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CATALUNYA

El juez busca en Andorra nuevos fondos ocultos de Jordi Pujol Ferrusola

Anticorrupción sospecha que el hijo mayor del expresident "es o ha sido titular de fondos distintos de los que ya se conocen"

Hacienda atribuye a Jordi Pujol hijo nueve millones de euros ingresados en Panamá

Jordi Pujol Ferrusola en una imagen de archivo.

Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia Nacional Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha pedido a Andorra el saldo y movimientos de varias cuentas abiertas en ese país a nombre de un amigo y socio de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresident catalán, en las que pudo ocultar fondos hasta ahora desconocidos, según la Fiscalía Anticorrupción. Las nuevas pesquisas llegan cuando está a punto de concluir la investigación sobre el patrimonio oculto de la familia en Andorra.

En un auto, adelantado este viernes por El Mundo, el magistrado libra una nueva comisión rogatoria (la número 22) al Principado a petición de la Fiscalía y ante la sospecha de que Jordi Pujol Ferrusola "es o ha sido titular de fondos distintos de los que ya se conocen". Se trata de cuentas en cuatro entidades andorranas a nombre de Robert Ribes, socio de Jordi Pujol júnior.

En concreto, en una de las cuentas de Andbank se registró un abono de 350.000 dólares procedente de una cuenta en Andorra titularidad de Holding Robert & Compte, de la que Ribes no dio justificación alguna. También otra en Banco Sabadell d'Andorra titularidad de Ribes y que garantizó un aval de dicha entidad andorrana a Fibanc por el préstamo concedido a su vez por Fibanc la empresa Altraforma, y lo hizo, según el juez, "en los mismos términos en que el propio Jordi Pujol Ferrusola había garantizado" un aval idéntico.

"Según la documentación aportada, Jordi Pujol Ferrusola, en connivencia con Francesc Robert Ribes, utilizó distintas cuentas bancarias en las que figuraba como titular éste último", resume el juez para pedir la información ante la sospecha de que el hijo de Jordi Pujol poseyera más dinero en Andorra del que se conocía.

Por ello, el magistrado pide a las autoridades andorranas que requieran a Andbank, Credit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra "todas las cuentas que hubieran sido abiertas en dicha entidad y en las que Francesc Robert Ribes figure como titular, apoderado o derechohabiente".

Ribes figura como imputado en la causa que lleva De la Mata para investigar la fortuna de la familia Pujol en Andorra y ya ha declarado en sede judicial en dos ocasiones, una como testigo y otra como investigado. En sus declaraciones, afirmó que hizo negocios e inversiones con el hijo mayor de los Pujol Ferrusola pero defendió que todos ellos habían sido lícitos.

El pasado 25 de julio se cumplieron cinco años desde que el expresidente catalán enviara a los medios de comunicación una carta justificando sus fondos en Andorra en la herencia de su padre Florenci que nunca regularizó. Además del matrimonio Pujol-Ferrusola, permanecen imputados seis de sus siete hijos.

El mayor, Jordi Pujol Ferrusola, estuvo ocho meses en prisión, de abril a diciembre de 2017, por orden del juez De la Mata acusado de ocultar su patrimonio desde que estaba siendo investigado. El magistrado le impuso en inicio una fianza de 3 millones de euros y no fue hasta que se la rebajó a 500.000 euros cuando el primogénito de los Pujol-Ferrusola pudo pagarla y salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Millones en Panamá

Por otro lado, un informe de Hacienda atribuye a Jordi Pujol Ferrusola, 9.124.439 euros ingresados entre 2006 y 2010 en una empresa de Panamá titularidad de su amigo socio Francesc Robert Ribes, que se transfirieron luego a una mexicana dedicada a los casinos. La Agencia Tributaria aumenta así la cuota defraudada a Hacienda con estos nuevos hallazgos de movimientos bancarios en Panamá.

En el escrito, Hacienda atribuye al primogénito de los Pujol unos ingresos por un total de 7.702.077 millones de dólares (que convierte a 9,1 millones de euros) detectados en la empresa panameña Claremont, propiedad de Ribes, que a su vez se transfirieron a otra empresa mexicana, Comercializadora Haklaab, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Riva. Basándose en las declaraciones de Ribes y de los hermanos Riva, Hacienda llega a la conclusión de que ese dinero era en realidad de Pujol Ferrusola.

Ribes, recoge el informe, afirmó ante el juez que Jordi Pujol júnior prestó dinero a la empresa mexicana para invertir en casinos en ese país y que le pidió el favor de usar las cuentas de Claremont en Panamá para hacer las transferencias a lo hermanos Riva.

"La operativa consistía en que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba las cantidades en alguna cuenta bancaria a nombre de Claremont y posteriormente desde ésta las transfería a Comercializadora Grupo Haklaab", dice el informe sobre la declaración de Ribes, quien afirmó desconocer el origen de los fondos del primogénito de los Pujol.

Ribes también dijo haber invertido él mismo alrededor de 500.000 dólares en el negocio de los casinos, que transfirió a Haklaab desde dos cuentas a su nombre de la entidad Credit Andorrá. Pero la UDEF (en un informe en el que se basa Hacienda) no acaba de creerse esta afirmación de Ribes sobre ese medio millón de dólares: "Sus manifestaciones son notoriamente confusas al no aclararse si el dinero enviado a Haklaab es una inversión o un préstamo, cayendo en constantes contradicciones".

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