después esta actividad y comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. De esta forma, además de lavar sus propios beneficios, facilitaba a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de sus sociedades, en un modelo que los investigadores denominan ‘crime as a service'. La investigación atribuye así a la organización una doble vía de ingresos: los beneficios obtenidos del tráfico de cocaína y las comisiones que cobraba por blanquear dinero de otras redes criminales.

95 propiedades inmobiliarias inmovilizadas

Durante la macrooperación se han intervenido 271.521 euros en efectivo, 76.425 dirhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de bloquear más de 1,3 millones de dólares en criptomonedas USDT (Tether), una moneda digital cuyo valor está vinculado al dólar, así como cuarenta vehículos de alta gama y dos embarcaciones, detallan los agentes.

En los registros se localizaron asimismo seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador y otras armas prohibidas, además de más de 800 cartuchos. La operación ha permitido asimismo bloquear 26 cuentas bancarias –tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo– y más de un centenar de personas jurídicas.

Los investigadores también han acordado inmovilizar 200 bienes, como vehículos y otros activos, y 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados. De momento, la investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos, continúan desde la Policía Nacional.

La regidora del PP a l'Ajuntament d'Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentat la seva renúncia a l'acta d'edil després que el seu marit fos detingut en el marc d'una operació policial contra una presumpta organització criminal dedicada a introduir cocaïna a Europa i blanquejar els beneficis a través d'operacions immobiliàries de luxe.

El PP d'Eivissa ha confirmat la dimissió aquest diumenge a la nit mitjançant un comunicat, en el qual assenyala que Ferrer va comunicar la setmana passada a l'alcalde de la ciutat, Rafa Triguero, la seva decisió d'abandonar la Corporació municipal. Segons el partit, la regidora va traslladar inicialment la seva voluntat de renunciar de forma verbal i posteriorment la va formalitzar per escrit, al·legant motius personals i familiars.

L'alcalde li va traslladar la conveniència de formalitzar la renúncia, una posició que, segons el PP, va ser compartida per Ferrer. La seva sortida de l'Ajuntament es farà efectiva ara conforme al procediment administratiu establert.

La dimissió es produeix després que el marit de la regidora fos detingut en una operació que ha permès, segons la investigació, desarticular una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. La trama hauria utilitzat societats immobiliàries i propietats de luxe per introduir i ocultar en el circuit legal els beneficis procedents de la droga, amb operacions vinculades a viles situades a Eivissa, Marbella i Madrid.

La investigació policial situa així el negoci immobiliari com una de les vies utilitzades presumptament per l'organització per blanquejar els diners obtinguts del tràfic d'estupefaents. La detenció del marit de Ferrer va precipitar la pressió política sobre la regidora, encara que no consta que l'edil estigui sent investigada per aquests fets.

El PSOE d'Eivissa havia reclamat públicament la seva dimissió i havia exigit també explicacions a l'alcalde, en considerar que l'Ajuntament havia d'oferir una resposta política i institucional davant la situació. Els socialistes havien reclamat que la institució fos “un exemple de transparència i responsabilitat política”.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de una operación policial contra una presunta organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa y blanquear los beneficios a través de operaciones inmobiliarias de lujo.

El PP de Eivissa ha confirmado la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado,en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El alcalde le trasladó la conveniencia de formalizar la renuncia, una posición que, según el PP, fue compartida por Ferrer. Su salida del Ayuntamiento se hará efectiva ahora conforme al procedimiento administrativo establecido.

La dimisión se produce después de que el marido de la concejala fuera detenido en una operación que ha permitido, según la investigación, desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La trama habría utilizado sociedades inmobiliarias y propiedades de lujo para introducir y ocultar en el circuito legal los beneficios procedentes de la droga, con operaciones vinculadas a villas situadas en Eivissa, Marbella y Madrid.

La investigación policial sitúa así el negocio inmobiliario como una de las vías utilizadas presuntamente por la organización para blanquear el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. La detención del marido de Ferrer precipitó la presión política sobre la concejala, aunque no consta que la edil esté siendo investigada por estos hechos.

