eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Detenido el consejero delegado de Banca Privada de Andorra por presunto blanqueo

La operación sigue abierta y la policía andorrana no descarta nuevas detenciones

El Tesoro de EEUU sospecha que la entidad ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela

El Institut Nacional Andorrà de Finances ordenó el viernes la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección

- PUBLICIDAD -
Los nuevos gestores del Banco Madrid investigan ya posibles irregularidades

Un hombre protesta ante la sede de Banco de Madrid tras la intervención de BPA. \ Efe

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, fue arrestado el viernes por la noche por la Policía andorrana, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press. La detención se produjo minutos después de las diez en su domicilio, y se le acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, según publica El Periódico de Catalunya.

Tras el arresto de uno de los máximos ejecutivos de la entidad, la policía andorrana no descarta nuevas detenciones y la operación sigue abierta. El Gobierno de Andorra intervino BPA, copresidido por los hermanos Higini y Ramon Cierco Noguer, el pasado miércoles tras recibir una notificación de Estados Unidos, que daba 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales a dicha entidad.

En concreto, el Tesoro estadounidense sospecha que ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela. Este viernes, el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) del Gobierno del Principado ordenó la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección general de la entidad y nombró tres administradores provisionales mancomunados para gestionarla. El Inaf aseguró que el instituto y el Gobierno andorrano seguirán actuando para el buen desarrollo de la situación de BPA y confirmaron "el correcto funcionamiento de todas las entidades de la plaza financiera andorrana".

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha