Tres detenidos en Gran Canaria por pertenecer a una red de estafa
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional que estafó más de 3.000.000 de euros por medio de la modalidad de la falsa herencia de la estafa conocida como “cartas nigerianas”. En total se han detenido a 17 personas en toda España, tres en Las Palmas de Gran Canaria, se han practicado siete registros y bloqueado los saldos de 114 cuentas bancarias a nombre de los arrestados.
El grupo remitía diariamente miles de misivas y correos electrónicos con los que engañaron a numerosos ciudadanos extranjeros. Una vez que caían en la trampa mantenían reuniones con las víctimas en Madrid y Lisboa para firmar documentos falsos que acreditaban la existencia del legado y mostrarles baúles con el dinero que iban a recibir.
La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo criminal especializado en cometer estafas por el procedimiento de las cartas nigerianas, así como a la falsificación de documentos y al blanqueo de capitales. Los integrantes de la red, de nacionalidades nigeriana y liberiana en su mayor parte, enviaban de forma masiva comunicaciones a potenciales víctimas extranjeras, principalmente nacionales de Alemania, Austria, Francia y Holanda.
Los policías averiguaron que las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde nuestro país, principalmente desde Madrid, y las localidades madrileñas de Alcorcón y Villaviciosa de Odón, aunque también desde Portugal. El engaño les llevaba incluso a citarse con los estafados en Madrid y Portugal para firmar diversos documentos o mostrarles baúles con el supuesto dinero, todo ello para consolidar el engaño y conseguir que sus víctimas les ingresaran nuevas cantidades dinero que les permitieran cobrar finalmente la supuesta herencia.
Una vez localizados los 17 implicados en la investigación se procedió a su arresto en Madrid (5), Alcorcón (4), Fuenlabrada (2), Villaviciosa de Odón (2), Las Palmas de Gran Canaria (3) y en la localidad barcelonesa de Ripollet. Además se realizaron cinco registros en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria en los que se intervinieron 33 equipos informáticos, documentación relacionada con sus actividades ilícitas, multitud de tarjetas de telefonía, aparatos distorsionadores de voz y una pistola detonadora, entre otros efectos. También se han decomisado diversos elementos empleados en la estafa de los billetes tintados y cuatro vehículos.
Una herencia inexistente
La estafa de las “cartas nigerianas” en la variante de falsa herencia consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero. Mediante una elaborada puesta en escena les llegan a convencer de la posibilidad de cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez que caen en el engaño, el único requisito para obtener el dinero es efectuar diversos pagos en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc. Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado, ya que este no existe.
La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha sido realizada por agentes de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. También han participado especialistas en Informática forense de la Comisaría General de Policía Científica, agentes de las Brigadas de Policía judicial de Las Palmas, Gran Canaria y Barcelona; y de la Bundeskriminalamt alemana.