El PSOE de Eivissa había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Los socialistas habían reclamado que la institución fuera “un ejemplo de transparencia y responsabilidad política”.

Hotel rural con piscina; “zona wellness” y sala de conferencias; bodega, almazara para producir aceite con zona de catas, showroom o sala polivalente; picadero interior con grada y pabellón de caza; “edificio lodge, destinado a actividades cinegéticas y náuticas” a orillas del pantano de San Juan...

Son algunas características del proyecto enoturístico en suelo protegido que intentó promover en 2019 en Cebreros (Ávila) una empresa del millonario venezolano Pedro Trebbau, socio y primo del nuevo virrey petrolero de Donald Trump, Alejandro Betancourt, y reclamado como este oligarca por la Fiscalía española por un presunto fraude masivo para blanquear fondos procedentes de contratos multimillonarios obtenidos en la etapa de Hugo Chávez.

Trebbau, exponente de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista), no vio materializarse el proyecto porque lo vetó el Ayuntamiento de Cebreros tras otorgarle la Junta de Castilla y León en marzo de 2020 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la promotora y propietaria de la finca, Global Haswell SL.

Esta empresa es una de las sociedades que ha administrado en los últimos años para la pareja de primos venezolanos José Antonio Jordano, abogado cordobés con vínculos con el PP que fue clave en el desembarco de Betancourt en empresas españolas como Hawkers o Auro. Jordano apela a la confidencialidad de sus clientes y señala que a Trebbau “lo conoce todo el mundo en Cebreros”: “Ha hecho mucho por desarrollar la actividad y hacer cosas allí”.

Global Haswell no informa de quién o quiénes son sus dueños. Se creó en 2018, cuando ya habían salido las primeras informaciones sobre investigaciones contra Betancourt y su primo por posible blanqueo. En julio de 2018, con Jordano como administrador, y junio de 2019, adquirió sendas fincas rústicas en este municipio de 3.000 habitantes, conocido por ser la localidad natal del expresidente Adolfo Suárez y muy castigado por los incendios de este verano en la Sierra Noroeste de Madrid y Gredos.

El 2 de marzo de 2020, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta emitió DIA favorable al proyecto básico para construir un hotel rural con bodega, almazara para la producción de aceite e instalaciones para la producción de piñón en la finca Santa Leonor, a doce kilómetros del núcleo urbano de Cebreros. El proyecto de Global Haswell, con una superficie construida de unos 4.000 metros cuadrados, constaría de “seis edificios, o grupos de edificios”, de los cuales los dos módulos que conformarían el edificio principal y el denominado “lodge” serían de nueva construcción y el resto, rehabilitados.

El volumen principal tendría una superficie útil de 905 metros cuadrados, con recepción, seis habitaciones dobles y tres suites, salones privados o patio polivalente. En el volumen anejo, de casi 1.000 metros, se proyectaron las estancias de recepción auxiliar, salón cafetería, “zona wellness”, estancia destinada a alojar al personal, aseos, cuarto de instalaciones, garajes, zona de restauración o terrazas abiertas. “También contará con zona audiovisual para charlas, exposiciones y conferencias”, dice la DIA favorable que la Junta otorgó tras imponer una serie de condiciones pese a sus afecciones a la Red Natura 2000, por entender que este proyecto en zona ZEPA (de especial protección para las aves) era compatible con los objetivos de conservación establecidos en el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, y el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

Pese al aval del Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco, el proyecto no llegó a ver la luz. El Ayuntamiento de Cebreros paralizó la licencia tras una denuncia de Ecologistas en Acción, que argumentaba que estaba en peligro la conservación de un espacio protegido de 130 hectáreas de pinar. “Ese tema se paró”, confirma al teléfono el alcalde de Cebreros desde 2015, Pedro José Muñoz, histórico ex del PSOE (fue líder provincial y diputado nacional cinco legislaturas), expulsado en 2022 tras negarse a acatar la decisión del partido de apartarle de la portavocía de la Diputación abulense.

