Cuatro detenidos en Arrecife implicados en una estafa mundial de más de 50 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional a una organización presuntamente especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las “estafas piramidales”. El grupo habría obtenido más de 50 millones de euros a través de estafas a unas 50.000 personas, 6.000 de ellas ubicadas en España.
Tras más de año y medio de investigación, los agentes pudieron constatar la existencia una empresa que captaba a sus víctimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas y se las ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red.
Un dinero que era convertido por la empresa estafadora en una moneda virtual inventada, que realmente no tenía valor alguno, y que imposibilitaba así recuperar sus inversiones.
La investigación de la Policía Nacional se inició hace algo más de año y medio gracias a la denuncia de un antiguo trabajador de la empresa, presentada en la Agregaduría de Interior en Bolivia, y al análisis de las denuncias interpuestas en distintos puntos de España por expertos policiales en fraude financiero y blanqueo de capitales.
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