El hijo de un exalcalde de Kiev, entre detenidos en operación contra blanqueo

Stephan C., hijo de un exalcalde de Kiev, la capital de Ucrania, es uno de los once detenidos hoy en la operación que los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional están llevando a cabo en Cataluña contra una red acusada de blanquear 10 millones de euros, han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

El hijo del exalcalde de Kiev ha sido arrestado esta mañana en el marco de esta operación, en la que también ha sido detenido el dueño del restaurante japonés de lujo en la zona alta de Barcelona Yubari, Arman M., de origen armenio.

La operación, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se dirige contra una red integrada en su mayoría por ciudadanos de origen ucranio, armenio y ruso, asentados en Barcelona, acusados de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad en documentos oficiales y contra la Hacienda Pública.

En la operación, los agentes han efectuado un total de 16 registros, en su mayoría en los domicilios y locales propiedad de los arrestados en Barcelona, aunque también ha habido al menos un registro en una casa en S'Agaró, en la Costa Brava gerundense.

Además, también se han bloqueado numerosas cuentas corrientes a nombre de los arrestados y se han embargado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que la red utilizaba supuestamente para aflorar el dinero procedente del crimen organizado.

Según Anticorrupción, en la investigación se ha acreditado que la red contra la que se dirige la operación ha constituido un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes, países que no cooperan con España en materia de intercambio de información económica.

Para poder aflorar el dinero negro, la red constituía supuestamente sociedades o las adquiría para incorporar los capitales procedentes de sociedades extranjeras y, posteriormente, invertía este capital en la adquisición, mediante préstamos irreales, de inmuebles en España, donde hasta ahora se ha acreditado que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento.