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Jose María Peláez Martos

Inspector de Hacienda del Estado

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Cómo dirigir 7.129 sociedades con un testaferro

Los empresarios, asesores fiscales, abogados y otros profesionales españoles saben perfectamente lo que cuesta dirigir una sociedad y la cantidad de obligaciones legales de todo tipo que hay que cumplir. En los llamados "Papeles de Panamá" figura que un testaferro dirigía 7.129 sociedades. ¿Sería algo así posible en España? ¿Se imaginan la locura fiscal, mercantil, laboral, y legal de todo tipo que supondría para el administrador y para el asesor controlar y cumplir con las obligaciones legales de esas miles de sociedades?

Una de las principales dificultades que existen a la hora de perseguir a los defraudadores, delincuentes y corruptos es descubrir a los testaferros u hombres de paja de los que se sirven para ocultar los propios delitos o las ganancias procedentes de los mismos. Según la Real Academia española ‘testaferro’ es "la persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona" y tanto la legislación nacional como la internacional persigue su utilización, al menos sobre el papel.

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