La finca de Global Haswell, bañada por los ríos Alberche y Cofio y el citado embalse de San Juan, está muy cerca de la que tiene allí el expiloto de rallies Carlos Sainz, hijo adoptivo de Cebreros junto a su hijo, el piloto homónimo de Fórmula 1. El año pasado, la empresa inició la tramitación urbanística para un proyecto de rehabilitación y ampliación de la vivienda existente en la finca. A partir de 2021 también inició varios expedientes de “legalización” de edificaciones ya construidas en “Las Cabreras de Santa Leonor”, que se publicita todavía hoy en una rudimentaria web: “Bienvenidos”, dice, y ofrece actividades de caza, paseos en barco y “opciones personalizadas para celebraciones y eventos”. El teléfono de contacto es un improbable “+1 (234) 567 890”. La dirección de mail devuelve los correos al remitente.

Comisión rogatoria

Según documentación oficial, en 2025 el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional prohibió cautelarmente disponer de la finca en el marco del procedimiento derivado de la Comisión Rogatoria 12/2025. Es posible que esa orden llegara tarde. Según el Registro de la Propiedad, las dos fincas de la empresa se hipotecaron a finales de 2024 en favor de Riscaldos Inversiones SL, Quinto Capital SL y Avanza Four Invex SL. El valor de subasta se fijó en 7.197.583,95 euros.

Jordano fue hasta 2024 representante de Global Haswell en otra mercantil cuyo nombre remite a esa localidad abulense, Rural Homes Cebreros SL. Al teléfono, reconoce que trabaja “hace muchos años” para Trebbau, como ha hecho para Betancourt y “muchos otros extranjeros que no están en España y necesitaban alguien que les lleve la gestión de la sociedad y firmar y la notaría y hacer las cuatro cosas de las obligaciones legales de las compañías”.

Jordano niega ser el “hombre de paja” de Trebbau en Global Haswell. “Tendría que ser yo el dueño de esa sociedad”, dice este abogado, que es hijo de Diego Jordano (fallecido ex presidente del PP de Córdoba y diputado cuatro legislaturas) y hermano de un asesor de confianza del alcalde popular de Córdoba. También es cuñado y socio en varias empresas de Jaime Pérez, director de Arquitectura del Gobierno de Murcia hasta hace tres años.

Sobre el procedimiento en la Audiencia Nacional, Jordano señala que “se decretó el archivo, que yo sepa y hasta donde yo conozca, porque yo no llevo temas procesales”. “Se ha presentado un recurso por el Fiscal contra el archivo y ahora tiene que resolver, pero a día de hoy la causa está sobreseída y archivada”.

Trebbau fue junto a su primo socio fundador de Derwick Associates, que entre 2009 y 2011 se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A ambos se les acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrupción. Mientras Betancourt compró la finca El Alamín en Toledo, con castillo y plaza de toros privada, y que perteneció al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Trebbau adquirió esta finca en Cebreros a través de esa sociedad que administra Jordano.

Este abogado cordobés sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, tras el Museo del Prado. Aunque en teoría es una inmobiliaria, actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

La Fiscalía española está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación sobre Betancourt y su entorno que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas -cuatro varones y una mujer, de entre 40 y 68 años- por su presunta implicación en una red dedicada a la comisión de estafas online y al blanqueo de los beneficios obtenidos ilícitamente. A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una estructura organizada y jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas. Mientras unos se encargaban de captar a las víctimas mediante engaños relacionados con operaciones comerciales, otros gestionaban la recepción, distribución y ocultación de los fondos obtenidos fraudulentamente.

Para dificultar la acción policial, este entramado criminal creaba sociedades mercantiles instrumentales y utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceros, conocidos en el argot policial como “mulas”. A través de estas cuentas canalizaban y fraccionaban los fondos con el objetivo de impedir su trazabilidad. Asimismo, empleaban documentación falsa y suplantaban la identidad de personas y empresas para generar confianza entre las víctimas.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo @, se inició tras la denuncia presentada por una empresa riojana que alertó de haber sido víctima de una estafa a través de Internet. La mercantil recibió una oferta comercial, supuestamente emitida por una operadora intermediaria en la venta de hidrocarburos, con la que llegó a formalizar un acuerdo para la adquisición de combustible por un importe de 65.431,96 euros, tras varios intercambios de correos electrónicos y una conversación telefónica.

