El juez Pedraz abre la puerta a imputar al PSOE en el caso Leire Díez al permitir el análisis de seis de sus cuentas bancarias

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó este jueves pasado abrir una pieza separada para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda indagar en hasta 80 cuentas bancarias. Muchas de ellas están vinculadas a personas ya imputadas en la causa conocida como caso Leire Díez en la que se investiga a una presunta trama que habría buscado “desestabilizar” causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Pero hay seis cuentas que están a nombre de la formación socialista, algo relevante porque hasta la fecha no consta como investigada en la causa.

Si bien fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es indican que esta decisión no tiene por qué suponer un paso decisivo para una eventual imputación del partido como persona jurídica, otras fuentes tienen claro que esa petición de información es, de hecho, abrir una investigación al PSOE. En cualquier caso, la realidad es que la UCO, que estaba en el punto de mira de la trama y cuya actuación en diferentes casos ha sido criticada por miembros de la formación política, podrá examinar las cuentas del partido presidido por Pedro Sánchez para buscar el rastro o las posibles conexiones entre Ferraz y la canalización de fondos hacia la exmilitante socialista Leire Díez. Los investigadores sospechan que ella, en coordinación con el ex número tres del partido Santos Cerdán lideraron esa operación para acabar con causas abiertas, como la del hermano del presidente, ahora condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en la prevaricación de otros funcionarios.

Con el paso dado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya son dos los magistrados de ese tribunal especial que han puesto el foco en las cuentas de la formación socialista. El otro es Ismael Moreno, quien en 2025 acordó abrir una pieza separada del caso Koldo que permanece secreta para indagar en los pagos en metálico de la formación. Quiere saber si pudo ser una vía para el blanqueo de fondos provenientes de comisiones ilegales. En ese caso, el juez solicitó a la formación esos gastos y los documentos en los que se soportan los mismos del periodo comprendido entre 2017 y 2024.

El juez Pedraz detalla ahora en su auto cada una de las cuentas concretas a las que se debe acceder y avisa de que lo que no tenga nada que ver con los hechos investigados debe ser expurgado antes de incluirlo en la causa. Las fuentes jurídicas consultadas lamentan que el magistrado no ciña la diligencia a requisar datos de las fechas exactas cuando se produjeron los hechos. Pero tanto el magistrado como la Fiscalía acotan que la información que se interesa de las cuentas está “exclusivamente circunscrita al periodo de enero de 2024 hasta la actualidad” en el caso del PSOE y de 2022 a la actualidad en el caso del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

En cualquier caso, en su resolución el magistrado lo que sostiene es que es necesario analizar esas cuentas para obtener un nuevo atestado de la UCO que se centre en los pagos que habrían recibido los miembros de esa presunta trama procedentes del PSOE, y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y de la consultora del exdirigente socialista Gaspar Zarrías hacia la figura de Leire Díez.

Pedraz señala que el objeto de abrir esa pieza es “permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe”. Considera que de esta forma se evita “el traslado abierto y su íntegro volcado” en la pieza principal, lo que provocaría “su pública difusión, algo que se torna imposible de controlar”. “Una vez elaborado el oportuno informe se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones”, advierte.

El informe de Fiscalía

El juez tomaba esta decisión después de que el pasado 1 de junio así lo pidiera la UCO en un atestado. Entonces, Pedraz requirió a la unidad que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. En ese oficio policial se dejaba constancia de que la exmilitante socialista “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido de honorarios correspondientes a los letrados Oliver y Teijelo, que en realidad eran un canal para recibir ella misma fondos”.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción secundaba la petición de la UCO. En el informe del Ministerio Público al respecto se explica que por los movimientos dinerarios de la consultora de Zarrías hacia Leire Díez y por los pagos de la formación a esa empresa, se puede “colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez”. Cifraba esas cantidades en 16.000 euros (pagados entre junio y septiembre de 2024) y los cruza con los emolumentos pagados por el PSOE a Zaño Consultores en esos meses aproximadamente y que ascendían 36.300 euros más IVA.

Anticorrupción, para fundamentar la medida, explicaba también que la exmilitante recibió transferencias de una mercantil del abogado Ismael Oliver por un importe de 27.225 euros. Y recuerda que esa misma cantidad salió de las arcas del PSOE en dirección a mercantiles interpuestas vinculadas con Oliver.

Por otro lado, el Ministerio Público recalcaba que la UCO deja constancia de que Leire Díez “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido de los honorarios correspondientes a los dos abogados investigados (Ismael Oliver y jacobo Teijelo)”. Y consideraba que ambos fueron empleados “como instrumento para canalizar fondos”. En el caso de Teijelo consideran que desde el PSOE se le habría pagado tanto los honorarios como cantidades que debían llegar a un tercero. La Fiscalía recordaba que constan pagos de la formación a ese letrado por valor de 125.000 euros. “Dichos fondos, según se ha podido comprobar a la vista de la documentación remitida por el PSOE, tendrían su procedencia en la cuenta (...) titularidad del partido, la misma utilizada para efectuar los pagos a la mercantil de Gaspar Zarrías.

A esos pagos que son investigados, la Fiscalía sumaba otros: los que recibió el medio Crónica Libre –vinculado en su creación con Leire Díez– a través de un mecanismo urdido por los investigados para que recibiera fondos del partido, 18.125 euros, en concepto de 'Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024'.

El Ministerio Público recordaba que de lo investigado “se habría llegado a la indiciaria conclusión de que, a través del secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas (...), sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas”.