Intervenen 700.000 euros i 100 quilos de plata a una xarxa de blanqueig amb 14 detinguts, un a Menorca

Una operació amb 14 detinguts, un d'ells a Menorca, de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF Central) ha permès intervenir 700.000 euros en efectiu i 100 quilos de plata valorats en més de 115.000 euros a la xarxa de blanqueig de capitals provinent del narcotràfic vinculada amb Ignacio Torán, el presumpte líder de la xarxa per a la qual treballava l'excap de la UDEF a Madrid que va ocultar 20 milions d'euros entre les parets de casa seva.

Els agents han intervingut gairebé 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, criptoactius per valor de 187.000 USDT, sis rellotges de luxe valorats en més de 160.000 euros, tres vehicles i bloquejar quatre immobles valorats en gairebé 1.500.000 euros en els 18 registres realitzats a Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) i Màlaga (1) es va aconseguir intervenir, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.

S'ha detingut 14 persones a Madrid (10), Màlaga (2), Barcelona (1) i Menorca (1) en una investigació iniciada l'abril de 2023 per la Plaça Judicial 1 de la Secció d'Instrucció del Tribunal Central d'Instància de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga. Se'ls imputa els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn.

Fonts de la investigació han assenyalat que entre els 14 detinguts hi ha dos policies nacionals. En l'operació van intervenir altres unitats com Assumptes Interns i la Udyco, degut a l'extensa xarxa de blanqueig de capitals que tenia com a client Ignacio Torán, ja investigat en la causa que afecta l'excap de la UDEF amb més de 20 milions d'euros a casa seva provinent presumptament del narcotràfic.

Prestació de caixes de seguretat

Segons la Policia Nacional, el líder de l'entramat desarticulat en aquesta última operació utilitzava una societat dedicada a la prestació de serveis de caixes de seguretat per guardar grans quantitats d'efectiu i realitzar intercanvis econòmics, “fent-ho de forma segura i sense haver de coincidir en temps i lloc, podent rebre i ocultar els fons vinculats a les seves activitats criminals”.

Aquest entramat empresarial havia triat com a base logística la ciutat de Madrid i Barcelona com a centre d'intercanvi de criptoactius. Era dirigit i coordinat pel líder de l'organització i la seva parella a través de testaferros que els permetien bancaritzar ingents quantitats d'efectiu en un període curt de temps.

Posteriorment, ho convertien en criptoactius a través d'un proveïdor, aconseguint transferir i transformar més de 53 milions d'euros en un any.

Les primeres indagacions van permetre confirmar que en una sola adreça pública es van arribar a transferir gairebé 30 milions de dòlars en criptoactius tipus USDT en el període comprès entre juliol del 2023 a novembre del 2024. A més, fruit de les investigacions realitzades es va poder comprovar que havien finançat la compra d'un vaixell que va ser interceptat amb 400 quilos de cocaïna per les autoritats franceses.

Fugits d'Espanya

Els investigadors van constatar que el líder i la seva parella havien fugit d'Espanya l'any 2024 deixant paralitzada l'activitat empresarial de les caixes de seguretat i traspassant-la a altres inversors, si bé continuaven controlant algunes d'aquestes caixes que estaven al seu nom i al de tercers.

Avançades les indagacions es va comprovar que el passat mes de febrer aquestes dues persones van tornar al nostre país reactivant la seva activitat a través de nous treballadors.

Després de mesos d'investigació es va constatar que aquests negocis jurídics que simulaven per justificar els beneficis, els van permetre des de l'any 2023 incorporar al seu patrimoni quatre immobles per un valor de gairebé 1.500.000 euros, sent el valor real de mercat força superior al valor d'adquisició.

La font principal de finançament en la compra d'aquestes propietats havien estat els ingressos en efectiu o transferències nacionals i internacionals rebudes des de mercantils controlades per l'organització, simulant-se negocis jurídics per justificar aquestes aportacions de fons.

Els 14 detinguts van passar a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn. Actualment, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions i confiscacions.

A més s'han bloquejat quatre immobles valorats en aproximadament 1.500.000 euros i intervingut una granja de mineria de criptoactius i “moneders freds molt sofisticats” i targetes NFC amb doble sistema de seguretat per a l'emmagatzematge de criptos.