Una vez realizada la transferencia bancaria, la empresa solicitó los códigos necesarios para retirar el combustible sin obtener respuesta. Al contactar directamente con la compañía, sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna operación comercial ni eran titulares de la cuenta bancaria facilitada, quedando así evidenciado el engaño.

Las primeras actuaciones policiales permitieron bloquear de urgencia la cuenta bancaria receptora de los fondos defraudados, en la que, en ese momento, únicamente quedaban 1.666,25 euros.

Tras el rastreo de decenas de conexiones informáticas y cuentas bancarias, los agentes lograron identificar y detener a los primeros implicados, interviniendo sus dispositivos móviles. El posterior volcado de datos de estos terminales resultó determinante para los investigadores, ya que desveló que no se trataba de un hecho aislado, sino de una organización criminal perfectamente estructurada, con un alto nivel de especialización tecnológica y asentada de forma estable entre Vizcaya y Cantabria.

Finalmente, los agentes procedieron a la localización e identificación del resto de integrantes, ocultos en Bilbao y Castro Urdiales. En estas localidades, los investigadores llevaron a cabo su detención de forma simultánea, desmantelando por completo la estructura delictiva que operaba con total impunidad en todo el territorio nacional. Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda a empresas y particulares la necesidad de extremar las precauciones ante ofertas comerciales recibidas por correo electrónico, especialmente cuando se trate de transacciones de elevado importe. Por ello, se recomienda verificar siempre, a través de canales independientes y de confianza, la identidad de los interlocutores y la titularidad de las cuentas bancarias antes de efectuar cualquier pago.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han intervingut sis tones de cocaïna, haixix i marihuana a les Balears al llarg del 2025, any que s'ha saldat amb més de 900 detencions i 15.000 denúncies.

Així es desprèn de l'Estadística Anual sobre Drogues referent a l'any passat elaborada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), organisme dependent del Ministeri de l'Interior.

La lluita contra el narcotràfic es va saldar el 2025 amb la detenció de 923 persones (+5,13%) i la interposició de 15.257 denúncies (+7,2%). En tots dos casos, Balears representa poc més d'un 4% del conjunt nacional.

La droga amb més quantitat aprestada va ser l'haixix, amb 4,65 tones, cosa que va suposar un increment interanual del 52,26%. Van seguir la cocaïna, amb 1,14 tones (+811,95%), i la marihuana, amb 211 quilos (+43,6%).

A aquestes quantitats se li sumen els 163 litres d'òxid nitros, més conegut com a gas del riure (+796,95%); les 133.183 unitats de metamfetamina (+868,89%); els 105 quilos d'èxtasi (+12.264,17%); les 79.113 unitats d'èxtasi (+316,67%), o els 11 quilos de ketamina (+92,38%).

També es van decomissar 8.158 unitats d'amfetamines (+573,66%); sis quilos de 2C-B (+343,14%); tres quilos de pol·len de cànnabis (+149,3%); 2.925 unitats de planes de cànnabis (+105,12%); o 8865 centímetres cúbics de GHB, també conegut com a èxtasi líquid (+62,49%).

Altres substàncies no criden l'atenció per les seves elevades quantitats, però sí per l'increment de les seves confiscacions respecte a l'any anterior. És el cas, per exemple, dels canàabics, amb cinc quilos i una pujada de l'1.368,76%; la pregabalina, amb 583 unitats i un increment del 7.187,5%; els cocaínics, amb 412 grams i un repunt de l'1.076,98%, o els al·lucinògens, amb 87 unitats i un augment del 8.600%.

Encara que en la majoria de les substàncies les xifres d'aprehensions han anat a l'alça, hi ha altres que han registrat descensos. D'heroïna es van trobar 425 grams (-36,41%), de metamfetamina en pols o roca dos quilos (-56,23%) i de crack quatre grams (-49,31%).

