La policía sospecha del envío de dinero de Grupo de Medios a paraísos fiscales
Grupo de Medios de Tenerife, empresa que adquirió en 2001 Ignacio González Santiago al periodista Lucas Fernández, y que en 2005 pasó a ser propiedad de la editorial Leoncio Rodríguez, trasvasó sustanciosas cantidades de dinero a cuentas corrientes en nueve países extranjeros, entre ellos, las Islas Caimán y Luxemburgo, paraísos fiscales. La Policía Judicial sostiene que ese capital podría ser de procedencia ilícita, además de servir para pagos de comisiones a Miguel Zerolo y Emilio Fresco a través de una entidad bancaria en Nueva York.
La Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife investigaron las cuentas de los principales imputados en el caso Las Teresitas y del entorno en concreto de Miguel Zerolo, uno de los sospechosos de haber podido beneficiarse con la compraventa de la playa.
Se trata de flujos monetarios que se sospecha que podrían “enmascarar pagos ilícitos en el extranjero”.
Una de las empresas analizadas es Grupo de Medios de Tenerife, no solo durante el tiempo en que perteneció a Ignacio González Santiago, el presidente del CON, investigado también en relación a su padre, el imputado Ignacio González Martín, y por la posible financiación ilegal de su partido, sino también después, hasta 2007, cuando la empresa ya era propiedad de 'El Día'. En esos seis años, se trasvasaron a través de esta sociedad 5.451.391,12 euros en divisas.
Entre las operaciones que llamaron la atención durante la investigación está el trasvase a Islas Caimán por 601.000 euros, el 31 de diciembre de 2004. Esta sería la última operación financiera que llevó cabo Ignacio González Santiago mediante Grupo de Medios. Entre medias, de 2001 a 2004 hubo envíos de divisas a cuentas en Suecia, Finlandia, Canadá, República Federal Alemana, Reino Unido e Irlanda del Norte. En total fueron 3.776.194,97 euros.
De Finlandia a Luxemburgo
Después, cuando oficialmente Ignacio González Santiago dejó de administrar Grupo de Medios de Tenerife, los envíos de divisas se mantienen aunque en menor cuantía, pero sobre todo a Luxemburgo. El envío de dinero entre 2005 y 2007 resultó un total, según el Banco de España, de 1.676192,23 euros. De ese dinero, solo en el año 2005, fueron a Luxemburgo 321.303,71 euros, según la Balanza de pagos.
Los investigadores se extrañan de estas salidas de capitales, en teoría sin que haya intercambio comercial, igual que no se determines la procedencia del capital trasvasado ni se esclarece su destino.
Este flujo de dinero es paralelo a las inversiones de los González Santiago en Uruguay, en los años 2006 y 2007, que fueron de 1,6 millones de euros para inversiones inmobiliarias y empresas de pigmentos.
En relación a cuentas en el exterior que pudiesen camuflar el pago de comisiones o de dinero negro cercanas al ex alcalde y pronto senador, se investigaron también las de su hermano, Pedro González Santiago.
Los trasvases de divisas más cuantiosos fueron a través de Promotora Canarias, empresa participada por Pedro, que entre 2005 y 2006 remitió a cuentas de Uruguay y Estados Unidos, 2.912.675,67 euros, todo bajo conceptos contradictorios por parte del Banco de España, dice la Policía, como “pago de no mercancías”, que luego se especifican como “Inversión en bienes inmuebles por no residentes”.
