Una persona ha sido detenida y otra imputada por un presunto delito de estafa, blanqueo y falsedad documental, por interceptar correos electrónicos entre empresas y proveedores y redireccionar los pagos a cuentas bancarias bajo su control.
A raíz de sendas denuncias, en Valladolid y en Tordesillas, la Guardia Civil abrió una investigación el pasado enero que ha culminado con el esclarecimiento de al menos dos estafas por un importe superior a los 3.100 euros, y recuperado la totalidad del dinero, han informado este martes fuentes de la Guardia Civil.
El método empleado por el detenido, residente en Barcelona, y un imputado, domiciliado en Orense, es el denominado Business Email Compromise, una forma de cibedelincuencia que consiste en interceptar los correos electrónicos entre empresas y clientes, también entre particulares, que contengan mensajes y datos sobre envío de facturas y mensajes sobre el pago de servicios prestados.
Una vez detectados los correos, los ciberdelincuentes cambian el número de cuenta de la factura original donde se debería realizar el pago, y redirigen un nuevo mensaje al destinatario para que efectúe el pago en un número de cuenta modificado que controlan los estafadores.