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El Comité Financiero de Caja Madrid declara hoy ante el juez por el crédito para Díaz Ferrán
El juez citó el pasado abril a través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a los ex directivos Idelfonso José Sánchez, Matías Amat, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo y Juan Bartolomé.
El magistrado también escuchará, en calidad de testigo, al empresario Gabriel María Subías. Subías cuenta con una dilatada experiencia en el sector turístico y desempeñó durante 14 años el cargo de consejero delegado de Orizonia Corporación.
El director de Riesgos y Recuperaciones de Bankia, Juan Carlos Estepa, declaró ante el juez el pasado marzo que el ex presidente de la CEOE aportó a la caja madrileña un acuerdo de intenciones para vender Marsans al grupo turístico Orizonia por valor de 300 millones de euros, una operación que finalmente no llegó a materializarse, según informaron fuentes jurídicas.
El turno de interrogatorios tendrá lugar después de que el juez Silva ordenara tomar declaración el martes como testigo a Juan Bartolomé en un cuartel de la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid por la compra del City National Bank de Florida.
Bartolomé, que actualmente es consejero delegado de Bankia Habitat, acudirá dos días después al Juzgado de Silva para responder en calidad de imputado por el crédito a Díaz Ferrán.
En su declaración como testigo tenía la obligación de decir la verdad pues lo contrario daría lugar a un delito de falso testimonio previsto en el artículo 458 del Código Penal, mientras que este miércoles tendrá derecho a guardar silencio o a no responder a las preguntas que le formule el juez o las partes personadas si entiende que le pueden perjudicar.
El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, ha solicitado que el Comité Financiero resulte también imputado por la compra del banco, con sede en Miami, y que el juez aproveche la comparecencia del miércoles para preguntar a sus directivos sobre estos hechos.
INFORMACIÓN SOBRE EL PRÉSTAMO
El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito “doloso” por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como “garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra”.
Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.
El instructor aprecia en la actuación de Blesa y Díaz Ferrán indicios de criminalidad inherentes a manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias que además inciden en la proyección de una “imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad de relieve” como es Caja Madrid, según expuso en un auto notificado el pasado febrero.
El juez acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid también investiga en el marco de este proceso la compra del City National Bank de Florida por parte de la caja de ahorros al ver indicios “muy relevantes” de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.
