Els dos banquers andorrans acusats de blanqueig se lliuren del judici de Banc de València, per pacte i per prescripció

La fiscal del judici a l’Audiència Nacional (AN) del Banc de València ha retirat l’acusació per un presumpte delicte de blanqueig de capitals contra Carlos Beamonte Nicolás, directiu d’AndBank. La representant del Ministeri Públic ha reconegut, en la segona sessió del judici oral, celebrada aquest dimarts, que els fets que se li atribueixen han prescrit. L’advocat de l’Estat també ha retirat l’acusació.

La fiscal ha explicat que Beamonte estava imputat per suposadament “trossejar” les quantitats que es van ingressar a AndBank procedents de les inversions immobiliàries finançades per l’entitat bancària en el projecte Grand Coral a Mèxic, encara que aquesta operativa, en el seu cas específic, es va acreditar en l’exercici 2005, per la qual cosa el presumpte delicte de blanqueig de capitals estava prescrit quan el procediment es va dirigir contra ell, amb l’atestat de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil datat el 2016.

El president del tribunal de l’AN ha indicat al directiu que podia retirar-se de la sala i ha avançat que dictaria una sentència absolutòria. “Pot anar-se’n”, ha dit el magistrat. Carlos Beamonte ha abandonat immediatament la sala de l’AN a San Fernando de Henares.

El Ministeri Públic considera que els “guanys de naturalesa il·lícita van ser apropiats” pels principals acusats i “després van ser portats a Andorra” —d’ací el blanqueig de capitals que se’ls imputa—.

Per la seua banda, un altre banquer del Principat que s’asseia al banc dels acusats, Joan Miquel Prats, ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia pel qual reconeix els fets i assumeix una pena menor.

Prats, exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA), va ser condemnat en primera instància per la justícia andorrana, en el marc de la causa de Gao Ping, a set anys de presó i una multa de 30 milions d’euros, i també va comparéixer en la comissió d’investigació del Congrés sobre les “coaccions i amenaces” patides a mans de la “trama parapolicial” de l’“Operació Catalunya”, segons va dir.

En el judici de l’AN, l’exconseller de la BPA ha expressat el seu acord amb els fets exposats en l’escrit de conformitat i ho ha ratificat davant del tribunal, renunciant al seu dret a l’última paraula abans d’anar-se’n de la sala, tal com havia fet prèviament el directiu d’AndBank.

El primer acusat que ha declarat en el judici ha sigut l’empresari Juan Poch Vives, amb doble nacionalitat espanyola i mexicana. L’home, amb greus problemes de salut, s’ha definit com el “número u” de la intermediació hotelera “a Espanya i a la zona del Carib”.

L’acusat, que en la seua faceta musical va guanyar un premi Grammy, ha defensat el seu “bon nom” i ha explicat que compta amb dos premis honoris causa de sengles universitats mexicanes “de les més importants”. “Soc un home molt respectat a Mèxic”, ha remarcat.

Poch ha negat ser promotor del projecte Grand Coral i haver negociat els préstecs, i ha assegurat que es va tractar d’“un negoci tan legítim com qualsevol altre”. “Em vaig limitar a comprar terrenys, vendre i cobrar”, ha afegit.

Pagaments a Andorra: “Em van dir que era més còmode”

L’entitat compradora el va instar a obrir un compte a Andorra, segons ha declarat. “Nosaltres et pagarem allí, que és on tenim els diners”, li van dir. L’empresari ha aclarit que “mai” va estar a Andorra i que el compte es va cancel·lar després del cobrament. També ha defensat la traçabilitat de la transferència. “Em van obligar a obrir el compte allí, em van dir que era més còmode”, ha agregat.

Juan Poch ha explicat que va adquirir el 10% d’una societat neerlandesa en plantejar-se-li la necessitat d’adquirir aquesta participació, després de l’operació inicial d’intermediació, per a “ajudar” en la venda dels immobles. Va invertir els 10 milions de dòlars que va cobrar en aquella participació.

