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La mujer y dos hijos del ex presidente de Pescanova declaran por presunto delito de blanqueo en Andorra
En concreto, el Ministerio Fiscal identificó eventuales activos que pudieran estar situados en Andorra por los imputados Manuel Fernández de Sousa-Faro, su mujer y sus dos hijos, que están siendo investigados en aquella jurisdicción por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya que llegaron a tener cerca de 3 millones de euros en varias cuentas abiertas en Andorra.
En el auto, el juez señala que las tres cuentas se abrieron en la misma oficina al mismo tiempo y se alimentaron prosteriormente mediante elevados ingresos en efectivo o transferencias que se realizaron en las mismas fechas, entre los años 2010 y 2012, por importes idénticos o similares, lo que evidencia “una gestión unificada de las mismas aparentemente dirigida a nivelar sus saldos de forma igualitaria”.
Además, se ha remitido una nueva comisión rogatoria a Andorra para conocer qué relación directa e indirecta existe entre la sociedad panameña Reflex Portfolio y las cuentas bancarias de los imputados.
