Un cheque multimillonario y a última hora
El cheque con el que Inversiones Las Teresitas (ILT) compró los terrenos de la playa en el año 1998 por 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas) se emitió a última hora de la tarde un viernes. Minutos después se preparó otro por importe de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). La policía sospechó que dada la hora en la que fueron preparados, el último podría tratarse de un presunto pago de comisiones. Por ello se tomó declaración al empleado de CajaCanarias, Jesús Díaz Martín, quien confesó que le llamó la atención la inusual cantidad de 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) y que estuviera relacionada con la Junta de Compensación de Las Teresitas.
Tras formalizar este trámite el director de la oficina principal llegó con otro recibo por importe de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). Lo cierto es que ambos documentos han desaparecido físicamente y por ello, tras realizar diversas ìndagaciones prevaleció la versión de que el segundo cheque era un préstamo para pagar la adquisición de unas naves industriales en Güímar que fue aprobado en la misma reunión en la que se dio el visto bueno a crédito a ILT. El empleado de la Caja que expidió el documento fue citado a declarar ante la policía judicial. Durante esta comparecencia admitió que le llamó la atención el importe del primer cheque “ya que no estaba acostumbrado a hacerlos por cantidades tan abismales” y que estuviera relacionado con la Junta de Compensación de Las Teresitas, “dado que en esa época estaban saliendo continuamente noticias en los periódicos en los que se recogía la oposición de los vecinos a que se urbanizara el frente de la playa”. Al rato el director de la Caja llegó con otro cheque de más de 200 millones de pesetas. “Ahí no recuerdo más datos porque además era la hora de la salida. Ese también lo extendí yo mediante el ordenador y el impreso lo firmó el director de la oficina y yo”.
En esta misma entidad bancaria mantenían cajas de seguridad algunas de las personas relacionadas con este caso como es el presidente de la entidad Rodolfo Núñez; Ignacio González, hijo; Lucas Fernández:; los hijos de Antonio Plasencia o Mauricio Hayek. En referencia a este último se indica en el informe policial que los accesos los realizaba siempre su sobrino y abogado, Juan Pedro Ojeda Hayek. En concreto desde 1996 a 2008 accedió en 315 ocasiones en alguna de las cuales coincidió con los investigados. La policía no deja de llamar la atención sobre el hecho de que las visitas se dan en el mismo día, en algunas ocasiones a escasos minutos de diferencia lo que podría implicar que incluso permanecía en el mismo momento en la sala de la caja de seguridad. En otras ocasiones se producen en días hábiles consecutivos.
El mayor número de coincidencias se dan en el año 2001 y en 2003. En la primera fecha se dan las negociaciones y reuniones tendentes a la compraventa del frente de la playa la recalificación de los terrenosa del Valle de Las Huertas y aledaños. En ese momento se aprecian coincidencias en los accesos en las cajas de seguridad por parte de González y el sobrino de Hayek. En fechas semejantes también están a la vez el empresario y Fernández. El año 2003 destaca por ser la fecha en que se efectúa el pago de la segunda parte del importe de la compraventa y es cuando las coincidencias se producen con Núñez, González y una hija de Plasencia. La policía considera “muy significativo” que tras la interposición de la querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2006 ya no se produzcan más coincidencias durante el año 2007, precisamente cuando más accesos realiza Hayek.
Los investigadores recuerdan que el uso de cajas de seguridad es una modalidad “harto empleada” en la investigación de los delitos patrimoniales con el fin de ocultar y mover los capitales sin que quede constancia de la cuantía, origen ni destino de los mismos. “Habitualmente los investigados por blanqueo de capitales justifican la contratación de estas cajas de seguridad alegando que guardan en ellas documentos de alta importancia, joyas familiares y demás, obviando, que no tienen depositado dinero pues no pueden justificar su origen ilícito. Así por ejemplo los sospechosos acuden a las cajas de seguridad, retiran el dinero y posteriormente el destinatario de los fondos puede ir a su propia casa a guardar los fondos dinerarios recibidos”.
