El Col·legi de Registradors obri la porta a Antifrau a consultar la titularitat d’empreses
La consulta de les dades mercantils és una de les eines més preuades en les perquisicions de fraus i casos de corrupció. Per facilitar les perquisicions, el Col·legi de Registradors ha obert la porta de les seues bases de dades als responsables de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) mitjançant un conveni de col·laboració.
El degà territorial de València del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, Carlos Javier Orts Calabuig, i el director de l’AVA, Joan Llinares Gómez, han signat dilluns el conveni de col·laboració entre totes dues institucions, que té per objecte regular les consultes per part d’Antifrau de la informació sobre la titularitat real de les entitats inscrites en els registres mercantils.
El conveni obri una doble via per als investigadors d’Antifrau: una primera opció d’accés a través del servei web en què la consulta i la recepció d’informació es fa a través de les aplicacions de gestió pròpies de l’AVA mitjançant serveis web automatitzats i també a través del Portal de Titularitats Reals en què el personal de l’organisme que dirigeix Joan Llinares podrà fer consultes individuals mitjançant un certificat digital reconegut pel Col·legi Oficial de Registradors.
Així doncs, els responsables de l’agència podran fer tres tipus de consultes. D’una banda, conéixer els titulars reals d’una societat mitjançant la introducció del número d’identificació fiscal (NIF) de la societat mercantil; saber les societats de què una persona física és titular real i, finalment les firmes de què una societat es troba en la cadena de control d’un titular real.
Informació “fonamental”
El degà territorial de València, Carlos Javier Orts, ha explicat que l’objectiu és “posar al servei de la societat una informació essencial per a la lluita contra el blanqueig de capitals i contribuir al fet que aquesta siga eficient i puga proporcionar els resultats que la societat espera”.
De la seua banda, Joan Llinares ha assenyalat: “Per a l’Agència la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb el Col·legi de Registradors és un pas molt important, ja que ens permetrà accedir a informació que és fonamental per a moltes de les investigacions que duem a terme”.
“La col·laboració entre diferents institucions compartint informació és fonamental, ja que és precisament amb aquest encreuament de dades i comprovacions com podem detectar actuacions constitutives de frau i corrupció, alhora que ens permet detectar possibles conflictes d’interés”, ha afegit Llinares.