Los González Santiago invirtieron 1,6 millones de euros en bienes inmuebles y pigmentos

La familia de Ignacio González Santiago invirtió en Uruguay 2.115.949,32 dólares (en torno a 1.601.000 euros) en los años 2006 y 2007, según la información que el equipo de auxilio judicial de la Agencia Tributaria hizo llegar al equipo de la Policía Judicial que investiga el caso Las Teresitas.

Los investigadores sostienen en el informe que trasladaron a la fiscal María Farnés Martínez que disponían de información “sobre posibles inversiones en Uruguay por la familia González Santiago, relacionándolas con los beneficios por la operación de compra-venta de Las Teresitas y Valle de las Huertas, y la posibilidad de que estas propiedades revirtieran en algunos de los investigados”.

Estas investigaciones se incluyen en una pieza separada. Entre la documentación está la operación policial Malvasía, por la que se investigó una posible delito de evasión fiscal vinculado a la compra-venta del frente de playa.

Según la documentación del sumario, la familia del presidente del CCN llevó a cabo esas inversiones en el país sudamericano a través de las empresas familiares Promotora Victoria y Promotora Canarias 2004. Los propietarios de Promotora Victoria son su padre, Ignacio González Martín, presidente de la Cámara de Comercio y su esposa. También podrían haber intervenido los hermanos del político nacionalista, Antonia y Pedro González Santiago. Ni la madre ni los hermanos de Ignacio González Santiago están procesados.

Nueve inversiones inmobiliarias en doce meses

A la policía le constan salidas de divisas a través de CajaCanarias y del Banco Santander Central Hispano, “en concepto de salida comercial, inversiones efectuadas por residentes en bienes inmuebles, inversiones efectuadas por no residentes en bienes inmuebles, extractos curtientes o tintóreos, donaciones para inversión y operaciones de financiación con una vida media ponderada, en el año 2006 y 2007 por un importe total de 2.115.949,12 dólares”. Hubo una inversión inmobiliaria antes, el 25 de noviembre de 2005, de 28.048,70 dólares.

En total, han sido nueve las operaciones de inversiones en bienes inmuebles que la familia del líder del CCN llevó a cabo entre ese día y el 2 de noviembre del año siguiente.

En concreto, Promotora Victoria transfirió 25.000 dólares en dos operaciones por manufacturas diversas en noviembre de 2006. Ese mismo año, Promotora Canaria 2004 inviertió en bienes inmuebles 864.000 dólares el 3 de agosto de 2006; otros 13.680,66 tres días más tarde, y otros 51.742,82 dólares el día 13 del mismo mes.

La misma mercantil transfirió a Uruguay 156.089,27 dólares en divisas, a través del BSCH, para la adquisición de más bienes inmuebles unos meses antes, el 12 de mayo de 2006; otros 234.534,78 el 5 de junio, y 13.415,40 dólares, junto con otros 94.696,97, el 25 de julio.

Aparte de los envíos de capital antes mencionados durante agosto de 2006, hubo otra transferencia de dinero de Promotora Canaria 2004 a bancos de Uruguay por 332.756,03 dólares el 2 de noviembre de ese año. No se especifica qué banco uruguayo o sucursal de banco extranjero en ese país se trata.

Tintes y pigmentos

En 2007, se registran más transferencias por parte Promotora Canaria 2004 a en Uruguay. Aparte del negocio inmobiliario, la familia de González Santiago se adentra en el campo de los tintóreos, es decir, pigmentos, colorantes, taninos y sus derivados, en el que invierte 38.571,18 dólares, remitidos el 22 de junio. El 11 de septiembre la mercantil envía un donativo para inversión de 18.906,35 dólares.

La Policía no tiene más datos de esas operaciones en Uruguay. La información se solicita a través de la Agencia Tributaria por posible evasión de impuestos, pero el convenio firmado con Uruguay en octubre de 1009 para evitar la doble imposición de impuestos, y de paso conocer quiénes tributan aquí o allí, no está operativo aún, motivo por el que la Hacienda uruguaya responde que “carece de instrumento para solicitar la información” que le requiere la Agencia Tributaria española por mandato de la Policía Judicial.