Dades nacionals

En el conjunt d'Espanya, sempre d'acord amb l'Estadística Anual sobre Drogues, les forces i cossos de seguretat van decomissar 370 tones de cocaïna, haixix, marihuana i heroïna al llarg de l'any passat.

A això se li sumen 875.000 plantes de cànnabis, 658.000 pastilles d'èxtasi, 679 quilos de cristall i quantitats menors d'altres drogues detectades en el mercat clandestí com a fàrmacs, anabolitzants o derivats de l'haixix.

L'informe revela una caiguda del 37% en les confiscacions de cocaïna, cosa que Interior ha vinculat al fet que “la pressió policial ha colpejat amb força les xarxes de narcotr àfic a gran escala, especialment en les rutes marítimes des de l'Atlàntic”.

L'haixix, per contra, lidera el rànquing de drogues requisades amb 257 tones, un augment del 29% respecte al 2024, però que segueix lluny dels registres del 2023 (357 tones), 2022 (318 tones) o 2021 (672 tones).

També en aquest camp el Citco ha constatat l'efecte de la pressió policial contra les màfies, que han alternat els tradicionals desembarcaments a peu a la plaça amb l'ús de camions i altres vehicles.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido seis toneladas de cocaína, hachís y marihuana en Balears a lo largo de 2025, año que se ha saldado más de 900 detenciones y 15.000 denuncias.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas referente al año pasado elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La lucha contra el narcotráfico se saldó en 2025 con la detención de 923 personas (+5,13%) y la interposición de 15.257 denuncias (+7,2%). En ambos casos, Balears representa poco más de un 4% del conjunto nacional.

La droga con más cantidad aprehendida fue el hachís, con 4,65 toneladas, lo que supuso un incremento interanual del 52,26%. Le siguieron la cocaína, con 1,14 toneladas (+811,95%), y la marihuana, con 211 kilos (+43,6%).

A estas cantidades se le suman los 163 litros de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa (+796,95%); las 133.183 unidades de metanfetamina (+868,89%); los 105 kilos de éxtasis (+12.264,17%); las 79.113 unidades de éxtasis (+316,67%), o los 11 kilos de ketamina (+92,38%).

También se decomisaron 8.158 unidades de anfetaminas (+573,66%); seis kilos de 2C-B (+343,14%); tres kilos de polen de cannabis (+149,3%); 2.925 unidades de planas de cannabis (+105,12%); o 8865 centímetros cúbicos de GHB, también conocido como éxtasis líquido (+62,49%).

Otras sustancias no llaman la atención por sus elevadas cantidades, pero si por el incremento de sus incautaciones respecto al año anterior. Es el caso, por ejemplo, de los cannábicos, con cinco kilos y una subida del 1.368,76%; la pregabalina, con 583 unidades y un incremento del 7.187,5%; los cocaínicos, con 412 gramos y un repunte del 1.076,98%, o los alucinógenos, con 87 unidades y un aumento del 8.600%.

Aunque en la mayoría de sustancias las cifras de aprehensiones han ido al alza, hay otras que han registrado descensos. De heroína se encontraron 425 gramos (-36,41%), de metanfetamina en polvo o roca dos kilos (-56,23%) y de crack cuatro gramos (-49,31%).

Datos nacionales

En el conjunto de España, siempre de acuerdo con la Estadística Anual sobre Drogas, las fuerzas y cuerpos de seguridad decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína a lo largo del año pasado.

A ello se le suman 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe revela una caída del 37% en las incautaciones de cocaína, algo que Interior ha vinculado a que “la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico”.

El hachís, por contra, lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, un aumento de 29% en respecto a 2024 pero que sigue lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

También en este campo el Citco ha constatado el efecto de la presión policial contra las mafias, que han alternado los tradicionales desembarcos a pie en la plaza con el uso de camiones y otros vehículos.