No obstant això, “allò no avançava” i va acabar venent les accions als empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó. “En el fons d’aquesta operació he perdut molts diners”, ha dit. Poch ha manifestat que “pareix ser” que després “aquests senyors” —Ferri i Baldó— “van vendre a un preu molt superior”.

La causa pel finançament de les ruïnoses operacions immobiliàries a Mèxic, en plena bambolla immobiliària a Espanya i posterior esclat, s’ha anat desinflant a mesura que la fiscal ha retirat acusacions en la segona sessió del judici oral.

El principal acusat, l’expresident i exconseller delegat Aurelio Izquierdo, que també ha arribat a un pacte amb el Ministeri Públic —igual que l’exconseller Domingo Parra i els empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó—, ha eximit els representants del consell d’administració sense capacitat executiva del coneixement dels detalls i del risc real de les operacions.

La fiscal, tal com ha informat aquest diari, ha retirat l’acusació per a 16 dels exconsellers, entre els quals s’inclou José María Cataluña, extresorer del PSPV-PSOE.

No obstant això, la representant del Ministeri Públic ha mantingut l’acusació contra dos exconsellers que ostentaven la mateixa condició no executiva, Antonio José Tirado, exalcalde socialista de Castelló i exvicepresident de Bancaja, i Ángel Villanueva Pareja, expresident de Bancaja Hábitat. L’advocat de l’Estat, per contra, sí que ha retirat l’acusació contra Tirado i Villanueva.

La “confiança” en Aurelio Izquierdo

Tirado, de 78 anys, s’ha prestat a contestar tant les preguntes de la seua defensa com les de la fiscal i ha pregat a aquesta última que també retire l’acusació contra Villanueva, desgranant els greus problemes de salut que pateix l’home, de la mateixa edat.

L’expolític socialista ha definit el seu paper de vicepresident de Bancaixa com una “funció merament protocol·lària”, encara que ha assegurat que se n’ocupava amb serietat tot i no percebre una retribució. Antonio Tirado ha explicat que els consellers disposaven, amb 48 hores d’antelació, de la documentació sobre les operacions de cara als consells d’administració. “Per descomptat, jo anava a veure-la com un conseller més”, ha afirmat.

Sobre les operacions a Mèxic, tenia plena “tranquil·litat” en ser amb un soci participat per l’entitat —Bancaja Habitat— i aparentar els acreditats suficient solvència per a obtindre els préstecs. “Tenia la legítima confiança en el director general”, ha manifestat en referència a Aurelio Izquierdo, qui tenia delegades les funcions de totes les participades. A més, ha destacat el paper d’Antonio Paños i José Vicente Giner, els responsables del departament de riscos, tots dos acusats en la causa.

També ha recordat que, prèviament a la crisi econòmica, Bancaja Habitat va guanyar “tants diners” com la mateixa entitat financera, donant així una pinzellada sobre tota una època.

Un conseller que era un “excel·lent pastor”

La fiscal ha esgrimit els vots en solitari del difunt Francisco Oltra Climent, conseller en representació de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, en contra de les operacions de finançament dels projectes immobiliaris de Grand Coral a Mèxic. No obstant això, Antonio José Tirado ha explicat que era per un motiu que “no tenia res a veure”.

La raó és que Oltra “va votar en contra en tots els consells perquè volia que en l’ordre del dia de les sessions figurara el nom de l’acreditat al qual li anava a concedir el crèdit i el president d’aleshores s’hi oposava perquè hi havia hagut filtracions en premsa”. “Va arribar a votar en contra d’una subvenció a una obra social de la qual era director”, ha relatat.

Tirado s’ha escudat en el fet que “cap conseller era analista de riscos” i que el 45% d’ells va ser elegit per sorteig, ja que “la llei ho concebia així des de feia un segle”. “No és el mateix ser conseller d’un banc que d’una caixa d’estalvis”, ha dit.