Absueltos de blanqueo 17 presuntos miembros de la mafia rusa Tambovskaya

La Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 presuntos miembros o colaboradores de la mafia rusa Tambovskaya Malyshevskaya acusados por la Fiscalía de blanquear en España los beneficios que generaban sus actividades delictivas en otros países y que fueron desmanteladas en la llamada Operación Troika.

El Ministerio Fiscal, que inicialmente llegó a pedir hasta 8 años de cárcel, acabó reclamando condenas de hasta 5 años de prisión para los acusados que pudieron ser juzgados, dado que otros nueve huyeron de la Justicia, entre ellos el presunto cabecilla, Gennadios Vasilevich Petrov, y su supuesto segundo, Leonid Khristoforov.

En su sentencia, la sección tercera de lo Penal considera que no ha quedado acreditado que los acusados, entre 1996 y 2008, “prestaran su cooperación o asistencia profesional para recibir en España o gestionar desde aquí el capital y patrimonio” que, según la Fiscalía, procedía de cuentas en el extranjero fruto de actividades delictivas de las organizaciones mafiosos Tambovskaya y Malysheslaya, que operan en Rusia.

Para los magistrados no hay prueba de que todas estas personas prestaran apoyo a la mafia rusa mediante el blanqueo de dinero procedente de sus actividades ilegales o que pertenecieran a esas organizaciones, “ni a otra asociación criminal dedicada a blanquear bienes”.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, en 1996, Petrov, junto con Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine, que se encuentran en rebeldía, se establecieron en Marbella en chalets contiguos, mientras que el acusado Juri Slikov se trasladó a Palma de Mallorca.

“Todo ello se conocía y desarrollaron tanto en España como en el extranjero actividades empresariales” y recibieron también “capitales procedentes de cuentas bancarias” abiertas en distintos países para invertir en España.