Agentes de la Policía Nacional registran en Madrid varias sedes del despacho de abogados Nummaria, dedicado presuntamente a ocultar los bienes de sus clientes a través de una madeja societaria internacional en la que participaban paraísos fiscales. El fraude detectado por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) asciende a 15 millones de euros, ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota.
En la operación han sido detenidas hasta el momento cuatro personas, entre abogados y asesores. En el operativo, bautizado como 'City', participan también funcionarios de Vigilancia Aduanera, pertenecientes a la Agencia Tributaria. El juez al frente de la investigación es el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien ha declarado la causa secreta.
Fuentes próximas a la investigación han informado a eldiario.es que las prácticas de evasión de impuestos que se investigan se remontan a cinco años atrás. Los delitos que se atribuyen a lso detenidos son blanqueo, insolvencia punible y delitos fiscales por fraude en el IRPF, el impuesto de sociedades y otros.
Las citadas fuentes aseguran que la nueva fase de la operación incluirá a las personas que han recurrido al bufete para evadir impuestos a través de su madeja societaria. La 'operación City' es, además, “un aviso a navegantes”, precisaron.
El despacho Nummaria, que tiene su sede principal en la calle Juan Bravo número 4, tiene cuatro departamentos: gestión integral, contable, impuestos y jurídico. El apartado de impuestos se anuncia en su página web como el dedicado a “analizar la situación de cada persona jurídica o física para facilitar el cumplimento de las obligaciones dentro de la legalidad vigente y con el máximo respeto a las normas deontológicas que necesariamente vinculan a todos los profesionales”.