Menos de tres años después de que Credit Suisse Group AG pagara una multa de miles de millones y se declarara culpable de ayudar a evadir impuestos a sus clientes estadounidenses, el banco suizo está siendo otra vez objeto de una investigación para comprobar si su filial israelí hizo lo mismo.
La investigación podría desembocar en una nueva acusación contra Credit Suisse, más multas o una potencial reducción de algunas operaciones, entre otras opciones, han explicado fuentes conocedoras de la situación a Efe-Dow Jones.
El Departamento estadounidense de Justicia descubrió en julio de 2014 que el profesor estadounidense Dan Horsky podría estar ocultando dinero en sus cuentas de Credit Suisse gestionadas por la filial israelí del banco, según una fuente.
Un año después, Horsky empezó a cooperar con la justicia y los investigadores intentan determinar ahora si otros clientes con doble nacionalidad israelí también recibieron ayuda para evitar cumplir sus obligaciones fiscales en Estados Unidos al utilizar sus documentos personales israelíes.
Recientemente, se condenó a Horsky a siete meses de prisión y los fiscales están valorando si penalizan por segunda vez a Credit Suisse, de acuerdo con las fuentes.