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La Audiencia Nacional ve mañana si entrega a EEUU al líder de Liberty Reserve

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La Audiencia Nacional ve mañana si entrega a EEUU al líder de Liberty Reserve

La Audiencia Nacional ve mañana si entrega a EEUU al líder de Liberty Reserve

La Audiencia Nacional estudia este lunes en una vista si entrega a Estados Unidos (EEUU) a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, considerada la plataforma financiera del cibercrimen y a la que se le atribuye el blanqueo de más de 6.000 millones de dólares.

La vista de extradición es pública y se celebrará a partir de las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional de la calle de Prim y en ella comparecerán el propio Budovsky, su defensa y un representante del Ministerio Fiscal, que con toda probabilidad defenderá la entrega del reclamado.

Budovsky, estadounidense de origen ucraniano que adquirió la nacionalidad costarricense tras casarse con una mujer a la que supuestamente le pagó una suma de dinero a cambio del matrimonio, ingresó en prisión el 29 de mayo por orden del juez Pablo Ruz mientras se resolvía el proceso de extradición impulsado por EEUU.

Había sido detenido días antes en el aeropuerto de Barajas junto a su presunto lugarteniente -Azzeddine El Amine, de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense- cuando se encontraban de tránsito procedentes de un vuelo de Marruecos y con destino a Costa Rica, sede de Liberty Reserve.

La detención de ambos se produjo en el marco de la mayor operación contra el blanqueo de dinero realizada conjuntamente con las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que culminó con registros en diferentes países y cinco detenciones: dos en Madrid, dos en Estados Unidos y una en Costa Rica.

Se calcula que el entramado desarticulado habría efectuado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo, cuyo importe superaría los 6.000 millones de dólares procedentes de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.

A Liberty Reserve se la consideraba la plataforma financiera del cibercrimen y se publicitaba en internet como "el mayor procesador de pagos y de transferencias económicas", pero la Policía siempre sospechó que funcionaba como sistema de pago electrónico usado por ciberdelincuentes.

Al inutilizar esta plataforma quedó así desmantelado un sistema de pago muy utilizado por los delincuentes en internet, ya que permitía abrir cuentas y hacer transferencias con el único requisito de aportar un nombre, una fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico.

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empezó en torno a 2009 con una serie de "transacciones sospechosas" detectadas por el sistema bancario nacional que en 2011 derivaron en una investigación del ministerio público, tras negársele a la firma su operación financiera.

Aun así, la organización siguió funcionando por medio de "compañías pantalla".

A la investigación se sumaron después otros países, especialmente Estados Unidos, cuyas autoridades emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, que mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.

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