El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación GROMOS, investiga a un individuo como presunto autor de un delito de estafa continuada al menos a siete víctimas a las que engañaba con anuncios falsos de servicios sexuales por Internet, así como por un delito de blanqueo de capitales. Se ha determinado que la cantidad defraudada a las víctimas con esta modalidad de estafa ascendería a 5.750 euros. Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, la investigación se inició tras la denuncia presentada en el puesto de Bilbao por un ciudadano, que relató haber sido engañado por una mujer para realizar una transferencia de 800 euros por adelantado para reservar un día completo de servicio.
Tras realizar el pago, la estafadora solicitó dos pagos adicionales de 400 euros a través de una aplicación de pagos, pero al detectar irregularidades en el nombre del beneficiario, la víctima paralizó la operación y trató de contactar con el supuesto receptor. Ante la imposibilidad de anular la transferencia inicial y al sospechar que había sido engañado, presentó la denuncia. El objetivo inicial de los autores era obtener 1.600 euros, de los cuales consiguieron 800 mediante transferencia bancaria, según recoge Europa Press
El autor de los hechos captaba a sus víctimas a través de páginas de contactos, donde entablaba conversación bajo la apariencia de ofrecer servicios de compañía, simulando ser una mujer. Tras ganarse su confianza, derivaba la conversación a una plataforma de mensajería y solicitaba una transferencia urgente e inmediata a través de redes sociales y mensajería instantánea.
El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia ha localizado hasta el momento a siete víctimas, de las cuales tres han presentado denuncia. Las personas estafadas residen dos de ellas en Bizkaia, tres en Málaga y las dos restantes en Jaén y Comunidad de Madrid. Tras contactar con ellos para contrastar los hechos, tres de ellas han interpuesto denuncia, corroborando que la cuantía económica consumada a estas tres víctimas era de 1.950 euros.
La investigación, gracias a la colaboración de las compañías de telefonía y las entidades bancarias, también ha permitido a la Guardia Civil identificar 27 cuentas abiertas a nombre del autor desde 2010, de las cuales 11 siguen activas y de las que la mayoría eran utilizadas durante menos de tres años. Esta circunstancia es un indicio del uso fraudulento de las cuentas para la comisión de delitos.
Los análisis efectuados muestran que el autor, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, habría operado con la intención de engañar a un amplio número de personas mediante transferencias de bajo importe, reduciendo así el riesgo de ser denunciado. La causa ha sido judicializada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña (Cantabria), lugar de residencia del autor, quien ha sido imputado por tres delitos de estafa y uno de blanqueo de capitales.
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