La Guardia Civil cree que el exalcalde socialista de Trabanca defraudó 3,3 millones de euros durante 15 años
El fraude fiscal por el que se detuvo el miércoles al exalcalde socialista de Trabanca (Salamanca) y expresidente del sindicato penitenciario ACAIP-UGT, José Luis Pascual, alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.
El investigado, que era presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, había solicitado entre 2010 y 2025 las mismas ayudas para las tres asociaciones, según ha informado este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.
Pascual creó una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas con operaciones ficticias, entre ellas una supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación trasfonteriza en más de 100 localidades de Portugal y España.
Cuentas de varias sociedades para ocultar sus beneficios
Además, utilizó cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal bajo su control para ocultar los beneficios de la actividad delictiva, pero en la investigación se ha podido descubrir que destinó cantidades significativas de dinero a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de una bodega en una localidad de la provincia de Zamora.
También se está investigando a la pareja del detenido, ya que las subvenciones las obtuvo con su apoyo, “al utilizar su cargo público de funcionario para facilitar el presunto entramado fraudulento”, ha precisado la Guardia Civil.
En esta operación se han hecho cinco registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los dos sospechosos tanto en la provincia de Zamora como de Salamanca, y se han bloqueado 558.375 euros en 16 cuentas bancarias, 40 propiedades e intervenido más de 7.276 euros en moneda fraccionada.
Asimismo, se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que todavía están siendo analizados en una operación que es conjunta con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Tributaria, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.