Detenido el administrador de una importante constructora por falsificar avales
Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial han detenido a un varón, administrador de una importante empresa de construcción sita en una localidad riojana, como presunto autor de Delito de Falsificación Documental.
“Operación Garante”
La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando el director de una entidad bancaria daba cuenta a través de una denuncia interpuesta en esta Jefatura Superior de un Delito de Falsificación Documental de un aval bancario por un importe de doce mil euros (12.000) de un cliente como garantía para cubrir una operación.
La víctima se percató de que el aval era falso ya que al filtrar el documento a través de los canales de auditoría interna de la entidad, los responsables de la entidad bancaria le comunicaron que se trataba de un documento falso, si bien presentaba todos los visos de verosimilitud, pudiendo pasar por bueno a cualquier persona no versada en la materia e incluso a los propios empleados de la entidad.
Modus operandi
La investigación ha durado más de seis meses, y en la operación se ha podido determinar que el autor de los hechos, un varón que trabajaba como administrador de una importante empresa de construcción, no solo había realizado el delito de falsificación documental por el que se inició la investigación, sino que se ha podido constatar la interposición de cuatro denuncias más por Delitos de Falsificación Documental, en las que el autor utilizaba el mismos “modus operandi”.
En la segunda de la denuncias el aval falso presentado en la misma entidad bancaria asciende a la cantidad de treinta mil euros (30.000), en la tercera de las denuncias el autor realizaba dos avales falsos, uno de ellos por la cantidad de seis mil euros (6.000) y el segundo por trece mil euros (13.000), y en el mes de noviembre se ha tenido constancia de la cuarta de las denuncias, en la que el autor vuelve a presentar otros cinco avales falsos en otra entidad bancaria diferente a las anteriores, habiendo en esta última denuncia tres empresas perjudicadas, ubicadas todas ellas en la Rioja, por la cantidad de trece mil euros (13.000) en dos de los avales, doce mil euros (12.000) en dos de los avales y cincuenta mil (50.000) en la última de las empresas.
Los perjudicados en total son seis empresas, todas ellas ubicadas en La Rioja, a las que se les presentó un total de nueve avales falsos, por diferentes cantidades de dinero ascendiendo la suma a cien mil euros (100.000).
Avales bancarios falsificados
Las investigaciones concluyeron que los avales bancarios presentados por el sospechoso eran falsos. Así, aparecía exclusivamente la forma de un único apoderado, se observa la firma de uno de los clientes en el aval cuando no debería aparecer e incluso los logotipos de las entidades bancarias emisoras diferían del real.
Los agentes localizaron al presunto autor de este delito de falsedad documental, que fue detenido el pasado lunes.
El detenido, es un varón, de treinta y ocho (38) años de edad, de nacionalidad Española, con domicilio en Logroño al que NO le constan antecedentes policiales.
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