La Guardia Civil investiga a 132 personas por falsificar documentos en Tenerife

La Guardia Civil informó este lunes de que 132 personas son investigadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife porque al parecer formaban parte de una organización que falsificaba documentos para introducir migrantes en España de forma irregular.

El instituto armado da por desarticulada la organización delictiva y, en un comunicado, señala que se han detectado más de doscientos expedientes fraudulentos de solicitudes de tarjeta de residencia española.

La operación se ha denonimado “Klan-TF II” y con ella se ha desmantelado una organización que falsificaba los justificantes de envíos de dinero a los países de origen de los interesados, sobre todo Cuba y Venezuela, ya que según la normativa, una persona con DNI español puede pedir la reagrupación de familiares que vivan en países de Sudamérica si demuestra que éstos dependen económicamente de él.

La investigación se inició tras tener conocimiento, por medio de la oficina única de extranjería de Santa Cruz de Tenerife, de la existencia de expedientes de solicitudes de tarjetas de residencia española que podrían contener documentos falsificados entre la documentación exigida a los interesados, principalmente justificantes de envío de dinero que podrían ser falsos.

Por ello, los agentes analizaron más de 220 expedientes de solicitud de tarjeta de residencia española y, tras consultar a las empresas de envíos de dinero que operan en España a nivel internacional, se comprobó que los justificantes de envíos aportados eran falsos, es decir, que el dinero nunca se enviaba.

La Guardia Civil investigó a 132 personas que habían presentado justificantes de envío de dinero falsificados para solicitar la tarjeta de residencia de sus familiares, llegando algunos de ellos a presentar los mismos justificantes para cuatro familiares.

Explica la Guardia Civil que varios locutorios, situados en las islas de Tenerife y La Palma, actuaban como agentes autorizados de diversas empresas de envío de dinero que operan en España y falsificaban los justificantes, para lo que usaban recibos en blanco disponibles en sus establecimientos.

La prueba definitiva de esta falsificación se obtuvo tras contactar con las sedes centrales de las empresas de envío de dinero que se habían utilizado supuestamente por estos agentes autorizados (locutorios) para enviar el dinero.

Desde las sedes centrales se acreditó que los envíos nunca se formalizaron, entre otras razones, porque la mayoría de las personas, supuestamente remitentes, ni siquiera figuraban como clientes suyos, se añade en el comunicado.

Esta actividad de falsificación generaba a los locutorios implicados una fuente de ingresos extra, ya que vieron un negocio en la necesidad de los interesados de traer a sus familias a España desde países como Cuba o Venezuela, cobrándoles una cantidad variable según el número de documentos falsificados requeridos, señala la Guardia Civil.

Por ese motivo, se llevaron a cabo varios registros en tres locutorios de las localidades de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Las Galletas donde, tras analizar los ordenadores ubicados en los mostradores de los establecimientos y documentación en papel, se obtuvieron las pruebas que acreditaban que tales locutorios estaban llevando a cabo esas labores de falsificación.

Los investigadores detectaron que este sistema de falsificación se había extendido a través de la comunidad cubana (y en menor medida venezolana) a través del “boca a boca” con tanta celeridad que en un período de pocos meses, ya era conocido en toda la isla de Tenerife.