Detenidas seis personas en Canarias por estafar a más de 24 empresas en toda España
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Telde por estafar a más de 24 empresas de toda España, en un fraude que se eleva a más de 1.300.000 euros, informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una empresa dedicada al sector de la joyería en Las Palmas de Gran Canaria, contra una sociedad a la que entregó una importante cantidad de piezas de joyería, y que no le había abonado dicho pedido, se indica en un comunicado.
Tras el seguimiento de las joyas impagadas, los agentes policiales descubrieron un entramado dedicado a la estafa mediante el “timo del nazareno”.
El principal encartado, que respondía al nombre ficticio de “Miguel Müller”, actuaba bajo la apariencia de ser el representante de una empresa filial o asociada a un prestigioso grupo multinacional alemán.
Así se creó una apariencia de solvencia y seriedad económica por la que se obtuvo la confianza de al menos 24 empresas proveedoras en todo el territorio nacional.
Una vez entablada la relación comercial, se realizaban pedidos, principalmente de terminales telefónicos, material informático y joyería, que nunca se llegaban a abonar, alegando problemas con la empresa matriz en Alemania para afrontar los pagos.
Inmediatamente después, procedían a revender la mercancía impagada a otras empresas, quienes la adquirían sin conocer su procedencia ilícita.
En muchas ocasiones, los impagos eran asumidos por las compañías de seguros, lo que frenaba cualquier acción legal contra los estafadores, que en algunos casos era derivada a la vía civil, lo que les facilitó operar por más de dos años.
Una de las empresas perjudicadas con sede en la localidad de Vecindario (Gran Canaria) sufrió un perjuicio patrimonial de 415.000 euros.
Tras cuatro meses de investigación, los agentes policiales detuvieron al principal artífice de la trama, de 45 años de edad, así como de cinco personas más que figuraban como administradores o empleados de las sociedades utilizadas.
Asimismo, se realizaron registros en los domicilios de los detenidos, así como en las sedes de las empresas del entramado, y se intervino abundante documentación y material informático.