Un hijo de la alcaldesa de Marbella, Alexander John Broberg, batalla en la Audiencia Nacional por no perder la casa donde vive como consecuencia del decomiso dictado por el tribunal en un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. Se trata de la misma sentencia que condena a su hermanastro Joakim a nueve años de cárcel y considera probado que el padre de ambos y marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, participó en una operativa de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís y marihuana.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal de Alexander John Broberg Muñoz solicita estar personado en el procedimiento y tener acceso a las actuaciones. El hijo de Ángeles Muñoz alega ser “gravemente perjudicado” por la sentencia del tribunal especializado porque en la finca está el “domicilio familiar” que comparte con su pareja.

Alexander John es propietario y administrador único de Leslie Company INC y dicha compañía es la propietaria de la finca. La propiedad ha sido decomisada, vía sentencia, “hasta la cantidad de 230.000 euros, al tiempo que se declara la nulidad de la transmisión de acciones de dicha sociedad realizada en diciembre de 2019 en favor” del propio Alexander John que hizo su padre, Lars Broberg, según el escrito de su representación legal.

El fallo condenó a 21 de los 24 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel, todos ellos pertenecientes o relacionados con una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, fue condenado a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales. El pasado miércoles, Joakim fue puesto en libertad, en contra del criterio de Antidroga, que pedía que todos los condenados aguardaran la sentencia del Tribunal Supremo en la cárcel, informan fuentes jurídicas. Solo dos de los condenados han ingresado en la cárcel por decisión del tribunal.

La casa de Alexander John está relacionada con una de las operaciones de blanqueo de capitales de la droga recogidas en la sentencia. Lesley Company Inc. es una sociedad panameña que Lars Broberg, el marido de Muñoz creó hace décadas en Panamá, cuando ya estaba casado con la actual alcaldesa de Marbella y ella emergía en política. La sociedad de Lars Broberg declaró que el beneficiario de la finca en cuestión era su hijo Joakim.

El 8 de octubre de 2010, Lesley Company hipotecó la propiedad, recibiendo un préstamo de una sociedad radicada en Liechtenstein. Joakim canceló la hipoteca siete años después, el 26 de julio de 2017, en un acto en el que él mismo representó a la sociedad panameña y a la de Liechtenstein, según documentos hallados en los registros de la operación policial. 

El condenado por narcotráfico canceló así la hipoteca en un único pago mientras su organización de narcotráfico trabajaba a pleno rendimiento. Según destacaron los investigadores durante el juicio, no hay constancia de dónde procedió el dinero para cancelar de una vez la hipoteca.

“Tales circunstancias, unido a lugar de residencia de las entidades (Panamá y Liechtenstein), a que el préstamo tenía unas condiciones que distaban de las ordinarias, y que Joakim Broberg no ha acreditado de donde provine el supuesto dinero para hacer frente al mismo, nos conduce a una operación de blanqueo de 230.000 euros”, resolvió el tribunal.

Posteriormente, en 2019 hubo una transmisión de acciones mediante un cambio de administrador de Lesley Company, que pasa de Joakim a Alexander John Broberg por decisión de Lars Broberg, el marido de Ángeles Muñoz y padre de ambos. Se trata de la transmisión de un bien a título gratuito, tal y como reconoció en el juicio Alexander y que ha constituido previamente una operación de blanqueo por valor de 230.000 euros, según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La fiscal: “No le ha dado la gana personarse pese al decomiso”

Durante su declaración en el juicio como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz. Sin embargo, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”.

En el escrito que acaba de presentar Alexander John dice que está en peligro la casa donde recibe junto a su pareja y que él es, en consecuencia, “gravemente perjudicado” por el fallo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, durante el juicio, la fiscal María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

Este punto de la sentencia muestra cómo la operación de narcotráfico y blanqueo circundó a la alcaldesa de Marbella durante años. Su marido, Lars Broberg, nunca fue juzgado porque su procesamiento se suspendió por motivos de salud, tres años antes de que falleciera. Pero su nombre fue sacado a colación en el juicio por la Fiscalía Antidroga y la Unida contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía por el interés que tenían en recuperar el dinero de esa operación de blanqueo en la que consta participó el marido de la alcaldesa y su hijastro. Y del que luego se ha beneficiado su propio hijo, John Alexander.

