La Policía Nacional detiene a dos personas en Gran Canaria por estafa con supuestas inversiones seguras en criptomonedas

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 43 años y a una mujer de 63 por delitos de apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales, presuntamente cometidos por engañar a 40 personas con supuestas inversiones seguras en criptomonedas valoradas en medio millón de euros.

El detenido y principal investigado estafó a las víctimas con una supuesta estrategia de inversión segura y altamente rentable con la que sufragaba el pago de beneficios a los primeros inversores, si bien el dinero era, en realidad, destinado a financiar una vida llena de lujos, incluidos vehículos de alta gama e inversiones particulares, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

En agosto de 2022, la Policía Nacional recibió las primeras denuncias en torno a una posible estafa, cuyo nexo en común era un hombre de 43 años que prometía una serie de inversiones en criptomonedas mediante una estrategia agresiva y altamente rentable. La investigación iniciada a raíz de las citadas denuncias permitió identificar a 40 víctimas, quienes pusieron sus ahorros en manos del principal encausado con la falsa promesa de recuperar la inversión en un corto espacio de tiempo.

En este tipo de estafas, conocidas como sistemas piramidales tipo “Ponzi”, la entrada de nuevos inversores sufraga los beneficios de los inversores más antiguos y así sucesivamente, sin que exista ningún tipo de beneficio o rentabilidad real del capital aportado. La supuesta inversión, llevada a cabo mediante dos mercantiles para dar credibilidad y solidez al engaño, incluía la adquisición de más de 100 equipos informáticos punteros y la creación de tres centros de minado de criptomonedas ubicados en Tamaraceite y El Sebadal, así como un tercero en Fuerteventura.

En cambio, el dinero invertido por las víctimas era en su mayor parte destinado por el investigado a sufragar una vida de lujos e inversiones “esta vez sí, reales”, recalca la nota. Los investigadores policiales pudieron determinar que del medio millón de euros invertido en este sistema, aproximadamente 320.000 euros fueron dispuestos de manera particular. La operación policial culminó con la detención del presunto autor de los hechos y la imputación de una mujer de 63 por delitos de caso, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Esta causa se encuentra bajo la instrucción del Juzgado nº5 de Las Palmas de Gran Canarias y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales o detenciones.