La cúpula de la trama china declara ante el juez Andreu
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu encara este sábado el cuarto día consecutivo de interrogatorios a los detenidos en la 'Operación Emperador' con la comparecencia de la cúpula de la organización china presuntamente dedicada al blanqueo de capitales.
El supuesto cabecilla, el marchante de arte Gao Ping, y sus más director colaboradores, entre los que se encuentra su esposa Lizhen Yang, y el presunto jefe del aparato de extorsión del trama, Hai Bo, se encuentran desde las ocho de esta mañana en los calabozos de la Audiencia Nacional, han informado fuentes jurídicas.
No obstante, como el juez se encuentra de guardia esta semana y tiene otros asuntos que atender, como la tramitación de diversas órdenes de detención europeas, a las once de esta mañana todavía no había empezado a tomarles declaración, lo que se espera pueda producirse a lo largo de esta mañana.
UNA DECENA DE DECLARACIONES
En total son una decena las personas, todas ellas de nacionalidad china, que tiene previsto interrogar este sábado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, según las mismas fuentes.
Hasta el momento, Andreu ha enviado a prisión a un total de 51 de los 87 detenidos por su relación con la trama. La semana que viene proseguirán las citaciones con el interrogatorio, entre otros, del inspector de Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, y al sargento de la Guardia Civil que también ha sido arrestado en la operación.
A los detenidos se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.
Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
