Identificadas cinco personas en Teruel que suplantaban identidades para defraudar a la Agencia Tributaria
Agentes de la Policía Nacional en Teruel han procedido a la identificación de cinco personas como presuntos autores de un delito de suplantación o usurpación de estado civil, que formaban parte de una red de obtención de ganancias mediante el uso fraudulento de identidades ajenas.
La investigación se inició tras recibir la denuncia de una persona que había detectado beneficios procedentes de plataformas de juego online atribuidos a su identidad en su declaración de la renta, pese a no reconocer dichas ganancias como propias. A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones, que permitieron identificar a cinco presuntos implicados. Cuatro de ellos serían jóvenes de edades similares, mientras que una quinta persona presuntamente desempeñaría funciones de dirección y coordinación dentro del grupo.
Según las pesquisas policiales, este tipo de redes capta habitualmente a jóvenes con la promesa de obtener dinero fácil. Para ello, se les ofrece participar en grupos y canales de plataformas de mensajería como Telegram, donde se intercambian datos personales obtenidos ilícitamente (leaks), credenciales de acceso y procedimientos destinados a facilitar actividades fraudulentas. La utilización de identidades ajenas permite realizar operaciones por internet o solicitar productos y servicios en nombre de terceras personas, dificultando la identificación de los verdaderos responsables.
En este caso, el objetivo sería atribuir a otras personas los beneficios económicos obtenidos a través del juego online y evitar que los presuntos autores asumieran las correspondientes obligaciones tributarias. Estas estructuras pueden funcionar de manera jerárquica, con integrantes encargados de obtener y utilizar datos identificativos sustraídos, ejecutar operaciones fraudulentas, captar titulares de cuentas bancarias o recibir y redistribuir los beneficios obtenidos.
La suplantación de identidad puede conllevar importantes consecuencias legales. Según las circunstancias de los hechos, los implicados podrían enfrentarse a penas por delitos de usurpación del estado civil, falsedad documental o estafa, entre otros que pudieran resultar acreditados durante la investigación.
Protocolo de actuación
La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier uso no autorizado de la identidad personal y de revisar las declaraciones tributarias para detectar posibles ingresos o ganancias que no correspondan al contribuyente.
En estos casos, los afectados pueden recurrir al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), una guía destinada a orientar a las personas cuya identidad haya sido utilizada por terceros para eludir la tributación de incrementos patrimoniales procedentes del juego.
Las diligencias practicadas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de la ciudad de Teruel.