Ángeles Muñoz, que cortó toda relación con Joakim Broberg tras la muerte de su padre, no puede desembarazarse del condenado por narcotráfico ni de las consecuencias de la sentencia. Recientemente, un juzgado de Marbella ha resuelto que la alcaldesa tendrá que acudir a su sede a dirimir la herencia de su marido, implicado en el blanqueo del narcotráfico, después de que hayan pasado tres años sin que hiciera un solo trámite para que los hijastros recibieran su parte.

Els coneguts narcotraficants Carlos Cortés Radó 'El Charly' i Tamara Campos Maya 'La Tamara', juntament amb sis acusats més, seran jutjats a l'Audiència Provincial de les Balears per suposadament blanquejar 250.000 euros d'un bitllet de loteria comprat al seu guanyador.

La Secció Segona ha celebrat el matí d'aquest dimecres la vista prèvia del procediment, que ha finalitzat sense que les parts hagin arribat a un acord de conformitat.

La Sala hi haurà ara de fixar una data per a la celebració del judici oral, en el qual cadascun dels vuit condemnats s'enfronta a set anys de presó, 56 en total, i al pagament d'una multa d'1,5 milions d'euros com a suposats autors d'un delicte de blanqueig de capitals i un altre de pertinença a organització criminal.

Una de les defenses ha al·legat l'existència d'un frau de llei en haver-se incomplert els terminis previstos per la legislació durant la fase d'instrucció, una qüestió que el tribunal resoldrà en el judici.

Una trama per blanquejar 250.000 euros

Els fets, segons exposa el fiscal en el seu escrit d'acusació, es remunten a l'activitat delictiva que duien a terme 'La Tamara', germana del també conegut narcotraficant 'El Pablo', i el seu marit.

Ambdós dirigien un punt de venda d'estupefaents ubicat a Palma des d'almenys el 2014. Quatre anys després, quan el marit estava a càrrec i amb la col·laboració d'una altra de les acusades, que va actuar com a testaferro, van comprar un bitllet de l'ONCE premiat amb 250.000 euros al seu posseïdor inicial, una persona desconeguda.

D'aquesta manera, van cobrar el premi, distribuït durant una dècada a raó de 25.000 euros anuals, i van aconseguir ocultar l'origen il·lícit del seu patrimoni.

Ja el 2020, sempre segons el relat del representant del Ministeri Públic, 'El Charly', la seva filla i la seva dona van signar un contracte d'opció de compra sobre un xalet ubicat a Marratxí de la seva propietat amb la testaferro de 'La Tamara'.

La narcotraficant i el seu marit els van pagar 250.000 euros per l'immoble, dels quals 100.000 van ser al comptat i la resta s'abonaria en un termini màxim de vuit anys, que sabien que 'El Charly' i la seva família sabien que procedien del narcotràfic.

Uns dies després, altres dos acusats van registrar una declaració d'obra nova valorada en 120.000 euros a l'indicat xalet, amb la qual cosa els 131 metres originalment construïts van passar a ser més de 600, als quals calia sumar una piscina de grans dimensions.

Aquestes obres van ser en realitat pagades per 'La Tamara' i el seu espòs emprant els diners procedents del tràfic d'estupefaents, cosa de la qual també eren coneixedors 'El Charly' i la seva família.

Entre març i maig del 2023, i sempre amb l'objectiu d'ocultar l'origen il·lícit dels seus diners, l'últim dels vuit acusats va realitzar 15 transferències per import de 280.300 euros a un compte lituà a nom de Tamara Campos Amaya “sota l'aparença d'un préstec fictici”.

El maig del 2025, des del mateix compte bancari, l'acusada va transferir 119.962 euros al compte comú de la dona i la filla 'd'El Charly' com a pagament pel xalet de Marratxí, els quals havien estat blanquejats prèviament mitjançant el suposat préstec.