El flujo del dinero que investiga la Audiencia Nacional en el caso Zapatero
De las 85 páginas redactadas por el juez de la Audiencia Nacional y que supusieron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un total de 16 se enfocan en tratar de desenredar el entramado societario que supuestamente armó Julio Martínez Martínez, amigo personal del exdirigente socialista, para canalizar y distribuir los fondos obtenidos a través de la supuesta “actividad ilícita” de la trama.
Julio Martínez, el “lacayo” de Zapatero –así se referían a él otros investigados en la causa– tenía “un amplio entorno societario” y articulaba pagos a través de su sociedad principal, Análisis Relevante, y a través de otras empresas de la treintena que tenía a su nombre como Lot Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta, entre otras. En la causa se investiga si la trama de tráfico de influencias pudo influir en que se concediera el rescate público de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Y si por ese asunto pudo recibir una comisión de la que se beneficiara el expresidente del Gobierno.
En la resolución del juez se recoge que un informe de Antifraude que consta en el sumario indica que distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, “configurándose como su cliente más importante”. De hecho, el volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, y las receptoras fueron Análisis Relevante (301.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y Lot Domotic Europe (155.847,36 euros). El auto recoge que Caletón Consultores y Summer Wind operaba como sociedades instrumentales utilizadas para canalizar fondos de Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez.
Además, la investigación ha detectado canalización de fondos desde terceras empresas como Inteligencia Prospectiva, cuyos principales proveedores son Análisis Relevante (380.208 euros), Whathefav (561.440 euros), y Gate Center (266.200 euros). A esta se suma Softgestor (145.200 euros a Análisis Relevante) y Grupo Aldesa (133.100 euros también a Análisis Relevante).
El juez se fija en el auto en los pagos de Análisis Relevante al expresidente Rodríguez Zapatero. En total calcula que recibió en cinco años (de 2020 a 2025) un total de 490.780 euros desde esa mercantil. Si bien hay un descuadre con la cifra año a año que recoge en los gráficos del auto, que suma solo 418.000 euros.
El juez indica que Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, actuó como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, “generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”.
En concreto, de Análisis Relevante recibió desde 2020 a 2024 cantidades por valor de 203.280 euros, si bien en el auto se indica que en total se había canalizado hacia esa sociedad 239.755,01 euros. Pero también recibió ingresos de otras empresas investigadas, como Inteligencia Prospectiva (561.440 euros)
En definitiva, el juez sostiene que las diligencias de investigación practicadas le permiten afirmar que existía “una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”.
Esa red, apunta, se articuló mediante un entramado societario complejo, “nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecutaba las instrucciones del líder y canalizaba los beneficios obtenidos”. Así, explica que en el vértice de la estructura se sitúa el expresidente y que mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Y desde su oficina de Ferraz (“centro de coordinación de la red”) se impartían las instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria.
A pesar de este entramado societario, en el que participaron una quincena de sociedades y que, según el auto, pudo tener la ramificación de la creación de una sociedad off-shore en Dubái para cobrar el 1% de la presunta comisión por el rescate de la aerolínea, el magistrado de momento solo ha acordado el bloqueo de las cuentas de Rodríguez Zapatero y hasta el límite de 490.780 euros. Es decir, lo que percibió de la empresa Análisis Relevante.