Claves e intrahistoria de la investigación de la criptoestafa millonaria con Milei de protagonista
La estafa de la criptomoneda LIBRA, disparada a partir de un tuit de Javier Milei el 14 de febrero de 2025, tiene al presidente argentino contra las cuerdas. La causa hibernó en un juzgado federal de Buenos Aires durante un año, pero en el último mes han surgido pruebas que comprometen al mandatario ultraderechista como presunto artífice y benefactor de un fraude de decenas de millones de dólares.
La reciente filtración de un peritaje informático que el fiscal de la causa mantenía oculto ha cambiado la dinámica del procedimiento y tiene al Gobierno desconcertado. Una de las últimas pruebas, obtenida del teléfono móvil del lobista tecnológico Mauricio Novelli, es el borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.
También ha trascendido un frenesí de diálogos telefónicos minutos antes y después de aquella publicación de febrero del año pasado, además giros por importe de cientos de miles de dólares a billeteras electrónicas y transferencias bancarias ejecutadas por Novelli y sus socios a medida que se iba cumpliendo el plan.
La secuencia y los datos están constatados en el expediente y en un informe de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados. El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ambos conocidos en el fuero criminal federal —similar a la Audiencia Nacional en España—, apenas hicieron avanzar la causa en el año transcurrido.
La criptomoneda desconocida
El empresario estadounidense Hayden Davis lanzó el token de LIBRA, una criptodivisa desconocida que pasó de valer 0,3 dólares a casi cinco tras el tuit de promoción de Milei. Minutos antes y después de la publicación, unos pocos operadores, supuestamente vinculados a Davis y su socio Novelli, compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.
En estos 13 meses se fueron conociendo pruebas de la trama, como las visitas del lobista Novelli a la Casa Rosada en 2024 o los tres encuentros de Davis con el presidente, así como los que tuvo el dirigente con el también lobista Manuel Terrones Godoy. En uno de los pocas actuaciones que realizó en la causa, el fiscal Taiano ordenó un peritaje del teléfono incautado a Novelli. El informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General detectó que Novelli había borrado todos sus intercambios con el presidente y sus socios en LIBRA, pero algunos mensajes y archivos temporales pudieron ser rescatados.
La filtración comenzó a divulgarse en medios críticos del Gobierno de ultraderecha, pero también en los diarios Clarín y La Nación. Además, el sitio La Justa reveló la semana pasada que la DATIP había rescatado un archivo con un borrador de un contrato entre Davis y Milei por “asesoramiento” en materia de blockchain —la tecnología de las criptomonedas— además de transferencias por cientos de miles de dólares. A partir de la divulgación, el fiscal Taiano lo incorporó al expediente y se abrió la caja de Pandora.
“Los chats muestran que Milei mintió”
El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, integrante de la Comisión de Diputados que conformaron opositores peronistas de izquierda y de centro, dice en declaraciones a elDiario.es que la revelación deja expuesto al mandatario. “Los chats de Novelli muestran que Milei mintió, que en todo momento tuvo conocimiento de toda la operatoria de LIBRA y que no es verdad que le pareció interesante y la compartió en sus redes [como el presidente había esgrimido]. Milei estaba al tanto de toda la operación. Las 200 llamadas telefónicas que aparecen en las 72 horas previas al lanzamiento de LIBRA y la explicación posterior evidencian que había una acción sumamente coordinada entre distintos actores: Milei, Noveli, Terrones Godoy, Hayden Davis y Karina Milei”, acusa.
El sitio El Destape localizó el sábado el archivo de donde se hablaba de los cinco millones de dólares. El documento, que Novelli borró del teléfono, pero del que se halló una copia de baja calidad generada por el propio aparato, es una anotación en la que su autor se comunica con sus socios y donde detalla lo que se supone es el inicio de un plan de pagos: 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones por un tuit donde Milei anunciara a Davis como asesor y dos millones más tras la firma del contrato en persona junto a Karina Milei.
Gabinete de crisis con los estafadores
Al comparar el esquema con el comportamiento de Milei en sus redes se comprueba que, en efecto, este anunció la asesoría de Davis y que el presidente y los protagonistas de la trama cripto se sacaron fotos en Casa Rosada poco antes del mensaje de lanzamiento de la criptomoneda. Mensajes de Novelli y Davis los muestran celebrando la firma de un “deal”, que sería el contrato. Un periodista de Clarín publicó que vio ese contrato con la firma de Davis y Milei. Además, el estadounidense alardeó ante terceros en EEUU que controlaba a “ese nigga”, en referencia a Milei, porque le pagaba a su hermana.
De las anotaciones de Novelli se desprende que el propio lobista ejercía algún tipo de autoridad sobre Milei. En un momento, dice a sus amigos que tomaría el móvil del presidente argentino y tuitearía. Otro texto refleja indicaciones sobre cómo Milei debía retractarse en la misma noche del 14 de febrero, cuando el escándalo crecía y el grupo trataba de apagar las llamas. Milei se desdijo a medianoche de la recomendación de compra del criptoactivo fraudulento siguiendo precisamente esas indicaciones generales de Novelli.
Un dato clave que complica todavía más la posición del presidente argentino es que su tuit original contenía un código para acceder al contrato, que consiste en unos 40 caracteres con letras y números. En una entrevista, el presidente argentino dijo que su recomendación se debió a un impulso momentáneo por algo que había visto en redes. Sin embargo, el código no había aparecido en ningún lado.
Tres días después de ejecutarse la operación, Milei dio una entrevista a un canal de televisión de Clarín de la que trascendió —por un error al subir el contenido en bruto a Youtube— que un asesor había interrumpido el diálogo tras decir el presidente argentino algo inconveniente. Los archivos de Novelli reflejan también que él coordinó con Milei qué decir y qué ocultar en esa entrevista, según La Nación.
Un posible testaferro
Otro de los sucesos controvertidos fue la transferencia de un millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Davis a un jubilado de modestos medios. Con los datos conocidos ahora, crece la sospecha de que el destinatario real pudiese haber sido Milei o algún otro intermediario.
También ha salido a la luz una factura por 250.000 dólares del 5 de enero de 2025, 40 días antes del lanzamiento de LIBRA, firmada por Pía Novelli (hermana de Mauricio) a nombre de Kelsier Ventures, la empresa de Davis. Pía fue con su madre el primer día hábil después del lanzamiento de LIBRA a vaciar la caja de seguridad que su hermano había abierto 10 días antes.
El diputado Paulón sostiene que el borrador del acuerdo por cinco millones de dólares deberá modificar el curso de la causa. “Cuando ves el contrato que aparece en el celular de Novelli y lo cruzas con los pasos y las acciones que Milei llevó adelante, coinciden prácticamente con una sincronía increíble. Lo que ahora tiene que determinar la Justicia es si efectivamente ese pago se realizó”. Paulon añade que ha solicitado que se inicie un expediente disciplinario contra el fiscal Taiano “por las demoras en la causa”. Más aún: legisladores de la oposición anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA y denunciarán a Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”.
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