Operación Arcángel

Diez detenidos en Tenerife y Barcelona por estafar más de un millón de euros con sistemas como el 'hijo en apuros'

Diez personas han sido detenidas en Santa Cruz de Tenerife y Barcelona como presuntos autores de delitos de estafa de más de un millón de euros, para lo que utilizaron técnicas como el hijo en apuros, o a través de mensajería instantáneas como el smishing o el vishing, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

En esta operación, que sigue abierta y en la de momento se han identificado 155 víctimas, hay detenidos ocho hombres y dos mujeres de entre 19 y 31 años, de los que cinco han ingresado en prisión provisional.

Están acusados de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

La investigación comenzó en abril tras una denuncia presentada en la capital tinerfeña por una persona que fue estafada mediante técnicas del hijo en apuros, smishing y vishing a través de mensajería instantánea.

Los agentes destaparon una red “altamente estructurada” que ha estafado hasta 1,1 millones de euros a 155 víctimas solo en los casos denunciados ante la Policía Nacional, pero no se descarta que la cifra siga aumentando.

Actuaban utilizando identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros, denominadas “mulas financieras”, para el movimiento y blanqueo del dinero defraudado.

Se han intervenido 28 teléfonos móviles y más de 150 líneas de comunicación, así como dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias y criptomonedas.

La fase operativa se ha llevado a cabo en los últimos días con la entrada y registro en diez inmuebles, cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell (Barcelona), incluyendo domicilios y locales comerciales, donde se han intervenido efectos relacionados con la actividad delictiva.

Entre el material intervenido había paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con víctimas potenciales aún no identificadas, indica la Policía.

También se han encontrado direcciones de monederos de criptomonedas que se utilizaban presuntamente para dificultar el rastro del dinero defraudado.

La Policía Nacional ha indicado que continúa abierta la investigación mediante el análisis de la información extraída de los dispositivos y para la identificación de más implicados.

Esta operación pone de relieve la eficacia de la colaboración interterritorial y la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos con impacto nacional, ha destacado la Policía Nacional.