Doce detenidos en València y Alicante por usar a mujeres vulnerables de Ucrania como testaferros de una macroestafa informática
En una operación internacional coordinada, la Policía Nacional ha desarticulado una compleja organización criminal de origen ucraniano que aprovechaba la vulnerabilidad de mujeres desplazadas por la guerra para cometer fraudes masivos. La red, que operaba desde las provincias de Alicante y València, captaba a víctimas en zonas de conflicto bélico para trasladarlas a España, donde eran utilizadas como testaferros para blanquear dinero y gestionar cuentas en plataformas de juego de azar a través de internet.
La investigación, que se inició en octubre de 2023, ha revelado un sofisticado sistema de estafa basado en el uso de herramientas informáticas conocidas como “bots”. Estos programas permitían a la organización realizar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, minimizando riesgos y asegurando ganancias constantes. Para eludir los controles de seguridad de las casas de apuestas, los criminales utilizaron de forma fraudulenta las identidades de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes, logrando así mover millones de euros con una apariencia de legalidad.
El modus operandi de la trama comenzaba con la captación de mujeres jóvenes en Ucrania, a quienes financiaban el viaje a territorio nacional. Una vez en España, la organización gestionaba su estatus de protección temporal y las obligaba a abrir cuentas bancarias y contratar tarjetas de crédito. Estos productos financieros eran controlados íntegramente por los cabecillas de la red, quienes los vinculaban a las cuentas de juego para canalizar los beneficios del fraude. Se estima que el entramado obtuvo un lucro cesante de al menos 4.750.000 euros, dinero que posteriormente era invertido en inmuebles de lujo en diversos países europeos para su explotación como alquiler vacacional.
La operación policial se ha saldado con la detención de doce personas, ocho en la provincia de Alicante y cuatro en la de València, de las cuales seis ya han ingresado en prisión provisional. Durante los registros simultáneos realizados en España y Ucrania, los agentes han intervenido 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y numeroso material informático, incluyendo 22 bots activos. Asimismo, se han bloqueado diez inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en diez países distintos.
Este operativo ha contado con una estrecha colaboración internacional, en la que han participado la Policía de Ucrania, Europol e Interpol, además de las agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria. Gracias al intenso trabajo de los agentes expertos en ciberdelincuencia y trata de seres humanos, se ha logrado identificar a 55 mujeres víctimas de esta red y esclarecer más de 240 denuncias por usurpación de identidad en territorio español, desmantelando una estructura que se había profesionalizado aprovechando la crisis humanitaria del conflicto ucraniano.