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Nueve detenidos en Sevilla en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos

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Nueve detenidos en Sevilla en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos

Nueve detenidos en Sevilla en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en varias localidades de Sevilla a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos, que podría alcanzar los 11 millones de euros.

La operación policial, denominada Operación Reata, continúa abierta y en ella han participado equipos especialistas en auditoría informática de la Agencia Tributaria.

Las investigaciones se iniciaron en el año 2015 a través de la Fiscalía de Sevilla y en el desarrollo de las mismas se habrían constatado la existencia de varias estructuras criminales organizadas dedicadas a defraudar el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos, calculándose en un total de 75 millones de litros, desde el 2014.

Esta práctica fraudulenta permitía que la organización pudiera colocar todo el producto que adquiría, en virtud del margen en el precio final que le proporcionaba la propia conducta delictiva, y que posteriormente comercializaba con gasolineras repartidas por todo el territorio nacional.

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